独立董事任职 - 独立董事于2024年5月24日开始任职[3] - 任职期间参加4次董事会、1次股东大会、2次审计委员会和2次专门会议[3][4][5] 报告披露 - 按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[9] - 定期报告经审议通过，董监高签署书面确认意见[9]

人员任职 - 2024年5月24日开始任职公司独立董事[3] 会议参与 - 任职期间独立董事出席4次董事会和1次股东大会并投赞成票[3] - 报告期内参加2次独立董事专门会议审查聘任高管事项[4] 监督工作 - 2024年度对公司相关事项核查和监督[5] - 督促公司完成信息披露工作[6] 信息披露 - 公司按时披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[7] 未提议事项 - 未提议召开董事会、聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部机构[8]

会议召开 - 2024年召开4次董事会会议和2次股东大会会议[3] - 独立董事出席2次审计委员会日常会议[4] - 独立董事参加1次专门会议并发表审查意见[4] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[7] 议案审议 - 审议通过续聘容诚为2024年度审计机构议案[8] - 审议通过董事会提前换届并选举第七届董事会议案[9] 独立董事情况 - 未有提议召开董事会等情况发生[10]

人员任职 - 2024年5月24日开始任职公司独立董事[3] 会议情况 - 任职期间公司召开4次董事会和1次股东大会，独立董事均出席[3] - 独立董事任期内召集并主持2次审计委员会会议[4] - 报告期内独立董事参加2次专门会议[5] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[8]

公司治理 - 2024年5月24日独立董事离任，任职期间出席4次董事会和2次股东大会并表同意[3] - 审计委员会主任委员任期内主持2次审计委员会会议[4] - 独立董事任期内参加1次专门会议并对换届选举发表审查意见[4] 报告披露 - 公司按时披露《2023年年度报告》等报告[8] 会议审议 - 2024年4 - 5月会议审议通过续聘容诚为2024年度审计机构议案[9] - 2024年5月会议审议通过董事会提前换届选举议案[10] 其他情况 - 未有提议召开董事会等情况发生[11]

业绩数据 - 2024年营业收入22680.26万元，同比增长14.35%[2][5] - 2024年营业利润 -5004.69万元，同比增长55.96%[2][8] - 2024年末资产总额104186.67万元，较去年同期下降3.11%[2][3] 产品销售 - 2024年除雪设备销售收入16463.97万元，比上年增长26.31%[5] - 2024年沥青路面再生设备销售收入896.28万元，比上年减少55.23%[5] 费用情况 - 2024年销售费用2820.55万元，同比下降3.74%[6] - 2024年管理费用4741.88万元，同比增长7.91%[6] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额比上年度减少197.23%[12] - 2024年投资活动现金流量净额比上年度减少111.89%[12] - 2024年筹资活动现金流量净额比上年度减少265.08%[12]

监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议对应议案[2][3] 公司情况 - 2024年决策程序合法，内控完善[4] - 财务制度健全，报告真实准确[5] - 无违规担保和内幕信息泄露问题[6][10]

审计机构信息 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[1] - 容诚2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48,840.19万元[3] - 容诚对公司所在相同行业上市公司审计客户家数为282家[4] 续聘相关 - 公司拟于2025年3月31日续聘容诚为2025年度审计机构，需提交2024年度股东会审议[1] - 本期年报审计费用为100万元，较上期无变化，2025年度费用将协商确定[8] - 公司审计委员会、董事会、监事会均审议通过续聘议案[8][9][10] 其他情况 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，在乐视网案中需在1%范围内承担连带赔偿责任[4] - 容诚近三年受监督管理措施14次、自律监管措施6次等，63名从业人员受行政处罚3次等[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2025-011 鞍山森远路桥股份有限公司 关于会计政策变更的公告 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更，系根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》要求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东会审议，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更的主要内容和对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》 的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反 映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （二）审计委员会履职情况 董事会审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定 规范运作，勤勉尽责。报告期内，审计委员会共召开4次会议，审议了各期定期报告的 财务信息，对公司审计工作、定期报告及其披露、内部控制情况进行监督核查，充分发 挥审计委员会的专业职能和监督作用。 （三）独立董事履职情况 公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求，在 2024 年度工作中谨慎、认真、勤勉的履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分的发挥了独立董事的作用，维 1 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求及《公司章程》的 规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤 勉尽责，确保 ...