证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-030 鞍山森远路桥股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开了 2024 年第一次临时股东大会、第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会 议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员和证券事务代表的换届聘 任，具体情况如下： 一、公司第七届董事会组成情况 公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 1、非独立董事：李刚先生（董事长）、郭澎岳先生（副董事长）、王钊先生、 王彦棡先生 2、独立董事：魏忠堂先生、陈岗先生、谢磊先生 公司第七届董事会任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之 日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一。独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，独立董事的任职资格和独 立性已经深圳证券交易所审核无异议。 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对鞍山森远路桥股份有限公司 的年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 185 号 鞍山森远路桥股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以 下情况： 1.2021 年至 2023 年，你公司营业收入分别为 2.11 亿元、 2.04 亿元、1.98 亿元；归属于上市公司股东的净利润（以 下简称"归母净利润"）分别为-1.83 亿元、-2.45 亿元、-1.15 亿元，持续亏损。请你公司： （1）补充说明近三年收入主要构成情况，是否存在重 大变化，并补充说明收入规模持续较低的主要原因及应对措 施。 （2）补充说明是否存在与主营业务无关或不具有商业 实质而需要扣除的收入，若是，请具体说明，并结合你公司 相关业务毛利率水平、与主营业务关联性等，说明收入扣除 是否完整。 1 （3）补充说明归母净利润持续亏损的主要原因，对比 同行业可比公司说明相关产品是否具有市场竞争力，并补充 你公司拟采取的有效提升措施。 请会计师核查并发表明确意见。 2.2023 年，你公司应急抢险设备、沥青路面再生设备、 拌合设备销售量分别为 568 台、18 台、8 台，库存 ...

上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120 二〇二四年五月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于 关于 鞍山森远路桥股份有限公司 2023年度股东大会的 鞍山森远路桥股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：鞍山森远路桥股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受鞍山森远路桥股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他规范 性文件以及《鞍山森远路桥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。本所指派律师对本次股东大会进行见证。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-026 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 13：30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月15日上午9： 15-9：25 ，9：30-11：30 ，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为：2024 年 5 月 15 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时 间。 3、现场会议地点：鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅。 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、2024 年 4 月 20 日，鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会以公告方式向全体股东发出召开 2023 年度股东大会的通知。 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 9 人， ...

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-025 鞍山森远路桥股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 8 日召开了 第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届并选举第 七届董事会独立董事的议案》，同意选举谢磊先生为公司第七届董事会独立董事 候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知发出之日，谢磊先生尚未取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，谢磊 先生已书面承诺参加最近一期独立董事资格的相关培训并取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到谢磊先生的通知，谢磊先生已按规定参加了深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易 所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告 鞍山森远路桥股份有限公司董事会 2024 年 5 月 10 日 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 鞍山森远路桥股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人魏忠堂作为鞍山森远路桥股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鞍山森远路桥股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本 人独立履职的其他关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 章 程 二○二四年五月 | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 | 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》、《公司独立董事制度》和相关法律法规的有关规定，我们作为鞍山 森远路桥股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，通过对有关情况进行 详细了解，并对相关资料文件充分核实后，基于客观独立判断的立场，现就董事 会提前换届发表意见如下： 我们对候选人的任职资格、工作经历、从业经验、业务专长以及候选人的提 名程序等情况进行了充分的审阅和审查，我们认为： 1、候选人具备担任公司董事的任职资格，审查过程中未发现上述候选人存 在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》 第 3.2.3、第 3.2.4 条规定的不得担任公司董事的情形；3 名独立董事候选人具 备独立董事任职资格，未发现其有中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》规定的不能任职的情况，且均具有担任独立董事必 须具有的独立性； 2、候选人的提名程序符合《公司法》等相 ...

鞍山森远路桥股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中科信控创新创业科技发展有限公司现就提名谢磊为鞍山森远 路桥股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为鞍山森远路桥股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鞍山森远路桥股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人陈岗作为鞍山森远路桥股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鞍山森远路桥股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本 人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 鞍山森远路桥股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □否 - 1 - ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监 ...