鞍山森远路桥股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 鞍山森远路桥股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称 公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 公司自上市以来，致力于按照现代公司的治理结构进行决策和经营管理，按 照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制订了公司内部控制等相关制度，建立了较完 整有效的内部控制体系。通过近几年的认真实践、及时补充和不断完善，内部控 制制度为公司的决策和管理提供了合理有效的保障。 （一）公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 1、公司内部控制制度的目 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （二）审计委员会履职情况 董事会审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定 规范运作，勤勉尽责。报告期内，审计委员会共召开4次会议，审议了各期定期报告的 财务信息，对公司审计工作、定期报告及其披露、内部控制情况进行监督核查，充分发 挥审计委员会的专业职能和监督作用。 （三）独立董事履职情况 公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求，在 2024 年度工作中谨慎、认真、勤勉的履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分的发挥了独立董事的作用，维 1 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求及《公司章程》的 规定，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤 勉尽责，确保 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2025-011 鞍山森远路桥股份有限公司 关于会计政策变更的公告 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更，系根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》要求进行的变更，无需提交公司董事会、监事会和股东会审议，不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更的主要内容和对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》 的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反 映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本 ...

2025 年 3 月 31 日 鞍山森远路桥股份有限公司董事会 鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董 事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董 事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 鞍山森远路桥股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2025-009 鞍山森远路桥股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下称"公司"）于2025年3月31日召开第七 届董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2025 年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025年度审计机构，本事项需提交公司2024年度股东会审议。现将相关情况公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2025-010 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：鞍山森远路桥股份有限公司 2024 年度股东会 2、会议召集人：鞍山森远路桥股份有限公司董事会 鞍山森远路桥股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经鞍山森远路桥股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第六次会议审议通过，公司决 定召开 2024 年度股东会。现将本次会议有关事项通知如下： 3、会议召开的合法性、合规性：经第七届董事会第六次会议审议通过，决 定召开 2024 年度股东会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 24 日（星期四）下午 13：30。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 2 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2025-006 第七届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次会议 于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 21 日以书面和通讯形式向所有监事发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监 事会主席王磊先生主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 《2024 年度监事会工作报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网 站（http://www.cninfo.com.cn/）。 表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提请 2024 年度股东会审议。 2、审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》 表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提请 2024 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2025-005 鞍山森远路桥股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 21 日以书面和通讯形式向所有董事发出。会议应出席董事 7 人，实际参加 会议董事 7 人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均 表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。会议由公司董事长李刚先生主持，会议经投票表决方式通过了以 下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 《2024 年度总经理工作报告》客观真实反映了 2024 年公司经营成果，较好完 成了董事会各项任务，对 2025 年提出的工作任务和目标符合董事会要求。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2024 ...

鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开 第七届董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议，分别审议通过了《2024 年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合 并报表实现净利润-4987.83万元，母公司报表实现净利润-1858.62万元；根据《公 司法》和《公司章程》的规定，本年度提取法定盈余公积金0万元后，可供分配 利润为0万元。 根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况，经董事会研究，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资 本公积金转增股本。 二、2024 年利润分配预案说明 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2025-007 鞍山森远路桥股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 合并报表本年度末累计未分 | -333018017.4 | | --- | --- | ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 北京中科信控创新创业科技发展有限公司 | 8231.74 | 17.02 | 不变 | | 郭松森 | 7460.24 | 15.42 | 不变 | | 齐广田 | 1863.42 | 3.85 | -482.65 | | 张晨 | 1294.09 | 2.68 | -46.00 | | 齐美华 | 788.66 | 1.63 | -734.46 | | 香港中央结算有限公司 | 387.84 | 0.80 | 142.55 | | 闫浩 | 305.81 | 0.63 | 新进 | | 梁留生 | 288.39 | 0.60 | 新进 | | 郭童波 | 282.06 | 0.58 | 不变 | | 成臻 | 235.66 | 0.49 | -2.57 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 胡寿东 | 199.25 | 0.41 | 退出 | | 隋宗水 | 118.25 | 0.24 | 退出 | 三、分红送配方案情况 不分配不转增 数据四舍五入，查 ...