北京中银（深圳）律师事务所 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 5 层-6 层 电话 Tel：86-755-82531588 网址 Web：http//www.zhongyinlawyer-sz.com 北京中银（深圳）律师事务所法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 (2024)中银深圳意字第 2404001 号 致：中节能铁汉生态环境股份有限公司 邮编 P.c.：518000 北京中银（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受中节能铁汉生态环 境股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师（以下称"本所律师"） 出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律 师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门 规章和规范性文 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-026 1、会议召开时间： (1)现场会议召开日期和时间：2024年4月1日下午15:00。 (2)网络投票时间为：2024年4月1日。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开； 2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式。 5、会议主持人：董事长何亮先生。 ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月1日上 午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 1 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 ②通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的 时间为：2024年4月1日9:15至15:00的任意时间。 1、普 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 中节能铁汉生态环境股份有限公司章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 党的建设 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 中节能铁汉生态环境股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-025 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2024年3月31日，公司收到深圳证券交易所通知，因公司本次重 组申请文件中记载的评估资料已过有效期需要补充提交，按照《深圳 证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深圳证券 交易所对公司本次重组中止审核。 本次中止审核不会对公司本次重组事项产生重大不利影响。公司 并募集配套资金事项通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）拟向中 节能生态环境科技有限公司、永安土生堃企业管理合伙企业（有限合 伙）、永安土生堂企业管理合伙企业（有限合伙）、永安土生田企业 管理合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其持有的中节能 大地环境修复有限公司（以下简称"大地修复"）72.60%股权，拟向 张文辉发行股份及支付现金购买其持有的杭州普捷环保科技有限公 司（以下简称"杭州普捷"）100.00%股权（杭州普捷持有大地修复 27.40%股权），同时拟向包括中国节能环保集团有限公司在内的不超 过35 ...

关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请 的第二轮审核问询函 3 审核函〔2024〕030003 号 中节能铁汉生态环境股份有限公司： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组 办法》）《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下 简称《重组审核规则》）等有关规定，我所重组审核机构对中节能 铁汉生态环境股份有限公司（以下简称上市公司或节能铁汉）发 行股份购买资产并募集配套资金申请文件及问询回复文件进行了 审核，并形成如下审核问询问题。 1．申请文件显示：（1）中节能大地环境修复有限公司（以 下简称标的资产或大地修复）按时段法确认收入，并采用投入法 确认履约进度。履约进度的外部证据是客户或监理签字盖章的产 值（工程量）确认单，另有部分项目用监理函证替代。中介机构 选取标的资产的客户进行函证，对未回函客户采取替代测试；（2） 报告期各期末标的资产应收账款净额分别为 17,123.81 万元、 13,642.65 万元、22,640.12 万元，合同资产账面价值分别为 39,277.44 万元、64,432.92 万元、60,703.83 万元。其中账龄 1 年以上 ...

中信建投证券股份有限公司 一、关联交易概述 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 向控股股东申请借款暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为中 节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"节能铁汉"、"公司"）的持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关规定，对公司本次关联交易事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 为了满足公司日常运营及业务发展资金需求，公司拟向控股股东中国节能环 保集团有限公司（以下简称"中国节能"）申请不超过人民币 43,000 万元的借款， 利率为中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），借款额度有效期 1 年， 公司可在规定期限内根据实际需要申请使用。 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第五届董事会第二次（临时）会议审议通过了 《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东申请 不超过人民币 43,000 万元的 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-023 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"节 能铁汉"）第五届董事会第二次（临时）会议于2024年3月26日以 现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年3月20日以 电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席 本次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事 长何亮先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通 过以下决议： 一、审议通过《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议 案》。 特此公告。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会 《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-024）具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站的公告。 1 公司第五届董事会2 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-024 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、基本情况 企业名称：中国节能环保集团有限公司 法定代表人：宋鑫 一、关联交易概述 为了满足中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）日 常运营及业务发展资金需求，公司拟向控股股东中国节能环保集团有限公 司（以下简称"中国节能"）申请不超过人民币43,000万元的借款，利率 为中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），借款额度有效期1年， 公司可在规定期限内根据实际需要申请使用。 中国节能为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》的规定，本次交易构成关联交易。 公司于2024年3月26日召开第五届董事会第二次（临时）会议审议通过 了《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股 股东申请不超过人民币43,000万元的借款，何亮先生、杨凯华先生、莫夏 泉先生、董学刚先生、胡正鸣先生、郭子丽女士作为关联董事对该事项进 行了回避 ...

北京天健兴业资产评估有限公司关于深圳证券交易所 《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份购买资产并 募集配套资金申请的审核问询函》 之回复报告 深圳证券交易所： 中节能铁汉生态环境股份有限公司于 2023 年 12 月 22 日收到深圳证券交易 所下发的《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕030020 号，以下简称"问询函"）。北 京天健兴业资产评估有限公司对问询函有关问题进行了认真核查与落实，按照问 询函的要求对所涉及的事项进行了问题答复，现就相关事项回复如下，请予审核。 问题七 申请文件显示：（1）本次交易采用收益法评估结果作为定价依据；2024 年 至 2028 年，预测大地杭州土壤修复工程营业收入增长率分别为 7.73%、6.18%、 4.94%、3.96%、3.16%。2023 年 4-12 月、2024 年及之后年度，预测大地环境固 废处置收入分别为 3,421.6 万元、9,173.19 万元；（2）2023 年 4-12 月、2024 年大 地杭州营运资金变化预测为 3,151.52 万元、357.64 万元，占自由现金 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 的补充法律意见书（五） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年三月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：中节能铁汉生态环境股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 的补充法律意见书（五） 嘉源（2024）-02-016 敬启者： 根据节能铁汉的委托，本所担任节能铁汉本次重组的专项法律顾问。 本所已于 2023 年 9 月 18 日就本次重组出具了嘉源（2023）-02-079 号《北 京市嘉源律师事务所关于中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》（以下简称"原法律意见 书"），并于 2023 年 10 月 20 日出具了嘉源（2023）-02-089 号《北京市嘉源律 师事务所关于中节能铁汉生态环境股份有限公司发行股份及支付现金 ...