第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 20 日以书面和通讯形式向所有董事发出，经全体董事同意豁免会议通知时 间要求。会议应出席董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高管列席了 本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本 次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事 长李刚先生主持，会议经投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过了《关于确认接受关联方无偿借款的议案》 本次关联方为公司提供无偿借款事项旨在为公司经营发展提供资金支持，有 利于解决公司流动资金需要，符合公司整体利益，不存在损害公司利益的情形。 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2025-003 鞍山森远路桥股份有限公司 本议案已经公司独立董事专门会议审查通过。 2025 年 3 月 21 日 表决结果 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会十一次会议，于 2024 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的 议案》，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"容诚"）为 公司 2024 年度审计机构，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：2024-008）。 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2025-002 鞍山森远路桥股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 | 序号 | 姓名 | | | 处理处罚日期 | | | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | ...

2024年财务数据预计情况 - [2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损3800万元 - 5700万元，上年同期亏损11466.68万元][3] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损5600万元 - 8400万元，上年同期亏损17659.49万元][3] - [2024年营业收入预计为20000万元 - 25000万元，上年为19834.66万元][3] - [2024年扣除后营业收入预计为20000万元 - 25000万元，上年为18388.24万元][3] - [预计2024年非经常性损益对净利润的影响金额约为1800万元 - 2700万元][6] 2024年财务指标上升原因 - [2024年销售规模增加，综合销售毛利提升，得益于国家政策和产品结构变化][5] - [2024年资产减值损失同比大幅减少][5] - [上述因素使2024年营业利润等指标较上年度上升][5]

名称：鞍山森远路桥股份有限公司 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-050 鞍山森远路桥股份有限公司 关于完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开 第七届董事会第四次会议、2024 年 11 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详 见公司于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于修订《公司章程》及修 订和制定公司相关制度的公告》（公告编号：2024-046）。 公司于近日完成了上述工商变更登记，并取得了由鞍山市市场监督管理局换 发的《营业执照》，具体登记信息如下： 统一社会信用代码：91210300765449336G 特此公告。 鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2024 年 11 月 19 日 类型：股份有限公司 法定代表人：刘廷建 注册资本：人民币肆亿捌仟肆佰贰拾壹万玖仟玖佰伍拾叁元整 成立日期：2004 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-049 一、会议召开和出席情况 1、2024 年 10 月 25 日，鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司" ） 董事会以公告方式向全体股东发出召开 2024 年第二次临时股东大会的通知，并 于 2024 年 10 月 30 日发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的补充 公告》。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 14：00。 鞍山森远路桥股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 6、会议主持人：公司董事长李刚先生 7、本次临时股东大会的召集和召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》 等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况 （1）出席会议总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 599 人，代表公 司股份 9 ...

上海泽昌律师事务所 关于 鞍山森远路桥股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120 二〇二四年十一月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于 鞍山森远路桥股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：鞍山森远路桥股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受鞍山森远路桥股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他规范性文件以及《鞍山森远路桥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。本所指派律师对本次股东大会进行见 证。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-048 鞍山森远路桥股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-047），经事后审核发现，公告中会议审议议案遗漏 了《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，现对该公 告部分内容进行补充，具体情况如下： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏 | | | | 目可以投票 | | 100 | 总议案 | √ | | | 非累积投票提案 | | | 1.00 | 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 | √ | | 2.00 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | √ | | 3.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | ...

鞍山森远路桥股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 鞍山森远路桥股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理 行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《鞍山森远路桥股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 董事会为公司内幕信息的管理机构，董事长为公司内幕信息保密的主要责任 人，董事会秘书及其领导下的证券部具体负责公司内幕信息保密工作。 第三条 董事会秘书负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、相关中介机构及新 闻媒体、股东的接待、咨询、服务等相关工作。 第四条 未经董事会批准同意或授权，本制度规定的内幕信息知情人（单位、个人） 不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第五条 本制度规定的内幕信息知情人应做好内幕信息的保密工作，不得进行内幕交 易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息及范围 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 对外投资管理制度 鞍山森远路桥股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善鞍山森远路桥股份有限公司（下称"公司"）的法人 治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科 学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中华人民共 和国公司法》（下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （下称"《股票上市规则》"）等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以 及《鞍山森远路桥股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，并结 合公司实际情况，特制定本投资决策程序与制度（下称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。公司对外投资 包括： （一）新设立企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内外的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）股票投资、债券投资、基金投资、银行理财产品投资以及其他金融衍 生产品的投资； （五）委托贷款、委托理财； （六）公司经营性项目及资产投资； （七）国家法律法规允许的其他投资。 第三条 公司对外投资应遵循的原则： （一） ...

鞍山森远路桥股份有限公司 舆情管理制度 鞍山森远路桥股份有限公司 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《鞍山森远路桥股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股 ...