财报与业绩说明会安排 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月2日刊登[1] - 2025年4月11日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] 业绩说明会参与方式 - 采用网络远程方式，投资者登陆指定平台参与[1] 业绩说明会人员 - 出席人员有公司总经理、董事会秘书刘廷建和财务总监韩忠华[2] 问题征集 - 投资者可于2025年4月10日前访问指定网址或扫码征集问题[2] 业绩说明会内容 - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2025-010 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：鞍山森远路桥股份有限公司 2024 年度股东会 2、会议召集人：鞍山森远路桥股份有限公司董事会 鞍山森远路桥股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经鞍山森远路桥股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第六次会议审议通过，公司决 定召开 2024 年度股东会。现将本次会议有关事项通知如下： 3、会议召开的合法性、合规性：经第七届董事会第六次会议审议通过，决 定召开 2024 年度股东会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 13：30。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 2 ...

会议情况 - 公司第七届监事会第四次会议于2025年3月31日召开，3名监事实到[1] 议案审议 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等7项议案审议通过，多需提请2024年度股东会审议[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 利润分配 - 公司2024年度不进行利润分配[9][10][11]

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2025-005 鞍山森远路桥股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 21 日以书面和通讯形式向所有董事发出。会议应出席董事 7 人，实际参加 会议董事 7 人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均 表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。会议由公司董事长李刚先生主持，会议经投票表决方式通过了以 下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 《2024 年度总经理工作报告》客观真实反映了 2024 年公司经营成果，较好完 成了董事会各项任务，对 2025 年提出的工作任务和目标符合董事会要求。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2024 ...

业绩数据 - 2024年度合并报表净利润为-4987.83万元，母公司为-1858.62万元[1] - 2024年归属于上市公司股东净利润为-49878250.71元，2023、2022年分别为-114666796.85元、-244853209.26元[2] - 2024年营业收入为226802636.73元，2023、2022年分别为198346572.47元、203949044.55元[2] 研发情况 - 2024年研发投入为10911243.88元，2023、2022年分别为17201351.62元、19150162.72元[2] - 近三年累计研发投入47262758.22元，占累计营收比例7.51%[3] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配，留存用于日常经营[4] - 本次利润分配方案须经2024年度股东会审议，有不确定性[5]

核心财务表现 - 2024年营业收入2.27亿元 同比增长14.65% 较2023年1.98亿元和2022年2.04亿元有所改善 [1] - 净利润亏损收窄至0.5亿元 较2023年亏损1.15亿元改善56.52% 较2022年亏损2.45亿元显著好转 [1] - 基本每股收益为-0.1元 较2023年-0.24元提升58.33% 每股净资产0.83元同比下降11.7% [1] - 净资产收益率-11.6% 较2023年-22.4%提升48.21个百分点 显示亏损幅度收窄 [1] - 每股未分配利润-0.69元 同比下降18.97% 每股公积金保持0.4元不变 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例43.7% 较上期减少846.43万股 [2] - 香港中央结算有限公司增持142.55万股至387.84万股 占比0.8% [2] - 齐广田减持482.65万股至1863.42万股 张晨减持46万股至1294.09万股 齐美华减持734.46万股至788.66万股 [2] - 闫浩新进持股305.81万股 梁留生新进持股288.39万股 [2] - 胡寿东和隋宗水退出前十大股东 原持股分别为199.25万股和118.25万股 [2] 利润分配政策 - 公司决定不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [3]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入22,680.26万元，2023年为19,834.66万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计496.15万元，2023年为1,446.42万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额22,184.11万元，2023年为18,388.24万元[10] 其他数据 - 2024年正常经营外其他业务收入460.18万元，2023年为190.79万元[10] - 2024年不具备资质类金融业务收入35.98万元，2023年为60.93万元[10] - 2023年新增贸易业务收入1,194.69万元[10] 审计情况 - 会计师事务所于2025年3月31日出具无保留意见审计报告[5]

内部控制审计报告 鞍山森远路桥股份有限公司 容诚审字[2025] 110Z0045 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025] 110Z0045 号 鞍山森远路桥股份有限公司全体股东： 中国·北京 目 录 | | | 1 内部控制审计报告 1-2 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，森远股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"森远股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基 ...

业绩审计 - 容诚会计师事务所于2025年3月31日对森远股份2024年财报出具无保留意见审计报告[5] 资金往来 - 吉林省公路机械有限公司2024年初余额118,067,193.51元，累计发生8,535,000.00元，年末余额121,418,283.30元[9] - 鞍山森远路桥工程有限公司2024年初余额11,624,486.65元，累计发生14,748,415.61元，年末余额19,307,213.29元[9] - 鞍山森远销售有限公司2024年初余额7,192,868.30元，累计发生25,711,900.00元，年末余额为0元[9] - 辽宁森远增材制造科技有限公司2024年初余额6,361,164.52元，累计发生12,583,816.00元，年末余额7,186,425.59元[9] - 北京中科智算科技发展有限公司2024年累计发生2,000,000.00元，年末余额2,000,000.00元[9] - 河北森远路桥工程有限公司2024年初余额1,700,000.00元，偿还累计发生1,007,103.87元，年末余额692,896.13元[9] - 鞍山恒阔包装容器有限公司2024年初、年末余额均为6,000,000.00元[9]

借款情况 - 2024年8月27日接受中科信控650万元无偿借款[1] - 2024年9月至2025年2月接受姜芳女士累计3180万元无偿借款，已偿还800万元[1] - 中科信控还提供给公司1.3亿元借款[9] 中科信控财务数据 - 2024年9月30日资产总额5.2939151431亿元，负债4293.924207万元，净资产4.8645227224亿元[4][5] - 2023年12月31日资产总额2.4613745607亿元，负债2348.582936万元，净资产2.2265162671亿元[4][5] - 2024年营业收入2873.72817万元，净利润370.164553万元[5] - 2023年营业收入768.318582万元，净利润 - 343.70377万元[5] 其他 - 中科信控注册资本500万元[2] - 中科信控主要股东持股情况[2] - 2025年3月21日公司审议通过接受关联方无偿借款议案[1]