鞍山森远路桥股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 鞍山森远路桥股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证劵法》"）、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，包括但不限于： （一）借款或委托贷款； （二）承担费用； （三）无偿提供资产使用权； （四）深交所认定的其他构成实质性财务资助的行为，如支付预付款比例明 显高于同行业一般水平，或收取资产使用权的费用明显低于行业一般水平。 第三条 公司及其控股子公司对外提供财务资助适用本制度。 公司及其控股子公司为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公 司（且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 鞍山森远路桥股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律、法规、 规范性文件以及《鞍山森远路桥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和信息披露义务人暂缓、豁免披露定期或临时报告，并在定期 报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制 度。 第三条 公司和信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 公司及信息披露义务人应审慎判断应 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 章 程 二○二五年十一月 | | | | | | 第三条 公司于2011年4月6日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股1,900万股，于2011年4月26 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：鞍山森远路桥股份有限公司。 鞍山森远路桥股份有限公司 公司章程 英 文 名 称：ANSHAN SENYUAN ROAD & BRIDGE CO.,LTD 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订鞍山森远路桥股份 有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）章程（以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由原鞍山森远路桥养护机械制造有限公司整体变更，并采取发起设立方 式设立。公司在鞍山市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照统一 社会信用代码为：91210300765449336G。 第五条 公司住所：鞍山市鞍千路 ...

公司治理变动 - 公司拟取消监事会，相关议案需提交股东会审议[2][3] - 公司董事会审计委员会将行使《公司法》规定的监事会职权[2] - 公司拟增加经营范围，包括电气安装服务、机动车修理和维护等[2][5] 股份与交易规定 - 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[6] - 持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票或其他股权性质证券所得收益归公司[6] - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[9] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入50％以上且超5000万元需股东会审议[9] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润50％以上且超500万元需股东会审议[9] - 与关联人交易金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需特定处理[10] 股东会与董事会权限 - 股东会可选举和更换董事、审计委员会成员并决定董事薪酬考核机制[8] - 股东会审议批准董事会、监事会报告，公司利润分配和弥补亏损方案[8][9] - 股东会对公司增减注册资本、发行债券、合并分立等事项作出决议[9] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[10] - 董事会三年内可根据股东会授权决定发行不超过公司已发行股份50%的股份（非货币财产作价出资除外）[19] - 董事会对聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所等事项作出决议前需经审计委员会全体成员过半数通过[20][21] 会议相关规定 - 公司于2025年11月28日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第八次会议[2] - 公司2025年第一次临时股东会将审议章程修订及经营范围变更事项，变更后经营范围以市场监管部门核准为准[25] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[22] 制度相关 - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等11项制度需提交股东会审议通过后方生效[25][26] - 《对外提供财务资助管理制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等17项制度经董事会审议通过后生效[25][26] - 公司制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》[26] - 公司废止《董事会审计委员会年报工作规程》《独立董事年报工作制度》等3项制度[26]

借款情况 - 2023年11月30日中科信控提供13000万元借款，期限12个月[1] - 已偿还本金3000万元和2024年度利息，剩余10000万元拟展期[1] - 展期金额10000万元，期限延至2026年1月6日，利率4.5%[9] - 中科信控还提供650万元无偿借款[10] 中科信控业绩 - 2025年9 - 1月营收5062631.49元，净利润 - 1253382.15元[7] - 2024年度营收26717131.25元，净利润7984888.70元[7] 其他 - 2025年11月28日董事会审议通过借款展期议案[1][2] - 关联交易需股东会审议，不构成重大资产重组[3]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议12月18日14:00[3] - 网络投票12月18日9:15 - 15:00[3][21] 股权登记 - 股权登记日为12月10日[5] 议案审议 - 会议审议13项议案，部分为特别决议需2/3以上表决权通过[8][9] 登记信息 - 现场登记12月12日9:00 - 17:00，信函12日17:00前送达[12] - 登记地点为辽宁省鞍山市鞍千路281号公司证券部[12] 投票信息 - 普通股投票代码“350210”，简称为“森远投票”[16] - 各议案选“同意”“反对”“弃权”，多选无效，不填弃权[25] 委托说明 - 《授权委托书》复印件或自制有效，法人委托须盖章签字[26] - 委托期限自签署至本次股东会结束[28]

会议情况 - 公司第七届监事会第八次会议于2025年11月28日召开，3名监事实到[1] 审议事项 - 审议通过取消监事会等议案，3票同意待临时股东会审议[1][2] - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，3票同意待审议[3][4]

会议相关 - 公司第七届董事会第十二次会议于2025年11月28日召开，7位董事全部出席[1] - 拟定于2025年12月18日下午14:00召开2025年第一次临时股东会[9] 议案审议 - 审议通过取消监事会等议案，需提交2025年第一次临时股东会审议[1][2] - 审议通过修订等公司相关制度议案，部分需提交2025年第一次临时股东会审议[2] 借款事项 - 中科信控13000万元借款已还部分，剩余10000万元拟展期，需提交股东会审议[8]

股价与交易表现 - 11月19日盘中股价下跌2.09%至8.88元/股，成交金额2460.35万元，换手率0.57%，总市值43.00亿元 [1] - 当日主力资金净流入50.36万元，特大单买入139.19万元（占比5.66%），大单买入273.23万元（占比11.11%）同时卖出362.06万元（占比14.72%） [1] - 公司今年以来股价下跌13.28%，近5个交易日下跌3.79%，近20日下跌7.21%，近60日下跌25.63% [1] - 今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为3月10日，龙虎榜净买入9025.62万元，买入总计1.24亿元（占总成交额36.32%） [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为公路养护高端设备制造，收入构成为：应急抢险设备78.43%，沥青路面再生设备14.65%，拌合设备5.27%，其他1.40%，其他设备0.17%，租赁服务0.08% [1] - 2025年1-9月实现营业收入2.23亿元，同比增长128.17%，归母净利润843.83万元，同比增长122.06% [2] - 截至9月30日股东户数为2.25万，较上期减少15.22%，人均流通股21546股，较上期增加18.07% [2] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为环保-环保设备Ⅱ-环保设备Ⅲ [2] - 所属概念板块包括中科院系、并购重组、军民融合、3D打印、航天军工等 [2] 分红情况 - A股上市后累计派现7828.12万元 [3] - 近三年累计派现0.00元 [3]

公司股份质押事件 - 控股股东中科信控进行股份质押，质押数量为1699万股，占其所持股份比例20.64%，占公司总股本比例3.51% [1] - 质权人为山东鲁花商业保理有限公司，质押用途为控股股东自身生产经营 [1]