证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2025-015 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于拟续聘公司2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会 2025 年第一次会议、第五届监事会 2025 年第一次会议，审 议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构》的议案，拟续聘信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度财务 及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。本次续聘 会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 信永中和具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计 服务的经验与能力。在担任公司 2024 年度审计机构期间，信永中和恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的执业 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 章程修订对照表 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》及其他最新修订的上市公司监督管理相关法律法规，为进一步规范公司运作，提高 公司治理水平，通过对照自查并结合公司自身实际情况，公司拟修订公司章程的相关条款，具体如 下： | 序 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 第一条 维护公司、股东、职工和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 1 | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | | 券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 | 法》"）和其他有关规定，制定本章程 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2025-022 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人郑全录作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市理邦精密仪器股份有限公司第五届 董事会提名为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市理邦精密仪器股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：_________________________ ...

财报相关 - 2025年4月23日公司召开会议审议通过《2025年第一季度报告》[1] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月24日在巨潮资讯网披露[1]

资产与交易权限 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入均占合并报表对应总额100%[6] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 董事会决策累计金额在公司最近一期经审计总资产值50%以下的资产抵押、质押事项[11] - 公司总裁决定连续十二个月内累计交易金额在5000万元以下的对外投资事项[13] 担保规定 - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[10] 组织架构 - 董事会中独立董事占董事总数三分之一以上[11] - 审计委员会由三名分别来自会计、法律、医学专业的独立董事组成，会计专业独立董事为主任委员及召集人[14] 企业文化与风险 - 2024年公司通过企业文化高端论坛等活动让员工了解感受企业文化[21] - 公司目前主要风险为管理风险、汇率波动风险、新产品注册证延期取得的风险[23] 内部控制 - 2024年公司完善关键业务环节内部控制，包括对子公司管理、重大投资等[31] - 公司建立生产及采购管理程序，涵盖各环节并修订系列制度文件[32][33] 财务报告 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：错报占上一年度财报利润总额比例>8%且金额＞1200万元为重大缺陷[48] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大及重要缺陷[53]

候选人股东要求 - 候选人及直系亲属非直接或间接持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上股份股东任职，不在前五股东任职[7] 候选人合规要求 - 候选人近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 候选人过往任职独立董事未因未出席会议被提请撤换未满十二个月[10] 候选人任职限制 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 候选人在该公司连续担任独立董事未超六年[11]

业绩相关 - 监事会认为公司财务状况良好，制度和内控健全[6] - 报告期内无重大出售资产和关联交易[7][9] 会议情况 - 2024年召开5次监事会会议，审议多份报告及议案[2][3][4] 未来展望 - 2025年监事会将参加学习培训，加强监督[15]

会计政策变更 - 公司根据财政部准则解释第17号和第18号变更会计政策[1] - 变更适用日期为2024年1月1日[5] - 本次变更对公司当期财务等无重大影响[6] 审议情况 - 变更经公司第五届董事会2025年第一次会议审议通过[8] - 变更经公司第五届监事会2025年第一次会议审议通过[9]

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2025-019 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市理邦精密仪器股份有限公司第五届董事会现就提名郑全录为 深圳市理邦精密仪器股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 ...

人员情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[1] 业绩数据 - 信永中和2023年度经审计收入总额40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户238家[2] 审计相关 - 2024年续聘信永中和为财务审计机构，聘期一年[3] - 信永中和对2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 审计委员会核查评价后同意聘任信永中和并提交董事会审议[5][6] - 审计委员会与信永中和沟通审计事项，确定计划、了解进展并提建议[6] - 审计委员会审查资质能力，督促出具报告，履行监督职责[7] - 审计委员会认为信永中和审计态度公允，完成2024年年报审计工作[7]