一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：鞍山森远路桥股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：鞍山森远路桥股份有限公司董事会 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-022 鞍山森远路桥股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经鞍山森远路桥股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第二十二次会议审议通过，公 司决定召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 3、会议召开的合法性、合规性：经第六届董事会第二十二次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14：00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 24 日上午 9：1 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中科信控创新创业科技发展有限公司现就提名陈岗为鞍山森远 路桥股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为鞍山森远路桥股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鞍山森远路桥股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-021 鞍山森远路桥股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）原控股股东、实际控制人郭松森 先生及股东齐广田先生与北京中科信控创新创业科技发展有限公司（以下简称"中科信 控"）于 2023 年 10 月 31 日签署了《股份转让协议》，并于 2024 年 1 月 24 日完成了股 份协议转让过户登记手续。本次股权转让后，公司控股股东由郭松森先生变更为中科信 控，公司实际控制人由郭松森先生变更为无实际控制人。 鉴于公司控制权已发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展， 根据《公司法》、《公司章程》、《股份转让协议》的相关规定，公司监事会决定提前进行 换届选举。 公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事（股东代表监事）2 名， 由公司股东大会选举产生；职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。具体情 况如下： 一、非职工代表监事候选人情况 2024 年 5 月 8 日公司 ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-018 鞍山森远路桥股份有限公司 公司原控股股东、实际控制人郭松森先生及股东齐广田先生与北京中科信控创新创 业科技发展有限公司（以下简称"中科信控"）于 2023 年 10 月 31 日签署了《股份转让 协议》，并于 2024 年 1 月 24 日完成了股份协议转让过户登记手续，公司控制权已发生 变更。为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司董事会决定提前进行 换届选举。同意提名王钊、李刚、王彦棡、郭澎岳为公司第七届董事会非独立董事候选 人（简历附后）。董事任期为三年。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举通 过。 二、审议通过了《关于公司董事会提前换届并选举第七届董事会独立董事的议案》 公司原控股股东、实际控制人郭松森先生及股东齐广田先生与北京中科信控创新创 业科技发展有限公司（以下简称"中科信控"）于 2023 年 10 月 31 日签署了《股份转让 协议》，并于 2024 年 1 月 24 日完成了股份协议转让过户登记手续，公司控制权已 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 章 程 二○二四年五月 | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 ...

鞍山森远路桥股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2024 年 5 月 8 日 在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 30 日以书面形式向所有监事发出。 会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会 议由公司监事会主席薛萍主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议： 1、审议通过《关于公司监事会提前换届并选举第七届监事会非职工代表监 事的议案》 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-019 鞍山森远路桥股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司监事会 韩璐女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津财经大 学，硕士研究生学历。曾就职于交通银行山东省分行、民生银行济南分行，现任 济南市中城市投资集团有限公司融资部，济南市中未来产业发展有限公司监事。 韩璐女士未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部 ...

一、被提名人已经通过鞍山森远路桥股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 鞍山森远路桥股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中科信控创新创业科技发展有限公司现就提名魏忠堂为鞍山森 远路桥股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为鞍山森远路桥股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中科信控创新创业科技发展有限公司现就提名谢磊为鞍山森远 路桥股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为鞍山森远路桥股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鞍山森远路桥股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人陈岗作为鞍山森远路桥股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鞍山森远路桥股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本 人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 鞍山森远路桥股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □否 - 1 - ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监 ...

2024 年 5 月 8 日 承诺人：谢磊 承诺书 本人谢磊尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独 立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上 市公司鞍山森远路桥股份有限公司将公告本人的上述承诺。 ...