财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为44,364.45万元，同比下降30.65%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为3,851.76万元，同比下降72.56%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7,771.96万元，同比增加112.19%[10] - 公司2024年第一季度总资产为22.41亿元[15] - 公司2024年第一季度流动资产为15.84亿元[15] - 公司2024年第一季度非流动资产为6.57亿元[15] - 公司2024年第一季度流动负债为2.07亿元[15] - 公司2024年第一季度非流动负债为0.31亿元[15] - 公司2024年第一季度股本为5.82亿股[15] - 2024年第一季度营业收入为44.36亿元[17] - 2024年第一季度净利润为3.89亿元[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7.77亿元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-20.94亿元[19] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为3.85亿元[17] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为3.85亿元[17] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0664元[17] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为200.38亿元[17] - 2024年3月31日现金及现金等价物余额为79.91亿元[19] - 2024年第一季度研发费用为8.41亿元[17] 财务指标变动 - 公司2024年第一季度交易性金融资产较期初增加100%，主要系本期购买理财尚未到期[7] - 公司2024年第一季度应付职工薪酬较期初减少83.92%，主要系本期发放上年绩效奖金[7] - 公司2024年第一季度营业成本较上年同期减少33.52%，主要系本期销售减少[8] - 公司2024年第一季度财务费用较上年同期减少423.08%，主要系本期汇率变动[8] - 公司2024年第一季度投资收益较上年同期增加47.97%，主要系本期理财收益增加[8] - 公司2024年第一季度所得税费用较上年同期减少95.22%，主要系本期利润减少[8] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2213.68%，主要系本期购买理财影响[10] 股东情况 - 公司前十大股东持股比例合计为47.15%[12] - 公司前十大无限售条件股东持股情况[12] - 公司股东徐兵通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有1,604,000股[13] - 公司回购专用证券账户持有公司股份2,058,500股,占公司总股本的0.35%[13]

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-016 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 专用账户中股份 为 2,058,500 股。因回购股份不参与分红，公司以现有总股本 581,721,846 股剔除 回购股份 2,058,500 股后的 579,663,346 股为基数进行权益分派。 2、本次现金分红总额=实际参与现金分红的股本×每 10 股分红金额÷10 股 =579,663,346 股×2.07 元÷10 股=119,990,312.62 元；按公司总股本折算每股现金 红利=现金分红总额÷现有总股本=119,990,312.62 元÷581,721,846 股=0.2062675 元/股。 3、本次权益分派实施后的除权除息价格（元/股）=股权登记日收盘价- 0.2062675 元/股。 一、 股东大会审议通过利润分配方案情况 公司 2023 年年度权益分派方案 ...

股东大会信息 - 公司第五届董事会于2024年3月28日决议召集2023年度股东大会，3月29日发出通知[4] - 本次股东大会现场会议于2024年4月22日15:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共23人，代表有表决权股份344,692,767股，占比59.4643%[7] - 出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份321,809,608股，占比55.5166%[9] - 通过网络投票的股东共16人，代表有表决权股份22,883,159股，占比3.9477%[9] - 中小股东20人，代表有表决权股份22,981,059股，占比3.9646%[9] 议案表决情况 - 《关于2023年年度报告及其摘要》等议案同意股数占出席股东所持有效表决权股份总数的99.4017%左右，中小股东同意股数占其持有表决权股份总数的91.02%左右[13][14][15][16][18] - 《关于 2023 年度利润分配预案》同意股数 344,585,967 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9690%，中小股东同意股数 22,874,259 股，占比 99.5353%[19] - 《张浩先生 2024 年薪酬》同意股数 222,272,907 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.8286%，中小股东同意股数 22,599,359 股，占比 98.3391%[20][21] - 《祖幼冬先生 2024 年薪酬》同意股数 244,206,927 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.8439%，中小股东同意股数 22,599,359 股，占比 98.3391%[23] - 《谢锡城先生 2024 年薪酬》同意股数 244,741,659 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.8443%，中小股东同意股数 22,599,359 股，占比 98.3391%[25] - 《外部董事（含独立董事）2024 年津贴》同意股数 344,320,567 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.8920%，中小股东同意股数 22,608,859 股，占比 98.3804%[27][28] - 《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》同意股数 344,291,267 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.8835%，中小股东同意股数 22,579,559 股，占比 98.2529%[29] - 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》同意股数 342,702,478 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.4226%，中小股东同意股数 20,990,770 股，占比 91.3394%[30] - 《关于公司 2024 年度监事薪酬》同意股数 344,383,167 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9102%，中小股东同意股数 22,671,459 股，占比 98.6528%[31][33] - 《关于修订<公司章程>》同意股数 344,383,167 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9102%，中小股东同意股数 22,671,459 股，占比 98.6528%[34] - 《关于修订<董事会议事规则>》同意股数 325,648,551 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 94.4750%，中小股东同意股数 3,936,843 股，占比 17.1308%[35]

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-015 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关 规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积 金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。截至股权登记 日（2024 年 4 月 16 日），公司回购专用账户股份数量为 2,058,500 股，故本次股 东大会有表决权总股数为 579,663,346 股。 一、会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 15:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 6 ...

关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第五届董事会 2024 年第一次会议审议通过 了《关于提请召开 2023 年度股东大会》的议案，本次会议的召开程序符合有关 法律法规要求以及《公司章程》的规定。 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。本次股东 大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事宜 提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023 年度股东大会 2、 股东大会的召集人：公司第五届董事会 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-014 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 4、会议召开方式：采用现场表决与网络投 ...

业绩总结 - 公司在2023年实现营业收入19.38亿元，同比增长11.22%[1] - 归母净利润为2.21亿元，同比下降5%[1] - 公司的EPS-最新摊薄为0.38元/股，P/E为28.70[1] - 公司业绩低于预期，营业总收入和净利润增长率不及预期[1] - 公司23年Q4经营压力较大，收入下降17.25%，净利润亏损[2] - 公司23年整体稳中有进，IVD业务表现亮眼，各业务板块营收同比增长[2] - 公司与GH Labs合作AI项目，有望促进AI研究成果落地转化，推动海外业务增长[2] - 公司24-25年盈利预测下调至2.98/3.46亿元，26年预计归母净利润为3.91亿元，维持“买入”评级[3] 未来展望 - 理邦仪器2026年预计营业总收入将达到2,738亿元，较2023年增长41.3%[4] - 公司2026年预计净利润为391亿元，同比增长12.95%[4] - 2026年每股净资产预计为5.17元，较2023年增长52.1%[4] - ROE-摊薄率预计在2026年达到13.00%，较2023年提升1.74个百分点[4] - 资产负债率预计在2026年降至9.43%，较2023年下降1.85个百分点[4] 其他新策略 - 本报告不构成投资建议，投资需谨慎[6] - 公司投资评级标准包括买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[7] - 行业投资评级标准包括增持、中性和减持三个等级[8]

公司基本信息 - 公司名称为深圳市理邦精密仪器股份有限公司[13] - 公司股票代码为300206[13] - 公司注册地址为深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路15号[14] 公司财务数据 - 公司2023年度利润分配预案为：每10股派发现金红利2.07元，送红股0股[1] - 公司2023年年度报告显示，营业收入达到1,937,988,917.83元，同比增长11.22%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为221,301,109.7元[15] 公司业务发展 - 公司产品线全面增长，推出具有行业领先水平的硬核产品，荣获多项行业殊荣[3] - 公司在智慧健康领域拥有多个子公司，涉及诊断科技、磁敏荧光免疫分析等先进技术[11] - 公司的业务涵盖病人监护、心电诊断、超声影像、妇幼健康、体外诊断及智慧医疗六大业务板块[27] 公司市场趋势 - 公司所处行业为医疗器械行业，全球医疗器械市场规模预计2023年达到5952亿美元，复合增长率为5.71%[25] - 2023年我国医疗器械市场规模预计超过1万亿元，增速显著高于全球[26] - 2015年-2022年间，我国卫生总费用年复合增长率达11.05%[26] 公司研发和技术 - 公司自主研发的CNBP连续无创血压测量技术受到三甲医院广泛认可[30] - 公司推出了新一代遥测监护仪和生命体征监测仪等产品，市场占比逐年增长[30] - 公司持续加强危重症产品及核心参数技术的研发[30] 公司财务状况 - 公司2023年经营活动现金流净额为1.51亿元，同比下降54.96%[182] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-4.80亿元，同比下降174.81%[182] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-12.75亿元，同比下降33.85%[182]

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 | 联系电话: | +86(010)6554 | 2288 | telephone: | +86(010)6554 | 2288 | 8号富华大厦A座9层 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 9/F, | Block | A, | Fu | Hua | Mansion, | ShineWing | No.8, | Chaoyangmen | Bei | dajie, | 传真: | | | | | | | | | | | +86(010)6554 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策能力、提高董事会决策效率，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《深圳市理邦精密仪器股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会对董事会负责。 审计委员会根据公司章程和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工作，不 受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名以上董事组成，委员应由不在公司担任高级 管理人员的董事担任，并应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验， ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-011 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开第五届董事会2024年第一次会议、第五届监事会2024年第一次会议分别审议通 过了《关于2023年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司2023年度股东 大会审议。现将该议案的基本情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容 如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户股 份发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，相应调整每股现金分红金额。 1 公司按照2023年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积人民币2,246.46万 元，截至2023年12月31日，母公司累计可分配利润为人民币95,051.18万元，合并 报表累计未分配利润为人民币87,161.33万元。 在保障公司健康持续发展的前提下，遵照中国证监会鼓励 ...