会议召开情况 - 2023年召开1次股东大会，独立董事列席参会[3] - 2023年召开8次董事会，独立董事均出席参会[3] - 战略发展委员会应出席2次，独立董事实际出席2次[6] - 提名委员会应出席2次，独立董事实际出席2次[6] - 薪酬与考核委员会应出席4次，独立董事实际出席4次[6] - 独立董事召开1次专门会议，审议通过关联交易相关议案[8] 公司决策与人事变动 - 2023年9月28日审议通过子公司与关联方技术成果转让和服务协议关联交易议案[11] - 2023年续聘众华会计师事务所为审计机构[13] - 2023年4月10日股东大会通过董事会换届选举，任期三年[13] - 2023年4月10日选举董事长等并聘任高级管理人员等[14] - 2023年6月8日补选谢丰为独立董事，任期至第八届董事会届满[14] 限制性股票归属 - 2023年5月23日同意为4名激励对象办理5.25万股限制性股票归属事宜[15] - 2023年5月23日同意为2名激励对象办理105万股限制性股票归属事宜[15] - 2023年10月31日同意为22名激励对象办理49.625万股限制性股票归属事宜[16] - 2023年12月29日同意为2名激励对象办理3.25万股限制性股票归属事宜[16] 信息披露 - 报告期内按时披露《2022年年度报告》等多份报告[12] 独立董事职责 - 督促公司完善信息披露管理制度，保证信息披露真实准确完整及时公平[8] - 通过多种方式了解公司经营动态，监督检查公司相关情况[9] - 报告期内未有提议召开董事会等情况发生[10]

业绩总结 - 2023年度营业收入18221.99万元，上年度33819.24万元[10] - 2023年度营业收入扣除项目合计180.77万元，占比0.99%，上年度153.29万元，占比0.45%[10] - 2023年度营业收入扣除后金额为18041.22万元，上年度33665.95万元[10] 审计情况 - 众华会计师事务所2024年3月14日出具审计报告[2] - 认为公司2023年度营业收入扣除情况表编制合规[7] 其他 - 专项审核报告用于2023年度报告披露[8] - 公司管理层负责提供资料并编制扣除情况表[3]

会议召开情况 - 2023年度召开3次股东大会，独立董事均列席参会[4] - 2023年度召开9次董事会，独立董事均出席，通讯参加9次[4][5] - 2023年独立董事在各委员会应出席与实际出席次数相同[7] - 独立董事召开一次专门会议，审议通过两项关联交易议案[10][11] 公司决策事项 - 2023年相关会议审议通过续聘众华会计师事务所为2023年度审计机构[16][17] - 2023年会议审议通过董事会换届选举提名议案，任期三年[17] - 2023年会议选举董事长等并聘任高级管理人员及其他人员[18] - 2023年会议审议通过补选谢丰为独立董事候选人[18] - 2023年会议审议通过多项股权激励计划相关议案[19] 激励计划执行 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分为4名激励对象办理5.25万股归属事宜[20] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分为2名激励对象办理105万股归属事宜[20] - 2023年相关会议通过部分限制性股票作废及归属条件成就议案，为22名激励对象办理49.625万股归属事宜[21] - 2023年相关会议通过部分限制性股票作废及归属条件成就议案，为2名激励对象办理3.25万股归属事宜[21] 未来展望 - 2024年度独立董事将加强学习参与公司重大决策[23] - 2024年度独立董事将发挥专业特长为公司提合理化建议[23] - 2024年度独立董事将维护公司整体利益及股东合法权益[23]

业绩数据 - 2023年营业收入182,219,925.61元，较2022年减少46.12%[4] - 2023年营业利润-7,718,583.52元，较2022年减少127.47%[4] - 2023年基本每股收益-0.0018元/股，较2022年下降102.18%[6] - 2023年加权平均净资产收益率-0.11%，较2022年下降5.16%[6] - 2023年营业成本12,704.78万元，较去年同期减少48.22%[7] - 2023年净利润-55.60万元，较上年同期下降102.22%[14] 业务收入 - 2023年CATV网络传输设备收入4,100.97万元，较去年同期减少32.72%[9] - 2023年智能化监控工程服务收入4,930.49万元，较去年同期减少5.60%[13] - 2023年全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司收入8,951.97万元[13] - PPG传感器模组营业收入8364.07万元，比去年同期下降13880.36万元[14] - AFE芯片、黄山2S芯片营业收入585.41万元，比去年同期增长569.16万元[14] 资产负债 - 2023年末资产总额596,679,064.54元，较2022年末增加0.63%[4] - 2023年末货币资金333915177.65元，占总资产55.96%，较2022年末增加12.26%[16] - 2023年末应收账款32890979.65元，占总资产5.51%，较2022年末减少51.10%[16] - 2023年末存货18146484.01元，占总资产3.04%，较2022年末减少58.26%[16] - 2023年末应付账款14858344.19元，占总资产2.49%，较2022年末减少55.08%[21] - 2023年末其他应付款36321642.34元，占总资产6.09%，较2022年末增加221.06%[21] - 2023年末递延收益4386440.32元，占总资产0.74%，较2022年末增加298.80%[21] - 递延所得税负债较期初增加46.61%[23] 费用情况 - 2023年营业税金及附加2773728.81元，占比1.52%，同比增加36.68%[25] - 2023年销售费用1716668.01元，占比0.94%，同比减少26.33%[25] - 2023年研发费用53143574.77元，占比29.16%，同比增加15.92%[25] - 2023年财务费用 -9159340.33元，占比 -5.03%，同比减少361.66%[25] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额37,164,729.29元，较2022年增加1305.68%[4] - 2023年经营活动现金流入小计237762871.09元，同比减少41.95%[28] - 2023年经营活动现金流出小计200598141.80元，同比减少50.70%[28] - 2023年投资活动现金流入小计6208145.00元，同比减少94.67%[28] - 2023年现金及现金等价物净增加额36816958.12元，同比增加806.28%[29] 子公司情况 - 鲸鱼微电子研发费用支出4660.84万元，比去年同期增加587.11万元，增长比例为14.41%[14] - 鲸鱼微电子净利润为-1451.65万元，比去年同期下降2278.94万元[14]

新产品和新技术研发 - 全资子公司鲸鱼微电子获心率检测芯片控制软件V1.0著作权[1] - 软件已在公司芯片及传感器模组中应用[3] 未来展望 - 著作权体现创新能力，利于提升竞争力和形成创新机制[3] - 著作权及专利对业绩无重大影响[3]

谢丰先生在任职公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作 和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对谢丰先生在其任职期间为公司所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告！ 江苏亿通高科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事谢丰先生提交的书面辞职报告。谢丰先生因个人原因申请辞去公司第八届董 事会独立董事及董事会下设提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，辞 职后不再担任公司任何职务。谢丰先生的原定任期至2026年4月9日。截至本公告 披露日，谢丰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的规定，谢丰先生 的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没 有会计专业人士的情形，不影响公司董事会正常运行，其申请辞去独立董事的报 告自送达董事会之日起生效。 证券代码：30021 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-014 江苏亿通高科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会没有新增、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度， 本次股东大会采用中小投资者单独计票。按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》的规定，"中小投资者"是除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:30。 2、网络投票时间：2024 年 2 月 23 日，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 23 日上午 9:15- 9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00； ② 通过深圳证券交 ...

会议信息 - 会议由第八届董事会第九次会议决定召开，2 月 2 日发布通知[4] - 2 月 23 日现场和网络投票结合召开，现场 14:30 开始，网络 9:15 开始[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东共 10 人，代表股份 99,477,819 股，占比 32.7330%[7] - 各议案中小股东同意 663,129 股，占比 46.3328%；反对 768,100 股，占比 53.6672%[9][10][11][13] 议案结果 - 修订《独立董事工作制度》等三议案同意 98,709,719 股，占比 99.2279%[8][9][10][11] - 全资子公司关联交易议案同意 7,906,995 股，占比 91.1459%[13] - 第（一）至（三）项议案经出席会议股东有效表决权过半数通过[14]

一、获取补助的进展情况 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亿通科技"）于 2023 年 10 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司及全资子公司获得 政府补助的公告》（公告编号：2023-066）。公司及全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司 （含下属分公司，以下简称"合肥鲸鱼"或"子公司"），2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 18 日累计获得政府补贴金额共计 572.67 万元，已实际收到 95.55 万元，其中子公司 获得的 2023 年度合肥市集成电路产业政策资金支持事项相关政府补助款 477.12 万元， 尚未收到补助款。 证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-013 江苏亿通高科技股份有限公司 关于获得政府补助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关 于获得政府补助的进展公告》（公告编号：2023-077）。子 ...

新产品和新技术研发 - 公司取得发明专利“一种网络流量大数据智能分析方法”[3] - 专利号ZL202311351287.8，申请日2023.10.18，公告日2024.01.26[3] - 该专利可减少检索耗时，提高数据压缩效率，利于提升核心竞争力[3][4] 业绩影响 - 专利取得对公司业绩无重大影响[4]