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高盟新材:董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-03-29 21:41
北京高盟新材料股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定,北京高盟新材料股份有限公 司(以下简称"公司")独立董事对自身独立性情况进行了自查并出具了《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》,公司于 2024 年 3 月 28 日召开第五 届董事会第十二次会议,审议通过了《关于<独立董事独立性情况的专项意见>的 议案》, 公司董事会就独立董事徐坚先生、李可女士、何平林先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事徐坚先生、李可女士、何平林先生的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主 要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,因此,公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 北京高盟新材料股份有限公司 董事 ...
高盟新材:独立董事2023年度述职报告(何平林)
2024-03-29 21:41
北京高盟新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (何平林) 各位股东及股东代表: 本人作为北京高盟新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定, 认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,主 动参与公司决策,对公司的生产经营和业务发展提出合理建议,充分发挥了独立 董事及各专门委员会委员的作用,努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下: 一、个人基本情况 本人何平林,男,汉族,1977 年 1 月出生,2003 年 7 月参加工作,博士研 究生学历,博士学位,2001 年 11 月加入中国共产党。历任华北电力大学财务管 理教研室主任,教授,博士生导师。现任北京航空航天大学教授、博士生导师, 国家电投集团产融控股股份有限公司独立董事,河南平高电气股份有限公司独立 董事。2022 年 5 月至今,担任公司独立董事。 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事 ...
高盟新材:关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
2024-03-29 21:41
证券代码:300200 证券简称:高盟新材 公告编号:2024-026 北京高盟新材料股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期及预留授予部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部 分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"高盟新材")于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议,审 议了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予 部分第一个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的 议案》,该议案经监事会审议通过,董事会因出席会议有表决权的非关联董事人 数未达到董事会人数的二分之一以上而无法对本议案形成决议,将本议案直接提 交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项说明如下: 一、股权激励计划简述 (一)标的股票来源 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")涉及的标的股票来 源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 | | ...
高盟新材:2023年度董事会工作报告
2024-03-29 21:41
北京高盟新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年,面对内外部压力,公司坚持 2+3 的产品发展战略,巩固发展先进复合材料,提 升发展功能交通材料,加快发展新型能源材料,稳步发展低碳涂层材料,突破发展光电显示材 料。公司紧紧围绕年初制定的"转型升级,战略引领谱新篇;创新驱动,项目攻坚促发展"的 指导方针,不断完善法人治理结构和提升公司治理水平,加速推动战略布局和项目落地,持续 加大研发投入和创新平台建设,持续加大国内市场和海外市场的拓展,积极加强人才培养以及 组织能力建设,持续深化流程优化和成本管控,积极加强审计监督和合规风控管理。 报告期内,公司积极履行社会责任,持续夯实安全环保管理,加大安全环保投入,提升 节能和低碳环保产品占比,同时注重以人为本的发展理念,注重员工权益保护和全面发展,为 员工打造舒适和有竞争力的工作平台,为缓解社会就业压力、促进经济社会稳定和地方经济发 展做出应有贡献。 一、2023 年经营成果 2023 年全年,公司实现营业收入 103,540.15 万元,与上年相比增加 1,951.13 万元,增 幅为 1.92%;实现归属上市公司股东的净利润-34,520.67 ...
高盟新材:业绩承诺实现情况审核报告
2024-03-29 21:37
北京高盟新材料股份有限公司 审核 报 告 大信专审字[2024]第 3-00116 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. ___ 套路 1 밀 WUYIGE Certified Public Accountants | | P Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China.100083 tt: Telenhone. +86 (10) 82330558 业绩承诺实现情况审核报告 大信专审字[2024]第 3-00116 号 北京高盟新材料股份有限公司全体股东: 我们对北京高盟新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")管理层编制的《北京高盟新 材料股份有限公司关于江苏睿浦树脂科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项说明》 (以下简称"业绩承诺实现情况专项说明")进行了审核。 一、管理层和治理层的责任 贵公司管理层负责按照深圳证券交易所的有关规定真实、准确地编制并披露业绩承诺实 现情况专项说明,以 ...
高盟新材:监事会决议公告
2024-03-29 21:37
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十一次 会议(以下简称"本次会议")通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2024 年 3 月 28 日上午 11:30 以通讯方式召开。会议应到监事 3 名, 实到监事 3 名,由监事会主席许艺强先生主持。本次会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决,审议通过了如下决议: 一、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码:300200 证券简称:高盟新材 公告编号:2024-017 北京高盟新材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本议案以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果获得通过。 《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披 露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。 本议案以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结 ...
高盟新材:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
2024-03-29 21:37
北京高盟新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的专项审 计报告 大信专审字[2024]第 3-00115 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) " 进行查 报告编码:京24XT8X 译1 皇 北京高盟新材料股份有限公司全体股东: WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024] ...
高盟新材:提名委员会实施细则
2024-03-29 21:37
提名委员会实施细则 北京高盟新材料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一条 为规范北京高盟新材料股份有限公司(以下简称"公司")领导人 员的产生,优化公司董事会组成,完善公司法人治理结构,根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《北京高盟新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构,主要负责 对公司董事和高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成,其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事三分之一的提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任, 负责主持委员会工作;主任委员在独立董事委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期 ...
高盟新材:2023年度财务决算报告
2024-03-29 21:37
北京高盟新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度财务报表 1、合并资产负债表 编制单位:北京高盟新材料股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 单位:人民币 元 | 项 | 目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 增长额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产: | | | | | | 货币资金 | | 182,185,665.35 | 194,152,298.78 | -11,966,633.43 | | 交易性金融资产 | | 62,856,029.31 | 677,025,465.43 | -614,169,436.12 | | 衍生金融资产 | | | | 0.00 | | 应收票据 | | 84,346,736.85 | 72,312,119.09 | 12,034,617.76 | | 应收账款 | | 226,481,759.74 | 194,627,391.77 | 31,854,367.97 | | 应收款项融资 | | 30,720,922.18 | 19,931,340. ...
高盟新材:独立董事年报工作制度
2024-03-29 21:37
独立董事年报工作制度 北京高盟新材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 (经 2024 年 3 月 28 日公司第五届董事会第十二次会议审议通过) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京高盟新材料股份有限公司(以下简称"公司")的治理结 构,提高信息披露质量,充分发挥独立董事在公司年度报告(以下简称"年报")编 制和信息披露中的监督作用,维护中小投资者利益,根据中国证监会、深圳证券交易 所的相关规定及公司章程的有关规定,特制订本制度。 第二条 独立董事应按照证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定以及公司的 相关制度,在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务,勤勉尽 责地开展工作,认真的履行职责,维护公司整体利益,尤其要关注中小股东的合法 利益不受损害。 第二章 沟通制度 第三条 每个会计年度结束后 30 日内,公司管理层应向每位独立董事全面汇报公 司本年度的经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况。 第四条 独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关于公司本年度生产经营、 规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报,并尽量亲 自参与有关重大项目的实地考察。 第五条 独立董 ...