证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-017 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于拟为公司、董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第 九次会议，将《关于拟为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任 险的议案》直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。为保障公司董事、 监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力、履行 职责，降低公司运营风险，根据中国证监会《上市公司治理准则》等 有关规定，公司拟为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任险。 一、本次责任险具体方案如下 1、投保人：中节能铁汉生态环境股份有限公司 2、被保险人：公司、董事、监事及高级管理人员 3、责任限额：不超过 10,000 万元人民币（任一赔偿请求以及所 有赔偿请求累计） 4、保险费总额：不超过 40 万元人民币 5、保险期限：1 年 公司提请股东大会在上述权限内授权董事会，并 ...

1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-011 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"、 "节能铁汉"）2024年年度股东大会定于2025年5月15日(星期四)在公 司农科商务办公楼七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十一次会议审 议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年5月15日(星期四)下午15:00 （2）网络投票时间为：2025年5月15日(星期四) 其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时 间为：2025年5月 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-010 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第九次会议于2025年4月21日在公司会议室以现场及通讯表决 相结合的方式召开。会议通知于2025年4月11日前以电子邮件、书面 形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次监事会会议的 监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席张蕾女士主持。 会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定， 会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议： 1、审议通过并提请股东大会审议《2024年度监事会工作报告》。 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 表决结果：通过。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过并提请股东大会审 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-009 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十一次会议于2025年4月21日在公司会议室以现场及通讯表决 相结合的方式召开。会议通知于2025年4月11日前以电子邮件、书面形 式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事 9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票方式通过以下决议： 1、审议通过并提请股东大会审议《2024年度董事会工作报告》。 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会 指定的创业板信息披露网站的相关公告。 公司独立董事李莎女士、白俊仁先生、孔庆江先生，向董事会提交 了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-022 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月21召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第九次会 议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。 一、2024年度利润分配预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现 归属母公司股东净利润-2,596,250,978.33 元；母公司实现净利润 -2,728,330,138.88 元，加上年初未分配利润-1,677,356,018.5 元和 本年处置其他权益工具投资减少未分配利润 560,582.65 元，截至 2024 年 12 月 31 日，可供母公司普通股股东分配的利润为- 4,274,167,579.48 元。 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司截至 2024 年 12 月 31 日未分 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011003712 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 中节能铁汉生态环境股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 大华核字[2025]0011003712 号关联方资金占用情况的专项说明 相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对节能铁 汉实 ...

关联交易预计 - 公司预计2025年与关联方发生日常关联交易，议案待2024年年度股东大会审议[1][2] - 2025年与中国节能发包项目预计金额200,000万元[5] - 2025年与中节能保理融资业务预计金额150,000万元[5] - 2025年在中节能财务存款预计金额200,000万元[5] - 2025年在中节能财务利息收入预计金额1,000万元[5] - 2025年在中节能财务贷款预计金额260,000万元[5] - 2025年在中节能财务贷款利息支出预计金额8,000万元[5] - 2025年在中节能财务非融资性保函预计金额15,000万元[5] 关联交易发生额 - 截至披露日，2025年与中国节能发包项目已发生2,363.15万元，2024年发生62,375.40万元[5] - 截至披露日，2025年与中节能保理融资业务已发生24,500万元，2024年发生95,500万元[5] - 2025年一季度期末在中节能财务存款余额31,532.70万元，2024年末余额24,519.61万元[5] - 截至披露日，2025年在中节能财务利息收入已发生123.79万元，2024年发生746.31万元[5] - 截至披露日，2025年在中节能财务贷款已发生95,490万元，2024年发生207,400万元[5] - 截至披露日，2025年在中节能财务贷款利息支出已发生1,767.20万元，2024年发生7,446万元[5] - 截至披露日，2025年在中节能财务非融资性保函已发生231.85万元，2024年发生8,475.63万元[5] 2024年差异率 - 2024年与中国节能发包项目实际发生额占预计额7.13%，差异率68.81%[7] - 2024年与中节能保理融资业务实际发生额占预计额6.04%，差异率36.33%[7] 关联方财务情况 - 中节能商业保理有限公司2024年1 - 12月营业收入3,391.50万元，净利润888.60万元[11] - 中节能财务有限公司2024年1 - 12月营业收入52,052.38万元，净利润19,656.00万元[13] 其他 - 关联交易以市场价格为基础，按市场公允价格执行[19] - 独立董事专门委员会及董事会审议通过相关议案，将提交股东大会审议[22][24]

中节能铁汉生态环境股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011007183 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 中节能铁汉生态环境股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-142 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)58 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2025 年度对外担保额度预计的核查意见 对外担保额度有效期限内向下列控股子（孙）公司提供合计约 24.85 亿元人民币 的担保额度。 （一）被担保方最近一期资产负债率小于等于 70%情况 单位：万元 中信建投证券股份有限公司作为中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简 称"公司"或"节能铁汉"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对节能铁汉 2025 年度对外担保额度预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司控股子（孙）公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务 顺利开展，2025 年度，公司（含控股子公司）拟在控股子（孙）公司向包括但不 限于银行、信托、融资租赁、保理等金融机构申请信贷业务及日常经营需要时为 其提供担保，担保额度不超过 24.85 亿元。公司（含控股子公司）遵循审慎经营 原则，开展授信及对外担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对外担 保额度有效期为公司 2 ...

中信建投证券股份有限公司关于中节能铁汉生态环境股份有限 公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | （八）其他重要事项 | | | | --- | --- | --- | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | √ | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大 | √ | | | 变化或者风险 | | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否 | √ | | | 已按相关要求予以整改 | | | 二、现场检查发现的问题及说明 1、关于募投项目：公司 2017 年公开发行可转换公司债券及 2022 年度以简易程 序向特定对象发行股票的部分募集资金投资项目存在无法实施或延期等风险。保 荐人已提请公司管理层关注募投项目建设进度及与已披露信息的匹配程度，后续 保荐人将实时跟踪相关项目的进展情况，如发现 ...