法律意见书 二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于北京易华录信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 致：北京易华录信息技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为北京易华录信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于选举孙娜女士为公司第 五届董事会独立董事的议案》，同意提名孙娜女士为公司独立董事候选人，并选 举为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会主任委员。 经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案已经公司 2023 年 12 月 28 日召 开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，股东大会同意孙娜女士为公司第五 届董事会独立董事，任期自本次股东大会之日起至第五届董事会届满时止。 特此公告。 证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2023-055 北京易华录信息技术股份有限公司 关于变更独立董事的公告 北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 孙娜女士简历如下： 孙娜女士，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士、注册 会计师，2007 年以来任职于北京国家会计学院，现任北京国家会计学院副教授。 截至目前，孙娜女士未 ...

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2023-054 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临 时股东大会于 2023 年 12 月 28 日以现场与网络投票相结合的方式在公司十层会 议室召开，公司董事会于 2023 年 12 月 13 日以公告方式向全体股东发送了召开 本次会议的通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 285,747,522 股，占上市公司总股份的 39.5075％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 257,333,632 股，占上市公司总股份的 35.579 ...

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会及监 事会将于 2023 年 12 月 27 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监 事会监事候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为确保公司经营管理和董 事会及监事会工作的连续性，公司董事会及监事会将延期换届，董事会下属各专 门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事 会、董事会各专门委员会及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章 程》等相关规定，继续履行相应的义务与职责。公司董事会、监事会延期换届及 高级管理人员的延期聘任不会影响公司的正常经营。公司将积极推进董事会、监 事会换届选举及高级管理人员的聘任工作，并及时履行相关的信息披露义务。 证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2023-053 北京易华录信息技术股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届及高级管理人员延期聘任 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2023 ...

一、募集资金基本情况 中德证券有限责任公司 关于北京易华录信息技术股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京易华录信息技术股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1594 号），并经深圳 证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 57,459,099 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 27.51 元/股，募集资金总额为人民币 1,580,699,813.49 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,569,580,890.82 元。 上述资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 11 月 7 日出具的《北京易华录信息技术股份有限公司验资报告》（勤信验字【2023】 第 6014 号）审验。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专项账户内，公 司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储监管协议。 二、募集资金投资项目基本情况 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 根据《北京易华录信息技术股份有限公司 2022 年度向 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京易华录信息技术股份有限公司董事会现就提名孙娜为北京易华录信 息技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为北京易华录信息技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京易华录信息技术股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ...

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2023-047 北京易华录信息技术股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第五 届监事会第二十五次会议于 2023 年 12 月 12 日（星期二）以现场会议的方式召 开，会议通知已于 2023 年 12 月 7 日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席郭建先生主 持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 三、审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为，本次使用闲置募集资金临时补充公司流动资金符合《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司《募集 资金管理制度实施细则》等规定，并有利于提高募集资金使用效率，降低公 ...

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2023-049 北京易华录信息技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 市保荐书》，本次发行募集资金总额为人民币 158,069.98 万元（含本数），扣 除发行费用后拟将全部用于以下项目： | 单位：人民币万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟以募集资金投入金 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 额 | | 1 | 超级存储研发项目 | 30,969.46 | 13,983.83 | | 2 | 政企数字化转型平台关键技术研 发及产业化项目 | 111,414.77 | 49,597.06 | | 3 | 人工智能训练资源库及全域视频 感知服务平台项目 | 93,769.78 | 47,164.93 | | 4 | 补充流动资金 | 87,000.00 | 46,241.30 | | | 合计 | 323,1 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行 费用的情况报告的鉴证报告 勤信专字【2023】第 6330 号 目 录 | 内容 | 页次 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行 | 3-5 | | 费用的情况报告 | | 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 关于北京易华录信息技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 情况报告的鉴证报告 勤信专字【2023】第 6330 号 北京易华录信息技术股份有限公司全体股东： 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募投项目及 支付发行费用的情况报告发表意见。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息 1 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业 道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募投项目及支付发行 费用的情况报告是 ...

中德证券有限责任公司 根据《北京易华录信息技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票上 市保荐书》，本次发行募集资金总额为 158,069.98 万元（含本数）人民币，扣除 发行费用后拟将全部用于以下项目： 关于北京易华录信息技术股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"）作为北京易华 录信息技术股份有限公司（以下简称"易华录"、"公司"）2022年度向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，对易华录拟使用部分闲置募集资 金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京易华录信息技术股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1594 号），并经深圳 证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 57,459,09 ...