目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 1-2 | | 2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 鞍山森远路桥股份有限公司 容诚专字[2025] 110Z0028 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了鞍山森远路桥股份有限 公司（以下简称森远股份公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 31 ...

2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 鞍山森远路桥股份有限公司 容诚专字[2025]110Z0029 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 3 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]110Z0029 号 鞍山森远路桥股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了鞍山森远路桥股份 有限公司（以下简称森远股份公司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 3 月 31 日出具了容诚审字[2025]110Z0046 号的无保留意见审计报告。在此基础上 我们审核了后附的森远股份公司 ...

内部控制审计报告 鞍山森远路桥股份有限公司 容诚审字[2025] 110Z0045 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025] 110Z0045 号 鞍山森远路桥股份有限公司全体股东： 中国·北京 目 录 | | | 1 内部控制审计报告 1-2 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，森远股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"森远股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基 ...

第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 20 日以书面和通讯形式向所有董事发出，经全体董事同意豁免会议通知时 间要求。会议应出席董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高管列席了 本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本 次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事 长李刚先生主持，会议经投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过了《关于确认接受关联方无偿借款的议案》 本次关联方为公司提供无偿借款事项旨在为公司经营发展提供资金支持，有 利于解决公司流动资金需要，符合公司整体利益，不存在损害公司利益的情形。 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2025-003 鞍山森远路桥股份有限公司 本议案已经公司独立董事专门会议审查通过。 2025 年 3 月 21 日 表决结果 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2025-004 鞍山森远路桥股份有限公司 关于确认接受关联方无偿借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开 第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于确认接受关联方无偿借款的议案》， 具体情况如下： 1 二、关联方的基本情况 关联方（一） 1、基本情况 一、关联交易概述 1、关联交易的事项 因日常经营需要，公司于2024年8月27日曾接受公司控股股东北京中科信控 创新创业科技发展有限公司（以下简称"中科信控"）提供的无偿借款650万元； 于2024年9月至2025年2月期间曾接受公司董事郭澎岳母亲姜芳女士提供的无偿 借款累计3180万元，已偿还800万元。 2、关联关系说明 中科信控是公司控股股东，且公司董事担任中科信控董事；姜芳女士是公司 董事郭澎岳母亲，因此为公司关联人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》有关规定，借款事项构成关联交易。 3、审议情况 2025年3月21日，公司第七届董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会十一次会议，于 2024 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的 议案》，同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"容诚"）为 公司 2024 年度审计机构，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：2024-008）。 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2025-002 鞍山森远路桥股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 | 序号 | 姓名 | | | 处理处罚日期 | | | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | ...

2024年财务数据预计情况 - [2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损3800万元 - 5700万元，上年同期亏损11466.68万元][3] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损5600万元 - 8400万元，上年同期亏损17659.49万元][3] - [2024年营业收入预计为20000万元 - 25000万元，上年为19834.66万元][3] - [2024年扣除后营业收入预计为20000万元 - 25000万元，上年为18388.24万元][3] - [预计2024年非经常性损益对净利润的影响金额约为1800万元 - 2700万元][6] 2024年财务指标上升原因 - [2024年销售规模增加，综合销售毛利提升，得益于国家政策和产品结构变化][5] - [2024年资产减值损失同比大幅减少][5] - [上述因素使2024年营业利润等指标较上年度上升][5]

名称：鞍山森远路桥股份有限公司 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-050 鞍山森远路桥股份有限公司 关于完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开 第七届董事会第四次会议、2024 年 11 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详 见公司于 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于修订《公司章程》及修 订和制定公司相关制度的公告》（公告编号：2024-046）。 公司于近日完成了上述工商变更登记，并取得了由鞍山市市场监督管理局换 发的《营业执照》，具体登记信息如下： 统一社会信用代码：91210300765449336G 特此公告。 鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2024 年 11 月 19 日 类型：股份有限公司 法定代表人：刘廷建 注册资本：人民币肆亿捌仟肆佰贰拾壹万玖仟玖佰伍拾叁元整 成立日期：2004 ...

上海泽昌律师事务所 关于 鞍山森远路桥股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120 二〇二四年十一月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于 鞍山森远路桥股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：鞍山森远路桥股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受鞍山森远路桥股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他规范性文件以及《鞍山森远路桥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。本所指派律师对本次股东大会进行见 证。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-049 一、会议召开和出席情况 1、2024 年 10 月 25 日，鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司" ） 董事会以公告方式向全体股东发出召开 2024 年第二次临时股东大会的通知，并 于 2024 年 10 月 30 日发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的补充 公告》。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 14：00。 鞍山森远路桥股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 6、会议主持人：公司董事长李刚先生 7、本次临时股东大会的召集和召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》 等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况 （1）出席会议总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 599 人，代表公 司股份 9 ...