鞍山森远路桥股份有限公司 承诺管理制度 鞍山森远路桥股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称公司）及其实际控制 人、股东、关联方、董事、监事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产 重整投资人等相关方（以下合称"承诺人"）做出的公开承诺及履行承诺行为的 规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第4号——上市公司及相关方承诺》等 有关法律法规并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中的承诺是指：承诺人在公司股票申请挂牌或上市、股票发 行、再融资、并购重组以及公司日常经营过程中作出的解决同业竞争、资产注入、 股权激励、解决产权瑕疵等各项承诺事项。 （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函） 主要条款、担保责任等（如有）； （四）履行承诺声明和违反承诺的责任； （五）中国证监会、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）要求的其他内 容。 承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用"尽快"、"时机成熟"等模糊 性词语；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。 第三 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 内部审计制度 鞍山森远路桥股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华 人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《鞍山森远路桥股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 1 鞍山森远路桥股份有限公司 内部审计制度 第六条 公司从严掌握审计人员的任职资格，要求品行端正、遵纪守法， 审计人员应具备与审计工作相适应的审计、会计、法律、经济等专业背景或者 相关管理工作经验。审计人员应加强业务学习，不断提高自身业务素质。 第七条 内部审计人员必须忠于职守，遵循诚信、客观、保密、胜任的原 则，保持应有的职业谨慎，决不允许徇私舞弊、以权谋私、不得以职务之便打 击报复。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-044 鞍山森远路桥股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善法人治理结构，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结 合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见创业板指定信 息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 3、审议通过《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议 案》 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次会议 于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以书面和通讯形式向所有监事发出。会议应到监事 3 名，实 到 3 名，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司 监事会主席王磊先生主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议： 1、审议通过《2024 年 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 重大事项内部报告制度 鞍山森远路桥股份有限公司 第五条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构： 1、公司董事和董事会； 2、公司监事和监事会； 3、公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员； 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）重大事 项内部报告工作，明确公司重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披 露内容的及时、真实、准确、完整，根据现行有效《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性 文件以及《鞍山森远路桥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能 对本公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件时，按照本制 度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位，应当在第一时间将相关信息及 时向公司责任领导、董事长、总经理、董事会秘书进行报告，确保董事会秘书 第一时间获悉公司重大信息并向公 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 董事会议事规则 二○二四年十月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成与职权 2 | | 第三章 | 董事会的召开和表决程序 5 | | 第四章 | 保密制度 10 | | 第五章 | 董事会经费 11 | | 第六章 | 议事规则的修改 11 | | 第七章 | 附 则 12 | 鞍山森远路桥股份有限公司 董事会议事规则 鞍山森远路桥股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《鞍山森远路 桥股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并参照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他有关规范等有关规定，制定本议事规 则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章 程》及股东会授予的职权。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 董事会由 5-9 名董事组成，其中独立董事人数不少于董事会人数的 三分之 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-046 鞍山森远路桥股份有限公司关于修订 《公司章程》及修订和制定公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第七 届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范 围及修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订和制定公司相关制度的议案》、《关于修订 〈监事会议事规则〉的议案》。现将相关情况公告如下： 一、修订原因 基于公司发展规划，拟变更经营范围；根据《公司法》等相关法律、行政法规和 规范性文件的规定，结合公司实际治理需要，修订《公司章程》，并制定、修订相关制 度。 | 让其直接持有的本公司股份。 | 相应法律法规及规范性文件执行。 | | --- | --- | | 因上市公司进行权益分派等导致其董事、监事和 | | | 高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的，按其 | | | 相应法律法规及规范性文件执行。 | | | 第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 监事会议事规则 鞍山森远路桥股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，规范公司监事会的议事方式和表决程序，保证监事和监事会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规 范性文件以及《鞍山森远路桥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 的有关规定，制定本规则。 第二条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表，监事 会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比 例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或 者其他形式民主选举产生。 监事会为公司经营活动的监督机构，对股东会负责并报告工作。监事会依 照法律、行政法规、规章、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权，维护 公司、股东和员工的合法权益。 第三条 监事会行使下列职权 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 子公司管理制度 鞍山森远路桥股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 （以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源 配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则"》）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《鞍山森远 路桥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"指公司持有其50%以上股权，或者能够决定 其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产收益，重大决策，选择管理者，股权处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司对子公司主要从章程制定、人事、 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 对外担保管理制度 鞍山森远路桥股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 管理，规范担保行为、保护公司财产安全，控制财务和经营风险，维护投资者的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、法规及相关规范性文件和本公司《公司章程》的规定，特制定本制 度。 第二章 对外担保的管理原则 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 公司原则上不对外提供担保（相互提供担保的除外），确需对外提 供担保的，应先由被担保方提出申请，并经公司有权审批对外担保的机构同意。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格防范对外担保产生 的债务风险。 第五条 公司控股子公司对外担保，公司派出的董事、监事、股东代表应依 照本管理制度的规定执行。 第六条 本制度所述的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承 担责任的行为。担保形式包括但不限于保证、抵押及质押。 第七条 公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准， ...

鞍山森远路桥股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 鞍山森远路桥股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬 管理体系，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性、主动性、创造性， 提高经营管理水平，促进公司健康、稳定和持续发展，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和 《鞍山森远路桥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 适用本制度的人员包括： 第三条 公司董事、监事及高级管理人员薪酬遵循以下原则： （一）公司长远利益原则：应与公司持续健康发展目标相符，短期与长期激 励相结合，防止短期行为，促进公司可持续发展； （二）权责利对等原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等 因素确定基本工资薪酬标准； （三）绩效挂钩原则：年度薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司 经营业绩、年度考核结果、行为规范等相结合； （四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪 酬的吸引力以及 ...