人员变动 - 董事辞任提交书面报告，收到报告辞任生效，两交易日内披露情况[5] - 法定代表人辞任后，三十日内确定新法定代表人[6] 离职手续 - 董事、高级管理人员正式离职五日内办妥移交手续[9] - 董事、高级管理人员离任后二交易日内委托公司申报个人信息[13] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[13] - 董事、高级管理人员离职后六个月内不得转让所持股份[13] - 任期届满前离职，任期内和届满后六个月内每年减持股份不得超所持总数的25%[13] 忠实义务 - 董事、高级管理人员忠实义务在辞任生效或任期届满后两年内有效[11] 职务解除 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年，缓刑考验期满未逾二年，公司应解除其职务[6] - 担任破产清算公司相关职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年，公司应解除其职务[6]

股份转让与收益 - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[2] - 公司董事、高管所持股份自上市交易起一年内不得转让[2] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[3] 股东权利与提案 - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东有书面请求权[3] - 单独或合计持股1%以上股东有权提提案[7] - 合计持股3%以上股东可提名非独立董事、监事候选人[8] - 合计持股1%以上股东可提名独立董事候选人[8] 股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[4] - 审议交易金额超3000万且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易[4] - 审议多项对外担保相关事项[6] 股东会召集与通知 - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[6] - 董事会同意后5日内发召开临时股东会通知[6] - 单独或合计持股10%以上股东可提议召开，监事会/审计委员会5日内通知[7] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事、一名职工代表董事[10] - 每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[36] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[37] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表和1名职工代表[14] - 每6个月至少召开一次会议，提前5日通知[15] - 临时会议提前5日书面通知，紧急可随时通知[16] 交易关注指标 - 重大交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需关注[10] - 交易标的营收、净利润占比及绝对金额达一定标准需关注[10] - 收购、出售资产事项成交金额、利润达一定标准需关注[11] 融资与抵押 - 累计金额在最近一期经审计总资产值50%以下资产可抵押、质押[10] - 特定债务性融资事项可决策[10] 关联交易 - 交易金额不超1000万或不超占最近一期经审计净资产绝对值5%为关联交易[11] - 与关联自然人、法人成交金额达一定标准为关联交易[11] 其他 - 股东会会议记录保存不少于10年[8] - 董事、监事任期三年，可连选连任[10][42] - 当选董事或监事最低得票数超出席股东所持股票总数半数[9]

制度修订 - 2025年10月27日董事会会议通过修订《公司章程》等议案[1] - 《公司章程》修订后监事会职权由审计委员会行使[1] - 多项公司治理制度修订或新增[4] 审议与授权 - 部分制度修订需股东会审议通过[4] - 部分需股东会特别决议通过[4] - 董事会提请授权经营管理层办手续[5][6]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为11月13日15:00[4] - 网络投票时间为11月13日9:15 - 15:00[4] - 会议登记时间为2025年11月10日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[13] - 股权登记日为2025年11月6日[6] 投票信息 - 网络投票代码为350206，简称理邦投票[23] - 深交所交易系统投票时间为11月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月13日9:15 - 15:00[27] 议案情况 - 议案1.00、2.00、5.00需三分之二以上有效表决权通过[11] - 议案2.00、5.00表决结果以第1.00项议案通过为前提[12] - 非累积投票提案包括9项议案[32] 投票规则 - 非累积投票议案不打“√”视为弃权，两选项打“√”按废票处理[32] - 累积投票议案每一股份拥有与应选人数相同表决票[33] 委托说明 - 授权委托有效期至本次股东会结束，单位委托须加盖公章[33] - 授权委托书复印或自制均有效[33]

会议情况 - 公司第六届监事会2025年第三次会议于2025年10月27日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过《2025年第三季度报告》议案[1][3] - 审议通过《关于修订<公司章程>》议案[4][6] 章程修订 - 修订后公司不再设置监事会，职权由审计委员会行使[5] - 该议案需提交2025年第一次临时股东会三分之二以上表决通过[6]

会议信息 - 公司第六届董事会2025年第三次会议于10月27日召开，7名董事全部出席[1] 议案表决 - 《2025年第三季度报告》议案获全票通过[1][3] - 《关于修订<公司章程>》等多项议案需2025年第一次临时股东会三分之二以上有效表决权通过[4][6][7][8][15][16] - 《关于修订<独立董事工作制度>》等多项议案需提交2025年第一次临时股东会审议[9][10][11][12][13][14] - 《关于新增<董事、高级管理人员离职管理制度>》等制度决议批准之日起生效[30][31][32][33][34][35] - 《关于修订<信息披露制度>》等多项议案获全票通过[45][48][51][53][55][57] 后续安排 - 提请召开2025年第一次临时股东会议案获通过[57]

理邦仪器公告，第三季度营收为5.32亿元，同比增长15.72%；净利润为1.02亿元，同比增长118.28%。 前三季度营收为14.46亿元，同比增长4.63%；净利润为2.57亿元，同比增长49.29%。 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为5.32亿元，同比增长15.72%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元，同比增长118.28%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.57亿元，同比增长49.29%[4] - 公司2025年年初至报告期末营业总收入为14.46亿元，较上年同期的13.82亿元增长4.6%[35] - 公司2025年年初至报告期末净利润为2.59亿元，较上年同期的1.73亿元大幅增长49.4%[36] - 公司2025年年初至报告期末营业利润为2.69亿元，较上年同期的1.74亿元增长55.3%[36] - 公司2025年年初至报告期末归属于母公司股东的净利润为2.57亿元，较上年同期的1.72亿元增长49.3%[36] - 综合收益总额为2.5746亿元，同比增长49.7%[37] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为2.5554亿元，同比增长49.6%[37] - 基本每股收益为0.4427元，同比增长49.3%[37] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 公司2025年年初至报告期末销售费用为2.84亿元，较上年同期的3.23亿元下降12.1%[35] - 公司2025年年初至报告期末研发费用为2.07亿元，较上年同期的2.43亿元下降14.7%[35] - 年初至报告期末所得税费用为1472.63万元，同比增长608.32%，主要因本期利润增加[17][22] - 年初至报告期末信用减值损失为-262.45万元，同比增加387.50%，主要因计提应收账款信用减值准备增加[17][18] - 年初至报告期末资产减值损失为-173.94万元，同比增加297.78%，主要因计提存货跌价准备增加[17][19] - 支付给职工及为职工支付的现金为5.6361亿元，同比增长1.1%[38] 财务数据关键指标变化：现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.82亿元，同比下降13.91%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1.8245亿元，同比下降13.9%[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金为14.7428亿元，同比增长4.9%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.6632亿元，主要因支付其他与投资活动有关的现金6亿元[39] - 期末现金及现金等价物余额为8.0853亿元，较期初减少27.3%[39] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为6896.17万元，同比增长100.3%[39] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.2043亿元[39] 资产与负债状况 - 报告期末应收账款为2.35亿元，较期初增长61.22%，主要因外销大客户应收增加[7][8] - 报告期末在建工程为1.63亿元，较期初增长35.70%，主要因理邦仪器产业大厦投入增加[7][10] - 公司2025年第三季度末总资产为25.06亿元，较年初的23.97亿元增长4.5%[32][33] - 公司2025年第三季度末合同负债为7141.39万元，较年初的4641.50万元增长53.9%[32] - 公司2025年第三季度末在建工程为1.63亿元，较年初的1.20亿元增长35.7%[32] - 公司2025年第三季度末未分配利润为10.06亿元，较年初的8.96亿元增长12.3%[33] - 期末货币资金余额为8.355亿元人民币，较期初11.238亿元有所减少[31] 投资收益与其他收益 - 年初至报告期末投资收益为195.35万元，同比增长197.88%，主要因理财收益增加[17] - 收到盖茨基金会265万美元赠款用于产品临床测试及市场导入[28] - 截至报告日，已分别收到GH Labs和盖茨基金会256.8万美元及154.7万美元的阶段性付款[30] 业务发展与项目进展 - 公司美国子公司新增1,940平方米生产场地，已获相关认证[26] - 与GH Labs合作开发手持超声设备，项目资助金额上调至412.5万美元[29] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为22,710户[25] - 第一大股东张浩持股122,038,160股，占总股本21.05%[25] - 第二大股东祖幼冬持股100,104,140股，占总股本17.27%[25] - 第三大股东谢锡城持股99,569,408股，占总股本17.18%[25] - 香港中央结算有限公司持股33,868,730股，占总股本5.84%[25]

公司战略与里程碑事件 - 公司位于美国加利福尼亚州圣迭戈的首个本地化制造中心于2025年10月正式启用，标志着其医疗仪器产品实现全链条本土化生产 [2] - 新制造中心占地面积约1940平方米（20882平方英尺），已通过MDSAP认证及加州FDB医疗器械生产许可证，成为公司深化北美市场战略的核心支点 [2] - 公司美国子公司已深耕当地市场15年，此次增设制造中心旨在纵向延伸上下游能力，整合全球研发资源，提升产能规模与运营效率 [2] 运营与市场影响 - 新工厂可显著缩短北美客户的服务响应周期，快速精准满足临床需求，尤其在高端监护和诊断设备领域 [2] - MDSAP认证覆盖美国、加拿大、澳大利亚、日本、欧盟五大主要市场，表明其生产体系已达到国际监管标准，为后续开拓亚洲和欧洲高端医疗仪器市场奠定基础 [2] - 此举或推动更多医疗设备企业探索“本地生产+全球协同”的新商业模式 [3] 对客户与行业的意义 - 对于科学仪器采购方，公司的本土化布局意味着更短的交付周期、更低的运输成本以及更灵活的定制化服务 [3] - 对于仪器制造商，则需要加速技术迭代以应对全球供应链重构带来的挑战 [3] 公司业务概览与研发投入 - 公司业务涵盖病人监护、心电诊断、妇幼健康、体外诊断、超声影像、智慧健康六大板块 [4] - 2024年公司研发投入占当期营业收入的18.55%，自2011年上市至今累计研发投入超过27.10亿元 [4] - 公司与超50000家医疗机构形成紧密合作，为全国大部分三甲医院提供产品与解决方案 [4]

公司股东信息 - 截至2025年9月30日 公司股东人数为22710户 [1]