审计机构情况 - 截至2023年末，容诚合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[3] 审计相关决策 - 2023年续聘容诚为审计机构[3] - 2023年12月29日通过2023年度财务报表审计计划议案[5] - 2024年4月12日通过2023年度财务报告等议案并同意提交董事会审议[5] 审计工作评价 - 容诚为公司出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为容诚发挥重要作用，表现良好[7][8] - 容诚按时完成年报审计，审计行为规范，报告客观及时[8]

鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 二、监事会对相关事项审核意见 （一）公司依法运作情况 2023 年度，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等有关规定，勤勉尽责，规范运作，对公司的决策程序、内部控制及公司董事、 高级管理人员的履职情况进行了严格的监督。监事会认为：本年度公司决策程序 合法有效，内部控制制度完善，公司董事、高级管理人员履行职责时无违反法律 法规及《公司章程》的行为，不存在损害公司利益和股东合法权益的情况。公司 股东大会、董事会会议的召集、召开均按照相关法律法规及《公司章程》规定的 程序进行，公司股东大会决议、董事会决议能够得到有效执行。 （二）检查公司财务情况 报告期内，监事会认真审查了公司财务状况、财务管理和经营成果等，认为 公司财务制度健全、财务运作规范，能够有效执行会计准则。公司财务报告真实、 准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）公司对外担保情况 2023年度,鞍山森远路桥股份有限公司（以下称"公司"）监事会严格遵守 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 ...

内部控制评价 - 对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 评价基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[4] 内部控制体系 - 建立较完整有效内部控制体系，为决策管理提供保障[6] - 制度目标包括规范会计核算、保护资产安全等[7] - 制度建立遵循符合法规、约束全员等原则[7] 评价范围 - 纳入评价范围的单位包括母公司及全部控股子公司[9] - 涵盖公司治理、人力资源等多方面业务和事项[9] - 重点关注公司治理与组织架构、人力资源等高风险领域[9] 相关制度 - 制定《人力资源管理制度》《货币资金控制制度》等制度[11] - 会计部门出纳人员实行不超五年定期轮岗制度[14] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按潜在错报损失金额分不重要、重要、重大[23] - 明确财务报告内控重大、重要缺陷定性标准和认定条件[23][24] - 非财务报告内控缺陷从定量标准判断潜在财产损失[24] 未来展望 - 健全完善内控管理体系，提升防范风险能力[27] - 加强法律法规和制度学习培训，提高风险防控意识[28] - 推动内部审计转变，加大审计力度，加强控制系统建设[28]

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-010 鞍山森远路桥股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下称"公司"）于2024年4月18日召开第六 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、向银行申请综合授信情况 二、备查文件 1、公司第六届董事会第二十次会议。 特此公告。 1、为满足公司 2024 年业务发展需要，结合公司 2023 年度经营情况及工程 进度，公司及纳入合并范围的子公司 2024 年度向银行申请授信总额不超过人民 币 3 亿元（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。授信额度不等于公司的实 际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司及纳入公司合并范围的子公司 与银行实际发生的融资金额为准。 2、前述授信包括但不限于：固定资产项目借款、流动资金借款、银行承兑 汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等。具体授信额度、期限、利率、担 保及抵质押方式等条件以公司和相关金融机构最终签订的 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入19834.66万元，2022年为20394.90万元[10] - 2023年度营业收入扣除项目合计金额1446.42万元，2022年为594.06万元[10] - 2023年度营业收入扣除后金额为18388.24万元，2022年为19800.84万元[10] 审计情况 - 容诚会计师事务所于2024年4月18日出具无保留意见审计报告[4] - 事务所认为2023年度营业收入扣除情况表编制合规，反映公允[5]

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-008 鞍山森远路桥股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下称"公司"）于2024年4月18日召开第六 届董事会第二十次会议、第六届监事会十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2024年度审计机构，本事项需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关情况 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日， ...

鞍山森远路桥股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董 事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董 事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

鞍山森远路桥股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面形式向所有监事发出。 会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会 议由公司监事会主席薛萍主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 《2023 年度监事会工作报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网 站。 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-006 鞍山森远路桥股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》 公司《2023 年度报告及摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网 站。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会及深圳证券 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年董事会工作报告 鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年董事会工作报告 2023 年根据公司章程和董事会工作条例，以及国家有关法律、法规的规定，认真履 行职责，积极贯彻公司发展战略，率领公司全体员工克服诸多不利因素，努力拼搏，迎 难而上，全体董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真 贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2023 年度 董事会工作情况报告如下： 一、 报告期内公司总体经营情况 2023 年度，公司持续开拓市场份额，审慎选择回款周期短，资信状况优良的客户资 源，实现了本期销售收入较上年基本持平的目标。同时，由于各省市地方政府化解地方 债风险，公司应收账款回款较好，经营活动现金流量恢复至正常水平，公司经营性风险 得到化解，实现公司减亏的战略规划预期。报告期，公司实现营业收入 19834.66 万元， 同比减少 2.75%；实现营业利润-11362.80 万元，同比增加 43.10%；实现归属于上市公 司股东的净利润-11466.68 万元，同比增长 53.17%；报告期末公司总资产为 107526.91 万元 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-011 鞍山森远路桥股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经鞍山森远路桥股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第二十次会议审议通过，公司 决定召开 2023 年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年度股东大会 2、会议召集人：鞍山森远路桥股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经第六届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 13：30。 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司 ...