关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人是关联人[6][8] 关联交易决策 - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会审议[11] - 与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易（除担保）由总经理办公会决定并报董事会备案[16] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易（除担保）由董事会决策[16] - 与关联人交易（除获赠现金资产和担保）3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易应提交股东大会审议[17] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，均应在董事会审议通过后提交股东大会审议[17] 关联人管理 - 董事会办公室会同财务部每年第一季度确定公司关联人清单，报告后由财务部下发到各控股子公司及相关部门[9] - 公司各部门、控股子公司是关联交易责任单位，部门负责人及控股子公司总经理为关联交易识别第一责任人[9] - 公司董事、监事等应及时告知公司与其存在关联关系的关联人情况[9] - 公司应及时更新关联人名单并向深圳证券交易所备案[9] 关联交易披露 - 与关联自然人交易金额300万元以上，监事会需发表意见[22] - 与关联法人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上（除担保、受赠现金资产），监事会需发表意见[23] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，经董事会审议后及时披露[25] - 为关联人提供担保，董事会审议通过后及时披露并提交股东大会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[25] - 与关联自然人交易金额30万元以上，经董事会审议后及时披露[25] - 与关联人交易（除担保）金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，提交股东大会审议并披露评估或审计报告[25] 子公司关联交易 - 由公司控制或持有50％以上股份的子公司发生关联交易，视同公司行为[32]

公司治理 - 制定独立董事年报工作制度完善治理结构[2] - 独立董事确保年报真实准确完整，关注经营数据和重大事项[2] 审计安排 - 年报审计时间由独立董事、财务负责人与事务所协商确定[3] - 财务负责人在年审注册会计师进场前提交审计材料[3] 交易限制 - 年报披露前30日和业绩快报披露前10日，独立董事不得买卖股票[4] 审计权限 - 二分之一以上独立董事同意可独立聘请外部审计机构，费用公司承担[4] 独立董事职责 - 就重大事项发表独立意见，每年自查独立性[4] - 提交年度述职报告，对年度报告签署书面确认意见[4][5]

关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏亿通高科技股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司2023年度在任独立 董事JINLING ZHANG、吴敏艳、谢丰（离任）、陈小剑（离任）的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 2024 年 3 月 14 日 经核查2023年度在任独立董事JINLING ZHANG、吴敏艳、谢丰（离任）、陈小剑（离 任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏亿通高科技股份有限公司 董事会 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 | | | 召开日期 | | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、审议关于公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告 | | | | | | | | 摘要》的议案，2、审议关于公司《2022 年度监事会工作报 | | | | | | | | 告》的议案，3、审议关于公司《2022 年度财务决算报告》 | | | | | | | | 的议案，4、审议关于公司经审计的《2022 年度财务报告》 | | | | | | | | 的议案，5、审议关于公司《续聘 2023 年度财务审计机构》 | | | | | | | | 的议案，6、审议关于公司《2022 年度内部控制自我评价报 | | | | | | | | 告》的议案，7、审议关于公司《2022 年年度利润分配预案》 | | | | | | | | 的议案，8、审议关于公司《监事会成员 2023 年度薪酬方案》 | | | | | | | 第七届监事会第 | 的议案，9、审议《关于公 ...

会议召开情况 - 2023年召开1次股东大会，2次董事会[5][7] - 2023年未召开独立董事专门会议[8] - 2023年3月17日召开第七届董、监事会相关会议[13] - 2023年4月10日召开2022年年度股东大会[13] - 2023年4月10日召开第八届董事会第一次会议[14] 独立董事履职 - 应出席战略发展、审计委员会0次[6] - 应出席提名、薪酬与考核委员会2次，均实出席[6] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等[12] 人事相关 - 提名黄汪等为第八届董事会候选人[14] - 聘任孙鹏等高级管理人员[14] - 独立董事曾斌2023年4月18日离任[15] 议案审议 - 2022年年度股东大会通过续聘审计机构议案[13] - 第七届董事会第四十次会议通过董事会换届等议案[13] - 2022年年度股东大会通过第八届董事会候选人提名[14]

会议召开情况 - 2023年召开1次股东大会，独立董事列席参会[3] - 2023年召开8次董事会，独立董事均出席参会[3] - 战略发展委员会应出席2次，独立董事实际出席2次[6] - 提名委员会应出席2次，独立董事实际出席2次[6] - 薪酬与考核委员会应出席4次，独立董事实际出席4次[6] - 独立董事召开1次专门会议，审议通过关联交易相关议案[8] 公司决策与人事变动 - 2023年9月28日审议通过子公司与关联方技术成果转让和服务协议关联交易议案[11] - 2023年续聘众华会计师事务所为审计机构[13] - 2023年4月10日股东大会通过董事会换届选举，任期三年[13] - 2023年4月10日选举董事长等并聘任高级管理人员等[14] - 2023年6月8日补选谢丰为独立董事，任期至第八届董事会届满[14] 限制性股票归属 - 2023年5月23日同意为4名激励对象办理5.25万股限制性股票归属事宜[15] - 2023年5月23日同意为2名激励对象办理105万股限制性股票归属事宜[15] - 2023年10月31日同意为22名激励对象办理49.625万股限制性股票归属事宜[16] - 2023年12月29日同意为2名激励对象办理3.25万股限制性股票归属事宜[16] 信息披露 - 报告期内按时披露《2022年年度报告》等多份报告[12] 独立董事职责 - 督促公司完善信息披露管理制度，保证信息披露真实准确完整及时公平[8] - 通过多种方式了解公司经营动态，监督检查公司相关情况[9] - 报告期内未有提议召开董事会等情况发生[10]

业绩总结 - 2023年度营业收入18221.99万元，上年度33819.24万元[10] - 2023年度营业收入扣除项目合计180.77万元，占比0.99%，上年度153.29万元，占比0.45%[10] - 2023年度营业收入扣除后金额为18041.22万元，上年度33665.95万元[10] 审计情况 - 众华会计师事务所2024年3月14日出具审计报告[2] - 认为公司2023年度营业收入扣除情况表编制合规[7] 其他 - 专项审核报告用于2023年度报告披露[8] - 公司管理层负责提供资料并编制扣除情况表[3]

一、 基本情况 本人毕业于首都经贸大学，并在罗切斯特大学William E. Simon商学院获得工商管 理硕士学位。中国注册会计师、中国注册税务师、美国注册会计师和美国金融分析师协 会成员。曾任百度集团副总裁、百度资本CFO、兼任百度外卖CFO，现任百度风投管理合 伙人、CFO。 2013年4月至2016年12月任小米集团副总裁，负责财务、投资、金融等业务，并支持 小米生态链公司境内外上市；任职期间还组建了小米战略投资部，主管小米互联网金融 战略布局、业务策划、牌照申请等工作。拥有四大会计师事务所、世界五百强高科技公 司和中国优秀互联网公司的工作经历，曾任思科网络公司亚太、日本和大中华区财务总 监，希捷科技公司全球财务运营总监及专业事务所投资银行部经理，资深审计师。 2017年1月至2017年12月任百度集团副总裁；2018年1月至2020年11月任百度资本管理 合伙人、CFO；2020年11月至今任百度风投管理合伙人、CFO。2021年2月至今任江苏亿通 高科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 江 ...

业绩数据 - 2023年营业收入182,219,925.61元，较2022年减少46.12%[4] - 2023年营业利润-7,718,583.52元，较2022年减少127.47%[4] - 2023年基本每股收益-0.0018元/股，较2022年下降102.18%[6] - 2023年加权平均净资产收益率-0.11%，较2022年下降5.16%[6] - 2023年营业成本12,704.78万元，较去年同期减少48.22%[7] - 2023年净利润-55.60万元，较上年同期下降102.22%[14] 业务收入 - 2023年CATV网络传输设备收入4,100.97万元，较去年同期减少32.72%[9] - 2023年智能化监控工程服务收入4,930.49万元，较去年同期减少5.60%[13] - 2023年全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司收入8,951.97万元[13] - PPG传感器模组营业收入8364.07万元，比去年同期下降13880.36万元[14] - AFE芯片、黄山2S芯片营业收入585.41万元，比去年同期增长569.16万元[14] 资产负债 - 2023年末资产总额596,679,064.54元，较2022年末增加0.63%[4] - 2023年末货币资金333915177.65元，占总资产55.96%，较2022年末增加12.26%[16] - 2023年末应收账款32890979.65元，占总资产5.51%，较2022年末减少51.10%[16] - 2023年末存货18146484.01元，占总资产3.04%，较2022年末减少58.26%[16] - 2023年末应付账款14858344.19元，占总资产2.49%，较2022年末减少55.08%[21] - 2023年末其他应付款36321642.34元，占总资产6.09%，较2022年末增加221.06%[21] - 2023年末递延收益4386440.32元，占总资产0.74%，较2022年末增加298.80%[21] - 递延所得税负债较期初增加46.61%[23] 费用情况 - 2023年营业税金及附加2773728.81元，占比1.52%，同比增加36.68%[25] - 2023年销售费用1716668.01元，占比0.94%，同比减少26.33%[25] - 2023年研发费用53143574.77元，占比29.16%，同比增加15.92%[25] - 2023年财务费用 -9159340.33元，占比 -5.03%，同比减少361.66%[25] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额37,164,729.29元，较2022年增加1305.68%[4] - 2023年经营活动现金流入小计237762871.09元，同比减少41.95%[28] - 2023年经营活动现金流出小计200598141.80元，同比减少50.70%[28] - 2023年投资活动现金流入小计6208145.00元，同比减少94.67%[28] - 2023年现金及现金等价物净增加额36816958.12元，同比增加806.28%[29] 子公司情况 - 鲸鱼微电子研发费用支出4660.84万元，比去年同期增加587.11万元，增长比例为14.41%[14] - 鲸鱼微电子净利润为-1451.65万元，比去年同期下降2278.94万元[14]

新产品和新技术研发 - 全资子公司鲸鱼微电子获心率检测芯片控制软件V1.0著作权[1] - 软件已在公司芯片及传感器模组中应用[3] 未来展望 - 著作权体现创新能力，利于提升竞争力和形成创新机制[3] - 著作权及专利对业绩无重大影响[3]