制度内容 - 制定年报信息披露重大差错责任追究制度[2] - 适用于与年报信息披露有关人员[3] - 遵循实事求是等原则[4] 责任情形 - 六种情形追究责任[3] - 四种情形从重或加重处理[4][10] - 三种情形从轻、减轻或免处理[10] 处理方式 - 处理前听取意见保障权利[5] - 六种追究责任形式[11] - 董事等可附带经济处罚[7] 制度施行 - 董事会负责解释和修订[12] - 审议通过并公告之日起施行[12]

交易审批 - 特定交易涉及资产总额占比等6种情况，经董事会审议后提交股东会审批[7] - 关联交易金额及占比达标，经董事会审议后提交股东会审批[8] 投资决策 - 未达股东会审批标准的对外投资，由董事会审批，董事会可授总经理权限[12] - 特定对外投资情况由总经理决定，建议书面提出，总经理组织研究[13][16] 投资实施 - 投资项目通过审议后由总经理实施，可提议修改、变更或终止方案[19] - 项目完成后总经理组织验收评估并报告[19] 管理监督 - 公司向被投资单位派人参与决策经营，财务部全面记录核算，年末检查审计[20][21][23] 责任规定 - 管理人员对违规或失当投资损失担责，越权审批、怠于履职追究责任[23][24] 制度相关 - 制度修订由董事会提草案、股东会审议，董事会解释，经股东会通过生效[27][28]

鞍山森远路桥股份有限公司 利润分配管理制度 鞍山森远路桥股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 规范鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称公司）的利润分配行为， 建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资 者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、法规及相关规范性文件和本公司《公司章程》的规定，特制定本 制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产 收益等权利，不断完善董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台 等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。 根据相关法律法规及《公司章程》， ...

关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人是关联人[5][6] - 过去或未来12个月内符合关联人规定情形的视同为关联人[7] 关联交易事项 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等18种事项[4][5] 关联交易原则与决策 - 关联交易应遵循公平、公正、公允等定价原则和方法[8] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上由股东会批准[10] - 公司为关联人提供担保需经董事会审议后提交股东会审议[10] - 总经理可决定与关联自然人30万元以下、与关联法人300万元以下或占净资产绝对值0.5％以下的关联交易[10] - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人就同一标的交易按累计金额适用决策规定[12] 关联交易披露与审议 - 公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，除及时披露外，还应披露评估或审计报告并提交股东会审议，日常经营相关可免审计或评估[18] - 首次发生的日常关联交易，应订立书面协议，依金额适用规定提交审议，无具体金额应提交股东会审议[16] - 已审议通过且正在执行的日常关联交易协议主要条款变化或期满续签，依金额适用规定提交审议，无具体金额应提交股东会审议[16] - 公司可预计日常关联交易年度金额，履行审议程序并披露，超出预计金额应重新履行程序和披露[17] - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行审议程序及披露义务[17] 关联交易特殊情形 - 一方以现金方式认购另一方公开发行的股票等衍生品种等四种情形可免按关联交易审议[17] - 公司不得对交易标的状况不清等六种情形的关联交易事项进行审议并作出决定[18] 会议表决规定 - 董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，审议关联交易的董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过，出席董事会的无关联董事人数不足3人，应将关联交易事项提交股东会审议[22][23] - 公司股东会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决，不得代理其他股东行使表决权，关联股东所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数[23] 违规责任与其他规定 - 违背规定，关联董事及关联股东未回避表决，给公司、股东或善意第三人造成损失的，应对损失负责[25] - 关联人不得干预公司决定，控股股东等不得利用关联关系损害公司利益，违规造成损失需赔偿[27] - 公司与关联人签署关联交易协议时个人只能代表一方签署[27] - 制度未尽事宜或与相关规定冲突时以法律等规定为准并及时调整[29] - 制度中“以上”含本数，“超过”“以下”不含本数[29] - 制度经董事会制订、修订，股东会审议通过后生效[29] 公司信息 - 公司为鞍山森远路桥股份有限公司[29] - 制度时间为2025年11月[29]

适用人员 - 适用人员包括董事会成员和高级管理人员[3] 薪酬原则 - 董事及高管薪酬遵循公司长远利益等四项原则[4] 审议主体 - 董事会审议高管薪酬，股东会审议董事薪酬[6] 津贴标准与发放 - 独立董事津贴标准4.5万元／年（税后），按年度发放[10][12] 薪酬制度与调整 - 非独立董事、高管薪酬按公司相关制度执行，调整参考同行业薪资增幅等因素[13][17]

鞍山森远路桥股份有限公司 募集资金管理和使用办法 鞍山森远路桥股份有限公司 募集资金管理和使用办法 第一章 总则 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 第五条 公司应根据《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》《创业板 上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，及时披露募集资金使用 情况，履行信息披露义务。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司募集资金的存放坚持安全、专户存储和便于监督管理的原则。 第一条 为规范鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》以及《鞍山森远路桥股份有限 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 投资者来访接待管理制度 第一章 总则 第一条 为维护鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称"公司")和投资者的 合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚信 自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据中国证券监督管理委员会有 关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《鞍山森远路桥股份有限公司章程》（下称"《公司章程》" ）、以及公司 《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作应严格遵守《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的规 定。 第三条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则,保障所有 投资者平等地享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司进行特定对象来访接待工作时应注意尚未公布的重大信息的保 密,避免选择性信息披露行为。 鞍山森远路桥股份有限公司 投资者来访接待管理制度 1 第二章 特定对象来访接待工作的基本原则 (二 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 股东会网络投票实施细则 鞍山森远路桥股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）股东会表 决机制，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则）》等有关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指 深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权提供服务的 信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络投票服 务，方便股东行使表决权。 公司股东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个交易日。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表 决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表 决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。 第五条 深圳 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 鞍山森远路桥股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理 行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《鞍山森远路桥股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 董事会为公司内幕信息的管理机构，董事长为公司内幕信息保密的主要责任 人，董事会秘书及其领导下的证券部具体负责公司内幕信息保密工作。 第三条 董事会秘书负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、相关中介机构及新 闻媒体、股东的接待、咨询、服务等相关工作。 第四条 未经董事会批准同意或授权，本制度规定的内幕信息知情人（单位、个人） 不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。 第五条 本制度规定的内幕信息知情人应做好内幕信息的保密工作，不得进行内幕交 易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息及范围 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 内部审计制度 鞍山森远路桥股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华 人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《鞍山森远路桥股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审 计工作。 第三条 内部审计机构的宗旨是：健全公司治理结构，完善自我修复功能； 发挥内部审计对错误与舞弊行为的威慑作用，避免损失的发生；建立合适的财 务评价与非财务评价，确保评价的科学性与客观性；做好财务管理体系的外部 稽核，充分发挥其在内部控制体系中的核心作用。通过开展独立、客观的确认 与咨询等活动，运用系统化和规范化的方法，评价和改进公司管理风险，检查 公司控制和治理过程的效 ...