证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-043 鞍山森远路桥股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 3、审议通过了《关于修订和制定公司相关制度的议案》 1、审议通过了《2024 年第三季度报告》 公司 2024 年第三季度报告的内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 基于公司发展规划，拟变更经营范围；根据《公司法》等相关法律、行政法 规和规范性文件的规定，结合公司实际治理需要，对《公司章程》部分条款进行 了修订，具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议 于 2024 年 10 月 23 日在公司 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 股东会议事规则 鞍山森远路桥股份有限公司 股东会议事规则 二○二四年十月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 4 | | 第四章 | 股东会的召开 6 | | 第五章 | 股东会的表决和决议 9 | | 第六章 | 会议记录和会议文件 12 | | 第七章 | 其他事项 13 | | 第八章 | 附 则 13 | 鞍山森远路桥股份有限公司 股东会议事规则 鞍山森远路桥股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议事 行为，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 东会规则》、《鞍山森远路桥股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关的法律、行政法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构，依据《公司法》、《公司章程》和 本规则的规定，对公司重大事项行使决策权。 第三条 公司应当严格按照法律、 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 鞍山森远路桥股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《鞍山森远路桥股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会（以下 简称审计委员会），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系进行监督并 提供专业咨询意见。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，独 立董事过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，该 独 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 重大事项内部报告制度 鞍山森远路桥股份有限公司 第五条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构： 1、公司董事和董事会； 2、公司监事和监事会； 3、公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员； 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）重大事 项内部报告工作，明确公司重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披 露内容的及时、真实、准确、完整，根据现行有效《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性 文件以及《鞍山森远路桥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能 对本公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件时，按照本制 度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位，应当在第一时间将相关信息及 时向公司责任领导、董事长、总经理、董事会秘书进行报告，确保董事会秘书 第一时间获悉公司重大信息并向公 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 募集资金管理和使用办法 第一章 总则 第一条 为规范鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》以及《鞍山森远路桥股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 鞍山森远路桥股份有限公司 募集资金管理和使用办法 第三条 公司董事会负责建立健全募集资金管理办法，并确保该办法的有效实 施，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用项目的具体实施， 做到募集资金使用的公开、透明和规范。 募集资金运用项目通过公司子公司或 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法性、合规性：经第七届董事会第四次会议审议通过，决 定召开 2024 年第二次临时股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 14：00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经鞍山森远路桥股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第四次会议审议通过，公司决 定召开 2024 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-047 1、会议届次：鞍山森远路桥股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 鞍山森远路桥股份有限公司 2、会议召集人：鞍山森远路桥股份有限公司董事会 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 12 日上 午 9：15 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 监事会议事规则 鞍山森远路桥股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，规范公司监事会的议事方式和表决程序，保证监事和监事会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规 范性文件以及《鞍山森远路桥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 的有关规定，制定本规则。 第二条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表，监事 会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比 例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生。 监事会为公司经营活动的监督机构，对股东会负责并报告工作。监事会依 照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权，维护 公司、股东和员工的合法权益。 第三条 监事会行使下列职权 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 鞍山森远路桥股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" ）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场 秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号 ——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件及《鞍山森远路桥股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 子公司管理制度 鞍山森远路桥股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 （以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源 配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则"》）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《鞍山森远 路桥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"指公司持有其50%以上股权，或者能够决定 其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产收益，重大决策，选择管理者，股权处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司对子公司主要从章程制定、人事、 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 鞍山森远路桥股份有限公司 独立董事专门会议制度 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，保护 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和规范性文件以及《鞍山森远路桥股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 独立董事专门会议指由全部公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券 ...