会议信息 - 公司第五届监事会2024年第三次会议于2024年8月29日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》的议案[1] - 《2024年半年度报告及其摘要》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

资金占用情况 - 2024年初占用资金余额3062.42万元[4] - 2024年半年度占用累计发生额（不含息）500.00万元[4] - 2024年半年度占用资金利息70.02万元[4] - 2024年半年度偿还累计发生额848.01万元[4] - 2024年末占用资金余额2784.43万元[4] 其他应收款情况 - 深圳博识诊断其他应收款年初余额2500.00万元[4] - 深圳博识诊断其他应收款半年度占用累计发生额500.00万元[4] - 深圳理邦诊断其他应收款年初余额200.00万元[4] 应收利息情况 - 深圳博识诊断应收利息年初余额192.31万元[4] - 深圳博识诊断应收利息半年度利息66.17万元[4]

会议信息 - 公司第五届董事会2024年第四次会议于2024年8月29日召开[1] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年半年度报告及其摘要》的议案[1] - 董事会审计委员会已审议通过该议案[2] - 《2024年半年度报告及其摘要》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3]

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-021 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于第二期员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召开第五届董事会 2024 年第三次会议审议通过了《关于公司第二期员工持股 计划存续期展期》的议案，该议案已于 2024 年 7 月 19 日召开的公司第二期员工 持股计划 2024 年第一次持有人会议审议通过，现将有关事项公告如下： 一、公司第二期员工持股计划基本情况 公司于 2021 年 6 月 30 日召开的第四届董事会 2021 年第四次会议及第四届 监事会 2021 年第四次会议，于 2021 年 7 月 19 日召开的 2021 年第一次临时股 东大会审议分别通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》的议 案，同意公司实施第二期员工持股计划（以下简称"第二期员工持股计划"）。 第二期员工持股计划的存续期限为 36 个月，自第二期员工持股 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第五届董事会2024年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第三次会议于 2024 年 7 月 30 日（星期二）10:00 在深圳市坪山区坑梓街道金 沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2024 年 7 月 24 日 以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席 会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期》的议案 鉴于公司第二期员工持股计划的存续期即将届满，基于目前证券市场的情况， 综合考虑公司实际发展状况，为切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用， 经出席第二期员工持股计划 2024 年第一次持有人会议的持有人所持 2/3 以上份 额同意，董事会同意将第二期员工持股计划存续期延长 24 个月，即延长至 2026 年 9 月 26 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-018 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第五届董事会 2024年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）10:00 在深圳市坪山区坑梓街道金 沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 19 日 以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席 会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 1、审议通过《2024 年第一季度报告》的议案 经审核，董事会认为公司编制的《2024 年第一季度报告》真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 特此 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-019 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 1、审议通过《2024 年第一季度报告》的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年第一季度报告》及《2024 年第一季度报告披露提示性公告》详见 巨潮资讯网，《2024 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊载于中国证券报、 证券时报。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第五届监事会 2024年第二次会议决议公告 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）11:30 在深圳市坪山区坑梓街道金 沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为44,364.45万元，同比下降30.65%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为3,851.76万元，同比下降72.56%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7,771.96万元，同比增加112.19%[10] - 公司2024年第一季度总资产为22.41亿元[15] - 公司2024年第一季度流动资产为15.84亿元[15] - 公司2024年第一季度非流动资产为6.57亿元[15] - 公司2024年第一季度流动负债为2.07亿元[15] - 公司2024年第一季度非流动负债为0.31亿元[15] - 公司2024年第一季度股本为5.82亿股[15] - 2024年第一季度营业收入为44.36亿元[17] - 2024年第一季度净利润为3.89亿元[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7.77亿元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-20.94亿元[19] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为3.85亿元[17] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为3.85亿元[17] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0664元[17] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为200.38亿元[17] - 2024年3月31日现金及现金等价物余额为79.91亿元[19] - 2024年第一季度研发费用为8.41亿元[17] 财务指标变动 - 公司2024年第一季度交易性金融资产较期初增加100%，主要系本期购买理财尚未到期[7] - 公司2024年第一季度应付职工薪酬较期初减少83.92%，主要系本期发放上年绩效奖金[7] - 公司2024年第一季度营业成本较上年同期减少33.52%，主要系本期销售减少[8] - 公司2024年第一季度财务费用较上年同期减少423.08%，主要系本期汇率变动[8] - 公司2024年第一季度投资收益较上年同期增加47.97%，主要系本期理财收益增加[8] - 公司2024年第一季度所得税费用较上年同期减少95.22%，主要系本期利润减少[8] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2213.68%，主要系本期购买理财影响[10] 股东情况 - 公司前十大股东持股比例合计为47.15%[12] - 公司前十大无限售条件股东持股情况[12] - 公司股东徐兵通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有1,604,000股[13] - 公司回购专用证券账户持有公司股份2,058,500股,占公司总股本的0.35%[13]

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-016 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 专用账户中股份 为 2,058,500 股。因回购股份不参与分红，公司以现有总股本 581,721,846 股剔除 回购股份 2,058,500 股后的 579,663,346 股为基数进行权益分派。 2、本次现金分红总额=实际参与现金分红的股本×每 10 股分红金额÷10 股 =579,663,346 股×2.07 元÷10 股=119,990,312.62 元；按公司总股本折算每股现金 红利=现金分红总额÷现有总股本=119,990,312.62 元÷581,721,846 股=0.2062675 元/股。 3、本次权益分派实施后的除权除息价格（元/股）=股权登记日收盘价- 0.2062675 元/股。 一、 股东大会审议通过利润分配方案情况 公司 2023 年年度权益分派方案 ...

股东大会信息 - 公司第五届董事会于2024年3月28日决议召集2023年度股东大会，3月29日发出通知[4] - 本次股东大会现场会议于2024年4月22日15:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共23人，代表有表决权股份344,692,767股，占比59.4643%[7] - 出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份321,809,608股，占比55.5166%[9] - 通过网络投票的股东共16人，代表有表决权股份22,883,159股，占比3.9477%[9] - 中小股东20人，代表有表决权股份22,981,059股，占比3.9646%[9] 议案表决情况 - 《关于2023年年度报告及其摘要》等议案同意股数占出席股东所持有效表决权股份总数的99.4017%左右，中小股东同意股数占其持有表决权股份总数的91.02%左右[13][14][15][16][18] - 《关于 2023 年度利润分配预案》同意股数 344,585,967 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9690%，中小股东同意股数 22,874,259 股，占比 99.5353%[19] - 《张浩先生 2024 年薪酬》同意股数 222,272,907 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.8286%，中小股东同意股数 22,599,359 股，占比 98.3391%[20][21] - 《祖幼冬先生 2024 年薪酬》同意股数 244,206,927 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.8439%，中小股东同意股数 22,599,359 股，占比 98.3391%[23] - 《谢锡城先生 2024 年薪酬》同意股数 244,741,659 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.8443%，中小股东同意股数 22,599,359 股，占比 98.3391%[25] - 《外部董事（含独立董事）2024 年津贴》同意股数 344,320,567 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.8920%，中小股东同意股数 22,608,859 股，占比 98.3804%[27][28] - 《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》同意股数 344,291,267 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.8835%，中小股东同意股数 22,579,559 股，占比 98.2529%[29] - 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》同意股数 342,702,478 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.4226%，中小股东同意股数 20,990,770 股，占比 91.3394%[30] - 《关于公司 2024 年度监事薪酬》同意股数 344,383,167 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9102%，中小股东同意股数 22,671,459 股，占比 98.6528%[31][33] - 《关于修订<公司章程>》同意股数 344,383,167 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9102%，中小股东同意股数 22,671,459 股，占比 98.6528%[34] - 《关于修订<董事会议事规则>》同意股数 325,648,551 股，占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的 94.4750%，中小股东同意股数 3,936,843 股，占比 17.1308%[35]