重组终止 - 拟终止购买中节能大地72.6024%股权及杭州普捷100%股权并募资[2] - 终止重组表决赞成3票，回避6票[3] - 同意签终止协议，表决赞成3票，回避6票[4][5] 借款申请 - 向控股股东申请不超1.24亿元借款，利率不超LPR，有效期1年[5] - 申请借款表决赞成3票，回避6票[8] 制度议案 - 《负债管理制度》议案表决全票通过[9] - 《对外担保制度》议案表决全票通过，待股东大会审议[9][10] 股东大会 - 定于2024年10月9日召开2024年第六次临时股东大会[10] - 召开股东大会议案表决全票通过[11]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会于10月9日15:00现场召开[3] - 股权登记日为2024年9月24日[5] - 登记时间为9月26日9:00 - 16:00[13] 会议地点及联系信息 - 会议地点在深圳福田区红荔西路8133号七楼会议室[9] - 会务联系地址同会议地点，邮编518040，电话（0755）82917023，传真（0755）82927550[16][17] 审议议案及投票信息 - 审议《关于修订〈对外担保制度〉的议案》[11] - 普通股投票代码350197，简称铁汉投票；优先股代码369813，简称铁汉优投[22][23] - 深交所交易系统和互联网投票时间为10月9日9:15 - 15:00[27][29]

市场扩张和并购 - 公司拟购中节能大地环境修复72.60%股权和杭州普捷环保100.00%股权[1] 事件时间线 - 2023年4月10日股票停牌，预计不超10日披露方案[3] - 2023年4月24日股票复牌[5] - 2023年11月6日股东大会通过相关议案[7] - 2023年12月8日收到深交所受理通知[7] - 2023年12月22日收到深交所一轮问询函[7] - 2024年2月1日披露一轮问询函回复[9] - 2024年3月31日收到二轮问询函，重组中止审核[9][10] - 2024年5月31日披露二轮问询函回复[11] - 2024年9月6日披露拟终止重组提示性公告[12] - 2024年9月18日决定终止重组并撤回申请[1] - 2024年9月18日会议通过终止重组等议案[13][15] 其他 - 股票交易自查期为2022年10月10日至2024年9月19日[17] - 公司承诺一个月内不再筹划重大重组[20] - 2024年9月25日召开终止重组投资者说明会[21]

市场扩张和并购 - 拟购买中节能大地环境修复72.6024%股权及杭州普捷环保100%股权并募资[2] 其他新策略 - 终止发行股份及支付现金购买资产并募资暨关联交易，撤回申请文件[1][3] 会议相关 - 第五届监事会第六次（临时）会议2024年9月18日召开[1] - 终止交易审议程序合规，表决均全票通过[3] - 与交易相关方签署终止协议[3]

借款事项 - 公司拟向控股股东中国节能申请不超1.24亿元借款，利率不超LPR，有效期1年[1][9][10][11] - 2024年9月18日董事会及独立董事专门会议审议通过借款议案[2][15] 关联交易 - 2024年初至公告披露日，公司与控股股东累计关联交易57.68亿元，关联担保4.23亿阿联酋迪拉姆[14] 控股股东情况 - 中国节能注册资本810,000万元，2023年末资产280,358,580,839.22元，净资产89,240,569,521.16元[5] - 2023年营业收入55,500,009,064.73元，净利润2,524,168,152.54元[5] 各方意见 - 保荐人认为借款事项合规，无不利影响，无异议[17][18]

中节能铁汉生态环境股份有限公司 负债管理制度 第一章 总则 第一条 为加快完善中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下 简称"公司"）建立中国特色现代企业制度，不断健全公司治理结 构，全面依法落实董事会各项权利，落实董事会关于公司负债管理 的职权，确保债务风险管控有力、可控在控，根据《中节能铁汉生 态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等及有 关法律法规及国务院国资委相关要求，制定负债管理制度。 第二条 负债管理制度适用范围：公司本部及所属各级全资、 控股子公司（以下简称"子公司"）。 第二章 基本原则 第三条 根据《公司章程》，结合公司发展战略规划和年度投 资经营目标，在强化资本约束的基础上，公司董事会制订公司资产 负债率控制目标，行使制订公司资产负债率上限的职权。 2 第四条 公司经营管理层要综合考虑市场前景、资金成本、盈 利能力、资产流动性等因素，坚持稳健财务策略，统筹平衡好安全 与发展的关系，加强资本结构规划与管理，合理设定企业资产负债 率和资产负债结构，保持财务稳健、有竞争力、负债率水平总体稳 定。 1 第三章 负债管理 第五条 公司经营管理层按《公司章程》和《中节能铁汉生态 环境股份有限 ...

北京中银（深圳）律师事务所 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田区益田路荣超商务中心 A 座 5 层-6 层 邮编 P.c.：518000 电话 Tel：86-755-82531588 网址 Web：http//www.zhongyinlawyer-sz.com 北京中银（深圳）律师事务所法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 (2024)中银深圳意字第 2409065 号 致：中节能铁汉生态环境股份有限公司 北京中银（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受中节能铁汉生态环境 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师（以下称"本所律师"）出 席公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件及《中节能铁汉生态环 境股份有限公司章程》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开； 2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-082 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 (1)现场会议召开日期和时间：2024年9月18日下午15:00。 (2)网络投票时间为：2024年9月18日。 ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月18日上 午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 ②通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间 为：2024年9月18日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办 公楼7楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 5、会议主持人：董事长何亮先生。 1 会议的召集、召开 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-081 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了满足中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）日 常运营及业务发展资金需求，公司拟向控股股东中国节能环保集团有限公 司（以下简称"中国节能"）申请不超过人民币1.94亿元的借款，利率不 超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），借款额度有效期1年， 公司可在规定期限内根据实际需要申请使用。 中国节能为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》的规定，本次交易构成关联交易。 二、关联方基本情况 1、基本情况 企业名称：中国节能环保集团有限公司 法定代表人：宋鑫 公司于2024年9月10日召开第五届董事会第十次（临时）会议审议通过 了《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股 股东申请不超过人民币1.94亿元的借款，何亮先生、杨凯华先生、莫夏泉 先生、董学刚先生、胡正鸣先生、郭子丽女士作为关联董事对该 ...

借款信息 - 公司拟向控股股东申请不超1.94亿元借款，利率不超LPR，额度有效期1年[1][2][9][13] - 2024年9月10日董事会及独立董事专门会议审议通过借款议案[2][15] 关联交易 - 2024年初至公告披露日，公司与控股股东累计关联交易52.25亿元[14] - 同期控股股东为公司提供关联担保4.23亿阿联酋迪拉姆[14] 控股股东业绩 - 2023年中国节能营收555.00亿元，净利润25.24亿元[5] - 截至2023年底，中国节能资产总额2803.59亿元，净资产892.41亿元[5]