内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[4] 制度建设 - 公司建立较完整有效的内部控制体系，为决策和管理提供保障[5] - 公司制定《人力资源管理制度》，重视员工职业道德和专业能力[10] - 公司制定资金、采购等相关控制制度[10][11] - 公司制定《对外投资管理制度》与《子公司管理制度》，投资项目分级审批[12] - 公司制订《企业会计系统控制制度》，会计岗位按职能分开原则分工[13] - 公司制定《信息披露管理制度》等，董事长为信息披露第一责任人[14] - 公司制定《募集资金管理和使用办法》，规定资金使用及审批流程[18] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准分不重要、重要、重大缺陷[21] - 财务报告内部控制缺陷定性标准分重大、重要缺陷[21] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准分不重要、重要、重大缺陷[21] - 非财务报告内部控制缺陷定性标准分重大、重要缺陷[22] 评价结果与展望 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[24] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大和重要缺陷[24] - 公司将继续完善内部控制制度建设并强化监督检查[24]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系，符合独立性要求[1] - 董事会意见日期为2025年3月31日[2]

鞍山森远路桥股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会审计委员会议 事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 三、审计委员会对会计 ...

财报与业绩说明会安排 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月2日刊登[1] - 2025年4月11日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] 业绩说明会参与方式 - 采用网络远程方式，投资者登陆指定平台参与[1] 业绩说明会人员 - 出席人员有公司总经理、董事会秘书刘廷建和财务总监韩忠华[2] 问题征集 - 投资者可于2025年4月10日前访问指定网址或扫码征集问题[2] 业绩说明会内容 - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

股东会时间 - 2024年度股东会现场会议时间为2025年4月24日13:30[1] - 网络投票时间为2025年4月24日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年4月16日[3] 登记与投票 - 现场登记时间为2025年4月18日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 邮件等登记需在2025年4月18日17:00前送达[6] - 普通股投票代码为“350210”，投票简称为“森远投票”[13] 议案结果 - 公司2024年度多项议案获同意，含总议案等[20]

会议情况 - 公司第七届监事会第四次会议于2025年3月31日召开，3名监事实到[1] 议案审议 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等7项议案审议通过，多需提请2024年度股东会审议[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 利润分配 - 公司2024年度不进行利润分配[9][10][11]

会议信息 - 2025年3月31日召开第七届董事会第六次会议[1] - 拟定于2025年4月24日下午13:30召开2024年度股东会[9] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》全票通过[1] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》全票通过，待股东会审议[2] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》全票通过，待股东会审议[3][4] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》全票通过，待股东会审议[5] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》全票通过，待股东会审议[8] - 《关于召开公司2024年度股东会的议案》全票通过[10] 业绩总结 - 2024年度经审计净利润为 - 4987.83万元[5] - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[5]

业绩数据 - 2024年度合并报表净利润为-4987.83万元，母公司为-1858.62万元[1] - 2024年归属于上市公司股东净利润为-49878250.71元，2023、2022年分别为-114666796.85元、-244853209.26元[2] - 2024年营业收入为226802636.73元，2023、2022年分别为198346572.47元、203949044.55元[2] 研发情况 - 2024年研发投入为10911243.88元，2023、2022年分别为17201351.62元、19150162.72元[2] - 近三年累计研发投入47262758.22元，占累计营收比例7.51%[3] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配，留存用于日常经营[4] - 本次利润分配方案须经2024年度股东会审议，有不确定性[5]

核心财务表现 - 2024年营业收入2.27亿元 同比增长14.65% 较2023年1.98亿元和2022年2.04亿元有所改善 [1] - 净利润亏损收窄至0.5亿元 较2023年亏损1.15亿元改善56.52% 较2022年亏损2.45亿元显著好转 [1] - 基本每股收益为-0.1元 较2023年-0.24元提升58.33% 每股净资产0.83元同比下降11.7% [1] - 净资产收益率-11.6% 较2023年-22.4%提升48.21个百分点 显示亏损幅度收窄 [1] - 每股未分配利润-0.69元 同比下降18.97% 每股公积金保持0.4元不变 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例43.7% 较上期减少846.43万股 [2] - 香港中央结算有限公司增持142.55万股至387.84万股 占比0.8% [2] - 齐广田减持482.65万股至1863.42万股 张晨减持46万股至1294.09万股 齐美华减持734.46万股至788.66万股 [2] - 闫浩新进持股305.81万股 梁留生新进持股288.39万股 [2] - 胡寿东和隋宗水退出前十大股东 原持股分别为199.25万股和118.25万股 [2] 利润分配政策 - 公司决定不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [3]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入22,680.26万元，2023年为19,834.66万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计496.15万元，2023年为1,446.42万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额22,184.11万元，2023年为18,388.24万元[10] 其他数据 - 2024年正常经营外其他业务收入460.18万元，2023年为190.79万元[10] - 2024年不具备资质类金融业务收入35.98万元，2023年为60.93万元[10] - 2023年新增贸易业务收入1,194.69万元[10] 审计情况 - 会计师事务所于2025年3月31日出具无保留意见审计报告[5]