证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-020 鞍山森远路桥股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）原控股股东、实际控制人 郭松森先生及股东齐广田先生与北京中科信控创新创业科技发展有限公司（以下 简称"中科信控"）于 2023 年 10 月 31 日签署了《股份转让协议》，并于 2024 年 1 月 24 日完成了股份协议转让过户登记手续。本次股权转让后，公司控股股东 由郭松森先生变更为中科信控，公司实际控制人由郭松森先生变更为无实际控制 人。 鉴于公司控制权已发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平 稳发展，根据《公司法》、《公司章程》、《股份转让协议》的相关规定，公司董事 会决定提前进行换届选举。 公司于 2024 年 5 月 8 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于公司董事会提前换届并选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董 事会提前换届并选举第七届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名王钊、李 刚、王 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》、《公司独立董事制度》和相关法律法规的有关规定，我们作为鞍山 森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，通过对有关情况进行 详细了解，并对相关资料文件充分核实后，基于客观独立判断的立场，现就董事 会提前换届发表意见如下： 我们对候选人的任职资格、工作经历、从业经验、业务专长以及候选人的提 名程序等情况进行了充分的审阅和审查，我们认为： 1、候选人具备担任公司董事的任职资格，审查过程中未发现上述候选人存 在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》 第 3.2.3、第 3.2.4 条规定的不得担任公司董事的情形；3 名独立董事候选人具 备独立董事任职资格，未发现其有中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》规定的不能任职的情况，且均具有担任独立董事必 须具有的独立性； 2、候选人的提名程序符合《公司法》等相 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢磊作为鞍山森远路桥股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鞍山森远路桥股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本 人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ...

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召开第 六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改〈公司 章程〉的议案》，同意公司根据实际经营发展及经营范围规范表述需要，对公司 经营范围进行变更，同时对《公司章程》相应条款进行修订。现将相关情况公告 如下： 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-023 鞍山森远路桥股份有限公司 一、公司经营范围变更情况 | 变更前经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 许可项目：道路机动车辆生产，货物进出口， | 许可项目：公路管理与养护，道路机动车 | | 技术进出口，各类工程建设活动，城市生活垃 | 辆生产，货物进出口，技术进出口，城市 | | 圾经营性服务，特种设备制造，路基路面养护 | 生活垃圾经营性服务，特种设备制造，路 | | 作业。一般项目：建筑工程用机械制造，物料 | 基路面养护作业。一般项目：计算机系统 | | 搬运 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日在公司 一楼培训室召开职工代表大会，经参会代表认真讨论，一致同意选举张松先生为 公司第七届监事会职工代表监事，并与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产 生的两名股东代表监事共同组成公司第七届监事会，任期至第七届监事会届满。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政 法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。张松 先生简历见附件。 特此公告。 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-024 鞍山森远路桥股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 2024 年 5 月 8 日 附件： 张松先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经 大学，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司财务总监（高管换届后将不再 担任财务总监职务），珲春银龙森远路桥工程股份有限公司、吉林市吉城吉丰管 廊投资运营有限公司董事，陕西森远再生环保科技有限公司财务负责人，河南森 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-017 鞍山森远路桥股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东郭松 森先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事 项如下： 三、其他说明 公司将持续关注股东质押的进展情况，严格遵守相关法律规定，及时履行信 息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 四、备查文件 1、 相关机构出具的股份解除质押证明文件。 特此公告。 | 股东名 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押股 | 占其所持股份 | 占公司总股 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 其一致行动人 | 份数量（股） | 比例（%） | 本比例（%） | | | | | 郭松森 | 否 | 2,450,000 | 3.28 | 0.51 | 2023.10.25 | 2024.4.2 ...

1、审议通过《2024 年第一季度报告》 《2024 年第一季度报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披 露的公告。 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-015 鞍山森远路桥股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司第六届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 20 日以书面形式向所有监事发出。 会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会 议由公司监事会主席薛萍主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议： 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 鞍山森远路桥股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 ...

公司董事认真审阅了公司 2024 年第一季度报告，认为公司 2024 年第一季度报告真 实、准确和完整的反映公司 2024 年一季度的实际经营情况。 公司董事、监事、高级管理人员对 2024 年第一季度报告出具了书面确认意见。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 20 日以书 面和通讯形式向所有董事发出。会议应出席董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，公司监 事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了 决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董 事长郭澎岳先生主持，会议以现场记名投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过了《2024 年第一季度报告》 公司 2024 年第一季度报告的内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露 ...

财务状况 - 公司2024年第一季度持有的货币资金为173,159,392.53元，较上期增加了31,361,483.74元[13] - 公司2024年第一季度应收账款为120,692,154.01元，较上期减少了5,221,210.27元[13] - 公司2024年第一季度存货为145,911,463.96元，较上期减少了9,887,967.45元[13] - 公司2024年第一季度固定资产为305,158,954.24元，较上期减少了7,216,177.34元[14] - 公司2024年第一季度无形资产为65,442,702.50元，较上期减少了1,219,375.97元[14] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为574,015,957.13元，较上期减少了9,845,731.58元[14] - 公司2024年第一季度流动负债合计为570,105,180.36元，较上期增加了19,226,165.71元[14] - 公司2024年第一季度非流动负债中递延收益为60,204,045.12元，与上期持平[14] - 公司2024年第一季度资产总计为1,078,064,877.15元，较上期增加了2,795,794.97元[14] - 2024年第一季度，鞍山森远路桥股份有限公司的非流动负债合计为68,613,799.87元，负债合计为638,718,980.23元[15] 财务表现 - 鞍山森远路桥股份有限公司2024年第一季度营业收入为4,748万2519.3元，同比下降22.73%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,602万8546.07元，同比下降234.97%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-316万7772.32元，同比下降142.38%[5] - 公司长期应收款收回导致其他非流动资产减少17.36%[8] - 公司其他应付款增加36.30%，主要原因是预收合同款确认收入核销导致预收账款减少[8] - 公司净利润下降234.70%，主要原因是收入减少、信用减值损失增加导致[8] - 公司现金流量净额投资活动增加81.67%，主要原因是购置长期资产支付现金减少[8] - 公司现金流量净额筹资活动增加174.39%，主要原因是收到大股东中科信控借款导致筹资现金流量增加[8] - 营业总收入为47,480,251.93元，较上期下降了22,964,233.24元；营业总成本为61,971,811.09元，较上期下降了8,192,439.97元[15] - 资产减值损失为250,892.85元，较上期增加了190,892.85元；营业利润为-16,080,084.11元，较上期下降了11,366,524.94元[16] - 净利润为-16,065,201.92元，较上期下降了11,265,250.03元；每股收益为-0.03元，较上期下降了0.02元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,167,772.32元，较上期下降了10,642,817.80元[18] 现金流量 - 鞍山森远路桥股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为60,000.00元[19] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为56,000,000.00元[19] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为31,362,771.74元[19]

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，本人任职符合《上市公司独立董 事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事，严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等公司制度的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 张晓冬，中国国籍，无永久境外居留权，财会系大专学历，高级会计师、中 国注册会计师、税务师、资产评估师。现任鞍山新兴会计师事务所主任会计师， 亚世光电（集团）股份有限公司独立董事、鞍山森远路桥股份有限公司独立董事。 五、现场工作情况 作为公司独立董事，按照深圳证券交易所相关制度的规定及公司《独立董事 工作制度》的要求，忠实履行独立董事职务。报告期内，本人除了现场参加会议 外，还 ...