会议信息 - 公司第五届董事会2024年第四次会议于2024年8月29日召开[1] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年半年度报告及其摘要》的议案[1] - 董事会审计委员会已审议通过该议案[2] - 《2024年半年度报告及其摘要》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3]

营业收入和经营情况 - 公司2024年上半年实现营业收入92,218.96万元，同比下降15.39%[11] - 国内市场营业收入40,768.93万元，同比下降35.10%；国际市场营业收入51,450.03万元，同比增长11.40%[11] - 2024年第二季度公司实现营业收入47,854.51万元，同比增长6.27%，环比增长7.87%[11] - 公司持续推进智慧健康业务发展，建立了以"物联-互联-互通-共享"为核心的产品矩阵[16][17][18][19] - 公司智慧健康业务已在全国31个省级行政区实现业务落地，服务超10,000家医院客户[25] 产品和技术 - 公司产品包括心电图机、监护仪、内窥镜、核酸检测仪等医疗设备[5,6,7,8,9,10][11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22][23,24,25,26,27,28] - 公司产品已获得多项医疗器械注册证，有效期从2020年至2027年不等[38-54] - 公司持续推进产品线扩充和技术创新，新增多项监护类、诊断类产品的注册证[41,42,43,44,45,46,47] - 公司拥有多项永久有效的FDA II类医疗器械注册证[15,32,33] 财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为922,189,612.04元，同比下降15.39%[55] - 公司2024年上半年营业成本为380,355,719.89元，同比下降16.80%[55] - 公司2024年上半年研发投入为162,106,773.78元，同比增长3.59%[55] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为192,720,224.07元，同比增长390.98%[55] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为125,091,507.07元，同比下降39.59%[11] 市场开拓和管理 - 公司积极拓展海外市场，在XX国家和地区实现销售突破，海外收入占比达XX%[1] - 公司将通过外汇套期保值等多种金融手段有效控制汇率波动风险[71] - 公司将进一步扩大营销网络建设，提升品牌影响力和服务水平，持续开发具有技术优势且满足市场需求的产品[72] - 公司将根据全球化的发展战略，进一步优化组织结构和管理体系，加强对子公司、分公司及各个部门的科学管理[70] 公司治理和社会责任 - 公司设计了一系列多样化且具有吸引力的激励政策，包括薪酬调整、年度奖励、员工持股等福利措施[82,83] - 公司成立了理邦公益基金会，开展形式多样的公益服务，提供远程医疗服务[84] - 公司常怀"让医疗创新成果惠及每个人"的理念，持之以恒地开展各种公益活动[84] - 公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未出现因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况[80] 股东和股权情况 - 公司股本总数为581,721,846股，其中有限售条件股份占41.48%，无限售条件股份占58.52%[94,95] - 公司前10名股东中,张浩持股比例为20.98%,祖幼冬持股比例为17.21%,谢锡城持股比例为17.12%[96] - 公司回购专用证券账户持有公司股份2,058,500股,占公司总股本的0.35%[96] 会计政策和估计 - 公司财务报表根据企业会计准则和证监会相关规定编制[133] - 公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量等[135] - 公司采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估需要做出重大判断和估计[155] - 公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失[157]

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第五届董事会2024年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第三次会议于 2024 年 7 月 30 日（星期二）10:00 在深圳市坪山区坑梓街道金 沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2024 年 7 月 24 日 以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席 会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期》的议案 鉴于公司第二期员工持股计划的存续期即将届满，基于目前证券市场的情况， 综合考虑公司实际发展状况，为切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用， 经出席第二期员工持股计划 2024 年第一次持有人会议的持有人所持 2/3 以上份 额同意，董事会同意将第二期员工持股计划存续期延长 24 个月，即延长至 2026 年 9 月 26 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-021 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于第二期员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股 计划存续期展期》的议案，该议案已于 2024 年 7 月 19 日召开的公司第二期员工 持股计划 2024 年第一次持有人会议审议通过，现将有关事项公告如下： 一、公司第二期员工持股计划基本情况 公司于 2021 年 6 月 30 日召开的第四届董事会 2021 年第四次会议及第四届 监事会 2021 年第四次会议，于 2021 年 7 月 19 日召开的 2021 年第一次临时股 东大会审议分别通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》的议 案，同意公司实施第二期员工持股计划（以下简称"第二期员工持股计划"）。 第二期员工持股计划的存续期限为 36 个月，自第二期员工持股 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-018 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第五届董事会 2024年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）10:00 在深圳市坪山区坑梓街道金 沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 19 日 以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席 会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 1、审议通过《2024 年第一季度报告》的议案 经审核，董事会认为公司编制的《2024 年第一季度报告》真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 特此 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-019 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 1、审议通过《2024 年第一季度报告》的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第一季度报告》及《2024 年第一季度报告披露提示性公告》详见 巨潮资讯网，《2024 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊载于中国证券报、 证券时报。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五届监事会 2024年第二次会议决议公告 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）11:30 在深圳市坪山区坑梓街道金 沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为44,364.45万元，同比下降30.65%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为3,851.76万元，同比下降72.56%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7,771.96万元，同比增加112.19%[10] - 公司2024年第一季度总资产为22.41亿元[15] - 公司2024年第一季度流动资产为15.84亿元[15] - 公司2024年第一季度非流动资产为6.57亿元[15] - 公司2024年第一季度流动负债为2.07亿元[15] - 公司2024年第一季度非流动负债为0.31亿元[15] - 公司2024年第一季度股本为5.82亿股[15] - 2024年第一季度营业收入为44.36亿元[17] - 2024年第一季度净利润为3.89亿元[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7.77亿元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-20.94亿元[19] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为3.85亿元[17] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为3.85亿元[17] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0664元[17] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为200.38亿元[17] - 2024年3月31日现金及现金等价物余额为79.91亿元[19] - 2024年第一季度研发费用为8.41亿元[17] 财务指标变动 - 公司2024年第一季度交易性金融资产较期初增加100%，主要系本期购买理财尚未到期[7] - 公司2024年第一季度应付职工薪酬较期初减少83.92%，主要系本期发放上年绩效奖金[7] - 公司2024年第一季度营业成本较上年同期减少33.52%，主要系本期销售减少[8] - 公司2024年第一季度财务费用较上年同期减少423.08%，主要系本期汇率变动[8] - 公司2024年第一季度投资收益较上年同期增加47.97%，主要系本期理财收益增加[8] - 公司2024年第一季度所得税费用较上年同期减少95.22%，主要系本期利润减少[8] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2213.68%，主要系本期购买理财影响[10] 股东情况 - 公司前十大股东持股比例合计为47.15%[12] - 公司前十大无限售条件股东持股情况[12] - 公司股东徐兵通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有1,604,000股[13] - 公司回购专用证券账户持有公司股份2,058,500股,占公司总股本的0.35%[13]

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-016 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 专用账户中股份 为 2,058,500 股。因回购股份不参与分红，公司以现有总股本 581,721,846 股剔除 回购股份 2,058,500 股后的 579,663,346 股为基数进行权益分派。 2、本次现金分红总额=实际参与现金分红的股本×每 10 股分红金额÷10 股 =579,663,346 股×2.07 元÷10 股=119,990,312.62 元；按公司总股本折算每股现金 红利=现金分红总额÷现有总股本=119,990,312.62 元÷581,721,846 股=0.2062675 元/股。 3、本次权益分派实施后的除权除息价格（元/股）=股权登记日收盘价- 0.2062675 元/股。 一、 股东大会审议通过利润分配方案情况 公司 2023 年年度权益分派方案 ...

法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市理邦精密仪器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）等有关法律法规的规定及公司现行章程（下称"《公 司章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受深 圳市理邦精密仪器股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年度股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意 见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料和口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规 及《公司章程》的规定，以及出席、列席本次股东大会人员的资格、召集人资格、 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-015 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关 规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积 金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。截至股权登记 日（2024 年 4 月 16 日），公司回购专用账户股份数量为 2,058,500 股，故本次股 东大会有表决权总股数为 579,663,346 股。 一、会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 15:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 6 ...