证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023- 057 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事认真审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2023 年半年度报告》全文及摘要 符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深 圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了本公司 2023 年上半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 公司监事会审议通过了《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2023年半年度报 1 告》全文及摘要，具体内容详见公司同日在创业板信息披露平台巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布的《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2023年半年 度报告》全文及摘要。 表决结果：该议案以3票同意，0票反对，0票弃权通过。 三、备查文件 1、经与会监 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司成立国际事业部的议案》， 根据公司业务发展的需要，结合公司发展战略，增设国际事业部，对组织机构进行 调整，调整后的组织机构图如下： 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-053 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于公司组织机构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特此公告 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 董事会 二○二三年八月十九日 ...

北京市立方律师事务所 关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 海伦哲/公司/上市公司 | 指 | 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2023年限制性股票激励 | | /本激励计划 | | 计划（草案）》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2023年限制性股票激励 | | | | 计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理 | | | | 人员以及董事会认为需要激励的其他人员 | | 标的股票/限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划所规定的条件，向激励对象授予的第二类 | | | | 限制性股票 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 归属 | 指 | 第二类限制性股票激励对象满足获益条件后，公司将股票 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-050 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决 定于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项 公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年第一次临时股东 大会 2、会议召集人：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会 2023 年 8 月 18 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议日期和时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 3：00 网络投票日期和时间： ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-051 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事吕民远保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明 1 一、征集人的基本情况 （一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事吕民远先生，其基本情况如 下： 吕民远先生,汉族,1967 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。 先后任职徐工集团工程机械股份有限公司、布兰肯(徐州)金属设备制造有限公司。 2022 年 12 月 9 日起担任公司独立董事。 （二）截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股票，未因证券违法行 为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 （三）征集人与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控 制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在 利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。 （四）本次征集表决权基于征集人作为独立董事的职责，且已获得公司其他独立 董 ...

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予权益总 | 占本激励计划公 告日公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 票数量(万股) | 数的比例 | 额的比例 | | 1 | 高鹏 | 中国 | 董事长 | 120 | 5.7692% | 0.1153% | | 2 | 陈慧源 | 中国 | 董事、副总经理 | 50 | 2.4038% | 0.0480% | | 3 | 陈庆军 | 中国 | 副总经理 | 50 | 2.4038% | 0.0480% | | 4 | 邓浩杰 | 中国 | 副总经理 | 50 | 2.4038% | 0.0480% | | 5 | 曹中华 | 中国 | 副总经理 | 50 | 2.4038% | 0.0480% | | 6 | 谷峰 | 中国 | 财务总监 | 50 | 2.4038% | 0.0480% | | 7 | 张延波 | 中国 | 董事会秘书 | 50 | 2.4038% | 0.0480% | | | 董事会认为需要激励的 ...

公司存在后续根据市场形势、实际经营和发展需要对《公司三年发展规 划》的战略目标做出调整的可能，敬请投资者注意投资风险。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）发展战略规划 2023 年 8 月 重要提示 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"、"海伦哲"）基 于对国家政策、市场环境等方面的认知和机遇把握，并结合公司业务的现实基 础，编制了《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司未来三年（2023-2025 年）发 展战略规划》（以下简称"《公司三年发展规划》"）。《公司三年发展规 划》中涉及的战略目标、主要发展措施等属于前瞻性陈述，均不构成公司对投 资者的实质性承诺。 1 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）发展战略规划 一、战略目标 未来三年，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"海伦哲"或者"公 司"）将积极践行国家产业经济发展政策，坚持以特种高端智能装备制造为发展 中心，以稳固发展国内市场和大力拓展国际市场双轮驱动，深耕特种车辆、特种 机器人和军工等智能装备制造领域，努力实现"经营业绩翻两番、再造一个海伦 哲"的经营目标，将海伦哲打造成行业 ...

为保证徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司 "）2023年限 制性股票激励计划的顺利进行，同时进一步完善公司的法人治理结构，建立良好的 价值分配导向，鼓励公司（含全资、控股子公司）董事、高级管理人员、骨干以及核 心业务人才、专业人才努力开展工作，保证公司业绩稳步提升、确保公司发展战略 和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制订本考核办法，具体 如下： 一、考核目的 进一步完善公司治理结构，建立并不断完善股东、经营层和执行层利益均 衡机制；建立股东、公司与员工之间的利益共享与约束机制，为股东带来持续回 报；充分调动核心员工的积极性，支持公司战略实现和长期可持续发展；吸引、 保留和激励优秀管理者、核心技术骨干员工，倡导公司与员工共同持续发展的理 念，确保公司长期稳定发展。 二、考核原则 考核评价遵循公正、公开、公平的原则，根据考核对象的真实工作情况对 其进行综合评价，以实现激励计划与考核对象工作业绩紧密挂钩，从而提高公司 效益，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2023年限制性股票激励计划》所确定的 激励对象。 四、考核机构 1 1、公司董事会负 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现 将有关情况公告如下： 一、修改原因及依据 证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-052 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2 为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况， 拟对《公司章程》进行修订。 | 的原因收购本公司股份的，应当 | 项规定的情形收购本公司股份的， | | --- | --- | | 经股东大会决议。公司依照本章 | 应当经股东大会决议；公司因本章 | | 程第二十三条规定收购本公司股 | 程第二十四条第一款第（三）项、 | | 份后，属于第（一）项情 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-049 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （2）回购股份的用途：本次回购股份计划用于实施员工持股计划或股权激励。 （3）回购股份的价格区间：不超过人民币5.5 元/股（含）。 （4）回购股份的资金总额及资金来源：本次回购股份的资金总额不低于人民 币5000（含）万元，不超过人民币10000（含）万元。资金来源为公司自有资金。 （5）回购股份数量及占公司总股本的比例：按回购价格上限5.5元/股测算， 当回购资金总额为下限人民币5000万元时，预计回购股份数量约为909.09万股，占 公司目前总股本的0.87%；当回购资金总额为上限人民币10000万元时，预计回购股 份数量约为1818.18万股，占公司目前总股本的1.75%。 （6）回购股份的实施期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日 起不超过12个月。 2、相关股东的增 ...