江苏长海复合材料股份有限公司 章 程 中国·常州 二○二五年四月 | 日 | | --- | | .. | | '宗旨和范围 | | .. | | 发行 | | 增减和回购 | | 转让 | | 和股东会 . | | 的一般规定 | | 会的召集 | | 会的提案与通知… | | 会的召开 . | | 会的表决和决议 | | 和董事会 … | | 的一般规定 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | --- | --- | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 公司财务、会计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | 第八章 | 通知和公告 42 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 43 | | 第二节 | 解散和清算 44 | | 第十章 | 修改章程 46 | 股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维 ...

第一章 总则 第一条 为规范江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及下属子公司外汇套期保值业务，加强对外汇套期保值业务管理，有效防范外汇 利率波动给公司经营造成的风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制， 确保公司资产安全，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 江苏长海复合材料股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第四条 公司外汇套期保值业务行为除遵守有关法律、法规、规范性文件的规 定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 外汇套期保值业务操作原则 第五条 公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不 进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础， 以具体经营业务为依托，以规避和防范外汇汇率或外汇利率风险为目的，不得从 事超出经营实际需要的复杂外汇衍生品交易，不得以套 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 公告编号：2025-035 | | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | 江苏长海复合材料股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 独立董事候选人声明 声明人陈文化作为江苏长海复合材料股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏长海复合材料股份有限公司董事会提名 为江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏长海复合材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人干为民作为江苏长海复合材料股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人江苏长海复合材料股份有限公司董事会提名 为江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏长海复合材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否， ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 公告编号：2025-034 | | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | 特此公告。 江苏长海复合材料股份有限公司 董 事 会 2025年4月25日 江苏长海复合材料股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 25 日，江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第二十次会议，审议通过了公司《2025 年第一季度报告》。为 使投资者全面了解本公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年第一季度报告》 于 2025 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资 者注意查阅！ ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 公告编号：2025-037 | | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | 江苏长海复合材料股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人郭欣作为江苏长海复合材料股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人江苏长海复合材料股份有限公司董事会提名为 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏长海复合材料股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏长海复合材料股份有限公司董事会现就提名陈文化为江苏长海 复合材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任江苏长海复合材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏长海复合材料股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参 ...

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事 工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，我们作为江苏长海复合材 料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会委员，对拟提交公 司第五届董事会第二十次会议审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事 会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独 立董事候选人的议案》进行了认真的审阅，对第六届董事会非独立董事和独立董事 候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，发表审查意见如下： 1、公司董事会换届选举的非独立董事和独立董事候选人提名均已征得被提名 人本人同意，提名程序符合法律、法规和《公司章程》相关规定。 2、公司第六届董事会非独立董事和独立董事候选人均符合担任公司董事的任 职条件，具备履行董事职责的能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未 解除的情况，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分， 不存在因 ...

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将 届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将进行职工代表董事的选举。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了职工代表大会，与会职工代表经认真审议与民 主选举，一致同意选举邵俊先生出任公司第六届董事会职工代表董事。本次选举产 生的职工代表董事将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董 事共同组成公司第六届董事会，任期至公司第六届董事会届满之日止。邵俊先生简 历详见附件。 邵俊先生具备相关法律、法规等所规定的相应任职资格，具备履行相关职责所 必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。 | 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2025-033 | | --- | - ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 公告编号：2025-032 | | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举工作。现将相 关情况公告如下： 公司于2025年4月25日召开了第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公 司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意 提名杨国文、杨鹏威、周元龙、邵溧萍、周熙旭为公司第六届董事会非独立董事候 选人；提名干为民、郭欣、陈文化为公司第六届董事会独立董事候选人。（候选人 简历见附件 ...