会议召开情况 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会[4][6] - 召开4次董事会审计委员会会议、1次战略委员会会议[7] 制度建设 - 2024年3月制定《独立董事专门会议制度》，修订《工作制度》[8] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告及内控自评报告[13] 员工持股计划 - 2024年7月将二期员工持股计划存续期延长至2026年9月[16][17] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职促公司发展[20]

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 总裁工作细则 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 总裁工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 的公司法人治理结构，明确总裁的职权、职责，规范总裁的行为，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市理邦精密仪器股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 公司设总裁一名。 第三条 总裁对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管理 工作。 第四条 总裁由董事会决定聘任或者解聘。 第五条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总裁及副总裁的职权 第六条 总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁（副总裁）、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 员； ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于2024 年度独立性的自查报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 公司在任独立董事苏洋先生、李淳先生及郑全录先生均能够胜任独立董事的 职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司在任独 立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十四日 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 1 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少含一名会计专业人士[4] - 以会计专业人士身份被提名需具备注册会计师资格等条件之一[6] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚等6种情况不得被提名[8] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[10] - 在直接或间接持股5％以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[10] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[12] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[14] - 原则上最多在三家境内上市公司担任该职[3] - 连任时间不得超过六年[15] 独立董事履职规定 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[18] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[20] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[23] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[26] - 履职应制作工作记录并签字确认[26] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[27] - 应向公司年度股东会提交年度述职报告[27] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[29] 专门委员会组成 - 审计委员会中独立董事应过半数，且由会计专业人士担任召集人[5] - 薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] 公司相关责任 - 独立董事辞职或被解除致比例不符或欠缺会计专业人士，公司60日内完成补选[15][16] - 应为独立董事履职提供工作条件和人员支持[31] - 应保障独立董事与其他董事同等的知情权[31] - 独立董事在年报编制和披露中应履行责任义务，对年报签署书面确认意见[35][38] - 保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[32] - 专门委员会开会，公司原则上不迟于会议召开前三日提供相关资料信息[32] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份，或持股不足5%但对公司有重大影响的股东[42] - 中小股东指单独或合计持股未达5%，且不担任公司董监高的股东[43] 制度生效与修订 - 本工作制度经公司股东会审议通过后生效并实施，修订亦同[45]

证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2025-015 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于拟续聘公司2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会 2025 年第一次会议、第五届监事会 2025 年第一次会议，审 议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构》的议案，拟续聘信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度财务 及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。本次续聘 会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 信永中和具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计 服务的经验与能力。在担任公司 2024 年度审计机构期间，信永中和恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的执业 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 章程修订对照表 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》及其他最新修订的上市公司监督管理相关法律法规，为进一步规范公司运作，提高 公司治理水平，通过对照自查并结合公司自身实际情况，公司拟修订公司章程的相关条款，具体如 下： | 序 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 第一条 维护公司、股东、职工和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 1 | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | | 券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 | 法》"）和其他有关规定，制定本章程 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2025-022 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人郑全录作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市理邦精密仪器股份有限公司第五届 董事会提名为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市理邦精密仪器股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：_________________________ ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2025-017 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年 4 月 23日，深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会 2025年第一次会议，审议通过了公司《 2025年第一季度报告》。 公司《 2025年第一季度报告》于 2025年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网上披露，巨潮资讯网网址为www.cninfo.com.cn。 1 董事会 二〇二五年四月二十四日 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司内部控制自我评价报告 2024 年 12 月 31 日 深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会 关于 2024 年度内部控制的自我评价报告 深圳市理邦精密仪器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年度内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 ...

证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2025-023 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人吴瑛作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市理邦精密仪器股份有限公司第五届董 事会提名为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳市理邦精密仪器股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...