公司信息 - 证券代码为300196，证券简称为长海股份，债券代码为123091，债券简称为长海转债[1] 独立董事提名 - 陈文化被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[3] 任职要求 - 独立董事候选人需满足多项任职资格及独立性要求[4] 候选人承诺 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[39] - 担任独立董事期间将遵守规定，确保有精力履职[39] - 如不符任职资格将及时报告并辞职[40] - 授权董秘报送信息，承担相应法律责任[40] - 如辞职致比例问题将持续履职[40]

董事会换届 - 公司2025年4月25日召开会议审议通过董事会换届议案[3] - 第六届董事会非独立董事候选人有杨国文等5人[3] - 第六届董事会独立董事候选人有干为民等3人[3] - 第六届董事会成员任期自股东大会选举通过起三年[4] 股份持有 - 杨国文持股43200000股，占总股本10.57%[8] - 杨鹏威持股170474412股，占总股本41.71%[9] - 周元龙持股122850股，占总股本0.03%[9] - 邵溧萍持股720000股，占总股本0.18%[10] - 周熙旭、干为民、郭欣、陈文化未持股[10][11][12][14] 独立董事情况 - 陈文化担任公司独立董事，符合相关规定[13][14] - 陈文化与控股股东无关联关系[14] - 陈文化近五年未受处罚惩戒，非失信被执行人[14]

人事变动 - 公司于2025年4月25日召开职工代表大会选举邵俊为第六届董事会职工代表董事[2] 股权情况 - 邵俊持有公司股份120.58万股，占公司总股本的0.30%[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名干为民为第六届董事会独立董事候选人[3] - 被提名人书面同意出任[3] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股等符合规定[23][25] - 近十二个月内无相关情形[29] - 近三十六月未受相关谴责批评[35] 任职限制 - 担任独立董事境内上市公司不超三家[38] - 在公司连续任职未超六年[39] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[40] - 提名人授权报送并承担法律责任[41]

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事 工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，我们作为江苏长海复合材 料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会委员，对拟提交公 司第五届董事会第二十次会议审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事 会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独 立董事候选人的议案》进行了认真的审阅，对第六届董事会非独立董事和独立董事 候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，发表审查意见如下： 1、公司董事会换届选举的非独立董事和独立董事候选人提名均已征得被提名 人本人同意，提名程序符合法律、法规和《公司章程》相关规定。 2、公司第六届董事会非独立董事和独立董事候选人均符合担任公司董事的任 职条件，具备履行董事职责的能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未 解除的情况，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分， 不存在因 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名陈文化为第六届董事会独立董事候选人[3] - 提名时间为2025年4月25日[42] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[22][23][24] - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家且连续任职未超六年[38][40] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[40] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[41]

董事会提名 - 公司董事会提名郭欣为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关违规情形[28][31][34] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[29][30] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[37][38]

公司信息 - 证券代码为300196，证券简称为长海股份，债券代码为123091，债券简称为长海转债[1] 人事提名 - 干为民被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定股东情况[22][23] - 本人近十二个月无相关情形[28] - 本人近三十六个月未受相关谴责批评[34] - 本人担任独立董事境内上市公司不超三家[37] - 本人在公司连续担任独立董事未超六年[38]

公司信息 - 公司证券代码为300196，简称为长海股份[1] - 公司债券代码为123091，简称为长海转债[1] 会议与报告 - 2025年4月25日召开第五届董事会第二十次会议[2] - 会议审议通过《2025年第一季度报告》[2] - 《2025年第一季度报告》于4月28日在指定网站披露[2]

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议决定于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会 将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日下午 14：30 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关 于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开时间： （2）网络投 ...