独立董事提名 - 公司董事会提名干为民为第六届董事会独立董事候选人[3] - 被提名人书面同意出任[3] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股等符合规定[23][25] - 近十二个月内无相关情形[29] - 近三十六月未受相关谴责批评[35] 任职限制 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[38] - 在公司连续任职未超六年[39] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[40] - 提名人授权报送并承担法律责任[41]

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事 工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，我们作为江苏长海复合材 料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会委员，对拟提交公 司第五届董事会第二十次会议审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事 会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独 立董事候选人的议案》进行了认真的审阅，对第六届董事会非独立董事和独立董事 候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，发表审查意见如下： 1、公司董事会换届选举的非独立董事和独立董事候选人提名均已征得被提名 人本人同意，提名程序符合法律、法规和《公司章程》相关规定。 2、公司第六届董事会非独立董事和独立董事候选人均符合担任公司董事的任 职条件，具备履行董事职责的能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未 解除的情况，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分， 不存在因 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名陈文化为第六届董事会独立董事候选人[3] - 提名时间为2025年4月25日[42] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[22][23][24] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家且连续任职未超六年[38][40] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[40] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[41]

董事会提名 - 公司董事会提名郭欣为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关违规情形[28][31][34] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[29][30] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[37][38]

公司信息 - 证券代码为300196，证券简称为长海股份，债券代码为123091，债券简称为长海转债[1] 人事提名 - 干为民被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定股东情况[22][23] - 本人近十二个月无相关情形[28] - 本人近三十六个月未受相关谴责批评[34] - 本人担任独立董事境内上市公司不超三家[37] - 本人在公司连续担任独立董事未超六年[38]

公司信息 - 公司证券代码为300196，简称为长海股份[1] - 公司债券代码为123091，简称为长海转债[1] 会议与报告 - 2025年4月25日召开第五届董事会第二十次会议[2] - 会议审议通过《2025年第一季度报告》[2] - 《2025年第一季度报告》于4月28日在指定网站披露[2]

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议决定于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会 将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日下午 14：30 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关 于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开时间： （2）网络投 ...

会议信息 - 2025年4月16日发出第五届监事会第十六次会议通知[2] - 4月25日会议现场召开，应到、实到监事均为5人[2] 报告审议 - 与会监事审议通过《2025年第一季度报告》[3] - 监事会认为报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[3] - 报告表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[4]

会议审议 - 《2025年第一季度报告》审议通过[2] - 《关于修订<公司章程>的议案》审议通过，待股东大会审议[4][5][6] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》逐项审议通过，部分待股东大会审议[7] 董事提名 - 提名杨国文等5人为第六届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议[37][38] - 提名干为民等3人为第六届董事会独立董事候选人，审核后待股东大会审议[39][41] - 提名郭欣、陈文化为第六届董事会独立董事候选人[42][43] 股东大会安排 - 公司拟定2025年5月23日召开第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[44] 股东持股 - 杨国文持股4320万股，占总股本10.57%[48] - 杨鹏威持股1.70474412亿股，占总股本41.71%[49] - 周元龙持股122850股，占总股本0.03%[49] - 邵溧萍持股72万股，占总股本0.18%[50] - 周熙旭、干为民、郭欣、陈文化未持股[50][51][52][54]

收入和利润（同比） - 本报告期营业收入763,074,249.45元，较上年同期增长31.35%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润82,171,429.49元，较上年同期增长61.78%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润87,191,994.57元，较上年同期增长92.63%[5] 收入和利润（环比） - 营业收入本期数为763,074,249.45元，较上期增加182,118,187.87元，变动率为31.35%，源于产能增加带来销售收入增加[10] - 营业利润本期数为90,050,396.61元，较上期增加33,768,688.54元，变动率60.00%，主要是销售利润增加[10] - 净利润本期数为82,052,613.58元，较上期增加31,391,450.26元，变动率61.96%，因销售利润增加[10] - 营业总收入为7.63亿元，较上期的5.81亿元增长31.35%[22] - 净利润为8205.26万元，较上期的5066.12万元增长61.97%[23] - 归属于母公司所有者的净利润为8217.14万元，较上期的5079.35万元增长61.78%[23] - 综合收益总额为8205.26万元，较上期的5066.12万元增长61.97%[24] - 基本每股收益为0.20元，较上期的0.12元增长66.67%[24] - 稀释每股收益为0.20元，较上期的0.13元增长53.85%[24] 成本和费用（环比） - 营业总成本为6.75亿元，较上期的5.33亿元增长26.53%[22] 现金流量（同比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -53,876,895.99元，较上年同期减少201.13%[5] 现金流量（环比） - 购买商品、接受劳务支付的现金本期数为463,025,570.23元，较上期增加173,811,860.37元，变动率60.10%，因产能增加及应付承兑到期兑付增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 -53,876,895.99元，较上期减少107,151,507.74元，变动率 -201.13%，因产能增加及应付承兑到期兑付增加[10] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 -241,402,260.35元，较上期减少196,739,212.43元，变动率 -440.50%，是收回理财金额减少所致[11] - 筹资活动现金流出小计本期数为21,808,221.48元，较上期增加20,726,388.15元，变动率1915.86%，因偿还银行借款及回购股票增加[11] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数为3,175,191.89元，较上期增加9,886,066.48元，变动率147.31%，因汇兑收益增加[11] - 现金及现金等价物净增加额本期数为 -126,399,525.93元，较上期减少303,786,531.84元，变动率 -171.26%，因货款支付、承兑兑付增加及收回理财金额减少[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为551,036,439.19元，上期为512,920,820.81元[26] - 经营活动现金流入小计本期为581,835,625.35元，上期为556,991,084.25元[26] - 经营活动现金流出小计本期为635,712,521.34元，上期为503,716,472.50元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 53,876,895.99元，上期为53,274,611.75元[26] - 投资活动现金流入小计本期为25,209,340.56元，上期为218,260,448.98元[27] - 投资活动现金流出小计本期为266,611,600.91元，上期为262,923,496.90元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 241,402,260.35元，上期为 - 44,663,047.92元[27] - 筹资活动现金流入小计本期为187,512,660.00元，上期为176,568,150.00元[27] - 筹资活动现金流出小计本期为21,808,221.48元，上期为1,081,833.33元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 126,399,525.93元，上期为177,387,005.91元[27] 其他财务数据（环比） - 本报告期末总资产7,344,497,819.91元，较上年度末增长3.15%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4,707,251,548.78元，较上年度末增长1.67%[5] - 本报告期计入当期损益的政府补助144,929.83元[7] - 本报告期交易性金融资产179,089,000.00元，较期初增加675.65%[9] - 本报告期衍生金融资产为0，较期初减少100.00%[9] - 本报告期短期借款197,512,660.00元，较期初增加887.56%[9] - 合同负债本期数为84,189,366.17元，较上期增加67,777,078.79元，变动率达412.97%，主要因预收账款增加[10] - 2025年3月31日合并资产负债表中，货币资金期末余额1,264,004,093.93元，期初余额1,377,130,639.27元[19] - 交易性金融资产期末余额179,089,000.00元，期初余额23,089,000.00元[19] - 应收账款期末余额701,536,008.00元，期初余额549,814,489.34元[19] - 应收款项融资期末余额461,035,318.34元，期初余额404,768,760.65元[19] - 存货期末余额294,827,562.80元，期初余额269,870,032.48元[19] - 资产总计为73.44亿元，较上期的71.20亿元增长3.15%[20] - 负债合计为26.44亿元，较上期的24.97亿元增长5.87%[21] - 所有者权益合计为47.01亿元，较上期的46.23亿元增长1.69%[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15,028，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，杨鹏威持股比例41.71%，持股数量170,474,412股；杨国文持股比例10.57%，持股数量43,200,000股[13] - 前10名无限售条件股东中，杨鹏威持有无限售条件股份42,618,603股，杨国文持有10,800,000股[14] - 杨国文与杨鹏威系父子关系，属于一致行动人[14] - 限售股份合计期初、期末均为162,399,215股，本期解除限售和增加限售股数均为0[17]