北京易华录信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-015 欢迎广大投资者积极参与。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告于 2024年4月18日披露，为便于广大投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司 定于2024年4月19日（星期五）15:00至17:00在全景网举行2023年度业绩说明会， 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长林拥军先生，董事兼总裁高辉女 士，副总裁兼财务总监满孝国先生，董事、副总裁兼董事会秘书颜芳女士，独立 董事关伟先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月 18日（星期四）15：00前访问http://ir.p ...

北京易华录信息技术股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第2号——公告格式》等相关规定，北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"）就2023年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京易华录信息技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1594号）同意，公司向特定 对象发行人民币普通股（A股）股票57,459,099股，每股面值为人民币1元，每股发 行价格为人民币27.51元，募集资金总额为人民币1,580,699,813.49元，扣除发行费 用（不含增值税）人民币11,118,922.67元后，实际募集资金净额为人民币 1,569,580,890.82元。上述募集资金到账情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 你们好，本人作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公 司相关的规定和要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实 维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用，现就本 人 2023 年度履行独立董事工作职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人关伟，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。现任 中国人民大学财政金融学院博士生导师，中国市场信用学术委员会委员，中国人 民大学国际货币研究所学术委员。本人自 2021 年 12 月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 你们好，本人作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等公 司相关的规定和要求，在 2023 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实 维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用，现就本 人 2023 年度履行独立董事工作职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人吕本富，1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，中国社会科学 院博士，中国科学院大学经管学院教授、博士生导师，国内数字经济专家，现任 中国国家创新与发展战略研究会副会长。本人自2020年12月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 ...

北京易华录信息技术股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京易华录信息技术股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 期初占用资金余额 | 报告期内占用累计发 | 报告期内占用资 | 报告期内偿还累计 | 期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 发生金额 | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | | 报告期内往来累计发 | 报告期内往来资 | 报告期内偿还累计 | | | 往来性质 | | | | 司的关联关系 | ...

北京易华录信息技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 動信鉴字【2024】第 0002 号 _您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册资讯计报告是否山具有快业许可即会计师事务所出身 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bup://as.cnof.gov.cn）"进行了 | 内容 | 页次 | | --- | --- | | 内部控制签证报告 | 1-2 | | 附件:北京易华录信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 | 1-26 | 目 录 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编:100044 内部控制鉴证报告 勤信鉴字【2024】第 0002 号 北京易华录信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称"贵公 司")管理层对 2023年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照《企业内部 控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 ...

勤信专字【2024】第 0114 号 _ 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否出具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 关于对北京易华录信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 the state of the state and a | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明 | 1-2 | | 附表 | 4 | 目 录 中勤万信会计师事务所 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10)68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 关于北京易华录信息技术股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明 勤信专字【2024】第 0114 号 北京易华录信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》北京易华录信息技术股份 有限公司(以下简称"贵公司"）的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日 ...

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-010 北京易华录信息技术股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）于 2024 年4月16日召开第五届董事会第四十二次会议和第五届监事会第二十六次会议， 审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中勤万信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）为公司 2024 年度财务 和内控审计机构，聘期一年。本事项尚需提交股东大会审议。现就相关事项公告 如下： 1、基本信息 名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙 历史沿革：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）系 2013 年 12 月根据 财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》 由原中勤万信会计师事务所有限公司转制而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财会许可[2013]0083 号），2013 ...

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-011 北京易华录信息技术股份有限公司 关于公司会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）于 2024 年 4 月 16 日召开第五届董事会第四十二次会议及第五届监事会第二十六次 会议，审议通过了公司《关于公司会计估计变更的议案》。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，本次 会计估计变更事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体 内容如下： 一、本次会计估计变更的概述 （一）变更原因 随着公司业务的发展和外部经济环境的变化，公司不断加强应收账款与合同 资产风险的精细化管理，应收账款与合同资产信用风险特征也随之不断变化，为 了更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准 确的会计信息，公司管理层根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》 的相关规定，对应收账款与合同资产的预期信用损失进行了复核，结合目前应收 账款与 ...

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-008 北京易华录信息技术股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）于 2024 年 4 月 16 日召开第五届董事会第四十二次会议，审议通过了公司《关于 <2023 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司在 2023 年度净利润 为-187,995 万元。根据《公司章程》规定的现金分红政策，结合公司经营发展实 际，公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不以资本 公积转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 根据易华录《公司章程》规定，公司实施现金分红需满足"公司该年度或半 年度可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且 现金流充裕，实现现金分红不会影响公司后续持续经营。"因公 ...