鞍山森远路桥股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-036 本议案已经公司独立董事专门会议审查通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次会议 于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 15 日以书面和通讯形式向所有董事发出。会议应出席董事 7 人，实 际参加会议董事 7 人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全 部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李刚先生主持，会议经投票表决 方式通过了以下决议： 一、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》 公司 2024 年半年度报告及摘要的内容详见中国证监会创业板指定信息披露 网站披露的公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 因工作调整，李刚先生申请辞去 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：鞍山森远路桥股份有限公司 | 单位：元 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年半年度占 用累计发生金额 | 2024年半年度占 用资金的利息( | 2024年半年度偿 | 2024年半年末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | | | 还累计发生金额 | 用资金余额 | | | | | | | | | (不含利息) | 如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | - - | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-035 鞍山森远路桥股份有限公司 对外提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金向鞍山 恒阔包装容器有限公司（以下简称"恒阔公司"）提供 600 万元人民币借款， 借款期限自 2024 年 8 月 15 日起，至恒阔公司全额偿还借款之日止，不计收利 息。 2、本次对外提供借款事项由公司第七届董事会第二次会议审议通过，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对 外提供借款事项在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。 一、对外提供借款事项概述 公司因生产经营需要，拟向营口银行鞍山分行申请综合授信 5000 万元，由 恒阔公司名下位于鞍山市达道湾经济技术开发区不动产（不动产建筑面积 17190.19 平方米、土地面积 21493 平方米、评估值 3901.21 万元）作为抵押担 保，不动产对应抵押贷款额度为 3900 万元。 2023 年由于恒阔公司存在使用该不动产原抵押 ...

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本事项在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。 特此公告。 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-034 鞍山森远路桥股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议 于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以书面和通讯形式向所有董事发出。会议应出席董事 7 人，实 际参加会议董事 7 人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全 部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李刚先生主持，会议经投票表决 方式通过了以下决议： 一、审议通过了《关于公司对外提供借款的议案》 公司 2023 年向鞍山恒阔包装容器有限公司（以下简称"恒阔公司"）提供借 款 600 万元 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召开第 六届董事会第二十二次会议、2024 年 5 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》，具体内 容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围及 修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-023）。 公司于 2024 年 5 月 24 日完成了公司第七届董事会、监事会的换届选举，具 体内容详见公司于 2024 年 5 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会 完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-030）。 公司于近日完成了上述工商变更登记，并取得了由鞍山市行政审批局换发的 《营业执照》，具体登记信息如下： 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-033 鞍山森远路桥股份有限公司 关于完成工商变更并换发营业执照的公告 注册资本：人民币肆亿捌仟肆佰贰拾壹万玖 ...

如无特殊说明，本回复中金额单位均为"人民币：万元"；本回复中任何表 格中若出现总数与所列数值总和不符，如无特殊说明均为采用四舍五入而致。 一、问询函第一项 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年年报问询函有关问题的回复 深圳证券交易所创业板公司管理部： 根据贵部《关于对鞍山森远路桥股份有限公司的年报问询函》（创业板年 报问询函【2024】第 185 号）（以下简称问询函）提出的有关问题，容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称会计师或我们）结合对鞍山森远路桥股 份有限公司（以下简称森远股份或公司）2023 年度财务报表审计情况，对年报 问询函中要求我们发表意见的事项，逐一说明如下： 2021 年至 2023 年，你公司营业收入分别为 2.11 亿元、2.04 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-032 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日收到深 圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对鞍山森远路桥股份有限公司的年 报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 185 号，以下简称"问询函"），问询 函内容如下: 我部在对你公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 鞍山森远路桥股份有限公司 1.2021 年至 2023 年，你公司营业收入分别为 2.11 亿元、2.04 亿元、1.98 亿 元；归属于上市公司股东的净利润（以下简称"归母净利润"）分别为-1.83 亿元、 -2.45 亿元、-1.15 亿元，持续亏损。请你公司： 关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告 （1）补充说明近三年收入主要构成情况，是否存在重大变化，并补充说明收 入规模持续较低的主要原因及应对措施。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）补充说明是否存在与主营业务无关或不具有商业实质而需要扣除的收入， 若是，请具体说明，并结合你公司相关业务毛利率 ...

第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-028 鞍山森远路桥股份有限公司 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 以现场方式于2024年5月24日在公司会议室召开。鉴于公司同日召开的2024 年 第一次临时股东大会选举产生了第七届董事会成员，为保证公司董事会工作的衔 接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席董事 7 人， 实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议全体董事一致推选董事 李刚先生主持会议，会议以现场记名投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长及副董事长的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举李刚先生 担任公司第七届董事会董事长、郭澎岳先生担任公司第七届董事会副董事长，任 期与 ...

鞍山森远路桥股份有限公司监事会 鞍山森远路桥股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 2024 年 5 月 24 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第一次会议 于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室召开。鉴于公司同日召开的 2024 年第一次临 时股东大会选举产生了第七届监事会非职工代表监事，于 2024 年 5 月 8 日召开 了职工代表大会选举产生了职工代表监事，共同组成第七届监事会成员，为保证 公司监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。会 议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》 的规定。经全体监事同意，本次会议由王磊先生主持，与会监事通过认真讨论， 通过如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-029 同意选举王磊先生担任公司第七届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。 表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-031 鞍山森远路桥股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开 了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于为全资子公司吉林省公路机械有 限公司提供担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 吉林省公路机械有限公司（以下简称"吉公机械"）为公司的全资子公司。 为经营需要，吉公机械拟向吉林银行股份有限公司吉林船营支行办理总额不超过 人民币 1000 万元的银行授信，用于补充流动资金需求，期限为一年。公司为其 提供连带责任担保，担保期限等相关事项按照公司与吉林银行股份有限公司吉林 船营支行签署的相关合同执行。 本次为全资子公司担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 7.1.15条、《公司章程》第四十三条相关规定，因此，本次担保事项可以豁免提交 股东大会审议。 二、被担保人基本情况 名 称：吉林省公路机械有限公司 住 所：吉林省吉林市船营区经济开发区迎宾大路 388 号 ...