关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。具体内容如下： | 12 | 南京银行股份有限公司如 | 江苏睿浦树脂科技有限 | 信用授信 | 0.1亿元 | 一年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东支行 | 公司 | | | | | 13 | 招商银行股份有限公司如 | 江苏睿浦树脂科技有限 | 信用授信 | 0.1亿元 | 一年 | | | 东支行 | 公司 | | | | | | 合计 | -- | -- | 11.7亿元 | -- | 上述为公司拟申请额度，最终授信额度、授信期限以银行实际批复为准。以 上银行授信可用业务品种以银行审批为准，具体贷款合同等相关事宜，董事会授 权公司董事长签署相关文件。 证券代码：300200 证券 ...

（徐坚） 各位股东及股东代表： 本人作为北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定， 认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，主 动参与公司决策，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥了独立 董事及各专门委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 北京高盟新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、个人基本情况 本人徐坚，男，汉族，出生于 1961 年 6 月，中国国籍，中共党员。1994 年 毕业于四川大学高分子材料专业，获博士学位。1985 年 4 月至 1992 年 2 月在北 京化工学院任讲师；1995 年 3 月至 2018 年 12 月在中国科学院化学研究所从事 科研工作，历任副研究员、研究员、教授；2019 年 1 月至今在深圳大学任讲席教 授。2019 年 5 月至今，担任公司独立董事。 报告期 ...

独立董事专门会议工作细则 北京高盟新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （经2024年3月28日公司第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一条 为了进一步完善北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理机制，促进公司规范运作，充分发挥独立董事制度在公司治理中 的作用，明确规定独立董事专门会议的召集、召开、表决等议事规则和工作程 序，并为独立董事专门会议提供便利和支持，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章以及《北 京高盟新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关规定，结合 公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，主要负 责研究讨论公司运营情况与重大事项，以在董事会中更好地发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询的作用，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议，定期会议原则上每 年至少召开一次，并于会议召开前三 ...

截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回 购公司股份 13,524,080 股，占公司当前总股本的比例为 3.14%，回购的最高成交价为 5.94 元/股，最低成交价为 4.90 元/股，成交总金额为 74,306,269.60 元（不含交易费 用）。 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-014 北京高盟新材料股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施股权 激励或员工持股计划，本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 11.00 元/股（含），具体回购股份 数量以回购结束时实际回购的为准。本次回购股份的实施期限为自公司 ...

截至 2024 年 2 月 7 日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回 购公司股份 13,259,380 股，占公司当前总股本的比例为 3.08%，回购的最高成交价为 5.94 元/股，最低成交价为 4.90 元/股，成交总金额为 72,924,363.60 元（不含交易费 用）。 公司首次回购股份事实发生之日（即 2024 年 2 月 2 日）前五个交易日（即 2024 年 1 月 26 日至 2024 年 2 月 1 日）公司股票成交量之和为 38,311,700 股。公司 2024 年 2 月 2 日首次回购股份数量为 4,553,820 股。 本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-013 北京高盟新材料股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 3%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-012 北京高盟新材料股份有限公司 关于公司董事长被变更强制措施取保候审的公告 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日发 布了《关于公司董事长、高级管理人员被采取强制措施的公告》（公告编号 2024- 001），因涉嫌侵犯商业秘密罪，公司董事长曹学先生被公安机关立案调查并采取 刑事强制措施。 2024 年 2 月 6 日，公司收到总经理陈登雨先生通知，公司董事长曹学先生 被变更强制措施取保候审。 公司将根据事件进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》和《上 海证券报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资 者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 北京高盟新材料股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-011 北京高盟新材料股份有限公司 一、增持股份情况 1、增持目的：基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可。 2、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式。 3、增持资金来源：个人自有资金。 4、本次增持情况： | | | | | | 本次增持 | 本次增持 的成交均 | 本次增持的总 | 本次增持数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 增持日期 | | 增持方式 | 股数 （股） | 价（元/ | 金额（元） | 量占公司总 股本的比例 | | | | | | | | 股） | | | | 李德宇 | 副总 经理 | 2024 年 5 日 | 2 | 集中竞价 | 252,600 | 5.43 | 1,372,865.00 | 0.06% | | | | 月 | | | | | | | | 合计 | | - | | - | 252,600 | - | 1,372,865.00 | 0.06% | 注：上表中的总股本为剔除公司回 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-010 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时间段等均符合公司回 购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 北京高盟新材料股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 2%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施股权 激励或员工持股计划，本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 11.00 元/股（含），具体回购股份 数量以回购结束时实际回购的为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于以集中竞价 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-009 北京高盟新材料股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施股权 激励或员工持股计划，本次回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 11.00 元/股（含），具体回购股份 数量以回购结束时实际回购的为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-007 北京高盟新材料股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次回购基本情况 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交易 方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。简要情况如下： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划，若公司未能在 本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已 回购股份将依法予以注销。 3、回购股份的价格区间：不超过人民币 11.00 元/股（含）。 4、回购股份的数量及占公司总股本的比例：以回购价格上限 11.00 元/股和回购资 金总额下限人民币 5,000 万元（含）测算，预计回购股份数量为 4,545,455 股，约占公 司目前总股本的 1.05%；以回购价格上限 11.00 元/股和回购资金总额上限 10,000 万元 （含）测算，预计回购股份数量为 9 ...