证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-016 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 4月21日召开第五届董事会第二十一次会议，将《关于公司2025年度董 事、高级管理人员薪酬方案的议案》直接提交公司2024年年度股东大会 审议。同日，公司召开第五届监事会第九次会议，将《关于公司2025年 度监事薪酬方案的议案》直接提交公司2024年年度股东大会审议。 公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、 适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、 适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、制定原则 (一)以资产保值增值、实现公司发展战略和落实董事会确定的年度 业绩指标为目标。 1、坚持完善现代企业制度的方向，推动企业改革发展规范公司治 理，强化董事、监事、高级管理人员(在公司领取薪酬的非独立董事、监 事和高级管理人员，下同)责任意 ...

会计政策变更 - 2025年4月21日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过会计政策变更议案[2][10] - 公司自2024年1月1日起执行数据资源暂行规定和准则解释第17号[5][6] - 公司自2024年12月31日起执行准则解释第18号[7] 影响说明 - 本次会计政策变更无需提交股东大会审议[10] - 本次变更不会对公司财务状况等产生重大影响[12]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价[2] - 基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[5] - 66家子公司纳入评价范围，资产和营收占比100%[6] 制度建设 - 建立法人治理结构，各机构按要求运作[8] - 制定人力、薪酬、财务等管理制度[10][17] - 获三标体系认证资格并开展评价[11] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内控缺陷定量标准[23][24] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控缺陷[25] - 部分公司存在非财务报告内控一般缺陷[26]

关联交易预计 - 公司预计2025年与关联方发生日常关联交易，议案待2024年年度股东大会审议[2] - 2025年与中国节能及其子公司发包项目预计金额200,000万元[5] - 2025年与中节能保理融资业务预计金额150,000万元[5] - 2025年在中节能财务存款预计金额200,000万元[5] - 2025年在中节能财务利息收入预计金额1,000万元[5] - 2025年在中节能财务贷款预计金额260,000万元[5] - 2025年在中节能财务贷款利息支出预计金额8,000万元[5] - 2025年在中节能财务非融资性保函预计金额15,000万元[5] 关联交易已发生情况 - 截至披露日，2025年与中国节能及其子公司发包项目已发生2,363.15万元，2024年发生62,375.40万元[5] - 截至披露日，2025年与中节能保理融资业务已发生24,500万元，2024年发生95,500万元[5] - 2025年一季度期末，在中节能财务存款余额31,532.70万元，单日最高余额60,546.32万元；2024年期末余额24,519.61万元，单日最高余额115,456.40万元[5] - 截至披露日，2025年在中节能财务利息收入已发生123.79万元，2024年发生746.31万元[5] - 截至披露日，2025年在中节能财务贷款已发生95,490万元，2024年发生207,400万元[5] - 截至披露日，2025年在中节能财务贷款利息支出已发生1,767.20万元，2024年发生7,446万元[5] - 截至披露日，2025年在中节能财务非融资性保函已发生231.85万元，2024年发生8,475.63万元[5] 关联方业绩 - 截至2024年12月31日，中节能保理资产总额83,835.18万元，净资产35,190.55万元，2024年营收3,391.50万元，净利润888.60万元[12] - 截至2024年12月31日，中节能财务资产总额231.02亿元，净资产40.01亿元，2024年营收5.21亿元，净利润1.97亿元[15] 其他 - 2024年关联人发包项目实际发生额占预计金额比例7.13%，差异 -68.81%；融资业务实际发生额占预计金额比例6.04%，差异 -36.33%[7] - 关联交易以市场价格为基础，按市场公允价格执行[20] - 独立董事认为2025年度关联交易合理，不损害公司和中小股东利益[24] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易事项无异议[25]

预算范围 - 2025年纳入财务预算编报范围企业共67家（含本部）[3] 预算假设 - 假设法律法规、经济环境等无重大变化[4] 业绩展望 - 2025年度预计营收及利润较近年有较大改观[5] 保障措施 - 公司将通过7项措施保障2025年预算目标实现[5][6] 特别说明 - 2025年度预算不代表盈利预测和业绩承诺[2][7]

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-017 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于拟为公司、董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第 九次会议，将《关于拟为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任 险的议案》直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。为保障公司董事、 监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力、履行 职责，降低公司运营风险，根据中国证监会《上市公司治理准则》等 有关规定，公司拟为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任险。 一、本次责任险具体方案如下 1、投保人：中节能铁汉生态环境股份有限公司 2、被保险人：公司、董事、监事及高级管理人员 3、责任限额：不超过 10,000 万元人民币（任一赔偿请求以及所 有赔偿请求累计） 4、保险费总额：不超过 40 万元人民币 5、保险期限：1 年 公司提请股东大会在上述权限内授权董事会，并 ...

1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-011 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"、 "节能铁汉"）2024年年度股东大会定于2025年5月15日(星期四)在公 司农科商务办公楼七楼会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十一次会议审 议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年5月15日(星期四)下午15:00 （2）网络投票时间为：2025年5月15日(星期四) 其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时 间为：2025年5月 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-010 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第九次会议于2025年4月21日在公司会议室以现场及通讯表决 相结合的方式召开。会议通知于2025年4月11日前以电子邮件、书面 形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次监事会会议的 监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席张蕾女士主持。 会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定， 会议合法、有效。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议： 1、审议通过并提请股东大会审议《2024年度监事会工作报告》。 《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 表决情况：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 表决结果：通过。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过并提请股东大会审 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-009 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十一次会议于2025年4月21日在公司会议室以现场及通讯表决 相结合的方式召开。会议通知于2025年4月11日前以电子邮件、书面形 式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事 9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票方式通过以下决议： 1、审议通过并提请股东大会审议《2024年度董事会工作报告》。 《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会 指定的创业板信息披露网站的相关公告。 公司独立董事李莎女士、白俊仁先生、孔庆江先生，向董事会提交 了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-022 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月21召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第九次会 议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》。 一、2024年度利润分配预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现 归属母公司股东净利润-2,596,250,978.33 元；母公司实现净利润 -2,728,330,138.88 元，加上年初未分配利润-1,677,356,018.5 元和 本年处置其他权益工具投资减少未分配利润 560,582.65 元，截至 2024 年 12 月 31 日，可供母公司普通股股东分配的利润为- 4,274,167,579.48 元。 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司截至 2024 年 12 月 31 日未分 ...