会议信息 - 现场会议2025年9月25日15:00召开，网络投票同日进行[3][4] 股东情况 - 出席股东会股东及代表378人，持股752,206,547股，占比25.3670%[10] 表决结果 - 普通股股东表决同意745,309,147股，占比99.0830％[15] - 中小股东表决同意10,020,522股，占比59.2302％[15] 议案审议 - 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》[14] 合规说明 - 律所认为股东会召集、召开、表决合法有效[20]

股东结构 - 截至9月20日公司股东户数为54,108户 [2]

板块表现 - 基础建设板块较上一交易日下跌1.51% 农尚环境领跌[1] - 上证指数报收3831.66点 下跌1.15% 深证成指报收13075.66点 下跌1.06%[1] 个股涨跌 - 东珠生态收盘价10.42元 涨幅10.03% 成交量95.58万手 成交额9.59亿元[1] - 宏润建设收盘价11.31元 涨幅10.02% 成交量73.42万手 成交额8.26亿元[1] - 浦东建设收盘价6.86元 涨幅6.69% 成交量82.31万手 成交额8.22亿元[1] - 诚邦股份收盘价12.29元 涨幅6.50% 成交量42.89万手 成交额5.15亿元[1] - *STIF平收盘价4.43元 涨幅4.98% 成交量2.22万手 成交额983.62万元[1] - ST岭南收盘价1.65元 涨幅0.61% 成交量76.22万手 成交额1.27亿元[1] - *ST間海收盘价3.82元 涨幅0.00% 成交量9.41万手 成交额3616.55万元[1] - 节能铁汉收盘价2.48元 涨幅0.00% 成交量169.83万手 成交额4.30亿元[1] - *ST元成收盘价1.90元 涨幅0.00% 成交量37.17万手 成交额7204.66万元[1] - 腾达建设收盘价2.63元 跌幅0.38% 成交量77.93万手 成交额2.07亿元[1] 资金流向 - 基础建设板块主力资金净流出6.46亿元[3] - 游资资金净流入1.02亿元 散户资金净流入5.44亿元[3]

股东会信息 - 公司第五届董事会于2025年8月27日通知召开2025年第三次临时股东会[3] - 本次股东会于2025年9月12日下午15：00在深圳召开，董事长何亮主持[5][6] 参会股东情况 - 出席股东会普通股股东及代表391人，持股754,385,603股，占比25.4405%[9] - 现场投票股东及代表1人，持股735,288,625股，占比24.7964%[9] - 网络投票股东390人，持股19,096,978股，占比0.6440%[9] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>》普通股股东同意股份占比99.3675%[13] - 《关于修订<股东会议事规则>》同意股份占比99.3713%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>》同意股份占比99.3711%[17] - 《关于恢复表决权的优先股股东相关议案》普通股同意占比99.2970%[19] - 《关于废止<监事会议事规则>》普通股同意股份占比99.3198%[20]

参会股东情况 - 出席股东会股东及代表391人，持股754,385,603股，占比25.4405%[10] - 现场投票股东及代表1人，持股735,288,625股，占比24.7964%[10] - 网络和交易系统投票股东390人，持股19,096,978股，占比0.6440%[10] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，普通股同意占比99.3675％，中小股东同意占比75.0133％[14] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，普通股同意占比99.3713％，中小股东同意占比75.1662％[20] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，普通股同意占比99.3711％，中小股东同意占比75.1547％[27] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》，普通股同意占比99.3198％，中小股东同意占比73.1316％[39] - 普通股总表决同意占比99.2970％，中小股东总表决同意占比72.2286％[33] 其他情况 - 无优先股股东出席参与表决[11][34] - 两项议案表决结果均为通过[37][43] - 律师认为股东会召集、召开等程序合法有效[44] - 备查文件有股东会决议和法律意见书[45][46]

板块整体表现 - 基础建设板块较上一交易日上涨0.64% 当日上证指数上涨0.22%至3883.69点 深证成指上涨0.13%至12996.38点 [1] - 板块内10只个股上涨 领涨股东珠生态涨幅9.96% 收盘价11.15元 成交额755.88万元 [1] - 板块内10只个股下跌 跌幅最大为*ST元成下跌4.32% 收盘价1.77元 成交额3855.86万元 [2] 个股涨跌情况 - 涨幅前五位个股分别为东珠生态(9.96%) 节能铁汉(7.63%) 诚邦股份(6.17%) 园林股份(5.99%) 宏润建设(5.33%) [1] - 跌幅前三位个股分别为*ST元成(-4.32%) 交建股份(-3.19%) ST岭南(-2.99%) [2] - 新疆交建成交额达10.48亿元 为板块最高 涨幅4.23% 收盘价16.77元 [1] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出1.32亿元 游资资金净流出3708.55万元 散户资金净流入1.69亿元 [2] - 浦东建设主力净流入7173.34万元 占比16.18% 居板块首位 [3] - 新疆交建主力净流出8202.98万元 占比5.96% 为资金流出最多个股 [3] - 中国能建主力净流入7044.92万元 占比6.63% 居资金流入第二位 [3]

公司治理动态 - 公司第五届董事会第二十八次会议于9月9日晚间审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》[2]

公司财务与担保状况 - 公司及控股子公司担保总余额33.17亿元 占2024年末经审计归母净资产比例达123.14% [1] - 担保类型均为公司对控股子公司及合并报表范围内子公司之间的内部担保 [1] 业务构成与市场表现 - 2025年上半年营业收入100%来源于生态园林绿化业务 [1] - 公司当前市值66亿元 收盘股价2.23元 [1]

担保信息 - 拟为宁海铁汉提供不超2.3亿元固定资产贷款担保，担保比例80%[3] - 截至披露日，公司及控股子公司担保总余额331726.92万元（不含本次），占2024年净资产123.14%[13][14] - 截至披露日，公司及控股子公司对外担保总余额15221.75万元，占2024年净资产5.65%[14] 宁海铁汉情况 - 注册资本2亿元，公司持股80%[6][7] - 2024年营收70.46万元，净利润 -3326.56万元[9] - 2025年1 - 6月营收135.28万元，净利润 -720.44万元[9] - 2024年末净资产15546.50万元，2025年6月末净资产14826.06万元[8][9]

会议信息 - 2025年第四次临时股东会9月25日15:00在农科商务办公楼七楼会议室召开[2][3] - 会议股权登记日为9月18日[5] - 登记时间为9月22日9:00 - 16:00，地点在农科商务办公楼七楼董事会秘书办公室[14] 投票信息 - 网络投票时间为9月25日，互联网投票9:15 - 15:00，深交所交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 普通股投票代码350197、简称铁汉投票，优先股投票代码369820、简称铁汉优投[22][23] - 互联网投票系统投票时间9月25日9:15 - 15:00，需办理身份认证[29][30] 议案审议 - 审议关于为控股子公司提供担保的议案[11] 其他 - 会议对中小投资者表决单独计票[11] - 对非累积投票议案填报表决意见为同意、反对、弃权、回避[25] - 授权委托期限自签署日起至本次股东会结束[33]