第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 20 日以书面和通讯形式向所有董事发出，经全体董事同意豁免会议通知时 间要求。会议应出席董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高管列席了 本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本 次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事 长李刚先生主持，会议经投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过了《关于确认接受关联方无偿借款的议案》 本次关联方为公司提供无偿借款事项旨在为公司经营发展提供资金支持，有 利于解决公司流动资金需要，符合公司整体利益，不存在损害公司利益的情形。 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2025-003 鞍山森远路桥股份有限公司 本议案已经公司独立董事专门会议审查通过。 2025 年 3 月 21 日 表决结果 ...

审计机构与人员变更 - 公司2024年4 - 5月审议通过续聘容诚为2024年度审计机构[1] - 原签字注册会计师潘巧玲因工作调整由周洪波接替[1] - 变更后签字注册会计师为王逸飞、周洪波、张凤红[1] 新签字会计师情况 - 周洪波2012年成注会，2011年从事审计，2012年在容诚执业[2] - 周洪波近三年签过3家上市公司审计报告[2] - 2022年周洪波被大连、北京监管局责令改正和发警示函[3] 变更影响 - 变更事项对公司2024年度财务和内控审计无不利影响[4]

2024年财务数据预计情况 - [2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损3800万元 - 5700万元，上年同期亏损11466.68万元][3] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损5600万元 - 8400万元，上年同期亏损17659.49万元][3] - [2024年营业收入预计为20000万元 - 25000万元，上年为19834.66万元][3] - [2024年扣除后营业收入预计为20000万元 - 25000万元，上年为18388.24万元][3] - [预计2024年非经常性损益对净利润的影响金额约为1800万元 - 2700万元][6] 2024年财务指标上升原因 - [2024年销售规模增加，综合销售毛利提升，得益于国家政策和产品结构变化][5] - [2024年资产减值损失同比大幅减少][5] - [上述因素使2024年营业利润等指标较上年度上升][5]

名称：鞍山森远路桥股份有限公司 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-050 鞍山森远路桥股份有限公司 关于完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开 第七届董事会第四次会议、2024 年 11 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详 见公司于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于修订《公司章程》及修 订和制定公司相关制度的公告》（公告编号：2024-046）。 公司于近日完成了上述工商变更登记，并取得了由鞍山市市场监督管理局换 发的《营业执照》，具体登记信息如下： 统一社会信用代码：91210300765449336G 特此公告。 鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2024 年 11 月 19 日 类型：股份有限公司 法定代表人：刘廷建 注册资本：人民币肆亿捌仟肆佰贰拾壹万玖仟玖佰伍拾叁元整 成立日期：2004 ...

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表共599人，代表股份94,670,917股，占比19.5512%[7] - 现场会议股东及代表7人，代表股份82,938,360股，占比17.1282%[8] - 网络投票股东592人，代表股份11,732,557股，占比2.4230%[9] - 中小投资者598人，代表股份12,353,525股，占比2.5512%[9] 议案表决情况 - 《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》同意94,078,337股，占比99.3741%[10] - 《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》总表决同意93,951,337股，占比99.2399%[26] - 《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》中小股东表决同意11,600,045股，占比93.9006%[29] 其他 - 上海泽昌律所认为2024年第二次临时股东大会决议合法有效[32] - 公告由公司董事会于2024年11月12日发布[35]

会议安排 - 2024年10月23日召开第七届董事会第四次会议审议召开股东大会议案[7] - 2024年10月25日和10月30日刊登股东大会通知和补充公告[8] - 2024年11月12日在鞍山召开现场股东大会，网络投票同日9：15 - 15：00[9] 参会情况 - 7名现场股东及代理人代表82,938,360股，占17.13%[11] - 592名网络投票股东代表11,732,557股，占2.42%[11] - 598名中小股东及代理人代表12,353,525股，占2.55%[11] 议案表决 - 变更经营范围及修订《公司章程》议案同意94,078,337股，占99.37%[15] - 修订《股东会议事规则》议案同意93,981,637股，占99.27%[16] - 修订《董事会议事规则》议案同意93,977,437股，占99.27%[17][18] - 修订《监事会议事规则》议案同意93,965,937股，占99.26%[19] - 修订《对外担保管理制度》议案同意93,924,337股，占99.21%[20] - 修订《对外投资管理制度》议案同意93,939,237股，占99.23%[21][22] - 修订《关联交易制度》议案同意93,921,637股，占99.21%[23] - 修订《累计投票制度实施细则》议案同意93,913,337股，占99.20%[24] - 修订《募集资金管理和使用办法》议案同意93,933,737股，占99.22%[25][27] - 制定《承诺管理制度》议案同意93,951,337股，占99.24%[28] - 制定《利润分配管理制度》议案同意93,917,437股，占99.20%[29] - 制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》议案同意93,844,537股，占99.13%[30][31] 会议结果 - 公司2024年第二次临时股东大会决议合法有效[32]

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-048 鞍山森远路桥股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-047），经事后审核发现，公告中会议审议议案遗漏 了《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，现对该公 告部分内容进行补充，具体情况如下： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏 | | | | 目可以投票 | | 100 | 总议案 | √ | | | 非累积投票提案 | | | 1.00 | 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 | √ | | 2.00 | 关于修订《股东会议事规则》的议案 | √ | | 3.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | ...

鞍山森远路桥股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 鞍山森远路桥股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理 行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《鞍山森远路桥股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 董事会为公司内幕信息的管理机构，董事长为公司内幕信息保密的主要责任 人，董事会秘书及其领导下的证券部具体负责公司内幕信息保密工作。 第三条 董事会秘书负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、相关中介机构及新 闻媒体、股东的接待、咨询、服务等相关工作。 第四条 未经董事会批准同意或授权，本制度规定的内幕信息知情人（单位、个人） 不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第五条 本制度规定的内幕信息知情人应做好内幕信息的保密工作，不得进行内幕交 易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息及范围 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 对外投资管理制度 鞍山森远路桥股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善鞍山森远路桥股份有限公司（下称"公司"）的法人 治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科 学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中华人民共 和国公司法》（下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （下称"《股票上市规则》"）等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以 及《鞍山森远路桥股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，并结 合公司实际情况，特制定本投资决策程序与制度（下称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为。公司对外投资 包括： （一）新设立企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内外的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）股票投资、债券投资、基金投资、银行理财产品投资以及其他金融衍 生产品的投资； （五）委托贷款、委托理财； （六）公司经营性项目及资产投资； （七）国家法律法规允许的其他投资。 第三条 公司对外投资应遵循的原则： （一） ...

舆情管理架构 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[4] - 证券部门负责舆情监测、采集，跟踪股价并上报[5] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类[6][7] - 一般舆情由董秘和证券部门灵活处置[10] - 重大舆情时组长视情况召集会议决策[10] 制度相关 - 违反保密义务公司有权处分追责[16] - 制度经董事会审议通过生效，由其负责解释[18][20]