借款情况 - 2023年11月30日中科信控提供13000万元借款，期限12个月[1] - 已偿还本金3000万元和2024年度利息，剩余10000万元拟展期[1] - 展期金额10000万元，期限延至2026年1月6日，利率4.5%[9] - 中科信控还提供650万元无偿借款[10] 中科信控业绩 - 2025年9 - 1月营收5062631.49元，净利润 - 1253382.15元[7] - 2024年度营收26717131.25元，净利润7984888.70元[7] 其他 - 2025年11月28日董事会审议通过借款展期议案[1][2] - 关联交易需股东会审议，不构成重大资产重组[3]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议12月18日14:00[3] - 网络投票12月18日9:15 - 15:00[3][21] 股权登记 - 股权登记日为12月10日[5] 议案审议 - 会议审议13项议案，部分为特别决议需2/3以上表决权通过[8][9] 登记信息 - 现场登记12月12日9:00 - 17:00，信函12日17:00前送达[12] - 登记地点为辽宁省鞍山市鞍千路281号公司证券部[12] 投票信息 - 普通股投票代码“350210”，简称为“森远投票”[16] - 各议案选“同意”“反对”“弃权”，多选无效，不填弃权[25] 委托说明 - 《授权委托书》复印件或自制有效，法人委托须盖章签字[26] - 委托期限自签署至本次股东会结束[28]

会议情况 - 公司第七届监事会第八次会议于2025年11月28日召开，3名监事实到[1] 审议事项 - 审议通过取消监事会等议案，3票同意待临时股东会审议[1][2] - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，3票同意待审议[3][4]

会议相关 - 公司第七届董事会第十二次会议于2025年11月28日召开，7位董事全部出席[1] - 拟定于2025年12月18日下午14:00召开2025年第一次临时股东会[9] 议案审议 - 审议通过取消监事会等议案，需提交2025年第一次临时股东会审议[1][2] - 审议通过修订等公司相关制度议案，部分需提交2025年第一次临时股东会审议[2] 借款事项 - 中科信控13000万元借款已还部分，剩余10000万元拟展期，需提交股东会审议[8]

股价与交易表现 - 11月19日盘中股价下跌2.09%至8.88元/股，成交金额2460.35万元，换手率0.57%，总市值43.00亿元 [1] - 当日主力资金净流入50.36万元，特大单买入139.19万元（占比5.66%），大单买入273.23万元（占比11.11%）同时卖出362.06万元（占比14.72%） [1] - 公司今年以来股价下跌13.28%，近5个交易日下跌3.79%，近20日下跌7.21%，近60日下跌25.63% [1] - 今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为3月10日，龙虎榜净买入9025.62万元，买入总计1.24亿元（占总成交额36.32%） [1] 公司基本面与业务构成 - 公司主营业务为公路养护高端设备制造，收入构成为：应急抢险设备78.43%，沥青路面再生设备14.65%，拌合设备5.27%，其他1.40%，其他设备0.17%，租赁服务0.08% [1] - 2025年1-9月实现营业收入2.23亿元，同比增长128.17%，归母净利润843.83万元，同比增长122.06% [2] - 截至9月30日股东户数为2.25万，较上期减少15.22%，人均流通股21546股，较上期增加18.07% [2] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为环保-环保设备Ⅱ-环保设备Ⅲ [2] - 所属概念板块包括中科院系、并购重组、军民融合、3D打印、航天军工等 [2] 分红情况 - A股上市后累计派现7828.12万元 [3] - 近三年累计派现0.00元 [3]

公司股份质押事件 - 控股股东中科信控进行股份质押，质押数量为1699万股，占其所持股份比例20.64%，占公司总股本比例3.51% [1] - 质权人为山东鲁花商业保理有限公司，质押用途为控股股东自身生产经营 [1]

控股股东股权质押 - 控股股东中科信控本次质押股份1699万股 [1] - 中科信控累计质押股数达2719万股，占其持股比例33.03% [1] 公司业务与财务概况 - 公司营业收入高度集中于公路养护高端设备制造业，该业务收入占比98.52% [1] - 服务性收入占比为1.48% [1] - 公司当前市值约为45亿元 [1]

控股股东持股 - 控股股东中科信控持股82,317,392股，比例17.00%[1] 股份质押情况 - 本次质押后质押股份27,190,000股，占所持比例33.03%，占总股本5.62%[1] - 本次质押16,990,000股，占所持20.64%，占总股本3.51%[3] - 质押起始2025.11.7，到期2026.11.5，质权人为鲁花保理，用途为自身经营[3] 风险及影响 - 控股股东资信好，无平仓风险，不导致控制权变更[2] - 质押不影响公司经营治理，无业绩补偿义务[2] 后续安排 - 公司将关注质押及风险，做好信息披露[4]

股东减持情况 - 持股5%以上股东郭松森于2025年9月16日至2025年11月3日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份194.02万股，占公司总股本的0.40% [2] - 减持后其持股数量由60,075,951股减少至58,135,751股，持有公司股份比例由12.41%降低至12.01% [2] - 本次持股比例变动触及1%的整数倍 [2]

股东减持情况 - 持股5%以上股东郭松森于2025年9月16日至2025年11月3日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份194.02万股 [1] - 此次减持股份数量占公司总股本的0.40% [1] - 减持后其持股数量由60,075,951股减少至58,135,751股 [1] 持股比例变动 - 减持后郭松森持有公司股份比例由12.41%降低至12.01% [1] - 本次持股比例变动触及1%的整数倍 [1]