| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2023-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议决定于 2024 年 1 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14：00 （2）网络投 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 江苏长海复合材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包括独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核 和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董 事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委 ...

江苏长海复合材料股份有限公司 关于"长海转债"2023 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2023-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 1、 "长海转债"（债券代码：123091）将于 2023 年 12 月 25 日（原付息日 2023 年 12 月 23 日为休息日，顺延至下一工作日）按面值支付第三年利息，每 10 张"长 海转债"（面值 1,000.00 元）利息为 10.00 元（含税）。 2、债权登记日：2023 年 12 月 22 日（星期五） 3、除息日：2023 年 12 月 25 日（星期一） 4、付息日：2023 年 12 月 25 日（星期一） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月 22 日，票面利率为 1.0%。 6、本次付息对象："长海转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 12 月 22 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2023-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 江苏长海复合材料股份有限公司 关于不向下修正长海转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 会公众投资者发行，认购金额不足 55,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商） 包销。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所同意，公司 55,000.00 万元可转换公司债券已于 2021 年 1 月 15 日起 在深交所挂牌交易，债券简称"长海转债"，债券代码"123091"。 （三）可转换公司债券转股期限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《江苏长海复合 材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募 集说明书"）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发 行结束之日（2020 年 12 月 29 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 6 月 29 日）起 ...

江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日以电子 邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料 股份有限公司第五届董事会第九次会议通知》。2023年11月1日，公司第五届董事 会第九次会议在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9 人，实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： | 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2023-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 一、审议通过《关于不向下修正"长海转债"转股价格的议案》 江苏长海复合材料股份有限公司 自 2023 年 9 月 25 日至 2023 年 11 月 1 日，公司股票价格已出现连续三 十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 15.79 元/股的 85% 的情形，触发"长海转债"转股价格向下修正条款。 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及 ...

财务表现 - 前三季度营收19.88亿元，同比减少13.43% [2] - 前三季度归母净利润2.88亿元，同比减少52.2% [2] - 前三季度扣非净利润2.66亿元，同比减少49.27% [2] - Q3营收6.81亿元，同比减少10.36% [2] - Q3归母净利润0.77亿元，同比减少55.55% [2] - Q3扣非净利润0.71亿元，同比减少53.06% [2] - 前三季度经营活动现金流净额5.2亿元，资产负债率30.25% [2] 业务情况 - 玻纤产品受需求减弱影响，销售价格下降导致毛利率降低 [2] - 树脂业务与玻纤需求同步波动，Q3价格不稳定导致利润环比下滑 [3] - Q3汇兑波动较小，财务费用主要来自银行借款利息和可转债利息 [3] 产能规划 - 60万吨池窑一期项目30万吨建设中，第一条15万吨预计2024年投产 [3] - 制品端比例预计随新产能投放提升，公司定位细分领域制品龙头 [3] 市场策略 - 销售策略平稳，建立销售人员绩效考核激励机制 [3] - 对长协战略客户可能根据市场变化重新定价 [3] - 目标满产满销，传统领域求增长，新领域加速开拓 [3]

收入和利润同比下降 - 第三季度营业收入为6.81亿元，同比下降10.36%[5] - 前三季度累计营业收入为19.88亿元，同比下降13.43%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为7744.19万元，同比下降55.55%[5] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为2.88亿元，同比下降52.20%[5] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为7136.89万元，同比下降53.06%[5] - 前三季度累计扣除非经常性损益的净利润为2.66亿元，同比下降49.27%[5] - 第三季度基本每股收益为0.18元/股，同比下降57.14%[5] - 营业利润下降3.7亿元（-53.49%）主要由于产品销售价格降低[11] - 净利润下降3.14亿元（-52.24%）主要由于产品销售价格降低[12] - 公司营业总收入同比下降13.4%至19.88亿元[23] - 净利润同比大幅下降52.2%至2.88亿元[24] - 归属于母公司所有者净利润同比下降52.2%至2.88亿元[24] - 基本每股收益同比下降52.4%至0.70元[24] 成本和费用变化 - 营业成本同比下降1.2%至14.67亿元[23] - 研发费用同比增长4.9%至1.01亿元[23] - 财务费用显示净收益2393万元主要源于利息收入2628万元[23] 现金流表现 - 前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.20亿元，同比增长25.16%[5] - 取得借款收到的现金增加6.61亿元（132104.6%）主要由于银行借款增加[12] - 筹资活动产生的现金流量净额增加4.74亿元（923.46%）主要由于银行借款增加[12] - 现金及现金等价物净增加额增加4.14亿元（1584.88%）主要由于银行借款增加[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降8.2%至16.98亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长25.2%至5.20亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额流出扩大至5.32亿元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额由负转正至4.23亿元[28] - 期末现金及现金等价物余额同比增长84.0%至13.61亿元[28] - 支付的各项税费同比减少142.0%至-5443.51万元[27] - 购建长期资产支付的现金同比减少16.7%至4.21亿元[27] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为63.82亿元，较上年度末增长14.58%[6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为44.56亿元，较上年度末增长4.85%[6] - 货币资金增加4.9亿元（46.59%）主要由于银行借款增加[11] - 交易性金融资产增加1.41亿元（102.09%）主要由于银行理财增加[11] - 在建工程增加2.48亿元（672.95%）主要由于60万吨项目一期建设开工[11] - 短期借款增加1.39亿元（138797.98%）主要由于新增借款增加[11] - 长期借款增加3.82亿元（238.67%）主要由于新增借款增加[11] - 货币资金较年初增加46.6%，从10.52亿元增至15.42亿元[20] - 交易性金融资产较年初增加102.1%，从1.38亿元增至2.79亿元[20] - 应收账款较年初增加8.7%，从4.38亿元增至4.76亿元[20] - 在建工程较年初大幅增加673.0%，从0.37亿元增至2.84亿元[20] - 无形资产较年初增加34.5%，从3.09亿元增至4.15亿元[20] - 资产总计较年初增加14.6%，从55.69亿元增至63.82亿元[20] - 短期借款激增1388倍至1.39亿元[21] - 长期借款同比增长238.6%至5.42亿元[21] - 应付账款同比下降12.7%至3.07亿元[21] 股东结构和持股情况 - 报告期末普通股股东总数为13,700户[14] - 第一大股东杨鹏威持股170,474,412股，占比41.71%，其中有限售条件股份127,855,809股[14] - 第二大股东杨国文持股43,200,000股，占比10.57%，其中有限售条件股份32,400,000股[14] - 公司高管持股锁定比例为75%，包括杨鹏威、杨国文等8名高管[17] 会计和报告相关 - 递延所得税资产因会计准则调整增加38.54万元[29] - 归属于母公司所有者权益因准则调整增加10.13万元[29] - 第三季度报告未经审计[30]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日以电子邮件及 通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股份有限公司第 五届董事会第八次会议通知》。2023年10月25日，公司第五届董事会第八次会议在公司办 公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长杨 国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《2023年第三季度报告》 《2023年第三季度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网" （http://www.cninfo.com.cn）的公告。 证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2023-033 债券代码：123091 债券简称：长海转债 江苏长海复合材料股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 江苏长海复合材料股份有限公司 ...

| 证券代码：300196 | 证券简称：长海股份 | 公告编号：2023-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123091 | 债券简称：长海转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 3、转股价格：15.79 元/股 4、转股期限：2021 年 6 月 29 日至 2026 年 12 月 22 日 5、自 2023 年 9 月 25 日至 2023 年 10 月 25 日期间，江苏长海复合材料股份 有限公司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于转股价的 85%（即 13.42 元/股），预计后续将触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触 发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 一、可转换公司债券上市发行情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏长海复合材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3066 号）同意注册， 公司于 2020 年 12 月 23 日向不特定对象发 ...

与会监事以举手表决方式，审议通过了以下议案： 证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2023-034 债券代码：123091 债券简称：长海转债 江苏长海复合材料股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以电子 邮件及通讯方式向公司全体监事发出《江苏长海复合材料股份有限公司第五届监事会第 八次会议通知》。2023 年 10 月 25 日，公司第五届监事会第八次会议在公司办公楼二楼 会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由监事会主席张中先生主 持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 监事会 2023 年 10 月 25 日 一、审议通过《2023年第三季度报告》 监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023年第三 ...