徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，在问询和了 解相关情况后，对第五届董事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见 公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司2023年限制性股 票激励计划规定的首次授予条件均已成就。 公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安 排。 公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制， 增强公司核心管理团队和骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感， 有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 综上，我们一致同意公司本次激励计划的首次授予日为2023年9月14日，并 同意以1.96元/股的授予价格向符合条件的80名激励对象授予1664万股第二类限 制性股票。 以下无正文。 1 本页无正文，为徐州海伦哲专用车辆股 ...

北京市立方律师事务所 关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 北京市东城区香河园街1号院信德京汇中心12层 邮编:100028 电话:8610 64096099 传真:8610 64096260/64096261 www.lifanglaw.com 北京市立方律师事务所 关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 致：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 根据北京市立方律师事务所（以下简称"本所"）与徐州海伦哲专用车辆股 份有限公司（以下简称"海伦哲"）签订的《专项法律服务协议》，本所作为海伦 哲 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的特聘专项法律顾问， 已就本激励计划出具了《北京市立方律师事务所关于徐州海伦哲专用车辆股份有 限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书》（以下简称"《法律 意见书》"）。 根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等有关 法律、法规、规范性文件的规定，本所律师就海伦哲本激励计划首次授予限制性 股票（以下简称"本次授予"）出具 ...

2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日） 一、本次限制性股票激励计划的分配情况如下表所示： | 序号 | 姓名 | | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 票数量(万股) | 占授予权益总 数的比例 | 占本激励计划 公告日公司股 本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高 | 鹏 | 中国 | 董事长 | 120 | 5.7692% | 0.1153% | | 2 | 陈慧源 | | 中国 | 董事、副总经理 | 50 | 2.4038% | 0.0480% | | 3 | 陈庆军 | | 中国 | 副总经理 | 50 | 2.4038% | 0.0480% | | 4 | 邓浩杰 | | 中国 | 副总经理 | 50 | 2.4038% | 0.0480% | | 5 | 曹中华 | | 中国 | 副总经理 | 50 | 2.4038% | 0.0480% | | 6 | 谷 | 峰 | 中国 | 财务总监 | 50 | 2.4038% | 0.0480% | | 7 | 张延波 | | 中国 ...

证券代码：300201 证券简称:海伦哲 公告编号：2023-068 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023年9月14日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第二十三次会议，本 次会议通知于2023年9月11日以通讯方式发出。 本次会议由公司董事长高鹏先生主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，全体董事亲自出席会议，公司全体监事、高管列席了会议。经充分讨论和 审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，会议通知、召集、召开和表 决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆 股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》的有关规定以及公司 2023 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-071 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称"《自律监管指南第 1 号》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》、《徐州海伦哲股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）的规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本次实际获授限制性股票的 80 名激励对象均为公司 2023 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023- 069 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六 次会议于 2023 年 9 月 14 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 11 日 以通讯方式发出。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席彭少江女士 主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：本次实际获授限制性股票的 80 名激励对象均为公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）确定的激励对象，不存在《上市公司股权 激励管理办法》第八条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 8.4.2 条所 述不得成为激励对象的情形，均符合 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-067 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十四次会议分别审议通 过了《关于回购公司股份方案的议案》，于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第一次 临时股东大会审议通过了本次回购方案。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的 方式回购公司部分人民币普通股 A 股股票，回购的股份计划用于实施员工持股计 划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 5000 万元，不超过人民 币 10000 万元（均包含本数），回购价格不超过人民币 5.5 元/股（含），具体 回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期 限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购方案 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-066 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、案件所处的诉讼阶段：一审裁定 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：暂无 4、是否对上市公司损益产生影响：本次诉讼主要为股东起诉公司第五届董事 会第十三次会议决议无效，不直接影响公司本期或期后利润，不会影响公司生产经 营。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月11日收 到徐州经济技术开发区人民法院寄送的《民事裁定书》（案号：（2023）苏0391民 初3675号）。现将相关诉讼进展情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 诉讼机构：徐州经济技术开发区人民法院 原告：江苏省机电研究所有限公司 被告：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 诉讼请求： 重要内容提示： 1 案》的决议无效。 （2）本案诉讼费、律师费及可能产生的保全费、担保费用由被告承担。 事实与理由： 2022年10月26日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公 ...

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2023-065 三、风险提示 1、本次交易能否成功存在不确定性，如成功，将对公司当期损益产生正面 影响，有助于优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资产运营效率，促进公司 高质量发展，满足公司未来转型发展的资金需求，符合公司长远发展目标。 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 关于拟出售全资子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称"公司"）为优化公司资产结 构，盘活存量资产，提高资产运营效率，进一步聚焦主业，促进公司高质量发展， 拟择机出售部分闲置资产。公司于 2023 年 8 月 14 日与深圳市世纪松源物业管理 有限公司（以下简称"世纪松源"）签署《股权收购意向书》，拟向其出售公司 持有的东莞海讯显示技术有限公司（以下简称"东莞海讯"）100%股权。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于拟出售全资子公司股权签订意向书的公告》（公告编号：2 ...

公司概况 - 海伦哲成立于2005年，2011年创业板上市，为高空作业车行业首家上市公司 [2] - 2022年底海徳资产管理成为第一大股东，持股11.96% [2] - 主营业务：高空作业车、电力应急保障车、军品及消防车等专用车辆 [2] - 全资子公司上海格拉曼拥有百年历史，是消防车行业骨干企业 [2] 财务表现 - 2023上半年营业收入6.23亿元，同比增长48.69% [3] - 归母净利润0.62亿元，同比增长54.46% [3] - 扣非净利润0.56亿元，增长43.28% [3] - 销售净利率达9.65% [5] - 2023年营收目标17亿元（徐州本部10亿+格拉曼7亿） [6] 产品与技术 - 高空作业车高附加值产品占比78%，走量产品22% [6] - 绝缘斗臂车市场占有率同比增长24个百分点 [6] - 消防机器人入选上海市智能机器人标杆企业目录 [9] - 核污染应急救援装备技术国内领先 [10] - 研发人员100余人，中高级工程师84人 [8] 发展战略 - 2023-2025战略目标："一二三二一"（一个中心、双轮驱动、三项主业、业绩翻两番、再造一个海伦哲） [4] - 发展模式从"单轮驱动"转变为"双轮驱动三条增长曲线" [5] - 重点布局：国际市场、应急产业、智能化/AI领域 [5] - 已成立国际事业部，构建全球销售体系 [7] 运营管理 - 2023年8月推出股权激励计划，覆盖80名核心员工 [5] - 银行授信额度3.38亿元，预计三季度末达4-5亿元 [6] - 已追回业绩补偿款1079.93万元 [4] - 通过产线改造提升智能制造水平 [3][10] 市场拓展 - 马来西亚首批电动高空作业车已交付 [3][7] - 推出两款排水抢险车和一款应急照明车拓展应急产业 [3] - 消防车生产基地转移至徐州以降低成本 [9] - 产品交货周期：普通高空作业车30-45天，电源车60天，大型设备3个月+ [6]