徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 二零二三年八月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 证券代码： 300201 证券简称：海伦哲 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文 件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将因本激励计划所获得的全部 利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、 法规、规范性文件，以及《公司章程》有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票 (第二类限制性股票)。股票来源为 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或向激励 对象定向发行 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-047 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 1、2023 年 8 月 18 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以现场与通讯结合的方式召开第五届董事会第二十一次会议。本次会议根 据《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》和《徐州海伦哲专用车辆股份有限 公司董事会议事规则》的规定，于 8 月 15 日通知全体董事、监事、高级管理人 员。 2、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次董事会由董事长高鹏先生主持，公司 2 名监事、部分高级管理人员 列席了本次会议。 4、会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了以下议案： 1、审议通过《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会 ...

2023 年限制性股票激励计划 （草案摘要） 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 证券代码： 300201 证券简称：海伦哲 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、 法规、规范性文件，以及《公司章程》有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票 (第二类限制性股票)。股票来源为 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或向激励 对象定向发行 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格分次 获授公司增发或自二级市场回购的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股 东权利，且不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 2080 万股，约占本激励计划草案公告 时公司股本总额 104,0 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 300201 | 独立财务顾问（如有）：无 | | --- | --- | --- | | | | / / | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | 1 | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | 诺进行利润分配的情形 | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者 | | | 7 | 实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是，是否 | 否 | | | 说明前述人员成为激励对象的必要性、合理性 | | | 8 | 是否包括独立董事、监事 | 否 | | 9 | 是否最近 12 个月内被证 ...

证券简称：海伦哲 证券代码：300201 2023 年 8 月 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | - | 1 - | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - | 2 - | | | | 第三章 | 股份 | - | 2 - | | | | 第一节 | 股份发行 | | | - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | | | - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 | | | - | 4 - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - | 5 - | | | | 第一节 | 股东 | | | - | 5 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | | - | 8 - | | 第三节 | 股东大会的召集 | | | - | 11 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | | - | 12 - | | 第五节 | 股东大会的召开 | | | - | 13 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | | - | 16 - ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 一、关于《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意 见 公司拟实施2023年限制性股票激励计划，经审查，我们认为： 1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律、法规规定和规范性文件的禁止实施股权激励计划的情形，公司 具备实施股权激励计划的主体资格； 2、本次限制性股票激励计划的激励对象符合具备《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职 资格。所确定的激励对象为公司公告本激励计划时在本公司（含下属子公司）任 职的董事、高级管理人员、董事会认为需要激励的其他人员(不包括独立董事、 监事)。激励对象不存在下列情形： 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的 有关规定，作为公司独立 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-048 具体内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 上的《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议逐项审议了如下议案： 2023 年 8 月 18 日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯方式召开第五届监事会第十四次会议，本次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面通知的方式发出。本次会议应参会监事 3 人，实际参会 监事 3 人。会议由监事会主席彭少江女士主持。经充分讨论和审议，全部监 事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。 1、审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 二、监事会会议审议情况 公司监事认真审议了公司《2023 年限制性股票激 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-046 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于拟出售全资子公司股权签订意向书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、交易基本情况 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）为优化公司资产结 构，盘活存量资产，提高资产运营效率，进一步聚焦主业，促进公司高质量发展， 拟择机出售部分闲置资产。公司于 2023 年 8 月 14 日与深圳市世纪松源物业管理 有限公司（以下简称"世纪松源"）签署《股权收购意向书》，拟出售公司持有 的东莞海讯显示技术有限公司（以下简称"东莞海讯"）100%股权。 本次拟出售全资子公司股权的交易预计不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、交易履行程序 本次签署《股权收购意向书》仅为双方初步意向的表示，尚未形成有效协议， 如有相关进展，公司将及时履行决策程序和信息披露义务。 二、交易对方的基本情况 公司名称：深圳市世纪松源物业管理有限公司 住 所：深圳市宝安区松岗街道燕川社区燕山大道 5 号豪诚科技 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------|--------|----------| | | | 编号： | 2023-005 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | --- | --- | |---------------------------------------|----------------| | 长江证券 | 中泰证券 | | 中信证券 | 德邦证券 | | 国盛证券 | 国泰君安 | | 湘财证券 | 西部证券 | | 富兰克林华美证券 | 国金证券 | | 苏州几何私募 上海金景投资 | | | 深圳市乾圆资本 上海宁泉资产 | | | 上海勤学堂投资 吉石资本 | | | 上海康祺资管 国力民生科技 | | | 上海侏罗纪资管 上海慧琛私募 | | | 上海星通创业投资管理中心 上海乾信投资 | | | 中道投资 | 海南格拉卡私募 | ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------|---------------------------------|----------------------------|--------|----------| | | | | 编号： | 2023-003 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □新闻发布会 □现场参观 | 业绩说明会□路演活动 | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位 | | | | | | 名称及人 | 中泰证券 姜楠宇 | | | | | 员姓名 | | | | | 时间 2023 年 5 月 18 日 13:00-16:00 地点 公司会议室、厂区 董事兼副总经理 陈慧源；副总经理 曹中华 上市公司 接待人员 姓名 董事会秘书 张延波；生产制造部部长 赵继泉 证券专员 魏海如 一、董事会秘书介绍了公司概况、2022 年营收利润情况、公司主要产 品、核心竞争力、经营现状及经营目标。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司成立于 20 ...