证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-038 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，中节能铁汉生态环 境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事李 莎、白俊仁、孔庆江的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李莎、白俊仁、孔庆江的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会 2024年4月2 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-040 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》已于2024年4月20日刊登于中国证监会指定的创业板信 息披露网站。 为使广大投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日(星期五)15:00 至 17:00 举行 2023 年度网上业绩说明 会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次说明 会。 本次业绩说明会的人员有：董事长何亮先生、总裁梁锋先生、 董事、财务总监（总会计师）兼董事会秘书（代）董学刚先生、独 立董事白俊仁先生、保荐代表人侯顺先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2024 年 5 月 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023 年 环境、社会和治理（ESG）报告 一 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 领导致辞 | 03 | | 走进中节能铁汉 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 理念与愿景 | 05 | | 年度大事记 | 06 | | 主要荣誉奖项 | 07 | | 利益相关方沟通 | 08 | | 责任专题 | | | --- | --- | | 凝心铸魂，强化党建引领 | 11 | | 奋勇争先，建设美丽中国 | 14 | | 生态出海，践行"一带一路"倡议 | 17 | | 01 | 专题篇 | 责任专题 | | 03 | 运营篇 | 质量运营，引领品牌 | | 05 | 社会篇 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 凝心铸魂，强化党建引领 | | | 11 | 质量管理 | | | 25 | 员工管理 | | | 奋勇争先，建设美丽中国 | | | 14 | 安全生产 | | | 26 | 人才培养 | | | 生态出海，践行" ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——独立董事 孔庆江 公司董事会： 本人孔庆江，自2023年12月11日起担任中节能铁汉生态环境股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事。根据《公司法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、《公司独 立董事工作制度》的规定，在2023年度任期工作中，有效地履行了独立 董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的权利，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了事前认可或独 立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了 独立董事的独立性和专业性作用。现将本人2023年履行职责的情况汇报 如下： 2023 年度独立董事述职报告 孔庆江 一、出席会议情况 2023 年度任职期间，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参 加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出 合理建议，为公司做出科学决策起到了积极的作用。在 2023 年度任职期 间，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、 弃权 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-039 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 对外投资概述 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于投资设 立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立全资子公司中 节能铁汉（武汉）生态环境有限公司、中节能铁汉（山东）生态环境 有限公司、中节能铁汉（安徽）生态建设有限公司、中节能铁汉（东 莞）生态环境有限公司。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规 定办理新设公司的注册登记等相关工作。 本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公 司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公 司股东大会。 二、投资设立全资子公司的基本情况 （一）公司名称：中节能铁汉（武汉）生态环境有限公司 1、注册地址：湖北省武汉市江汉区发展四路 1 号 1 号楼 3 层 B 区 2、注册资本：10,000 万元 3、法定代表人：刘 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-036 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于与中节能财务有限公司签署《金融服务协议》关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"节 能铁汉"）于 2021 年与公司控股股东中国节能环保集团有限公司 （以下简称"中国节能"）的全资子公司中节能财务有限公司（以 下简称"财务公司"）签署了《金融服务协议》，由财务公司按照 协议约定为公司及下属子分公司提供相关金融服务，协议期限 3 年。 根据公司生产经营需要，公司拟与财务公司再次签署《金融服务协 议》，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司2024年4月19日召开的第五届董事会第三次会议审议通 过了《关于与中节能财务有限公司签署<金融服务协议>关联交易 的议案》。公司第五届独立董事第二次专门会议，审议通过了该事 项。 财务公司系公司控股股东中国节能的全资子公司，本次交易 构成关联交易。何亮先生、杨凯华先生、莫夏泉先生、董学刚先生、 胡正鸣先生、郭子丽女士作为关联董事对该事项进行了 ...

中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中 节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制变得不 ...

证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2024-034 中节能铁汉生态环境股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 单位：万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、根据日常经营需要，中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简 称"公司"）及子公司预计2024年将与控股股东中国节能环保集团有限公 司（以下简称"中国节能"）及其子公司发生不超过200,000万元的日常 关联交易；与中国节能三级子公司中节能商业保理有限公司（以下简称"中 节能保理"）发生不超过150,000万元的日常关联交易。 具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。 2、2024年4月19日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》。根据相关法律法规，该议案尚需提 交公司2023年年度股东大会审议。何亮先生、杨凯华先生、莫夏泉先生、 董学刚先生、胡正鸣先生、郭子丽女士作为关联董事对该事项进行了回避 表决。 3、本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议 ...

关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023 年度通过中节能财务 有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字（2024）第 110A008567 号 中节能铁汉生态环境股份有限公司全体股东： 我们接受中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"节能铁汉公 司"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了节能铁汉公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中节能铁汉生态环境股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为中 节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"节能铁汉"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中节能铁汉 生态环境股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如 下保荐意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司 向李大海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]188 号） 核准，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民 币普通股（A 股）74,057,843 股，募集资金总额为人民币 844,999,988.63 元，扣 ...