截至本公告披露日，问询函的回复内容尚需进一步补充和完善，为确保回复 内容的真实、准确、完整，经公司向深圳证券交易所申请，本次问询函将延期至 2024 年 6 月 18 日前完成回复并履行信息披露义务。 公司对延期回复问询函给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。 特此公告。 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于再次延期回复深圳证券交易所2023年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-038 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 3 日收 到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对武汉天喻信息产业股份有限 公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 49 号）（以下简称"问询函"）， 要求公司就相关事项作出书面说明，在 2024 年 5 月 20 日前将有关说明材料报送 深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露。由于问询函中所涉部分问题需进 一步了解、核实，公司延期至 2024 年 6 月 11 日前完成问询函回复（详见公司 ...

股东大会时间 - 公司决定于2024年6月21日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 现场会议召开时间为2024年6月21日下午2:30[2] - 会议股权登记日为2024年6月17日[3] 投票时间 - 交易系统投票时间为2024年6月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 互联网投票系统投票时间为2024年6月21日9:15 - 15:00[2] 现场会议登记 - 现场会议登记时间为2024年6月20日9:00 - 17:00[6] - 现场会议登记截止时间为2024年6月20日下午5点[6] 其他 - 普通股投票代码为350205，投票简称天喻投票[20] - 授权委托书应于2024年6月20日下午5点前备置于公司董事会办公室[6] - 会议联系人电话为027 - 87920301，传真为027 - 87920306，邮箱为tyobd@whty.com.cn[8]

股东情况 - 控股股东武汉同喻持股105,699,178股，比例24.58%，对五项议案投弃权票[1] - 第二大股东光谷基金持股62,917,227股，比例14.63%，对四项议案投弃权票[1] 内控管理 - 2024年上半年开展内控自查专项审计，完成《用章管理制度》修订[5] - 2024年下半年加强内控体系建设，明确管理职责[5] 其他事项 - 拟于2024年6月21日召开股东大会审议未通过议案[10] - 相关议案通过审议有不确定性，提醒投资者注意风险[11]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十五次会议于2024年6月4日通讯召开[1] - 会议通知同日以邮件送达全体董事、监事[1] - 应出席董事9人，实际出席9人，由董事长闫春雨主持[1] 议案决议 - 以9票同意通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》[2] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网[2]

其他新策略 - 公司2024年5月3日收到深交所年报问询函，原要求5月20日前回复[1] - 首次延期至6月3日前回复，现再次申请延期至6月11日前回复并披露[1] - 公司对延期回复给投资者带来的不便表示歉意[2]

关注函相关 - 公司于2024年5月21日收到深交所关注函[1] - 原要求2024年5月23日前回复[1] - 首次延期至2024年5月28日前回复[1] - 本次延期至2024年6月4日前回复[1]

风险警示 - 公司股票2024年1月29日起被实施其他风险警示，因违规担保未解决[2] 申请进展 - 2024年4月29日审议通过并申请撤销警示[3] - 截至披露日处于补充材料阶段，能否获批不确定[4] 年报问询 - 2024年5月3日收到深交所2023年报问询函[4]

其他新情况 - 公司2024年5月3日收到深交所年报问询函，原要求5月20日前回复[1] - 首次延期至5月27日前回复，现再次申请延期至6月3日前回复并披露[1] - 公司对延期回复给投资者带来的不便表示歉意[2]

监管相关 - 公司于2024年5月21日收到深交所关注函[1] - 深交所要求公司在2024年5月23日前报送说明材料并披露[1] - 公司申请延期至2024年5月28日前完成关注函回复并披露[1]

会中的投票意见、以及派驻董事对年报的书面确认意见存在 明显差异的原因。 2.请说明你公司主要股东之间、实际控制人之间、股东 与公司治理层之间就相关事项是否存在重大分歧，并结合对 问题（1）回复说明你公司是否存在控制权争夺情形，如是， 请说明相关情形对公司控制权及日常经营稳定性的具体影 响，并进行及时、充分的风险提示。请你公司独立董事进行 核查并发表意见。 关于对武汉天喻信息产业股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2024〕第 101 号 武汉天喻信息产业股份有限公司董事会： 2024 年 5 月 20 日晚间，你公司披露《2023 年年度股东 大会决议公告》称，本次股东大会存在未通过提案的情形， 未通过议案包括《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度监 事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2024 年度董事 长薪酬考核方案》以及《2023 年度报告》及其摘要。你公司 前期披露的相关董事会决议公告显示，本次股东大会未获通 过的提案在第八届董事会第二十三次会议中获全体董事同 意通过。此外，全体董事对你公司《2023 年度报告》及其摘 要签署书面确认意见。 我部对此表示关注，请你公司就以下事项进 ...