独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事符合独立性要求，无利害关系[1] 报告信息 - 报告日期为2026年4月2日[2]

业绩说明会安排 - 公司将于2026年4月15日15：00 - 17：00举办2025年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录“全景•路演天下”参与[1] - 出席人员有董事长杨国文等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者征集2025年度业绩说明会相关问题[2] - 投资者可于2026年4月15日17:00前通过访问全景网或扫描二维码提问题[2] - 公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注问题交流[2]

内部控制 - 公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，内部控制合理有效[18] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷，内部控制合理有效[18] - 公司将强化内控建设，完善内部控制制度并随经营状况调整[19][20] 公司治理 - 公司董事会由九名成员组成，含一名职工董事和三名独立董事[7] - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[6] 制度建设 - 公司制定多项资金活动相关制度规范资金管理[9] - 公司制定《采购与付款管理制度》规范采购付款业务[10] - 公司制定《仓储管理制度》等制度管理资产[10] - 公司制定《信息披露事务管理制度》，董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责具体事务[13] 财务报告 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[14][15][16] - 非财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[16][17] - 公司财务部门负责编制财务报告，按规定聘请会计师事务所审计并出具报告，确保无重大差错[12] 业务运营 - 2025年公司拓宽招聘渠道满足岗位人才需求[8] - 公司围绕“创新、高效、卓越”经营理念开展业务[9] - 公司以销定产，制定严格生产计划审批、下达流程控制成本并满足市场需求[11]

薪酬方案适用情况 - 适用对象为领薪酬的董事和高级管理人员[3] - 适用期限为2026年1月1日至12月31日[4] 薪酬构成与发放 - 非独立董事绩效薪酬占比不低于50%，不领董事津贴[5] - 独立董事固定津贴7.14万元/年，按半年度发放[6] - 高级管理人员绩效薪酬占比不低于50%[7] 方案生效情况 - 高级管理人员薪酬方案董事会通过生效，董事薪酬方案需股东会通过生效[11]

业绩总结 - 2025年公司营业收入313,883.21万元，同比增47,704.08万元，增长17.92%[2] - 2025年营业利润36,180.49万元，同比增长17.72%[2] - 2025年利润总额35,853.61万元，同比增长17.52%[2] - 2025年归属于母公司的净利润32,643.94万元，同比增长18.80%[2] - 2025年扣除非经常性损益的净利润32,129.52万元，同比增长31.05%[2] - 2025年研发费用14,599.60万元，占营业收入比例4.65%[6] 市场数据 - 2025年行业高模纱产量同比增长65.1%、热塑纱增长9.5%[9] - 2025年玻纤行业国内表观消费量同比增长16.7%，公司出口量同比下降3.6%[11] - 2025年风电新增装机同比增长51%，新能源汽车产量增长25.1%[13] 研发与业务发展 - 公司依托三大研发平台加大研发投入，拥有有效专利增加，参与制修订多项标准[6] - 子公司天马集团精细化工业务产销两旺，与玻纤主业协同形成产业链闭环[7] 未来展望 - 围绕“绿色化、高端化、智能化”发展，推进绿色智能制造，强化技术创新驱动[16][17][18] - 优化营销与供应链体系，提升全链条竞争力[19] - 加速高端产品转型，打造一流复合材料平台[21] - 强化产业链协同，全面提升盈利能力[22] - 2026年加大研发投入，推动创新成果转化为生产力[23] - 依托平台优势，审慎探索外延式发展机会[24] - 深化质量管理体系，以品牌效应撬动市场[25] - 夯实内控管理基础，持续挖掘管理效益[27] - 加强投资者关系管理，高质量履行信披义务[28] - 完善人才梯队建设，壮大组织力量[29] - 未来深耕主业，建设有重要影响力的玻纤复合材料及精细化工生产企业[29]

授信额度 - 2026 年度公司及子公司拟向银行申请不超 40 亿元综合授信额度[2] - 授信额度有效期至 2026 年度股东会召开之日，可循环使用[2] 授信业务 - 授信业务包括流动资金贷款、固定资产贷款等各类银行业务[2] 后续安排 - 本事项需提交 2025 年度股东会审议，授权相关人员办理手续[4][6]

审计情况 - 审计公司对长海股份2025年度财务报表及汇总表审计[3] - 审计工作依中国注册会计师执业准则进行[7] - 审计认为汇总表如实反映资金往来情况[8] 报告相关 - 审计报告供长海股份年度报告披露用[4] - 报告日期为2026年4月2日[9] 责任主体 - 公司管理层负责提供资料并编制汇总表[5] - 注册会计师对汇总表发表专项审计意见[6] 汇总表信息 - 汇总表涵盖2025年度资金往来情况[10] - 汇总表单位为人民币万元[11] - 汇总表涉及控股股东等资金情况[11]

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2026-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月2日召开 第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 为公司2026年度审计机构，期限一年，本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。 现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有为上市公司提供 审计服务的丰富经验和专业能力。在历年的审计工作中，天健会计师事务所能够 恪尽职守，严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则， 认真完成了公司委托的各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允 地反映公司财务状况和经营成果， ...

报告期内，公司实现营业收入313,883.21万元，较去年同期增加了47,704.08万元，增长 17.92%。营业利润36,180.49万元，较去年同期增长17.72%；利润总额35,853.61万元，较去年 同期增长17.52%；归属于母公司的净利润为32,643.94万元，较去年同期增长18.80%；归属于 母公司的扣除非经常性损益的净利润为32,129.52万元，较去年同期增长31.05%。 报告期内，公司营业收入和净利润实现稳健增长，盈利能力持续改善。全年玻璃纤维及 制品销量稳步提升，化工制品销量保持良好增长态势。受益于下游市场需求旺盛，高附加值 玻纤制品销量快速提升，子公司天马集团精细化工业务表现优异，与玻纤主业协同发力，共 同推动公司整体盈利水平提升。公司产能利用率保持合理水平，产销衔接顺畅，库存结构持 续优化，经营质量稳步提升。 江苏长海复合材料股份有限公司 2025年，全球政治经济形势复杂多变，我国玻璃纤维及制品行业紧紧依托内需市场，深 入推进科技创新与产品结构优化调整，呈现恢复性增长与结构性分化并行的运行态势。据中 国玻璃纤维工业协会统计，2025年我国玻璃纤维纱总产量达到843万吨，同比 ...

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、2025年度合并及母公司现金流量表、2025年度 合并及母公司所有者权益变动表，以及相关报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制了2025年度财务 决算报告如下： 一、2025年度主要财务数据和财务指标 报告期内，公司实现营业收入313,883.21万元，较去年同期增加了47,704.08万元，增长 17.92%。营业利润36,180.49万元，较去年同期增长17.72%；利润总额35,853.61万元，较去年 同期增长17.52%；归属于母公司的净利润为32,643.94万元，较去年同期增长18.80%；归属于 母公司的扣除非经常性损益的净利润为32,129.52万元，较去年同期增长31.05%。 单位：元 江苏长海复合材料股份有限公司 2025 年度财务决算报告 | 资产 | 期末数 | 期初数 | 变动（元） | 变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易性金融 ...