会议情况 - 公司第五届监事会第八次（临时）会议于2024年12月13日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] - 会议以书面记名投票方式表决[1] 资金决策 - 同意使用不超过53400万元闲置募集资金暂时补充流动资金[2] - 资金使用期限不超董事会批准之日起十二个月，到期归还至专户[2] 表决结果 - 表决票3票，赞成3票，反对0票，弃权0票，结果通过[3][4]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年1月9日召开第四届董事会第四十九次（临时）会议、第四届监事会 第二十三次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意使用公开发行可转换公司债券的闲置 募集资金不超过53,400万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超 过董事会批准之日起十二个月，到期将归还至募集资金专户。具体内 容详见公司于2024年1月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号：2024-005）。 2024年12月12日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资 金53,400万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金 的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-117 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会 2024 ...

会议情况 - 公司第五届董事会第十八次（临时）会议于2024年12月13日召开，9名董事全出席[1] 资金使用 - 公司拟用不超53400万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[1] 审议表决 - 第五届董事会2024年第十三次独立董事专门会议已审议通过该事项[4] - 保荐机构中信建投发表核查意见，表决9票赞成通过[4]

资金募集 - 公司获准发行11亿元可转换公司债券，净额10.87262亿元[1] - 募集资金净额拟投入4个项目，总额25.271976亿元，拟投10.87262亿元[2][3] 资金使用 - 截至2024年12月12日，募集资金专户余额5.3495404092亿元[3] - 2024年1月9日同意用不超5.34亿元闲置资金补流，期限12个月[5] - 2024年12月12日归还5.34亿元闲置资金至专户[5] - 拟再次用不超5.34亿元闲置资金补流，期限12个月[7] - 按一年期LPR 3.10%算，用不超5.34亿元闲置资金补流年省息1655.4万元[8] 决策审批 - 2024年12月13日董事会同意用不超5.34亿元闲置资金补流[9] - 2024年12月13日独立董事同意用不超5.34亿元闲置资金补流[11] - 2024年12月13日监事会同意用不超5.34亿元闲置资金补流[12]

保荐代表人变更 - 公司收到中信建投证券变更保荐代表人的函[2] - 原保荐代表人李笑彦离职，曹东明接替[2] - 变更后持续督导保荐代表人为侯顺和曹东明[2] 持续督导期 - 持续督导期至2025年12月31日止[2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月13日[4] 新保荐代表人情况 - 曹东明为硕士学历，现任中信建投证券高级副总裁[6] - 曹东明曾参与多个公司项目[6]

会议信息 - 公司第五届董事会第十七次会议于2024年12月12日召开[1] - 公司定于2024年12月30日15：00召开2024年第八次临时股东大会[6] 议案情况 - 拟变更大华会计师事务所为公司2024年度财务审计机构[1] - 《关于变更会计师事务所的议案》表决全票通过，尚需股东大会审议[3][5] - 《关于召开公司2024年第八次临时股东大会的议案》表决全票通过[6]

股东大会信息 - 2024年第八次临时股东大会定于12月30日召开[2] - 现场会议12月30日下午15:00，网络投票12月30日[2] - 会议股权登记日为12月24日[5] 会议相关安排 - 登记时间为12月26日上午9:00 - 16:00[13] - 地点在深圳福田区红荔西路8133号七楼会议室[9] - 审议变更会计师事务所的议案[11] 投票信息 - 普通股投票代码350197，优先股369815[21] - 深交所交易系统投票12月30日多个时段[25] - 互联网投票系统12月30日9:15至15:00[27] 会务联系 - 联系电话（0755）82917023，传真（0755）82927550[17] - 邮政编码为518040[17]

审计机构变更 - 公司拟聘任大华会计师事务所为2024年度财务审计机构，原聘任为致同会计师事务所[2] - 本次变更需提交公司2024年第八次临时股东大会审议[16] 大华相关数据 - 2023年12月31日，大华合伙人270名，注册会计师1470人，签过证券服务业务审计报告的1141人[3] - 2023年度大华经审计收入32.53亿元，审计业务收入29.49亿元，证券业务收入14.89亿元[3] - 2023年度大华服务436家上市公司，年报审计收费总额5.22亿元，同行业审计客户12家[3] - 大华已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超8亿元[5] 大华执业情况 - 大华近三年因执业行为在奥瑞德案中承担5%连带赔偿责任[5] - 大华近三年受行政处罚6次、监督管理措施36次等，123名从业人员受相应处罚[6] 项目合伙人情况 - 项目合伙人张宇锋近三年签署上市公司审计报告10份、新三板挂牌公司审计报告7份，复核上市公司审计报告7份[8] 致同服务情况 - 致同为公司连续提供4年审计服务（2020 - 2023年），均出具标准无保留意见审计报告[12]

股东大会出席情况 - 855名普通股股东及代表参会，持股273,355,807股，占比9.2185%[9] - 1人现场投票，持股800股，占比0.0000%[9] - 854人网络投票，持股273,355,007股，占比9.2185%[9] - 853名中小股东及代理人，持股42,109,042股，占比1.4201%[9] - 无优先股股东出席[10] 议案审议情况 - 借款议案普通股股东同意270,685,683股，占比99.0232％[13] - 借款议案普通股股东反对1,726,124股，占比0.6315％[13] - 借款议案普通股股东弃权944,000股，占比0.3453％[13] - 中小股东同意39,438,918股，占出席中小股东有效表决权股份总数的93.6590％[13] - 中小股东反对1,726,124股，占出席中小股东有效表决权股份总数的4.0992％[13]

股东大会信息 - 公司2024年11月21日刊载召开2024年第七次临时股东大会通知[5] - 股东大会定于2024年12月6日下午15：00在深圳召开，现场与网络投票结合[6][7] 参会股东情况 - 出席股东及/或股东代表855人，持股273,355,807股，占比9.2185%[10] - 中小股东及股东代理人853人，持股42,109,042股，占比1.4201%[10] 议案表决结果 - 向控股股东借款议案，普通股股东同意270,685,683股，占比99.0232％[14] - 中小股东同意39,438,918股，占比93.6590％[14] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[16]