深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2025-014 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开第五届董事会2025年第一次会议、第五届监事会2025年第一次会议分别审议通 过了《关于2024年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司2024年度股东 大会审议。现将该议案的基本情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 1、分配基准：2024 年度。 2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属 于母公司所有者的净利润为162,109,421.89元，根据《公司章程》的有关规定，公 司按照2024年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积人民币17,392,050.23元， 截至2024年12月31日，母公司累计可分配利润为人民币987,049,971.71元，合并报 表累计未分配利润为人民币896,340,313.10元。 3、公 ...

文章核心观点 - 介绍4月9日理邦仪器股价、市盈率、市值等情况，分析资金流向，提及公司业务、荣誉及2024年三季报业绩 [1] 公司情况 - 4月9日收盘10.7元，上涨1.81%，滚动市盈率PE达39.66倍，总市值62.02亿元 [1] - 所处医疗器械行业市盈率排名第84位 [1] - 4月9日主力资金净流出263.75万元，近5日总体流出，5日共流出410.33万元 [1] - 主营业务为医疗电子设备产品和体外诊断产品的研发、生产、销售、服务，主要产品包括病人监护、心电诊断等 [1] - 在第八届深圳成长型企业最佳雇主评选活动中荣获“最佳雇主”荣誉 [1] - 2024年三季报实现营业收入13.82亿元，同比-9.29%；净利润1.72亿元，同比-27.41%，销售毛利率58.17% [1] 行业情况 - 医疗器械行业市盈率平均45.15倍，行业中值28.66倍，平均总市值100.63亿，中值总市值42.39亿 [1][2]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期2025年4月19日届满[1] - 第六届董事会由7名董事组成，任期三年[1] 董事候选人推荐 - 3%以上股东可推荐非独立董事候选人[3] - 1%以上股东可推荐独立董事候选人[5] - 推荐人2025年4月11日17:00前推荐并提交文件[7] 董事任职限制 - 部分犯罪及破产清算相关情况不得担任董事[9] - 独立董事需五年以上经验及其他条件[10][11][12] 推荐文件要求 - 需提供履历、证书、承诺书等文件[16] - 推荐方式为亲自送达或邮寄[18] 联系人信息 - 联系人为祖幼冬、刘思辰，部门为证券事务部[19] - 公司地址在深圳市坪山区坑梓街道[19]

换届相关 - 公司第五届董事会、监事会任期2025年4月19日届满[1] - 换届选举工作适当延期，各专门委员会及高管任期顺延[1] - 换届前原成员继续履职，不影响公司正常运营[1] - 公司将持续推进换届并及时披露信息[1]

监事会任期与构成 - 公司第五届监事会任期2025年4月19日届满[1] - 第六届监事会由3名监事组成，设主席1人[1] 监事提名 - 持股3%以上股东有权提名非职工代表监事候选人[3] - 2025年4月11日17:00前推荐并提交文件[6] 任职限制与说明 - 有犯罪记录等情况不能担任监事[7] - 候选人受处罚或谴责推荐人应说明[8] 推荐方式 - 推荐须提供相关文件，方式限于送达或邮寄[9][11]

截至2024年三季报，共有46家机构持仓理邦仪器，其中基金46家，合计持股数203.44万股，持股市值 0.23亿元。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司主营业务为医疗电子设备产品和体外诊断产品的研发、生产、销售、 服务。主要产品包括病人监护、心电诊断、妇幼健康、超声影像、体外诊断、智慧医疗。在深圳市人力 资源和社会保障局、深圳市中小企业服务局、深圳市工商联的指导下，由深圳市商业联合会、深圳市一 览网络股份有限公司共同主办的第八届深圳成长型企业最佳雇主评选活动中，公司在200多家企业中脱 颖而出，荣获"最佳雇主"荣誉，充分体现了公司"以人为本"的核心价值观。 4月1日，理邦仪器今日收盘12.42元，上涨2.56%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到46.04倍，总市值71.99亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的医疗器械行业市盈率平均46.46倍，行业中值33.07倍，理邦仪器排 名第86位。 最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入13.82亿元，同比-9.29%；净利润1.72亿元，同 比-27.41%，销售毛利率58.17%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市 ...

股份与资本变更 - 2025年2月5日完成回购专用证券账户股份注销[1] - 股份注销后总股本由581,721,846股减至579,663,346股[1] - 2025年2月12日完成工商变更登记及《公司章程》备案[1] - 工商变更后注册资本由58,172.1846万元减至57,966.3346万元[1] 公司基本信息 - 统一社会信用代码为914403001923672010[2] - 法定代表人为张浩[2] - 成立日期为1995年08月02日[2] - 住所为深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路15号[2] - 注册资本为57,966.3346万元人民币[3] - 营业期限为永续经营[3]

股份回购 - 2021年计划回购资金2000 - 4000万元，价格不超25元/股[4] - 2022年累计回购2,555,300股，支付35,013,499元[4] 股份注销 - 2025年2月5日注销2,058,500股，总股本减至579,663,346股[2] - 注销前限售股占比41.48%，注销后41.62%[10] - 注销前流通股占比58.52%，注销后58.38%[10] 股份处理 - 2021年回购股份处理完成，496,800股用于员工持股[8] 影响 - 本次注销利于增厚每股收益，不影响上市地位[11]

股东大会信息 - 公司第五届董事会于2024年11月20日决议召集本次股东大会，11月21日发出通知[4] - 现场会议于2024年12月6日15:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代理人共385人，代表股份348,706,138股，占比60.1567%[7] - 中小股东382人，代表股份26,994,430股，占比4.6569%[9] 议案表决结果 - 《关于注销回购专用证券账户股份》议案，同意股数348,476,913股，占比99.9343%[13] - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>》议案，同意股数348,484,713股，占比99.9365%[14]

股权与参会情况 - 截至2024年12月2日，公司回购专用账户股份2,058,500股[3] - 本次股东大会有表决权总股数579,663,346股[3] - 385名股东及代理人参会，持股348,706,138股，占比60.1567%[8] 议案表决情况 - 《关于注销回购专用证券账户股份》议案，同意率99.9343％[9] - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>》议案，同意率99.9365％[12]