公司股东信息查询 - 公司于12月1日在互动平台回应投资者关于股东人数的提问 [1] - 公司建议投资者查阅其定期报告以获取股东人数信息 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月28日召开第七届第十二次董事会会议，审议了《关于关联方向公司提供借款展期的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为42亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于公路养护高端设备制造业，该业务收入占比为98.52% [1] - 服务性收入占公司同期营业收入的比例为1.48% [1]

股权与控制 - 公司持有子公司50%以上股权或实际控制子公司[2] 信息报送 - 子公司重大决议2个工作日内报送公司存档[5] - 子公司每月递交月度财报，季度递交季度财报[11] - 子公司会计年度结束1个月内递交年报和下一年预算报告[11] 人员管理 - 子公司董监高年度结束1个月内提交述职报告[8] - 子公司董监高连续两年考核不符要求公司将提请更换[8] 经营管理 - 子公司经营规划服从公司战略[13] - 子公司对外投资由公司统筹，未经批准不得投资[13] 审计监督 - 公司不定期向子公司派驻审计人员[19] 制度相关 - 制度由董事会制定解释，自审议通过生效[21] - 制度与国家规定不一致按国家规定执行[21]

股份转让限制 - 公司董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[7] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[7] - 因权益分派致持股增加，可同比例增加当年可转让数量[7] 信息申报 - 新任董事在股东会通过任职后两交易日内申报个人及近亲属信息[10] - 新任高管在董事会通过任职后两交易日内申报个人及近亲属信息[10] - 现任人员信息变化或离任后两交易日内申报个人及近亲属信息[10] 减持规定 - 董事和高管计划转让股份，首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[11] - 每次披露减持时间区间不得超三个月[12] - 减持计划实施完毕或未实施，应两交易日内向交易所报告并公告[12] 持股变动公告 - 董事和高管持股变动，自事实发生日起两交易日内通过公司公告[12] 股份锁定 - 公司上市满一年后，董事、高管账户内年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[14] - 上市未满一年，董事、高管账户内新增本公司股份按100%自动锁定[15] 可转让额度计算 - 每年首个交易日，以董事、高管上年最后交易日登记股份为基数，按25%算本年度可转让额度[15] - 计算可解锁额度出现小数时，按四舍五入取整数位[15] - 账户持股不足一千股时，本年度可转让额度即为持有股份数[15] - 因权益分派等致股份变化，本年度可转让额度相应变更[15] 其他 - 锁定期间，董事、高管所持股份相关权益不受影响[15] - 董事、高管所持限售股满足条件后可申请解除限售[15] - 本制度“以上”含本数，“超过”不含本数[17] - 本制度由公司董事会负责制定并解释，自审议通过之日起生效[17]

审计委员会组成 - 由三名非高管董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，股东会选举产生[4] 审计委员会履职 - 定期向董事会提交对外部审计机构履职及监督情况报告，至少每年一次[6] - 监督指导内部审计机构至少每半年对重大事件实施及资金往来情况检查一次[8] 审计委员会会议 - 定期会议每年至少召开四次，每季度一次，提前五天通知；临时会议提前三天通知，紧急情况可随时通知[14] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[16] 内部审计部门 - 每季度与审计委员会开会报告工作，至少每年提交一次内部审计报告[20] 其他规定 - 披露财务等报告、聘用或解聘会计师事务所等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 履职时公司应提供条件，必要时可聘请中介机构，费用由公司承担[21] - 会议记录保存期为10年[17] - 委员与议题有利害关系时需回避表决[19] - 本议事规则自董事会审议通过之日起执行[22] - 本议事规则由公司董事会负责解释和修改[23]

承诺制度内容 - 制度加强公司及相关方承诺规范性，保护中小投资者权益[2] - 承诺含解决同业竞争、资产注入等事项[2] - 公开承诺应具体明确，含具体事项、履约方式等[2] 承诺时限与可实现性 - 承诺事项应有明确履约时限，不得用模糊词语[3] - 承诺人作出承诺应分析可实现性，需审批应明确披露[3][4] 变更与豁免规定 - 部分承诺不得变更或豁免，特定情形可变更或豁免[4] - 变更或豁免承诺方案需经独立董事审议，提交董事会和股东会[5] 信息披露与违规处理 - 公司应在定期报告披露承诺事项及进展[12] - 承诺人违反承诺，中国证监会将采取监管措施[15] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[17][19]

独立董事任职资格与限制 - 原则上最多在3家上市公司兼任[4] - 需具备五年以上相关工作经验[6] - 特定持股及亲属关系不得担任[7] - 人数不少于董事会人数三分之一且含会计专业人士[8] 独立董事选举与任期 - 特定主体可提候选人[9] - 连任不超六年[12] - 股东会选两名以上实行累积投票制[14] 独立董事履职与管理 - 连续2次未出席提议解除职务[13] - 辞职或被解职60日内补选[13] - 行使特别职权需过半数同意[17] - 关联交易等需过半数同意提交审议[18] - 部分事项经专门会议审议[19] - 专门会议召集主持规定[20] - 年度股东会上作履职述职报告[23] 公司对独立董事支持 - 提供同等知情权及相关材料信息[25] - 董事会秘书协助履职[25] - 行使职权费用公司承担[25] - 股东会批准给予适当津贴[25] 制度生效与解释 - 本制度经股东大会通过生效，董事会解释[29][30]

资金占用制度 - 制定防范关联方资金占用制度[2] - 资金占用分经营性和非经营性[2] 资金往来规定 - 限制关联方经营性资金占用[5] - 不得多种方式供资金给关联方[6] 关联交易要求 - 关联交易须履行审批和披露义务[6] 管理与监督职责 - 董事会负责防范管理，应追讨侵占资产[8] - 财务、审计部定期检查上报[8] - 会计师事务所审计出具专项说明[8] 违规责任追究 - 违规致非经营性资金占用追究法律责任[11]

上市信息 - 公司于2011年4月26日在深交所挂牌，简称森远股份，代码300210[9] 信息管理 - 董事会是信息报送管理机构，董秘是第一负责人[3] - 报送信息需审批、提供保密提示函并留档[3] 保密要求 - 董高在定期报告和重大事项期间有保密义务[4] - 不当泄密应报告公告，违规追责[4]

投资者关系管理制度 - 公司制订制度完善治理结构[2] - 工作目的是促进与投资者良性关系等[4] - 工作遵循合规等原则[6] 沟通管理 - 沟通内容涵盖发展战略等多方面[7] - 沟通方式有定期报告等[7] - 设置专线电话等确保沟通[12] 职责分工 - 董事会秘书为管理负责人[7] - 主要职责包括分析研究等[11] - 指定专人接待现场来访投资者[12] 制度实施 - 制度自董事会审议通过后生效[15]