财务审计 - 审计鞍山森远路桥股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和实施评价内部控制是董事会责任[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 内控情况 - 内控有不能防错的可能性，推测未来有效性有风险[7] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8]

业绩审计 - 容诚会计师事务所于2025年3月31日对森远股份2024年财报出具无保留意见审计报告[5] 资金往来 - 吉林省公路机械有限公司2024年初余额118,067,193.51元，累计发生8,535,000.00元，年末余额121,418,283.30元[9] - 鞍山森远路桥工程有限公司2024年初余额11,624,486.65元，累计发生14,748,415.61元，年末余额19,307,213.29元[9] - 鞍山森远销售有限公司2024年初余额7,192,868.30元，累计发生25,711,900.00元，年末余额为0元[9] - 辽宁森远增材制造科技有限公司2024年初余额6,361,164.52元，累计发生12,583,816.00元，年末余额7,186,425.59元[9] - 北京中科智算科技发展有限公司2024年累计发生2,000,000.00元，年末余额2,000,000.00元[9] - 河北森远路桥工程有限公司2024年初余额1,700,000.00元，偿还累计发生1,007,103.87元，年末余额692,896.13元[9] - 鞍山恒阔包装容器有限公司2024年初、年末余额均为6,000,000.00元[9]

借款情况 - 2024年8月27日接受中科信控650万元无偿借款[1] - 2024年9月至2025年2月接受姜芳女士累计3180万元无偿借款，已偿还800万元[1] - 中科信控还提供给公司1.3亿元借款[9] 中科信控财务数据 - 2024年9月30日资产总额5.2939151431亿元，负债4293.924207万元，净资产4.8645227224亿元[4][5] - 2023年12月31日资产总额2.4613745607亿元，负债2348.582936万元，净资产2.2265162671亿元[4][5] - 2024年营业收入2873.72817万元，净利润370.164553万元[5] - 2023年营业收入768.318582万元，净利润 - 343.70377万元[5] 其他 - 中科信控注册资本500万元[2] - 中科信控主要股东持股情况[2] - 2025年3月21日公司审议通过接受关联方无偿借款议案[1]

第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 20 日以书面和通讯形式向所有董事发出，经全体董事同意豁免会议通知时 间要求。会议应出席董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高管列席了 本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本 次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事 长李刚先生主持，会议经投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过了《关于确认接受关联方无偿借款的议案》 本次关联方为公司提供无偿借款事项旨在为公司经营发展提供资金支持，有 利于解决公司流动资金需要，符合公司整体利益，不存在损害公司利益的情形。 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2025-003 鞍山森远路桥股份有限公司 本议案已经公司独立董事专门会议审查通过。 2025 年 3 月 21 日 表决结果 ...

审计机构与人员变更 - 公司2024年4 - 5月审议通过续聘容诚为2024年度审计机构[1] - 原签字注册会计师潘巧玲因工作调整由周洪波接替[1] - 变更后签字注册会计师为王逸飞、周洪波、张凤红[1] 新签字会计师情况 - 周洪波2012年成注会，2011年从事审计，2012年在容诚执业[2] - 周洪波近三年签过3家上市公司审计报告[2] - 2022年周洪波被大连、北京监管局责令改正和发警示函[3] 变更影响 - 变更事项对公司2024年度财务和内控审计无不利影响[4]

2024年财务数据预计情况 - [2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损3800万元 - 5700万元，上年同期亏损11466.68万元][3] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损5600万元 - 8400万元，上年同期亏损17659.49万元][3] - [2024年营业收入预计为20000万元 - 25000万元，上年为19834.66万元][3] - [2024年扣除后营业收入预计为20000万元 - 25000万元，上年为18388.24万元][3] - [预计2024年非经常性损益对净利润的影响金额约为1800万元 - 2700万元][6] 2024年财务指标上升原因 - [2024年销售规模增加，综合销售毛利提升，得益于国家政策和产品结构变化][5] - [2024年资产减值损失同比大幅减少][5] - [上述因素使2024年营业利润等指标较上年度上升][5]

公司基本信息 - 公司成立于2004年10月25日[1] - 公司住所为鞍山市鞍千路281号[1] - 公司注册资本为484219953元[1] 公司经营变更 - 2024年相关会议审议通过变更经营范围及修订章程议案[1] - 近日完成工商变更登记并取得新营业执照[1] 公司经营项目 - 许可经营项目含第一类增值电信业务等[1] - 一般经营项目含网络与信息安全软件开发等[2]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表共599人，代表股份94,670,917股，占比19.5512%[7] - 现场会议股东及代表7人，代表股份82,938,360股，占比17.1282%[8] - 网络投票股东592人，代表股份11,732,557股，占比2.4230%[9] - 中小投资者598人，代表股份12,353,525股，占比2.5512%[9] 议案表决情况 - 《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》同意94,078,337股，占比99.3741%[10] - 《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》总表决同意93,951,337股，占比99.2399%[26] - 《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》中小股东表决同意11,600,045股，占比93.9006%[29] 其他 - 上海泽昌律所认为2024年第二次临时股东大会决议合法有效[32] - 公告由公司董事会于2024年11月12日发布[35]

会议安排 - 2024年10月23日召开第七届董事会第四次会议审议召开股东大会议案[7] - 2024年10月25日和10月30日刊登股东大会通知和补充公告[8] - 2024年11月12日在鞍山召开现场股东大会，网络投票同日9：15 - 15：00[9] 参会情况 - 7名现场股东及代理人代表82,938,360股，占17.13%[11] - 592名网络投票股东代表11,732,557股，占2.42%[11] - 598名中小股东及代理人代表12,353,525股，占2.55%[11] 议案表决 - 变更经营范围及修订《公司章程》议案同意94,078,337股，占99.37%[15] - 修订《股东会议事规则》议案同意93,981,637股，占99.27%[16] - 修订《董事会议事规则》议案同意93,977,437股，占99.27%[17][18] - 修订《监事会议事规则》议案同意93,965,937股，占99.26%[19] - 修订《对外担保管理制度》议案同意93,924,337股，占99.21%[20] - 修订《对外投资管理制度》议案同意93,939,237股，占99.23%[21][22] - 修订《关联交易制度》议案同意93,921,637股，占99.21%[23] - 修订《累计投票制度实施细则》议案同意93,913,337股，占99.20%[24] - 修订《募集资金管理和使用办法》议案同意93,933,737股，占99.22%[25][27] - 制定《承诺管理制度》议案同意93,951,337股，占99.24%[28] - 制定《利润分配管理制度》议案同意93,917,437股，占99.20%[29] - 制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》议案同意93,844,537股，占99.13%[30][31] 会议结果 - 公司2024年第二次临时股东大会决议合法有效[32]

股东大会通知 - 2024年10月25日披露第二次临时股东大会通知，后发现遗漏议案[1] - 2024年10月30日发布补充公告[9] 会议时间 - 现场会议11月12日14：00，网络投票11月12日9：15 - 15：00[10] - 股权登记日为2024年11月5日[12] 投票规则 - 议案1至4为特别决议需2/3以上通过，其余普通决议需1/2以上通过[14] 登记信息 - 现场登记11月7日9：00 - 11：30、14：00 - 17：00，信函11月7日17：00前送达[15] - 登记地点为辽宁省鞍山市鞍千路281号公司证券部[16] 投票代码及时间 - 普通股投票代码“350210”，简称为“森远投票”[22] - 深交所交易系统11月12日9：15 - 9：25、9：30 - 11：30、13：00 - 15：00投票[23] - 深交所互联网系统11月12日9：15 - 15：00投票[24] 其他信息 - 会议现场会期半天，股东费用自理[19] - 会务联系电话和传真（0412）5223068，联系人李艳微[19] 表决议案 - 对总议案及12项具体议案表决[27][28] - 议案包括变更经营范围、修订章程、制定制度等[27][28]