公司治理 - 公司在任独立董事为苏洋、李淳及郑全录先生[1] - 公司在任独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

总裁权限 - 总裁每届任期三年，连聘可连任[2] - 总裁对不同类型交易有不同金额决定权[5] 总裁职责 - 总裁每三个月向董事会报告公司情况[8] 会议制度 - 总裁办公会议分例会和临时会议[12] 人事任免 - 总裁由董事会聘任，副总裁等由总裁提名董事会聘任[18] 离任审计 - 总裁任期内特定情形须进行离任审计[18]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少含一名会计专业人士[4] - 以会计专业人士身份被提名需具备注册会计师资格等条件之一[6] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚等6种情况不得被提名[8] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[10] - 在直接或间接持股5％以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[10] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[12] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[14] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[3] - 连任时间不得超过六年[15] 独立董事履职规定 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[18] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[20] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[23] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[26] - 履职应制作工作记录并签字确认[26] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[27] - 应向公司年度股东会提交年度述职报告[27] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[29] 专门委员会组成 - 审计委员会中独立董事应过半数，且由会计专业人士担任召集人[5] - 薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] 公司相关责任 - 独立董事辞职或被解除致比例不符或欠缺会计专业人士，公司60日内完成补选[15][16] - 应为独立董事履职提供工作条件和人员支持[31] - 应保障独立董事与其他董事同等的知情权[31] - 独立董事在年报编制和披露中应履行责任义务，对年报签署书面确认意见[35][38] - 保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[32] - 专门委员会开会，公司原则上不迟于会议召开前三日提供相关资料信息[32] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份，或持股不足5%但对公司有重大影响的股东[42] - 中小股东指单独或合计持股未达5%，且不担任公司董监高的股东[43] 制度生效与修订 - 本工作制度经公司股东会审议通过后生效并实施，修订亦同[45]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[2] - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过续聘议案[2] - 董事会提请授权经营管理层确定2025年度审计费用并签署协议[3] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注会1780人[4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计收入30.15亿元[4] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[4] 审计费用 - 2024年度审计费用92万元，年报80万，内控12万[11]

股权与股份 - 公司成立时向发起人发行股份7500万股，发起人持股比例合计为100%[8] - 公司已发行股份数为57966.3346万股[10] - 发起人所持公司股份自公司成立之日起一年内不得转让[5] - 公司控股股东、实际控制人所持公司股份自公司股票上市之日起三年内不得转让[5] 治理结构与决策 - 公司拟修订公司章程相关条款以规范运作和提高治理水平[2] - 董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过[4] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[69] 股东权益与责任 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求撤销召集程序、表决方式或内容违规的股东会、董事会决议[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规董高监提起诉讼[25] - 公司股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任，滥用法人独立地位逃避债务需承担连带责任[27] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[8][9] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[71] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[32] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持有的股份比例分配[32] 其他 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[33] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[34]

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2025-022 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人郑全录作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市理邦精密仪器股份有限公司第五届 董事会提名为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市理邦精密仪器股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：_________________________ ...

财报相关 - 2025年4月23日公司召开会议审议通过《2025年第一季度报告》[1] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月24日在巨潮资讯网披露[1]

资产与交易权限 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入均占合并报表对应总额100%[6] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 董事会决策累计金额在公司最近一期经审计总资产值50%以下的资产抵押、质押事项[11] - 公司总裁决定连续十二个月内累计交易金额在5000万元以下的对外投资事项[13] 担保规定 - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[10] 组织架构 - 董事会中独立董事占董事总数三分之一以上[11] - 审计委员会由三名分别来自会计、法律、医学专业的独立董事组成，会计专业独立董事为主任委员及召集人[14] 企业文化与风险 - 2024年公司通过企业文化高端论坛等活动让员工了解感受企业文化[21] - 公司目前主要风险为管理风险、汇率波动风险、新产品注册证延期取得的风险[23] 内部控制 - 2024年公司完善关键业务环节内部控制，包括对子公司管理、重大投资等[31] - 公司建立生产及采购管理程序，涵盖各环节并修订系列制度文件[32][33] 财务报告 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：错报占上一年度财报利润总额比例>8%且金额＞1200万元为重大缺陷[48] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷[53]

候选人股东要求 - 候选人及直系亲属非直接或间接持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上股份股东任职，不在前五股东任职[7] 候选人合规要求 - 候选人近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 候选人过往任职独立董事未因未出席会议被提请撤换未满十二个月[10] 候选人任职限制 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 候选人在该公司连续担任独立董事未超六年[11]

业绩相关 - 监事会认为公司财务状况良好，制度和内控健全[6] - 报告期内无重大出售资产和关联交易[7][9] 会议情况 - 2024年召开5次监事会会议，审议多份报告及议案[2][3][4] 未来展望 - 2025年监事会将参加学习培训，加强监督[15]