财报相关 - 2025年4月23日公司召开会议审议通过《2025年第一季度报告》[1] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月24日在巨潮资讯网披露[1]

证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2025-023 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人吴瑛作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市理邦精密仪器股份有限公司第五届董 事会提名为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳市理邦精密仪器股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司内部控制自我评价报告 2024 年 12 月 31 日 深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会 关于 2024 年度内部控制的自我评价报告 深圳市理邦精密仪器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年度内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 ...

2024 年度监事会工作报告 （四）第五届监事会 2024 年第四次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司以现场 会议方式召开，会议审议通过《2024 年第三季度报告》的议案。 （五）第五届监事会 2024 年第五次会议于 2024 年 11 月 20 日在公司以现场 会议方式召开，会议审议通过《关于注销回购专用证券账户股份》、《关于变更公 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关规定，以维护公司利益和股东权益为原 则勤勉尽责，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司经营活动、财务状 况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面 实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促 进了公司的规范化运作。现将 2024 年公司监事会主要工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司共召开 5 次监事会会议，会议情况如下： （一）第五届监事会 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司以现场 ...

会计政策变更 - 公司根据财政部准则解释第17号和第18号变更会计政策[1] - 变更适用日期为2024年1月1日[5] - 本次变更对公司当期财务等无重大影响[6] 审议情况 - 变更经公司第五届董事会2025年第一次会议审议通过[8] - 变更经公司第五届监事会2025年第一次会议审议通过[9]

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2025-019 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市理邦精密仪器股份有限公司第五届董事会现就提名郑全录为 深圳市理邦精密仪器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 ...

人员情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[1] 业绩数据 - 信永中和2023年度经审计收入总额40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[2] 审计相关 - 2024年续聘信永中和为财务审计机构，聘期一年[3] - 信永中和对2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 审计委员会核查评价后同意聘任信永中和并提交董事会审议[5][6] - 审计委员会与信永中和沟通审计事项，确定计划、了解进展并提建议[6] - 审计委员会审查资质能力，督促出具报告，履行监督职责[7] - 审计委员会认为信永中和审计态度公允，完成2024年年报审计工作[7]

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2025-020 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市理邦精密仪器股份有限公司第五届董事会现就提名吴瑛为深 圳市理邦精密仪器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市理邦精密仪器股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担 ...

证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2025-009 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，2025 年 4 月 23 日，深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》的议 案。在保证正常生产经营不受影响和风险可控的前提下，公司董事会同意使用不 超过人民币 6 亿元的闲置自有资金购买短期保本理财产品，现将有关事项公告如 下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情 况下，利用闲置自有资金购买保本型理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋 取较好的投资回报。 2、投资额度 公司使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。在 上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 此次投资品种为一年以内的保本理财产品， ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入420,355,229.15元，较上年同期减少5.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润65,088,179.59元，较上年同期增长68.98%[4] - 经营活动产生的现金流量净额10,519,560.71元，较上年同期减少86.46%[4] - 营业总收入本期为420,355,229.15元，上期为443,644,512.37元，同比下降5.25%[31] - 营业总成本本期为364,271,158.49元，上期为412,806,285.84元，同比下降11.75%[31] - 净利润本期为65,179,960.42元，上期为38,866,635.68元，同比增长67.70%[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为10,519,560.71元，上期为77,719,605.62元，同比下降86.47%[34][35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 321,761,437.53元，上期为 - 209,433,647.81元，同比下降53.64%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,185,777.50元，上期为 - 2,285,328.30元，同比下降4.36%[36] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 308,684,168.71元，上期为 - 132,303,204.09元，同比下降133.32%[36] - 基本每股收益本期为0.1123，上期为0.0664，同比增长69.13%[32] - 稀释每股收益本期为0.1123，上期为0.0664，同比增长69.13%[32] - 期末现金及现金等价物余额本期为802,960,494.80元，上期为799,098,193.01元，同比增长0.48%[36] 资产负债项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末金额301,405,479.45元，较期初增加100%，系本期购买理财所致[9] - 合同负债期末金额67,875,499.96元，较期初增加46.24%，系本期预收货款增加所致[9] - 应付职工薪酬期末金额4,860,157.77元，较期初减少93.22%，系本期发放上年绩效奖金所致[9] - 2025年3月31日货币资金期末余额815521494.80元，期初余额1123799045.12元[28] - 交易性金融资产期末余额301405479.45元，期初无此项数据[28] - 应收账款期末余额147828046.36元，期初余额145953596.03元[28] - 流动资产合计期末余额1666885241.22元，期初余额1684306170.53元[28] - 非流动资产合计期末余额711307853.62元，期初余额712738237.21元[29] - 负债合计期末余额305437345.35元，期初余额389285418.19元[29] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额2073332816.64元，期初余额2008426242.90元[30] - 负债和所有者权益总计期末余额2378193094.84元，期初余额2397044407.74元[30] 财务费用及收益关键指标变化 - 财务费用本报告期发生额-7,805,217.07元，较上年同期减少144.48%，系汇兑损益影响所致[15] - 投资收益本报告期发生额998,408.81元，较上年同期增加569.03%，系理财收益增加及联营企业亏损减少所致[15] - 信用减值损失本报告期发生额-850,359.19元，较上年同期增加812.84%，系本期计提应收账款信用减值准备增加所致[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数28,431，前三大股东为张浩、祖幼冬、谢锡城，持股比例分别为21.05%、17.27%、17.18%[24] - 赵建军持股比例0.82%，持股数量4750000股；孙楚根持股比例0.81%，持股数量4690000股[25] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件股份数量44792991股[25]