鞍山森远路桥股份有限公司 股东会网络投票实施细则 鞍山森远路桥股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）股东会表 决机制，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则）》等有关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指 深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权提供服务的 信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络投票服 务，方便股东行使表决权。 公司股东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个交易日。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表 决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表 决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。 第五条 深圳 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 内部审计制度 鞍山森远路桥股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华 人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《鞍山森远路桥股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审 计工作。 第三条 内部审计机构的宗旨是：健全公司治理结构，完善自我修复功能； 发挥内部审计对错误与舞弊行为的威慑作用，避免损失的发生；建立合适的财 务评价与非财务评价，确保评价的科学性与客观性；做好财务管理体系的外部 稽核，充分发挥其在内部控制体系中的核心作用。通过开展独立、客观的确认 与咨询等活动，运用系统化和规范化的方法，评价和改进公司管理风险，检查 公司控制和治理过程的效 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 鞍山森远路桥股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理 行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《鞍山森远路桥股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 董事会为公司内幕信息的管理机构，董事长为公司内幕信息保密的主要责任 人，董事会秘书及其领导下的证券部具体负责公司内幕信息保密工作。 第三条 董事会秘书负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、相关中介机构及新 闻媒体、股东的接待、咨询、服务等相关工作。 第四条 未经董事会批准同意或授权，本制度规定的内幕信息知情人（单位、个人） 不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第五条 本制度规定的内幕信息知情人应做好内幕信息的保密工作，不得进行内幕交 易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息及范围 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 鞍山森远路桥股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证劵法》"）、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规 定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，包括但不限于： （一）借款或委托贷款； （二）承担费用； （三）无偿提供资产使用权； （四）深交所认定的其他构成实质性财务资助的行为，如支付预付款比例明 显高于同行业一般水平，或收取资产使用权的费用明显低于行业一般水平。 第三条 公司及其控股子公司对外提供财务资助适用本制度。 公司及其控股子公司为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公 司（且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 鞍山森远路桥股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律、法规、 规范性文件以及《鞍山森远路桥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和信息披露义务人暂缓、豁免披露定期或临时报告，并在定期 报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制 度。 第三条 公司和信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 公司及信息披露义务人应审慎判断应 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 章 程 二○二五年十一月 | | | | | | 第三条 公司于2011年4月6日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股1,900万股，于2011年4月26 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：鞍山森远路桥股份有限公司。 鞍山森远路桥股份有限公司 公司章程 英 文 名 称：ANSHAN SENYUAN ROAD & BRIDGE CO.,LTD 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订鞍山森远路桥股份 有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）章程（以下简称"本章程"）。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由原鞍山森远路桥养护机械制造有限公司整体变更，并采取发起设立方 式设立。公司在鞍山市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照统一 社会信用代码为：91210300765449336G。 第五条 公司住所：鞍山市鞍千路 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2025-037 鞍山森远路桥股份有限公司 关于取消监事会、增加公司经营范围并修订《公司章程》 及修订、制定、废止公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第七 届董事会第十二次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会、 增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订、制定、废止公司相关制 度的议案》、《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。现将相关情况公告如下： 一、修订原因 因公司经营需要，拟增加经营范围；根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的最新规定，公司不再设监事 会及监事并拟修订《公司章程》，公司董事会审计委员会将行使《公司法》规定的监事 会职权，《监事会议事规则》相应废止。同时，根据最新的法律、法规、规范性文件的 规定及修订后的《公 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2025-038 鞍山森远路桥股份有限公司 关于关联方向公司提供借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开 第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于关联方向公司提供借款展期的议 案》，具体情况如下： 一、关联交易概述 1、关联交易的事项 公司于2023年11月30日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 关联方向公司提供借款的议案》。北京中科信控创新创业科技发展有限公司（以 下简称"中科信控"）向公司提供人民币13,000万元借款，借款期限为自实际借 款之日起12个月。详见公司于2023年11月30日在巨潮资讯网上披露的《关于关联 方向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-069）。 截至目前公司已累计偿还本金3,000万元和2024年度的借款利息，因公司经 营需要，剩余10,000万元借款拟向中科信控办理借款展期。 2、关联关系说明 中科信控为公司控股股东，且公司董事 ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议12月18日14:00[3] - 网络投票12月18日9:15 - 15:00[3][21] 股权登记 - 股权登记日为12月10日[5] 议案审议 - 会议审议13项议案，部分为特别决议需2/3以上表决权通过[8][9] 登记信息 - 现场登记12月12日9:00 - 17:00，信函12日17:00前送达[12] - 登记地点为辽宁省鞍山市鞍千路281号公司证券部[12] 投票信息 - 普通股投票代码“350210”，简称为“森远投票”[16] - 各议案选“同意”“反对”“弃权”，多选无效，不填弃权[25] 委托说明 - 《授权委托书》复印件或自制有效，法人委托须盖章签字[26] - 委托期限自签署至本次股东会结束[28]

鞍山森远路桥股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会议 于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 21 日以书面和通讯形式向所有监事发出。会议应到监事 3 名，实 到 3 名，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司 监事会主席王磊先生主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议： 1、审议通过了《关于取消监事会、增加公司经营范围及修订〈公司章程〉 的议案》 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2025-036 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。 2、审议通过了《关于废止《监事会议事规则》的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的最新规定，公司拟取消监事会及监事设置，同时废止 《监事会议 ...