2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》及中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）《会 计师事务所选聘制度》等相关规定，公司对 2024 年度审计机构大华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）履职 情况进行评估，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职， 对大华会计师事务所履职情况评估及履行监督职责，现将具体情况报告 如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人 150 名，注册会计师 887 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 404 人。 二、聘任 2024 年度会计师事务所履行的程序 名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年度，中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度 的规定，本着对全体股东负责的态度，紧紧围绕公司战略发展规划，认真 履行义务，行使职权，勤勉尽职地开展董事会各项工作。维护公司利益， 进一步完善和规范公司运作。现将公司2024年度董事会主要工作报告汇报 如下： 一、2024年度总体经营情况 2024 年，在公司党委和董事会的坚强领导下，紧紧围绕"2+3+4" 工作方针，以攻坚突破为主线，推动深化改革、市场拓展、项目管理、 风险管理、历史遗留问题处理等各项重点工作取得了有效进展。 报告期内，公司实现营业收入 104,593.92 万元，同比下降 26.23%； 成本 168,190.40 万元，同比下降 8.24%；管理费用 26,834.67 万元， 同比增长 1.19%；财务费用 30,919.85 万元，同比下降 29.46%；实现 归属于母公司的净利润-259,625.10 万元，同比下降 75.0 ...

业绩相关 - 铁汉星河全年新增订单19个，累计金额9.31亿元，同比上升88.81%[64] - 铁汉中标3个项目，中标金额分别为3.06亿元、4.19亿元、3.12亿元[75] - 海外落地2个项目，合同金额累计58.18亿元[60] - 中节能（漳州）科创产业园预计年产值可达10亿元，带动就业约3,000人[71] 项目进展 - 中节能（漳州）科创产业园项目等一批重点项目顺利通过竣工验收[25] - 姚安县百花冲片区供水工程提前7天通水[27] - 珠海市斗门区黑臭河涌水生态修复PPP项目2024年5月24日通过竣工验收，6月1日正式运营，连续6个月以上水质稳定达标[184] - 湖北省黄冈市英山项目于2024年10月12日通过竣工验收[185] 技术研发 - 公司及子公司申请专利7项，其中发明专利4项；获得授权专利26项，其中发明专利10项[135] - 公司参与发布4项国家标准，发表论文8篇，参编国家标准2项、团体标准3项[135] 市场扩张 - 公司成功实现生态出海，连续落地2个海外项目[25] 企业荣誉 - 公司连续9年获评“全国城市园林绿化企业50强”[29] - 公司连续6年获评“中国环境企业50强”和“深圳百强企业”[30] - 公司连续4年获评“深圳行业领袖企业100强”[30] - 《森林土壤质量精准评价利用及生态修复》获第十九届中国土壤学会科学技术奖二等奖[35] - 小梅沙海滨公园建筑施工总承包工程获评2024年度“中国节能美丽中国建设·安全环保标准化示范工地”[35] 社会责任 - 全年对广西富川和河南嵩县消费帮扶约72万元[27] 管理运营 - 公司构建分级实施管理的ESG管理体系[88] - 公司建立风险内控管理组织体系监督评价内部控制管理[90] - 公司建立“六位一体”大监督体系[86] 安全环保 - 公司建立安全环保管理规章制度29个，配齐专兼职安全管理人员96人[122] - 报告期内开展各类安全生产隐患排查治理150余次，发现隐患问题1042项，整改完成率100%[124][125] - 报告期内公司系统开展安全类培训574学时，参训5236人次[126] - 报告期内公司各污水处理厂总污水处理量为2,003.65吨，其中COD排放总量为252.38吨，氨氮（以N计）排放总量为7.50吨，总氮（TN）排放总量为131.37吨，总磷（TP）排放总量为4.00吨[174] 供应商管理 - 截至报告期末，公司在册合格供应商1809家，注册地址涉及19个省、4个直辖市、3个自治区及海外[147] - 报告期内累计完成431家供应商考核，其中一般供应商416家，10家为海外供应商[151] - 公司首次对塑料管材、防水土工材料、仿石砖实施集采，开发24家集采供应商[151] 员工管理 - 外部引进持有注册类证书10人，内部员工获得注册类证书4人[56] - 员工通过内外部职称评审获得中级职称39人，获得高级职称3人[56] - 1人入选集团公司科研骨干人才库[56] - 报告期内公司与员工劳动合同签订率达100%[196] 会议活动 - 报告期内公司召开股东大会9次[92] - 报告期内公司举办网上业绩说明会2次[93] - 2024年2月23日公司召开年度党建、党风廉政建设和反腐败工作会议暨警示教育大会[96] - 2024年4月20日举办现场安全质量观摩活动，50名项目经理参加[114] - 2024年9月12日上午公司组织33人赴深圳监狱开展廉政警示教育活动[97] - 2024年5月31日启动“安全生产月”活动，为第23个全国“安全生产月”[127] - 2024年6月28日在安徽省安庆市岳西县开展综合应急演练观摩活动[129] 组织架构 - 公司董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事[83] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[83] - 董事、监事任期均为3年，连选可以连任[84]

审计机构续聘 - 公司2025年4月21日拟续聘大华会计师事务所为2025年度外部审计机构，聘期一年[1] - 董事会、监事会分别以9票、3票同意审议通过续聘议案[15][16] - 续聘自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效[17] 审计机构情况 - 大华已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿[3] - 2023年度收入32.53亿，审计业务收入29.49亿，证券业务收入14.89亿[7] - 2023年度服务436家上市公司，年报审计收费总额5.22亿[7] 审计机构人员 - 截至2024年12月31日，合伙人150名，注册会计师887人[6] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师404人[6] 审计机构责任与处罚 - 在奥瑞德案、东方金钰案分别承担5%、60%连带赔偿责任[4] - 近三年受行政处罚8次、监督管理措施46次等[8]

人事变动 - 2024年3月15日张蕾、李芳当选股东代表监事，鲁亢当选职工代表监事[5] - 2024年3月15日段敏、尹岚因任期满离任[6] - 2024年3月15日何亮当选董事长等，刘水任期满离任[15] - 2024年4月26日董学刚被聘任为董事会秘书[15] - 2024年6月20日梁锋因工作调动离任原总经理[15] 监事会工作 - 2024年度监事会召开10次会议[2] - 监事会认为公司决策等各方面合规[7][9][10][11][12][14] - 2024年监事会履行职责完善治理结构[16] - 2025年监事会将继续履职加强监督[16]

中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》有关 规定，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司向李大海等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]188 号）核准，公司向符合中国证 券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）74,057,843 股，募集 资金总额为人民币 844,999,988.63 元，扣除股票发行费用人民币 19,450,000.00 元，公司实 际募集资金净额为人民币 825,549,988.63 元。该募集资金已于 2016 年 3 月 4 日全部到账，业 经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2016]G15024950115 号验资 报告验证。 2、2017 年公 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-014 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定的要求，基于 谨慎性原则，为更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，公 司对 2024 年末合并报表范围内的各项资产进行了全面清查，对各 类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分的评估和分析，对可 能发生减值损失的资产计提减值准备。 公司 2024 年度计提资产减值准备人民币 1,505,108,083.77 元，具体资产减值准备计提情况详见下表： 单位：元 | 资产项目 | 2024 | 年度计提资产减值准备金额 | 计入利润表科目 | | --- | --- | --- | --- | | 应收票据 | | 151,796.35 | 信用减值损失 | | 应收账款 | | 593,799,371.20 | 信用减值损失 | 1 | 其他应收款 | 59,2 ...

2024 年度对中节能财务有限公司的风险评估报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，中节能铁汉生态环境股份有限公 司（以下简称"公司"或者"节能铁汉"）查验了中节能财务有限公 司（以下简称"财务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执 照》等，取得并审阅了财务公司包括资产负债表、损益表、现金流量 表等在内的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务与风险状况 进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中节能财务有限公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在 北京市工商行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机 构。财务公司于 2014 年 7 月正式成立，现有注册资金 30 亿元人民 币,公司的控股股东中国节能环保集团有限公司是其唯一的股东。财 务公司的基本情况如下： 企业法人营业执照注册号：91110000717843312W 金融许可证机构编码：L0200H211000001 法定代表人：韩巍 注册地址：北京市大兴区宏业东路 1 号院 6 号楼第 6 层 101 公司的经营范围包括： （1）吸收成员单位存款； （2）办理成员单位 ...

报告与说明会安排 - 《2024年年度报告》于2025年4月22日刊登于指定网站[1] - 2024年度网上业绩说明会定于2025年4月29日15:00至17:00举行[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，可通过小程序码或网址参与[1] 说明会人员与问题征集 - 业绩说明会人员包括董事长何亮等[1] - 提前向投资者征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可在2025年4月29日前访问网址或扫码提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答普遍关注问题[2]

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2025-016 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 4月21日召开第五届董事会第二十一次会议，将《关于公司2025年度董 事、高级管理人员薪酬方案的议案》直接提交公司2024年年度股东大会 审议。同日，公司召开第五届监事会第九次会议，将《关于公司2025年 度监事薪酬方案的议案》直接提交公司2024年年度股东大会审议。 公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、 适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、 适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、制定原则 (一)以资产保值增值、实现公司发展战略和落实董事会确定的年度 业绩指标为目标。 1、坚持完善现代企业制度的方向，推动企业改革发展规范公司治 理，强化董事、监事、高级管理人员(在公司领取薪酬的非独立董事、监 事和高级管理人员，下同)责任意 ...