鞍山森远路桥股份有限公司 募集资金管理和使用办法 第一章 总则 第一条 为规范鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》以及《鞍山森远路桥股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 鞍山森远路桥股份有限公司 募集资金管理和使用办法 第三条 公司董事会负责建立健全募集资金管理办法，并确保该办法的有效实 施，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用项目的具体实施， 做到募集资金使用的公开、透明和规范。 募集资金运用项目通过公司子公司或 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法性、合规性：经第七届董事会第四次会议审议通过，决 定召开 2024 年第二次临时股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 14：00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经鞍山森远路桥股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第四次会议审议通过，公司决 定召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-047 1、会议届次：鞍山森远路桥股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 鞍山森远路桥股份有限公司 2、会议召集人：鞍山森远路桥股份有限公司董事会 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 12 日上 午 9：15 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 鞍山森远路桥股份有限公司 独立董事专门会议制度 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，保护 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和规范性文件以及《鞍山森远路桥股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 独立董事专门会议指由全部公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 信息披露管理制度 鞍山森远路桥股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的信息披露行为，加强信息披露管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 股票上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规 范运作》"）及其他相关法律、法规、规范性文件和《鞍山森远路桥股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指根据法律法规、《创业板股票上市规则》 《创业板上市公司规范运作》和深圳证券交易所其他相关规定应当披露的，对上 市公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的 信息；所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按照法律法规、《创业板股票 上市规则》《创业板上市公司规范运 ...

二○二四年十月 | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东会的召开 18 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 | 通知和公告 39 | | 第一节 | ...

鞍山森远路桥股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 鞍山森远路桥股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" ）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场 秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号 ——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及《鞍山森远路桥股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-043 鞍山森远路桥股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 3、审议通过了《关于修订和制定公司相关制度的议案》 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 公司 2024 年第三季度报告的内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 基于公司发展规划，拟变更经营范围；根据《公司法》等相关法律、行政法 规和规范性文件的规定，结合公司实际治理需要，对《公司章程》部分条款进行 了修订，具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 于 2024 年 10 月 23 日在公司 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 鞍山森远路桥股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《鞍山森远路桥股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会（以下 简称审计委员会），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系进行监督并 提供专业咨询意见。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，独 立董事过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，该 独 ...

董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《鞍山森 远路桥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本 细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》对公司高级管理人员的有关 规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）之间的指 定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条公司董事会秘书的任职资格： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 鞍山森远路桥股份有限公司 董事会秘书工作细则 鞍山森远路桥股份有限公司 （二）具有良好的职业道德和个人品德； （三）具备履行职责所必需的工作经验；严格遵守法律、法规、规章，能够 忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。公司聘任的会计师事务所 的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。 （四）取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书； （五）熟悉公司的经营管理情况，具有良好的组织协调能力和 ...

公司概况 - 鞍山森远路桥股份有限公司是一家上市公司，主要从事投资者关系管理工作 [1][2][3][4] - 公司投资者关系管理工作的目的包括:促进公司与投资者的良性关系、建立稳定和优质的投资者基础、形成服务投资者的企业文化、促进公司整体利益最大化、增加信息披露透明度和改善公司治理 [6] 投资者关系管理原则 - 合规性原则:公司投资者关系管理应当依法履行信息披露义务,符合相关法律法规和规范性文件 [7] - 平等性原则:公司应当平等对待所有投资者,为中小投资者参与创造机会和便利 [7] - 主动性原则:公司应当主动开展投资者关系管理活动,听取投资者意见并及时回应 [7] - 诚实守信原则:公司应当注重诚信,规范运作,担当责任 [7] 投资者关系管理内容 - 公司发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息、环境社会治理信息、公司文化建设、股东权利行使方式、投资者诉求处理信息、公司面临的风险和挑战等 [8] 投资者关系管理方式 - 定期报告和临时公告、年度报告说明会、股东会、公司网站、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议和路演等 [9] 投资者关系管理职责 - 统计分析投资者数量和构成,关注投资者及媒体意见并反馈 [15] - 整合投资者所需信息并发布,接待投资者来访,与投资者保持联络 [15] - 维护与证券交易所、行业协会、媒体等的公共关系,配合处理重大事项 [15] 投资者关系管理保障 - 设置投资者专线咨询电话、传真和电子邮箱等,确保与投资者有效沟通 [16] - 指定专人负责接待现场来访的投资者,建立完备的档案制度 [17] - 公司发布应披露信息时,及时向交易所报告并进行正式披露 [18]