股份与资本变更 - 2025年2月5日完成回购专用证券账户股份注销[1] - 股份注销后总股本由581,721,846股减至579,663,346股[1] - 2025年2月12日完成工商变更登记及《公司章程》备案[1] - 工商变更后注册资本由58,172.1846万元减至57,966.3346万元[1] 公司基本信息 - 统一社会信用代码为914403001923672010[2] - 法定代表人为张浩[2] - 成立日期为1995年08月02日[2] - 住所为深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路15号[2] - 注册资本为57,966.3346万元人民币[3] - 营业期限为永续经营[3]

股份回购 - 2021年计划回购资金2000 - 4000万元，价格不超25元/股[4] - 2022年累计回购2,555,300股，支付35,013,499元[4] 股份注销 - 2025年2月5日注销2,058,500股，总股本减至579,663,346股[2] - 注销前限售股占比41.48%，注销后41.62%[10] - 注销前流通股占比58.52%，注销后58.38%[10] 股份处理 - 2021年回购股份处理完成，496,800股用于员工持股[8] 影响 - 本次注销利于增厚每股收益，不影响上市地位[11]

股东大会信息 - 公司第五届董事会于2024年11月20日决议召集本次股东大会，11月21日发出通知[4] - 现场会议于2024年12月6日15:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代理人共385人，代表股份348,706,138股，占比60.1567%[7] - 中小股东382人，代表股份26,994,430股，占比4.6569%[9] 议案表决结果 - 《关于注销回购专用证券账户股份》议案，同意股数348,476,913股，占比99.9343%[13] - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>》议案，同意股数348,484,713股，占比99.9365%[14]

股权与参会情况 - 截至2024年12月2日，公司回购专用账户股份2,058,500股[3] - 本次股东大会有表决权总股数579,663,346股[3] - 385名股东及代理人参会，持股348,706,138股，占比60.1567%[8] 议案表决情况 - 《关于注销回购专用证券账户股份》议案，同意率99.9343％[9] - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>》议案，同意率99.9365％[12]

股份与资本变动 - 公司拟注销2,058,500股股份[1] - 注销后注册资本减至579,663,346元[2] - 注销后总股本减至579,663,346股[2] 债权人权益 - 债权人45日内有权要求清偿债务或提供担保[2]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会于12月6日15:30现场召开[3] - 网络投票时间为12月6日多个时段[3][23][24] - 股权登记日为2024年12月2日[5] - 会议登记时间为2024年12月4日[12] 会议地点 - 现场会议地点为广东省深圳市坪山区理邦仪器工业园会议室[9] - 登记地点为深圳市坪山区理邦仪器证券事务部[12] 会议议案 - 审议《关于注销回购专用证券账户股份》等议案[10][11] 投票信息 - 网络投票代码为"350206"，简称为"理邦投票"[20] 会务联系 - 联系电话0755 - 26851437，传真0755 - 26850550，邮箱IR@edan.com[15]

股票情况 - 2024年11月21 - 25日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%[2] - 第一大股东及董监高在异常波动期无买卖公司股票情形[3] 公司调整 - 拟注销回购专用账户中2,058,500股股份[6] - 注册资本由58,172.1846万元减至57,966.3346万元[6] 合作进展 - 与Global Health Labs, Inc合作产品算法模型完成开发，正采集临床图像优化性能，未产生收入[5] - 从Global Health Labs, Inc.及盖茨基金会获资金，金额分批次确定[5] 其他说明 - 公司目前无控股股东、实际控制人[3] - 无应披露未披露重大信息[4] - 提醒投资者以指定媒体信息为准理性投资[7]

公司基本信息 - 公司于2011年3月31日核准首次公开发行2500万股人民币普通股，4月21日在深交所上市[5] - 公司注册资本为57,966.3346万元[8] - 公司成立时向发起人发行7500万股股份[18] 股东信息 - 发起人张浩持股2086.12万股，比例27.82%[18] - 发起人谢锡城持股1907.17万股，比例25.43%[18] - 发起人祖幼冬持股1788.10万股，比例23.84%[18] - 发起人SBCVC Company Limited持股578.21万股，比例7.71%[18] - 发起人Matrix Partners China I Hong Kong Limited持股385.00万股，比例5.13%[18] - 发起人WI Harper INC Fund VI Hong Kong Limited持股385.00万股，比例5.13%[18] - 发起人深圳市鹏邦投资股份有限公司持股370.40万股，比例4.94%[18] 股份转让限制 - 发起人所持股份自公司成立一年内不得转让[28] - 控股股东、实际控制人所持股份自公司股票上市三年内不得转让[28] - 董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[28] - 董事等人员离职后半年内不得转让所持公司股份[28] 股东权利与义务 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[35] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[38] 股东大会相关 - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[47][51] - 单独或合计持有3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[56] - 年度股东大会应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[74] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人[96] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[104] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议[106] 总裁（总经理）权限 - 总裁（总经理）每届任期三年，连聘可连任[116] - 总裁（总经理）连续十二个月内累计交易金额在5000万元以下可进行对外投资事项[117] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1名[130] - 监事会中包括2名股东代表和1名公司职工代表[130] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知需提前5日书面送达全体监事[132] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[137] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[137] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可分配利润的10%[144] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[151] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[153][154] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[162]

会议信息 - 公司第五届监事会2024年第五次会议于2024年11月20日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过注销2,058,500股回购专用证券账户股份议案[1] - 审议通过变更公司注册资本并修订《公司章程》议案[4] 表决要求 - 两议案均需2024年第一次临时股东大会三分之二以上有效表决权表决通过[2][5] 表决结果 - 两议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][7]

股份回购 - 2021 - 2022年公司合计回购股份2,555,300股[1] - 2021年回购的496,800股用于第二期员工持股计划[1] 股份注销 - 回购专用证券账户剩余2,058,500股拟2025年2月8日届满后注销[2] - 完成注销后公司注册资本减至579,663,346元[4] - 完成注销后公司总股本减至579,663,346股[4] 会议相关 - 第五届董事会2024年第六次会议于2024年11月20日召开[1] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会》议案获通过[6]