武汉天喻信息产业股份有限公司监事会关于 《董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审 计报告的专项说明》的意见 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的中兴财光华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财"）对公司 2023 年度内部控制 有效性进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的《内部控制审计报告》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司监事会认真审阅 了董事会出具的《董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审 计报告的专项说明》，并提出如下审核意见： （二） 我们同意公司董事会编制的《董事会关于 2023 年度带强调事项段的 无保留意见内部控制审计报告的专项说明》，并将持续关注和监督公司董事会和 管理层采取相应的解决措施，督促公司内控体系的完善和有效执行，切实维护公 司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、可持续发展。 武汉天喻信息产业股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十六日 1 （一） 中兴财本着严格、谨慎的原则，对公司出具带强调事项段的无保留意 见的《内部控制审计报告》，该事项不影响公司报告期财务状况和经营成果，我 ...

资金往来 - 2022年5月25日公司向两家芯片代理商支付采购保证金2500万元和1400万元，2023年4月13日原路退回[5] - 截至2022年12月31日，公司应收某代理商1249.05万元，2023年4月11日该代理商支付上述款项[5] - 截至2023年12月31日，公司应收某代理商11885.99万元，2024年4月24 - 25日该代理商支付上述款项[6] 业绩数据 - 2023年度公司营业收入金额为170049.43万元[9] - 2023年度合并营业收入为1700494259.88元，2022年度为1791779939.08元[30] - 2023年度合并营业成本为1235024625.83元，2022年度为1250593934.65元[30] - 2023年度合并净利润为19664374.24元，2022年度为86395203.74元[30] - 2023年度基本每股收益为0.0458，2022年度为0.2000[30] 资产数据 - 截至2023年12月31日，公司存货账面余额为41144.63万元，跌价准备为14755.13万元，账面价值为26389.50万元[12] - 2023年12月31日公司货币资金合并为645,090,199.76元，公司为633,935,399.25元；2022年12月31日合并为963,360,928.20元，公司为949,719,950.92元[26] - 2023年12月31日公司应收账款合并为688,784,432.30元，公司为692,465,667.06元；2022年12月31日合并为570,781,040.90元，公司为575,114,551.21元[26] - 2023年12月31日公司存货合并为263,895,006.95元，公司为263,554,653.59元；2022年12月31日合并为367,916,399.90元，公司为366,831,218.87元[26] - 2023年12月31日公司流动资产合计合并为1,822,014,811.91元，公司为1,710,684,502.49元；2022年12月31日合并为2,091,907,393.02元，公司为2,080,220,315.20元[26] - 2023年12月31日公司长期股权投资合并为32,968,571.10元，公司为49,298,972.18元；2022年12月31日合并为22,089,231.68元，公司为66,309,231.68元[26] - 2023年12月31日公司固定资产合并为397,526,224.58元，公司为397,320,739.25元；2022年12月31日合并为417,394,111.73元，公司为415,966,499.28元[26] - 2023年12月31日公司非流动资产合计合并为1,163,568,026.29元，公司为1,192,830,074.74元；2022年12月31日合并为1,193,892,130.53元，公司为1,245,203,985.90元[26] - 2023年12月31日公司资产总计合并为2,985,582,838.20元，公司为2,903,514,577.23元；2022年12月31日合并为3,285,799,523.55元，公司为3,325,424,301.10元[26] 公司发展 - 2011年公司首次公开发行1991万股，每股发行价40元，发行后注册资本为7964万元[44] - 2012年以资本公积每10股转增8股，变更后注册资本为14335.20万元[45] - 2013年以资本公积每10股转增5股，变更后注册资本为21502.80万元[45] - 2014年以资本公积每10股转增10股，变更后注册资本为43005.60万元[45] 财务报告 - 财务报告于2024年4月26日经公司第八届董事会第二十三次会议批准对外报出[46] 公司经营 - 公司主要从事金融、通信、国际业务[45] - 公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项[49] 会计政策 - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止[51] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[52] - 公司以人民币为记账本位币，下属子公司自行决定记账本位币，编制报表时折算为人民币[53] 税务政策 - 增值税税率为0%、1%、3%、5%、6%、9%、13%、16%、17%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%，企业所得税税率为15%、20%、25%[189] - 公司及子公司湖北百旺企业所得税率按15%的优惠税率征收[190] - 2023年1月1日至2024年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税[190] - 2022年1月1日至2027年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税[191] - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[193] - 2022年起，符合条件的小微企业、制造业等行业企业可申请退还增值税增量留抵税额或一次性退还存量留抵税额[194] 年末资金情况 - 2023年末货币资金合计645,090,199.76元，2022年末为963,360,928.20元[197] - 2023年末库存现金380.44元，2022年末为1,280.44元[197] - 2023年末银行存款480,386,990.00元，2022年末为795,104,249.77元[197] - 2023年末其他货币资金164,702,829.32元，2022年末为168,255,397.99元[197] - 2023年末其他货币资金中受限金额为164,672,556.61元[198] - 2023年末交易性金融资产合计6,976,800.00元，2022年末为5,672,160.00元[198] - 2023年末应收票据账面价值360,000.00元[198] - 2023年末应收账款账面余额847,800,976.55元，坏账准备159,016,544.25元，账面价值688,784,432.30元[200] - 2022年末应收账款账面余额748,707,316.71元，坏账准备177,926,275.81元，账面价值570,781,040.90元[200]

关于武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 318025 号 目 录 关于武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 318025 号 附件： 武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 武汉天喻信息产业股份有限公司全体股东： 我们接受武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"天喻信息公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了天喻信息公司 2023 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字 （2024）第 3 ...

关于武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 318036 号 目 录 关于武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年 度营业收入扣除事项的专项核查意见 武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年度营 业收入扣除情况表 关于武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年度营业收入 一、管理层的责任 天喻信息管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制营业收入扣除情 况表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使营业收入扣除情况表不存 在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项 核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行核查工作。中国注 册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行 核查工作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在 核查过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相 信，我们的核查工作为发表意见提供了合理的基础。 三、专项核 ...

2023年会议情况 - 召开五次股东大会、七次董事会，独立董事出席所有董事会会议，列席所有股东大会[2] 2023年独立意见发表 - 独立董事多次对提名、聘任、资金占用等事项发表独立意见[3] 2023年独立董事工作 - 关注公司情况，为国际业务发展提供咨询建议[4] 2023年相关评价 - 认为公司信息披露工作符合相关规定[5] 2024年展望 - 独立董事将继续履行职责，维护公司和股东权益[6]

公司 2023 年度财务报告审计报告意见类型为：保留意见。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"） 是获准从事证券、期货相关审计业务资格的会计师事务所之一，在担任武汉天 喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表审计机构期 间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，全面履行了审计机构的责 任与义务。公司拟继续聘任中兴财光华担任公司 2024 年度审计机构，为公司进 行财务报表审计、内部控制审计及相关业务提供咨询服务等，聘用期为一年。 现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300205 证券简称：ST 天喻 公告编号：2024-020 2．投资者保护能力 （一）机构信息 1．基本信息 中兴财光华成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册 地：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚 ...

第八届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-015 武汉天喻信息产业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 三次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司 401 会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。本次会议应出席的董事 9 人，实际 出席的董事 9 人，符合《公司章程》要求的法定人数。公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长闫春雨主持。 会议议程及决议如下： 1. 审议《2023 年度总经理工作报告》 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度总经理工作报告》。 2. 审议《2023 年度财务决算报告》 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度财务决算报告》，将其提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司《2023 年度财务决 ...

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-023 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 三次会议决定于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十三次会议审议通过 了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易 所交易系统（以下简称"交易系统"）和深圳证券交易所互联网投票系统（以下 简称"互联网投票系统"）（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络 投票平台，股东 ...

证券代码：300205 证券简称：ST 天喻 公告编号：2024-021 武汉天喻信息产业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十九次会议，审议通过 《2023 年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情 况公告如下： 一、本次利润分配预案基本情况 公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润为 19,706,768.32 元，提取盈余 公积 3,667,077.34 元，加上年初未分配利润，2023 年末累计可供股东分配的 利润为 316,606,383.28 元。 母公司 2023 年净利润为 36,670,773.40 元，提取盈余公积 3,667,077.34 元，加上母公司年初未分配利润，2023 年末母公司累计可供股东分配的利润为 580,633,681.39 元。 根据中国证监会鼓励现金分红的指导意见，《深圳证券交易所上市公司自 律监管指 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、实施其他风险警示的主要原因 因违规担保事项未能在规定期限内解决，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》第 9.4 条、第 9.5 条的相关规定，公司股票交易于 2024 年 1 月 29 日 被实施其他风险警示，详见公司于 2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于 股票交易被实施其他风险警示及股票停牌的提示性公告》。 二、进展情况 深圳市深创智能集团有限公司已与南昌水天投资集团有限公司（以下简称 "水天投资"）达成庭外和解并签署《和解协议》。截至本公告披露日，深创智 能已履行完毕《和解协议》项下的全部付款义务；水天投资书面确认其与深创智 能之间的合伙企业财产份额转让纠纷与公司无关联，并承诺不再就该纠纷向公司 提起任何诉讼请求。至此，公司违规担保事项已消除，将尽快召开董事会审议申 请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的相关议案，并及时向深圳证券交易所 申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示。 三、其他说明 证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-025 武汉天喻信息产业 ...