股东大会信息 - 公司2024年12月12日刊载召开2024年第八次临时股东大会通知[5] - 股东大会定于2024年12月30日下午15：00在深圳召开[6][7] - 有权出席人员为2024年12月24日下午15:00收市时登记在册股东或其代理人等[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及/或代表603人，持股766,107,021股，占比25.8358％[10] - 现场投票1人，持股735,288,625股，占比24.7964％[10] - 网络和交易系统投票602人，持股30,818,396股，占比1.0393％[10] 议案表决 - 变更会计师事务所议案，普通股股东同意762,096,736股，占比99.4765％[13] - 中小股东同意26,808,111股，占比86.9874％[13] - 无优先股股东出席参与表决[14]

股东大会信息 - 2024年12月30日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 603人出席，持股766,107,021股，占比25.8358%[9] 议案审议 - 《关于变更会计师事务所的议案》，普通股股东同意率99.4765％[13] - 中小股东同意率86.9874％[13] 合规情况 - 律师认为大会程序及结果合法有效[18]

项目情况 - 公司子公司联合体成博罗项目第一中标候选人[3] - 项目预中标金额31244.572834万元[3][9] - 新建管道约105.26km，破除及恢复路面约145682平方米[6] 其他信息 - 工期暂定600日历天，资金部分自筹[8] - 公示期2024.12.24 - 12.27，有不中标可能[10] - 若中标预计影响未来2年业绩[9]

海外项目进展 - 凯图拉度假村项目：项目部筹备、招聘劳工已基本完成，已完成现场办公室安装、地下管网调查和复核工作，正在推进临建道路施工、别墅区土工布铺设和回填夯实工作、部分地块清表、施工塔吊安装等工作。公司迪拜分公司已于8月底收到第一期工程预付款约1.41亿阿联酋迪拉姆 [2] - 普莱斯特海滨迪拜岛项目：正在加紧推进项目各项前期筹备工作 [2] 化债进展 - 公司高度重视清欠清收工作，近期国家出台的化债方案对公司的清欠清收有积极的影响。公司召开了"PPP项目全力抢抓清欠化债推进会"，并积极推进"百日攻坚、全力抢抓回款"的工作，将清欠清收列为公司当前最重要的工作之一 [2] - 责任部门正加强与业主单位的沟通并积极推进清欠清收各项工作，做到应收尽收 [3] 订单情况 - 公司目前采用EPC、施工总承包合作模式为主，同时也在积极探索以少量投资撬动大项目。2024年前三季度，公司累计签订合同金额826,961.97万元 [3] - 2024年第四季度，公司披露了普莱斯特海滨迪拜岛项目合同，合同金额为1.2亿阿联酋迪拉姆（折合人民币约2.35亿元），其余未达到信息披露标准的项目，公司定期通过微信公众号进行发布宣传 [3] 海外布局及收益 - 公司目前致力于将凯图拉度假村项目、普莱斯特海滨迪拜岛项目打造高标准高质量的精品工程，提升公司国际化程度，提高企业知名度 [3] - 凯图拉度假村项目、普莱斯特海滨迪拜岛项目均采用"成本+酬金"结算模式，有助于保障项目的利润水平 [3]

资金情况 - 公司获准发行11亿元可转债，净额10.87262亿元[2] - 截至2024年12月12日，募集资金账户余额5.3495404092亿元[3] 资金使用 - 2024年1月9日同意用不超5.34亿闲置资金补流[6] - 2024年12月12日归还5.34亿补流资金[6] - 拟用不超5.34亿闲置资金补流，期限不超12个月[7] 利息节省 - 按一年期LPR 3.10%算，补流每年省息1655.4万元[9] 决策审批 - 2024年12月13日多会议同意用不超5.34亿闲置资金补流[10][12][13] - 中信建投对补流事项无异议[15] 公告发布 - 2024年12月13日发布多项会议决议及核查意见公告[16][17]

会议情况 - 公司第五届监事会第八次（临时）会议于2024年12月13日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] - 会议以书面记名投票方式表决[1] 资金决策 - 同意使用不超过53400万元闲置募集资金暂时补充流动资金[2] - 资金使用期限不超董事会批准之日起十二个月，到期归还至专户[2] 表决结果 - 表决票3票，赞成3票，反对0票，弃权0票，结果通过[3][4]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年1月9日召开第四届董事会第四十九次（临时）会议、第四届监事会 第二十三次（临时）会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意使用公开发行可转换公司债券的闲置 募集资金不超过53,400万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超 过董事会批准之日起十二个月，到期将归还至募集资金专户。具体内 容详见公司于2024年1月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号：2024-005）。 2024年12月12日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资 金53,400万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金 的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-117 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会 2024 ...

会议情况 - 公司第五届董事会第十八次（临时）会议于2024年12月13日召开，9名董事全出席[1] 资金使用 - 公司拟用不超53400万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[1] 审议表决 - 第五届董事会2024年第十三次独立董事专门会议已审议通过该事项[4] - 保荐机构中信建投发表核查意见，表决9票赞成通过[4]

资金募集 - 公司获准发行11亿元可转换公司债券，净额10.87262亿元[1] - 募集资金净额拟投入4个项目，总额25.271976亿元，拟投10.87262亿元[2][3] 资金使用 - 截至2024年12月12日，募集资金专户余额5.3495404092亿元[3] - 2024年1月9日同意用不超5.34亿元闲置资金补流，期限12个月[5] - 2024年12月12日归还5.34亿元闲置资金至专户[5] - 拟再次用不超5.34亿元闲置资金补流，期限12个月[7] - 按一年期LPR 3.10%算，用不超5.34亿元闲置资金补流年省息1655.4万元[8] 决策审批 - 2024年12月13日董事会同意用不超5.34亿元闲置资金补流[9] - 2024年12月13日独立董事同意用不超5.34亿元闲置资金补流[11] - 2024年12月13日监事会同意用不超5.34亿元闲置资金补流[12]

保荐代表人变更 - 公司收到中信建投证券变更保荐代表人的函[2] - 原保荐代表人李笑彦离职，曹东明接替[2] - 变更后持续督导保荐代表人为侯顺和曹东明[2] 持续督导期 - 持续督导期至2025年12月31日止[2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月13日[4] 新保荐代表人情况 - 曹东明为硕士学历，现任中信建投证券高级副总裁[6] - 曹东明曾参与多个公司项目[6]