谢丰先生在任职公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作 和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对谢丰先生在其任职期间为公司所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告！ 江苏亿通高科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事谢丰先生提交的书面辞职报告。谢丰先生因个人原因申请辞去公司第八届董 事会独立董事及董事会下设提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，辞 职后不再担任公司任何职务。谢丰先生的原定任期至2026年4月9日。截至本公告 披露日，谢丰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的规定，谢丰先生 的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没 有会计专业人士的情形，不影响公司董事会正常运行，其申请辞去独立董事的报 告自送达董事会之日起生效。 证券代码：30021 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-014 江苏亿通高科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会没有新增、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度， 本次股东大会采用中小投资者单独计票。按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》的规定，"中小投资者"是除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:30。 2、网络投票时间：2024 年 2 月 23 日，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 23 日上午 9:15- 9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00； ② 通过深圳证券交 ...

会议信息 - 会议由第八届董事会第九次会议决定召开，2 月 2 日发布通知[4] - 2 月 23 日现场和网络投票结合召开，现场 14:30 开始，网络 9:15 开始[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东共 10 人，代表股份 99,477,819 股，占比 32.7330%[7] - 各议案中小股东同意 663,129 股，占比 46.3328%；反对 768,100 股，占比 53.6672%[9][10][11][13] 议案结果 - 修订《独立董事工作制度》等三议案同意 98,709,719 股，占比 99.2279%[8][9][10][11] - 全资子公司关联交易议案同意 7,906,995 股，占比 91.1459%[13] - 第（一）至（三）项议案经出席会议股东有效表决权过半数通过[14]

一、获取补助的进展情况 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亿通科技"）于 2023 年 10 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司及全资子公司获得 政府补助的公告》（公告编号：2023-066）。公司及全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司 （含下属分公司，以下简称"合肥鲸鱼"或"子公司"），2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 18 日累计获得政府补贴金额共计 572.67 万元，已实际收到 95.55 万元，其中子公司 获得的 2023 年度合肥市集成电路产业政策资金支持事项相关政府补助款 477.12 万元， 尚未收到补助款。 证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-013 江苏亿通高科技股份有限公司 关于获得政府补助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关 于获得政府补助的进展公告》（公告编号：2023-077）。子 ...

新产品和新技术研发 - 公司取得发明专利“一种网络流量大数据智能分析方法”[3] - 专利号ZL202311351287.8，申请日2023.10.18，公告日2024.01.26[3] - 该专利可减少检索耗时，提高数据压缩效率，利于提升核心竞争力[3][4] 业绩影响 - 专利取得对公司业绩无重大影响[4]

企业资质与税收 - 公司于2023年11月6日收到《高新技术企业证书》，有效期三年[1] - 通过重新认定后连续三年按15%税率缴纳企业所得税[1] - 本次重新认定不影响2023年度经营业绩[1]

会议信息 - 2024年1月28日发召开监事会会议通知[2] - 2月1日会议召开，应到3名监事实到3名，2人通讯表决[2] - 会议由监事会主席赵亚军主持[2] 议案审议 - 审议通过全资子公司与关联方关联交易议案[3] - 关联交易议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

董事会决议 - 2024年2月1日召开第八届董事会第九次会议[2] - 审议通过补选王汇联为第八届董事会独立董事候选人议案[2] - 提名王汇联担任相关委员会委员[2] 人员信息 - 王汇联1963年9月出生，本科，有丰富任职经历[5] - 王汇联任职资格符合规定[5]

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-004 江苏亿通高科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称"公司"或"亿通科技")于 2024年1 月28日以书面送达、电子邮件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第八届 董事会第九次会议的通知。 2、会议于2024年2月1日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应出席董 事6名，实际出席董事6名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为6人）。本次会议以 通讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士；独立董事JINLING ZHANG女士、谢丰先生、吴敏艳女士。 3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。 出席会议对象：公司全体董事。 公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司与关联方进行关联 ...

独立董事提名 - 王汇联被提名为公司第8届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 提名人与王汇联无利害关系[2] - 王汇联具备五年以上履职经验[16] - 王汇联及直系亲属持股等符合规定[20][21] - 王汇联近期无禁止任职情形[25][28][30] - 王汇联担任独董公司数量及任期合规[33][35]