董事会换届及高管任命 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年5月23日召开，应到董事9人，实到9人，会议由董事长杨国文主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 选举杨国文担任第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [1] - 设立审计委员会（陈文化、郭欣、邵俊）、战略委员会（杨国文、杨鹏威、干为民）、提名委员会（干为民、陈文化、杨鹏威）、薪酬与考核委员会（郭欣、干为民、邵俊），任期与董事会一致 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任杨鹏威为公司总经理，杨鹏威持有公司41.71%股份（170,474,412股），与董事长杨国文为父子关系，系公司控股股东及实际控制人 [2][6] - 聘任周熙旭为财务总监，无持股，无关联关系 [3][8] - 聘任费伟炳为董事会秘书及副总经理，无持股，无关联关系 [3][12] - 聘任范福美为证券事务代表，无持股，无关联关系 [4][13] - 聘任杨仕峰为审计部经理，无持股，无关联关系 [4][13] 关键人员持股及背景 - 董事长杨国文持有10.57%股份（43,200,000股），与总经理杨鹏威共同构成控股股东及实际控制人 [6] - 董事邵俊持有0.30%股份（1,205,800股），无控股股东关联关系 [7] - 独立董事干为民、郭欣、陈文化均未持股，无关联关系 [9][10][11] - 高管团队中仅杨国文、杨鹏威、邵俊持有股份，其余人员均无持股 [6][7][8][12][13]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于5月23日召开，采用现场和网络投票结合方式[4] - 截至股权登记日公司有表决权总股份为403,526,350股[4] - 出席本次大会股东及代理人共111人，代表股份230,310,408股，占比57.0744%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意229,855,294股，占出席会议股东有效表决权股份99.8024%[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意229,382,266股，占比99.5970%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意229,386,166股，占比99.5987%[11] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意229,385,466股，占比99.5984%[14] - 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》同意229,351,566股，占比99.5837%[15] - 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》同意229,382,266股，占比99.5970%[16] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意229,382,266股，占比99.5970%[18] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意229,382,166股，占比99.5970%，反对925,942股，占比0.4020%，弃权2,300股，占比0.0010%[20] - 中小股东对《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意12,849,879股，占比93.2629%，反对925,942股，占比6.7204%，弃权2,300股，占比0.0167%[21][22] 董事选举情况 - 选举杨国文为非独立董事，同意229,153,027票，占出席股东表决权股份总数99.4975%，中小股东同意12,620,740股，占比91.5999%[23] - 选举杨鹏威为非独立董事，同意229,153,027票，占出席股东表决权股份总数99.4975%，中小股东同意12,620,740股，占比91.5999%[24] - 选举周元龙为非独立董事，同意229,153,026票，占出席股东表决权股份总数99.4975%，中小股东同意12,620,739股，占比91.5999%[25] - 选举邵溧萍为非独立董事，同意229,153,027票，占出席股东表决权股份总数99.4975%，中小股东同意12,620,740股，占比91.5999%[27] - 选举周熙旭为非独立董事，同意229,541,026票，占出席股东表决权股份总数99.6659%，中小股东同意13,008,739股，占比94.4159%[28] - 选举干为民为独立董事，同意229,153,027票，占出席股东表决权股份总数99.4975%，中小股东同意12,620,740股，占比91.5999%[28] - 选举郭欣为独立董事，同意229,153,027票，占出席股东表决权股份总数99.4975%，中小股东同意12,620,740股，占比91.5999%[29] - 选举陈文化为独立董事，同意229,153,027票，占出席股东表决权股份总数99.4975%，中小股东同意12,620,740股，占比91.5999%[31]

公司人事变动 - 2025年5月23日召开第六届董事会第一次会议，选举杨国文为董事长[1][2] - 设立四个专门委员会并选举成员[3][4] - 聘任杨鹏威为总经理，周熙旭为财务总监[5][6][7][8] - 聘任费伟炳为董事会秘书和副总经理，范福美为证券事务代表[9][10][11][12][13][14] - 聘任杨仕峰为审计部经理[15][16] 人员持股情况 - 杨国文持股43,200,000股，占总股本10.57%[20] - 杨鹏威持股170,474,412股，占总股本41.71%[21] 人员资质信息 - 郭欣拥有注册税务师等资格[23] - 陈文化具备高级会计师等资格[24] - 费伟炳2021年10月获董事会秘书资格证书[26] - 范福美2017年6月取得董事会秘书资格证书[26] - 杨仕峰具有高级审计师等资格及国际注册内部审计师资格[28]

股东大会信息 - 公司于2025年4月28日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[5] - 股东大会于2025年5月23日下午14:30现场召开，网络投票时间为当日上午9:15至下午15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及委托代理人共111人，代表股份230,310,408股，占公司有效表决权股份总数57.0744%[8] - 出席现场投票股东及委托代理人9人，代表股份216,638,787股，占公司有效表决权股份总数53.6864%[8] - 通过网络投票系统表决股东共102人，代表股份13,671,621股，占公司有效表决权股份总数3.3880%[8] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意229,855,294股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.8024%[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意229,382,266股，占99.5970%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意229,386,166股，占99.5987%[14] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意229,385,466股，占99.5984%[16] - 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》同意229,351,566股，占99.5837%；中小股东同意12,819,279股，占93.0408%[17] - 《关于修订<对外投资决策制度>的议案》同意229,382,266股，占99.5970%；中小股东同意12,849,979股，占93.2637%[19] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意229,382,266股，占99.5970%；中小股东同意12,849,979股，占93.2637%[20] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意229,351,566股，占99.5837%；中小股东同意12,819,279股，占93.0408%[21] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意229,382,166股，占99.5970%；中小股东同意12,849,879股，占93.2629%[23] 董事选举结果 - 选举杨国文为非独立董事，同意229,153,027股，占99.4975%；中小股东同意12,620,740股，占91.5999%[23] - 选举杨鹏威为非独立董事，同意229,153,027股，占99.4975%；中小股东同意12,620,740股，占91.5999%[24] - 选举周元龙为非独立董事，同意229,153,026股，占99.4975%；中小股东同意12,620,739股，占91.5999%[25] - 选举周熙旭为非独立董事，同意229,541,026股，占99.6659%；中小股东同意13,008,739股，占94.4159%[29] - 选举干为民为独立董事，同意229,153,027股，占99.4975%；中小股东同意12,620,740股，占91.5999%[29] 总体结果 - 本次股东大会所有列入会议通知的议案均获通过[11]

公司治理 - 2025年4月25日召开职工代表大会选举第六届董事会职工代表董事[3] - 5月23日召开2025年第一次临时股东大会完成董事会换届选举[3] - 第六届董事会由9名董事组成，任期3年[5] - 第六届董事会下设4个专门委员会[7] 人员聘任 - 聘任杨鹏威为总经理，费伟炳为副总经理和董事会秘书，周熙旭为财务总监，任期3年[8] - 聘任范福美为证券事务代表，杨仕峰为审计部经理，任期至第六届董事会任期届满[10] 人员变动 - 周元龙、邵溧萍、戚稽兴换届后不再担任副总经理[12] - 张中、尹林第五届监事会任期届满后不再担任监事[13] 股份持有 - 杨国文持有公司股份43200000股，占总股本10.57%[17] - 杨鹏威持有公司股份170474412股，占总股本41.71%[18] - 邵俊持有公司股份1205800股，占总股本0.30%[18] - 周元龙持有公司股份122850股，占总股本0.03%[19] - 邵溧萍持有公司股份720000股，占总股本0.18%[19] 其他信息 - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为0519 - 88712521，邮箱为finance@changhaigfrp.com[11] - 公司通讯地址为江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村，邮编213102[12] - 公告备查文件包括2025年第一次临时股东大会决议等5项文件[15]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为以总股本408,716,549股剔除已回购股份5,190,199股后的403,526,350股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），实际现金分红总额为80,705,270元 [1][2] - 按总股本（含回购股份）折算每股现金分红为0.1974602元，每10股现金分红为1.974602元，除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1974602元/股 [1][5] - 剩余未分配利润继续留存公司用于经营需要，若总股本因可转债转股或股份回购发生变化，将按"分配比例不变"原则调整分配总额 [1] 分红实施细节 - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日，分派对象为登记日在册的全体股东 [3] - 香港市场投资者、QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.8元，其他股东按持股期限差异化征税 [2] - 回购专用证券账户中的5,190,199股不享有利润分配权利 [2] 可转债转股价格调整 - "长海转债"（债券代码123091）转股价格将因权益分派相应调整，调整后价格自2025年5月29日起生效 [4] - 具体调整内容详见公司同日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》 [4] 其他信息 - 现金红利将于2025年5月29日通过股东托管机构直接划入资金账户 [4] - 咨询联系部门为证券投资部，地址江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村，电话0519-88712521 [5]

可转换公司债券转股价格调整规定 - 公司于2020年12月23日发行550万张可转换公司债券（长海转债），2021年1月15日上市 [1] - 转股价格调整触发条件包括派送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利 [1] - 调整公式根据不同类型分为：派送红股或转增股本P＝Po/(1＋N)、增发新股或配股P＝(Po＋A×K)/(1＋K)、派发现金股利P＝Po-D [1] - 复合情形下调整公式为P＝(Po-D＋A×K)/(1＋N＋K)，保留两位小数并四舍五入 [1] 历次转股价格调整记录 - 初始转股价为16.24元/股，2021年5月18日因2020年年度权益分派调整为16.14元/股 [2] - 2022年5月25日因2021年年度权益分派从16.14元/股下调至15.99元/股 [3] - 2023年5月24日因2022年年度权益分派进一步降至15.79元/股 [3] - 2024年5月29日因2023年年度权益分派调整至15.64元/股 [4] 2024年年度权益分派及最新转股价格调整 - 2024年利润分配方案为每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股或转增股本 [4] - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为2025年5月29日 [5] - 公司回购专用账户持有5,190,199股不参与利润分配，实际每10股现金分红折算为1.974602元 [5] - 转股价格调整公式P＝Po-D=15.64-0.1974602=15.44元/股，自2025年5月29日起生效 [6]

江苏长海复合材料股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 公告编号：2025-048 | | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | 上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润继续留存公司用于 支持公司经营需要。长海转债（债券代码：123091）自 2021 年 6 月 29 日起至 2026 年 12 月 22 日为转股期，公司总股本因可转债转股可能发生变化。若本次利润分 配预案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因发生变化， 则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除回购专用证券账户上 的股份为基数，按照"分配比例不变"的原则对分配总额进行调整。 2、自 2024 年度利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变动。 1、江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）回购专 ...

转股价格 - 长海转债初始转股价格为16.24元/股[5] - 2021 - 2024年多次调整转股价格，2025年调整后为15.44元/股[5][6][8][12] 权益分派 - 2024年度每10股派现2元（含税），实施后折算每10股分红1.974602元[9][11] - 股权登记日为2025年5月28日，除权除息日为29日[10] 股份回购 - 截至公告披露日，回购专用账户股份数量为5,190,199股[10]

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于"长海转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年 度股东大会，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，公司将于近日实施 2024 年度权益分 派。根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中关于"转股价格的 调整方式及计算公式"条款的规定（详见附件），自 2025 年 5 月 21 日（星期三）起至 2024 年度权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券代码：123091；债券简称：长海 转债）将暂停转股，2024 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。 根据相关规定，公司拟实施利润分配比例不变的权益分派方法，且公司回购账户存在 股份的，实施权益分派期间可转债暂 ...