| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 | 01 | （一）日常关联交易概述 1. 2025 年，预计公司向中国华录集团申请的委托贷款及资金拆借不超过 376,000 万元，发生房租总额不超过 1,000 万元。 2. 2025 年，预计公司与太极计算机股份有限公司发生采购设备的关联交易 总额不超过 3,000 万元。 3. 2025 年，预计公司与津易（天津）数据湖信息技术有限公司发生项目施 工承包服务的关联交易总额不超过 10,000 万元。 4.除上述所述关联交易外，预计在总金额不超过 65,000 万元的范围内，公 司或公司子公司基于日常经营需要与中国电子科技集团有限公司或其下属公司 发生委托贷款、资金拆借或产品采购、服务等交易。 北京易华录信息技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"） ...

会计政策变更 - 2025年4月16日会议通过会计政策变更议案[3] - 《企业会计准则解释第17号》等自2024年起施行[3][4] - 本次变更对财务、经营和现金流无重大影响[10][11] 财务数据 - 2024年度因供应商融资安排终止确认应付账款并确认短期借款162,256,846.22元[9] - 供应商融资安排金融负债付款到期日为收票后12个月[9] - 非融资安排可比应付账款付款到期日为收票后7工作日 - 3个月[9]

北京易华录信息技术股份有限公司 | 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 01 | | 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 公司根据现阶段业务发展情况和外部市场环境，按照企业会计准则及公司会 计政策等相关规定，基于谨慎性原则对应收账款、合同资产以及长期股权投资进 行全面检查和减值测试，计提各项资产减值准备。部分数据湖参股公司受市场和 行业影响，应收账款及合同资产可回收风险升高，因此计提的相关资产减值准备 金额占比较大。另由于部分数据湖项目公司经营未达预期，公司对其长期股权投 资计提相应减值损失。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于未弥补亏损达 到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、情况概述 根据中勤万信会计师事 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，北京易 华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）就2024年度募集资金 存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京易华录信息技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1594号）同意，公司向特定 对象发行人民币普通股（A股）股票57,459,099股，每股面值为人民币1元，每股发 行价格为人民币27.51元，募集资金总额为人民币1,580,699,813.49元，扣除发行费 用（不含增值税）人民币11,118,922.67元后，实际募集资金净额为人民币 1,569,580,890.82元。上述募集资金到账情况已经中勤万信会计师事务 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的 日 录 内容 页 次 鉴证报告 1-2 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项 3-10 报告 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10)68360123-3000 邮编: 100044 北京易华录信息技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 鉴证报告 勤信专字【2025】第 0252 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ "进行查 京25E30E 报告编码: 勤信专字【2025】第 0252 号 北京 易华录信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称 贵公司)董事会编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以 下简称"募集资金专项报告")。 一、 董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管 指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...

公司治理 - 2025年4月16日董事会审议通过2024年度环境、社会及公司治理报告[17] - 报告期内召开股东大会5次，审议通过议案21项[87] - 报告期内董事会由9名成员组成，召开董事会12次，审议通过议案55项[88][90] - 报告期内召开监事会6次，审议议案若干项[93] - 报告期内开展内部审计13次，外部审计3次[99] 业务与市场 - 业务覆盖全国31个省、自治区、直辖市和300多个城市，拓展至亚、非、欧三大洲[29] - 以智慧交通为代表的传统优势业务重塑核心地位，数据要素和存算一体构建数据产业重要组成部分[29] - 2024年6月助力遂宁兴业数产集团完成数据资源入表，金额为114.51万元[170] - 2024年7月6日与连云港大数据产业公司达成战略合作[175] - 2024年8月1日与360集团进行战略签约，开展长期生态合作[176] 研发与技术 - “多源异构数据湖的聚存算关键技术及应用”项目成果获国家科学技术进步二等奖[23] - 报告期内研发投入17,209.49，研发人员总数占员工总人数44.14%[148] - 2024年申请专利目标45项，达成率100%；获得授权专利目标23项，达成率204.35%[161] - 国家认定企业技术中心1家增加到6家[157] - 报告期内推出交管领域垂直大模型“易问V1.0.0”[171] 项目成果 - 2024年11月山东高速AI算法项目验收，固定视频智能分析项目实现10种异常场景自研算法实时监测，处理970路视频数据，识别准确率97%，检出率92%，异常事件检出领先接警15分钟[165] - 2024年1 - 10月山东高速多元数据融合项目数据融合后事件预警量减少60%以上[165] - 2024年4月10日发布与烟台交警联合研发的系统，全面管理10类交通安全要素，提供30多种隐患排查模板[180] 可持续发展 - 2024年度温室气体排放总量为2,710.55吨二氧化碳当量，排放强度为0.06吨二氧化碳当量/万元营收，二氧化碳减排量为5,356,256.54吨二氧化碳当量[125] - 固体废弃物按规定处置达标率为95%[126] - 开展环保培训占比13%，时长205.5小时，478人次参加[133] - 开展环保检查2次，发现问题已全部整改完毕[130] 其他 - 2024年管理层反商业贿赂及反贪污培训人数为3人，总时长为44小时；参加培训员工人数为566人，占比100%，员工培训总时长为125.50小时，平均时长为0.22小时/人[109] - 报告期内接听投资者电话326次，举办投资者开放交流会14次[115] - 报告期内举办策略会及路演与反路演58场，互动易与投资者互动230次[116]

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第四次会议，审议通 过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中勤万信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）为公司 2025 年度财务和内控 审计机构，聘期一年。本事项尚需提交股东大会审议。现就相关事项公告如下： 证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2025-014 北京易华录信息技术股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货执业资质，具有丰 富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，出具的各项报告能够客观、真 实地反映公司的财务状况和经营成果。中勤万信具备多年为上市公司提供审计服 务的经验与能力，能够满足公司 2025 年财务报告审计工作的要求，能够独立对 公司财务状况进行审计。拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 ...

应收款项 - 与中国华录期初其他应收款3,795.50元，偿还3,795.50元[2] - 与北京华录乐城期初其他应收款653,050.00元，偿还653,050.00元[2] - 应收账款期初35,916,941.58元，偿还4,317,932.00元，期末31,599,009.58元[2] - 其他应收款期初232,227,296.40元，报告期发生72,239,896.26元，偿还43,530,389.16元，期末260,936,803.50元[2] - 与子公司及其附属企业其他应收款期初809,327.08元，报告期发生23,649,839.38元，偿还23,630,556.88元，期末828,609.58元[2] - 与贵州易华录应收账款期初3,913,361.26元，偿还3,868,675.80元，期末44,685.46元[2] - 大股东及其附属企业往来款期初656,845.50元，偿还656,845.50元[2] 预付账款 - 与天津易华录预付账款期初16,379,716.59元，报告期发生24,960,533.01元，偿还24,122,020.56元，期末17,218,229.04元[2] - 与北京尚易德预付账款期初1,762,170.23元，报告期发生7,992,402.84元，偿还9,754,573.07元[2] 关联资金往来 - 上市公司关联资金往来期初431,159,182.04元，报告期发生691,678,856.24元，偿还719,254,386.42元，期末403,583,651.86元[2]

北京易华录信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称"公司")的《公司章 程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中勤万信") 创立于 1992 年，2013 年转制为特殊普通合伙，注册地址为北京市西 城区西直门外大街 112 号十层。中勤万信具有证监会和财政部颁发的 证券期货相关业务审计资格，为 DFK 国际会计组织的成员所。中勤万 信首席合伙人为胡柏和先生，截至 2024 年 12 月 31 日，中勤万信合 伙人数 76 人,注册会计师人数 393 人，注册会计师中 136 人签署过证 券服务业务审计报告 ...

评价范围与期间 - 纳入评价范围的单位包括母公司及8家子公司[5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产的100%[6] - 纳入评价范围单位营收合计占公司合并报表营收总额的100%[6] - 自评价期间为2024年1月 - 2024年12月[6] 组织架构与业务布局 - 公司组织架构职能板块由11个一级部门构成[9] - 公司布局“智能交通”“数据要素”“超级存储”三大业务板块[10] 制度建设 - 2024年度修订发布《企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》等办法[10] - 公司制定《易华录安全保卫工作管理制度》[11] - 公司制定多项子公司管理制度，包括《股权投资管理实施细则》等[15] - 公司制定“三重一大”管理办法，梳理决策清单[16] - 公司制定《固定资产管理办法》规范固定资产管理[19] - 公司制定《存货管理制度》规范存货流程[20] - 公司制定博士后工作站管理办法，保障无形资产管理[21] - 公司建立修订采购管理制度和业务操作流程，降低采购风险[21] - 公司建立完善销售管理体系，规范销售合同签署流程[23] - 公司制定资金活动相关管理制度，明确职责权限[25] - 公司制定《全面预算管理办法》，明确预算编制等内容[31] - 公司出台《外聘律师管理办法》《诉讼案件管理办法》等规范合同管理[32] - 公司制定《关联交易决策制度》《规范与关联方资金往来管理制度》[33] - 公司制定易华录“两金”压控工作方案[35] - 公司制订《合规管理办法》，加强合规建设[35][36] 管理机构设置 - 公司设立风险管理与内部控制工作领导小组，办公室设在法务审计部[17] - 公司在董事会下设审计委员会，设置法务审计部进行内审[18] - 公司设立营销管理部和经济运行部加强资产管理[18] - 公司指定营销管理部为存货资产管理专门机构[20] - 公司成立专业技术管理委员会，制定《技术管理委员会章程》[20] 信息化建设 - 2024年持续强化信息化顶层设计和统筹规划，搭建数字化办公平台[32][33] 内控缺陷标准与情况 - 财务报告内控重大缺陷：错报≥净利润的5%且绝对值≥160.77万元[37][38] - 财务报告内控重要缺陷：净利润的2%≤错报＜净利润的5%且64.31万元≤错报绝对值＜160.77万元[37][38] - 财务报告内控一般缺陷：错报＜净利润的2%且绝对值＜64.31万元[37][38] - 财务报告内控重大缺陷定量标准为损失金额≥营业收入的2%等[40] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为营业收入的1%≤损失金额<营业收入的2%等[40] - 财务报告内控一般缺陷定量标准为营业收入的0.5%≤损失金额<营业收入的1%等[40] - 非财务报告内控重大缺陷认定包括公司经营严重违法等5种情况[40] - 非财务报告内控重要缺陷认定包括关键岗位人员流失严重等4种情况[40] - 非财务报告内控一般缺陷认定包括违反企业内部规章未造成损失等4种情况[40] - 截至2024年12月31日，公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[42] - 报告期内，未发现公司非财务报告内控存在重大、重要缺陷[42] 未来展望 - 公司将强化内控体系建设，完善内部控制制度[42] - 公司将随经营状况变化调整、规范内部控制制度，强化监督检查[42]