证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-032 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日收到深 圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对鞍山森远路桥股份有限公司的年 报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 185 号，以下简称"问询函"），问询 函内容如下: 我部在对你公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 鞍山森远路桥股份有限公司 1.2021 年至 2023 年，你公司营业收入分别为 2.11 亿元、2.04 亿元、1.98 亿 元；归属于上市公司股东的净利润（以下简称"归母净利润"）分别为-1.83 亿元、 -2.45 亿元、-1.15 亿元，持续亏损。请你公司： 关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告 （1）补充说明近三年收入主要构成情况，是否存在重大变化，并补充说明收 入规模持续较低的主要原因及应对措施。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）补充说明是否存在与主营业务无关或不具有商业实质而需要扣除的收入， 若是，请具体说明，并结合你公司相关业务毛利率 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-031 鞍山森远路桥股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开 了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于为全资子公司吉林省公路机械有 限公司提供担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 吉林省公路机械有限公司（以下简称"吉公机械"）为公司的全资子公司。 为经营需要，吉公机械拟向吉林银行股份有限公司吉林船营支行办理总额不超过 人民币 1000 万元的银行授信，用于补充流动资金需求，期限为一年。公司为其 提供连带责任担保，担保期限等相关事项按照公司与吉林银行股份有限公司吉林 船营支行签署的相关合同执行。 本次为全资子公司担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 7.1.15条、《公司章程》第四十三条相关规定，因此，本次担保事项可以豁免提交 股东大会审议。 二、被担保人基本情况 名 称：吉林省公路机械有限公司 住 所：吉林省吉林市船营区经济开发区迎宾大路 388 号 ...

第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-028 鞍山森远路桥股份有限公司 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 以现场方式于2024年5月24日在公司会议室召开。鉴于公司同日召开的2024 年 第一次临时股东大会选举产生了第七届董事会成员，为保证公司董事会工作的衔 接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事 7 人， 实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议全体董事一致推选董事 李刚先生主持会议，会议以现场记名投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长及副董事长的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举李刚先生 担任公司第七届董事会董事长、郭澎岳先生担任公司第七届董事会副董事长，任 期与 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-030 鞍山森远路桥股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开了 2024 年第一次临时股东大会、第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会 议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员和证券事务代表的换届聘 任，具体情况如下： 一、公司第七届董事会组成情况 公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 1、非独立董事：李刚先生（董事长）、郭澎岳先生（副董事长）、王钊先生、 王彦棡先生 2、独立董事：魏忠堂先生、陈岗先生、谢磊先生 公司第七届董事会任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之 日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一。独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，独立董事的任职资格和独 立性已经深圳证券交易所审核无异议。 ...

鞍山森远路桥股份有限公司监事会 鞍山森远路桥股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 2024 年 5 月 24 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议 于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室召开。鉴于公司同日召开的 2024 年第一次临 时股东大会选举产生了第七届监事会非职工代表监事，于 2024 年 5 月 8 日召开 了职工代表大会选举产生了职工代表监事，共同组成第七届监事会成员，为保证 公司监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。会 议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。经全体监事同意，本次会议由王磊先生主持，与会监事通过认真讨论， 通过如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-029 同意选举王磊先生担任公司第七届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。 表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对鞍山森远路桥股份有限公司 的年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 185 号 鞍山森远路桥股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以 下情况： 1.2021 年至 2023 年，你公司营业收入分别为 2.11 亿元、 2.04 亿元、1.98 亿元；归属于上市公司股东的净利润（以 下简称"归母净利润"）分别为-1.83 亿元、-2.45 亿元、-1.15 亿元，持续亏损。请你公司： （1）补充说明近三年收入主要构成情况，是否存在重 大变化，并补充说明收入规模持续较低的主要原因及应对措 施。 （2）补充说明是否存在与主营业务无关或不具有商业 实质而需要扣除的收入，若是，请具体说明，并结合你公司 相关业务毛利率水平、与主营业务关联性等，说明收入扣除 是否完整。 1 （3）补充说明归母净利润持续亏损的主要原因，对比 同行业可比公司说明相关产品是否具有市场竞争力，并补充 你公司拟采取的有效提升措施。 请会计师核查并发表明确意见。 2.2023 年，你公司应急抢险设备、沥青路面再生设备、 拌合设备销售量分别为 568 台、18 台、8 台，库存 ...

上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120 二〇二四年五月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于 关于 鞍山森远路桥股份有限公司 2023年度股东大会的 鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：鞍山森远路桥股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受鞍山森远路桥股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他规范 性文件以及《鞍山森远路桥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。本所指派律师对本次股东大会进行见证。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-026 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 13：30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月15日上午9： 15-9：25 ，9：30-11：30 ，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时 间。 3、现场会议地点：鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅。 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、2024 年 4 月 20 日，鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会以公告方式向全体股东发出召开 2023 年度股东大会的通知。 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 9 人， ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-025 鞍山森远路桥股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召开了 第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届并选举第 七届董事会独立董事的议案》，同意选举谢磊先生为公司第七届董事会独立董事 候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知发出之日，谢磊先生尚未取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，谢磊 先生已书面承诺参加最近一期独立董事资格的相关培训并取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到谢磊先生的通知，谢磊先生已按规定参加了深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易 所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告 鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2024 年 5 月 10 日 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 鞍山森远路桥股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人魏忠堂作为鞍山森远路桥股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鞍山森远路桥股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本 人独立履职的其他关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ...