市场扩张和并购 - 公司出售全资子公司东莞海讯100%股权，转让总价款1.29亿元[2] 数据进展 - 2023年12月14日东莞海讯完成工商变更登记[3] - 2024年4月30日累计收到前四期转让款12255万元[3] - 2024年12月30日收到最后一期转让款645万元，收齐全部转让款[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025 年1月9日14:30召开2025年第一次临时股东大会。 现将会议的有关事项公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2025 年第一次临时股东大 会 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-105 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 2、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会 2024 年 12 月 23 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议日期和时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）下午 2:30 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易 ...

内部审计制度制定 - 公司2024年12月制定内部审计制度[1] 内部审计机构 - 内部审计机构为审计部，对审计委员会负责并报告工作[4][7] 人员要求 - 内部审计人员需具备审计、会计等相关专业知识和业务能力[7] 审计范围 - 内部审计范围包括财务审计、内控审计以及专项审计[8] 工作汇报 - 内部审计机构至少每季度向审计委员会报告一次工作[10] - 内部审计机构每年至少提交一次内部审计报告和工作报告[11][12] 检查频率 - 内部审计机构至少每半年对重大事件和资金往来情况检查一次[13] 审计报告流程 - 审计小组原则上应在20日内写出审计报告[16] - 审计对象如有异议，应在7日内提书面意见[16] - 审计对象需在30日内报审计决定执行结果[16] 奖惩建议 - 内部审计机构可提表彰奖励建议[20] - 内部审计机构可提处分或经济处罚建议[20] 违规处理 - 审计人员滥用职权等行为将受处分或经济处罚[20] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行[22] - 制度由董事会负责解释和修订[24] - 制度经董事会审议通过后生效实施[24]

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范徐州海伦哲专用车辆股份有限公司(以下简称"公司")的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益。根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、规章的要求，结合本公司的实际情 况，制定本制度。 第二章 重大信息的内容 第三条 公司重大信息包括但不限于以下内容： (一) 拟提交公司董事会审议的事项。 (二) 拟提交公司监事会审议的事项。 (三) 发生或拟发生以下重大交易事项，包括： 购买或出售资产；对外投资(含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资 全资子公司除外等)；提供财务资助（含委托贷款）；提供担保（含对控股子公 司的担保）；租入或租出资产；签订管理方面的合同(含委托经营,受托经营等)； 赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；证 券交易所认定的其它重要交易。 (四) 发生或拟发生以下关联交易事项，包 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届董事会第二次独立董事专门会议决议公告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日在公司四楼会议室，以通讯方式召开了第六届董事会第二次独立董 事专门会议。本次会议应到独立董事 3 名，实到 3 名，会议由王春华先生主 持。本次会议的召开符合《独立董事专门会议制度》等有关法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。 会议审议通过以下议案： 一、《关于聘任公司副总经理的议案》 独立董事：吕民远、王春华、格桑穷达 拟聘张延波先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满时止。 我们审查了拟聘任人员的简历等相关资料，并了解其相关情况，我们认 为本次拟聘任人员的学历、技能等符合所聘岗位的职责要求。 经核查，我们未发现拟聘任人员有《公司法》《公司章程》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定 不得担任高级管理人员的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且 禁入尚未解除的现象。本次聘任副总经理的提名、审议、表决程序规范合法， 符合相关法律、法规及《公司章程》的有关 ...

第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会秘书为内幕 信息管理工作负责人，证券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息 登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。董事会秘书和证券 部负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、 咨询（质询）、服务工作。当董事会秘书不能履行职责时，由董事长代行董事会 秘书职责。 第四条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄 露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、 软（磁）盘、录音（像）带及光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须 经董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下 简称"公司"）的信息披露行为，加强内幕信息保密工作，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则 ...

担保定义 - 控股子公司包括全资、持股超50%和有实际控制权公司[3] 担保原则 - 为控股、参股公司担保，其他股东原则按出资比例提供同等担保或反担保[5] 担保审批 - 不符合规定但风险小的申请担保人，经三分之二以上董事同意或股东会通过可担保[8] - 最近3年财务会计文件有虚假记载的申请担保人不得担保[11] - 公司对外担保最高决策机构为股东会，董事会按章程行使决策权[12] - 董事会权限内担保事项需三分之二以上董事同意[13] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%、连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%、为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审批[13] 合同管理 - 担保合同订立时需审查主合同、担保合同和反担保合同，拒绝不合理条款[16] - 董事长或授权人员依董事会或股东会决议签署担保合同，不得越权[16] - 担保债务展期需重新履行担保审批程序[18] 事务负责 - 对外担保具体事务由财务部负责，法律顾问协助[20] 追偿程序 - 被担保人债务到期后15个工作日未还款等情况，应启动反担保追偿程序[23][24] 披露要求 - 需披露董事会或股东会审议批准的对外担保，含担保总额及占净资产比例[27] - 已披露担保事项，被担保人到期15个工作日未履行还款义务等应及时披露[28][29] - 公司为债务人履行担保义务后应披露追偿情况[30] 制度管理 - 制度由董事会负责解释和修订，股东会审议通过后生效[33][34]

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 委托理财管理制度 （2024年12月制定） 第一章 总则 第一条 为规范徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财业务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中 的相关风险，提升公司经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规 的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 基本定义及规定 第二条 本制度所称委托理财是指公司或者公司全资子公司、控股子公 司（以下统称"子公司"）在国家政策允许及有效控制投资风险的前提下，以提 高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业银行、信托公司、资产管 理公司、证券公司、基金公司、保险公司等专业理财机构对其财产进行投资和 管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、 保值增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件。 第 1 页 共 5 页 第四条 委托理财的资金来源应是公司闲置资金 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资 者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、 法规、规范性文件及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： (一） 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； (二） 确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准，对于难以比较市场价格或订价 受到限制的关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格；公司应对 关联交易的定价依据予以充分披露；(三） 关 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2024-101 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 12 月 23 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯方式召开第六届监事会第七次会议，本次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。 会议由监事会主席彭少江女士主持，全部监事均表达了自己的意见并签署了 决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲 专用车辆股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 1、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 经审议，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财可以提高公 司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害 公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使 用不超过 3 亿元的闲置自有资金进行委托理财， ...