1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 第二轮审核问询函有关财务问题回复的 专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函有关财务问题回复的专项说明 深圳证券交易所： 根据贵所 2024 年 3 月 31 日出具的《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕 030003 号） （ 以下简称"问询函"）的要求，致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"我们"或"会计师"）作为中节能铁汉生态环境股份有限公司 (以下简称"上市公司"或"节能铁汉") 发行股份购买资产并募集配套资金申请 的会计师，对问询函有关财务问题进行了核查，回复如下： Grant Thornton 致同 目录 | 问题 | 11 | | --- | --- | | 问题 | 1 ل !!! | | □ 起 | -- | 2 问题一 应，与合同关于施工、结算、验收、回款等主要条款是否对应，与 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司董事会 关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的说明 注：根据《重组管理办法》等相关规定，在计算相应指标占比时，标的资产的资 产总额、资产净额计算指标均为其截至 2023 年 12 月 31 日经审计的标的资产的资产总 额、资产净额（归母净资产）与此次收购的标的资产成交金额的孰高值。 根据《重组管理办法》的规定，上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关 资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同 一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会 认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。结合上述规定累计计算 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的交易后，本次交易标的资产 的资产总额和交易作价孰高值、资产净额和交易作价孰高值以及营业收入占上 市公司相关财务数据的比例仍低于 50%。根据《上市公司重大资产重组管理办 法》相关规定和上述财务数据计算结果，本次交易不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次交易不构成重组上市 2021 年 2 月，中国节能通过认购公司向特定对象发行的股票及协 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-051 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于投资设立中节能铁汉（江西）生态环境有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 对外投资概述 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开了第五届董事会第五次（临时）会议，审议通过《关 于投资设立中节能铁汉（江西）生态环境有限公司的议案》，同意公 司以自有资金投资设立全资子公司中节能铁汉（江西）生态环境有限 公司。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理新设公司的 注册登记等相关工作。 本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公 司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公 司股东大会。 二、投资设立全资子公司的基本情况 1、公司名称：中节能铁汉（江西）生态环境有限公司 2、注册地址：江西省南昌市红谷滩区 3、注册资本：10,000 万元 4、法定代表人：待定 5、公司性质：有限责任公司 6、经营范围：水污染治理,大气污染治理,固体废物治理,生态恢 复 ...

北京中银（深圳）律师事务所 关于中节能铁汉生态环境股份有限 公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田区益田路荣超商务中心 A 座 5 层-6 层 邮编 P.c.：518000 电话 Tel：86-755-82531588 网址 Web：http//www.zhongyinlawyer-sz.com 北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：中节能铁汉生态环境股份有限公司 北京中银（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受中节能铁汉生态环 境股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师（以下称"本所律师"） 出席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律 师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 部门规章和规范性文件及《中节能铁汉生态环境股份有限公司章程》（以下简称 " ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-053 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于大姚县国家储备林基地建设项目（EPC+O）预中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、公示媒体：云南省公共资源交易信息网 （https://ggzy.yn.gov.cn/）。 1 4、工程建设规模：本项目总规模为39,400亩，主要建设内容为木 材基地建设、林下经济种植和支撑体系建设三个方面。 由于目前该项目处于公示期阶段，中节能铁汉生态环境股份有限公 司（以下简称"节能铁汉"或"公司"）全资子公司铁汉生态建设有限 公司（以下简称"铁汉建设"）尚未收到中标通知书，仍有未能中标该 项目的可能，敬请投资者注意风险。 铁汉建设（联合体牵头人）与林产工业规划设计院、天润物华（北 京）生态科技有限公司组成投标的联合体（以下简称"联合体"），近 期参与了大姚县国家储备林基地建设项目（EPC+O）（以下简称"项目"） 的公开投标。根据云南省公共资源交易信息网2024年5月15日发布的信 息，联合体已经列为评标委员会推荐的第一中标候选人 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-050 表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 表决结果：通过。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"节能铁 汉"）第五届董事会第五次（临时）会议于2024年5月17日在公司会议室 以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年5月14日前以 电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次 董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先 生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议： 1、审议通过《关于公司调整组织架构的议案》。 为进一步落实公司"总部双平台"、"9+1"经营布局调整，落实公 司"攻坚突破年"、公司控股股东中国节能环保集团有限公司"提质增 效年 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-052 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 (1)现场会议召开日期和时间：2024年5月17日下午15:00。 (2)网络投票时间为：2024年5月17日。 ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月17日上 午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ②通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间 为：2024年5月17日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办 公楼7楼会议室。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开； 2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 5、会议主持人：董事长何亮先生。 1 会议的召集、召开 ...

北京中银（深圳）律师事务所 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田区益田路荣超商务中心 A 座 5 层-6 层 邮编 P.c.：518000 电话 Tel：86-755-82531588 网址 Web：http//www.zhongyinlawyer-sz.com 北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 (2024)中银深圳意字第 2405002 号 致：中节能铁汉生态环境股份有限公司 北京中银（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受中节能铁汉生态环 境股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师（以下称"本所律师"） 出席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和 规范性文件及《中节能铁汉生态环境股份有限公 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-049 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开； 2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： (1)现场会议召开日期和时间：2024年5月13日下午15:00。 (2)网络投票时间为：2024年5月13日。 ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月13日 上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ②通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的 时间为：2024年5月13日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务 办公楼7楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式。 5、会议主持人：董事长何亮先生。 1 会议的召集、召开符合《 ...

董学刚先生具备履行职责相应的任职资格与条件，已取得深圳 证券交易所董事会秘书资格证书，不存在《公司法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情 形，不是失信被执行人；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并 1 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-046 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于聘任董学刚先生为公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"节能 铁汉"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第四次会议，审议通 过《关于聘任董学刚先生为公司董事会秘书的议案》。现将相关情况 公告如下： 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，经公司 董事长提名，董事 ...