山东日科化学股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 我们作为山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制 度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立 场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司 第五届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见： 关于公司关联交易事项的独立意见 经认真核查，本次关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价 公允，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响；董事 会在审议表决上述事项时，关联董事均进行了回避表决，关联交易的审议、表 决程序符合法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效，不会对公 司的持续经营能力产生重大影响，不会损害公司及股东利益。因此，全体独立 董事同意公司本次关联交易事项。 独立董事： 朱明江 冯圣玉 二〇二三年九月二十五日 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-060 山东日科化学股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 4、本次董事会会议由赵东日先生主持。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于关联交易的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知在2023年9月22日以电子邮件或专人送达的方式发出。 2、第五届董事会第十六次会议于2023年9月25日在公司会议室以现场表决的 方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。 1、第五届董事会第十六次会议决议； 2、独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见； 3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见； 4、中泰证券股份有限公司关于公司关联交易事项的核查意见。 特此公告。 董 事 会 根据公司项目建设需要，公司全资子公司山东日科橡塑科技有限公司于近期 采用邀请招标的方式对项目建设所需的电缆进行了招标，本次工程中标 ...

山东德衡（济南）律师事务所 关于山东日科化学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\,{\bf{\Xi}}{\bf{\Xi}}{\bf{\#}}\,{\bf{\bar{\Psi}}}{\bf{\Lambda}}{\bf{\Psi}}$$ Tel：(+86 531) 80671888 邮编：250011 地址：中国·济南市历下区泺源大街 102 号香格里拉写字楼 5 层 关于山东日科化学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 德衡证见意见(2023)第00071号 致：山东日科化学股份有限公司 山东德衡（济南）律师事务所（简称"本所"）接受山东日科化学股份有限公司（简称"公 司"）的委托，指派张霞律师、王芳芳律师出席了公司 2023 年第二次临时股东大会（简称 "本次股东大会"），并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简 称"《上市公司股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-058 山东日科化学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 22 日下午 14:30。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日 上午 9:15 -15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、主持人：董事长蒋荀先生。 6、会议的出席情况 （1）本次会议出席的股东及股东代理人共 17 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-059 山东日科化学股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、债权申报所需材料 本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及 与原件核对无误的复印件到公司申报债权。 债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及加盖公章的复印件、 加盖公章的法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携 带加盖公章并由法定代表人签字的授权委托书和代理人有效身份证件的原件及 复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及签字确认的复印件； 委托他人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的 原件及签字确认的复印件。 2、申报时间：2023 年 9 月 23 日起 45 日内，每个工作日的 9:00-12:00， 13:30-17:00。 3、申报地点及申报材料送达地点 地址：山东省昌乐县英轩街 3999 号山东日科化学股份有限公司 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司" ...

股票简称：日科化学 股票代码：300214 山东日科化学股份有限公司 Shandong Rike Chemical Co.,LTD. （山东省昌乐县英轩街 3999 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 二〇二三年九月 山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明 书中有关风险因素的章节。 一、关于本次 ...

中泰证券股份有限公司 关于 山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 二零二三年九月 山东日科化学股份有限公司 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"日 科化学"）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构， 并指定赵怡西、李志斌担任本次保荐工作的保荐代表人。 中泰证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 若因保荐机构为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-057 公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对审核问询函所涉及的问题 认真进行了逐项核查和落实，并根据相关要求对《审核问询函》回复进行披露， 详见公司同日在巨潮资讯网披露的《山东日科化学股份有限公司与中泰证券股份 有限公司关于山东日科化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函之回复报告》及相关文件。 根据上市审核中心的审核意见，结合公司于 2023 年 8 月 30 日披露的《2023 年半年度报告》，公司与相关中介机构对《山东日科化学股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》中的相关内容进行了相应的补 充和修订，同时对相关申请文件进行了更新；具体内容详见公司同日在巨潮资讯 网披露的《山东日科化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书（修订稿）》及相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所 审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能 否通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决 定及其时间尚存在不 ...

山东德衡律师事务所 关于 山东日科化学股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 二零二三年九月 1 | 正 | 文 6 | | --- | --- | | 第一部分 | 关于《审核问询函》的回复 6 | | 一、 | 《审核问询函》问题 1 6 | | 二、 | 《审核问询函》问题 3 7 | | 第二部分 | 关于发行人 2023 年半年度报告的更新情况 21 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 21 | | 二、 | 本次发行的主体资格 21 | | 三、 | 本次发行的实质条件 21 | | 四、 | 发行人的设立 26 | | 五、 | 发行人的独立性 27 | | 六、 | 发行人的主要股东、实际控制人 27 | | 七、 | 发行人的股本及演变 28 | | 八、 | 发行人的业务 28 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 29 | | 十、 | 发行人的主要资产 32 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 35 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 38 | | 十三、 | 发行人公司章程的制定与修改 39 | | 十四、 | 发行人的股东大会 ...

股票简称：日科化学 股票代码：300214 山东日科化学股份有限公司 与 中泰证券股份有限公司 关于 山东日科化学股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的审核问询函 之 回复报告 保荐机构（主承销商） （济南市市中区经七路 86 号） 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 21 日出具的《关于山东日科化学股份有限公司申请向不 特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020127 号，以下 简称"审核问询函"）已收悉。根据贵所要求，山东日科化学股份有限公司（以 下简称"日科化学"、"公司"或"发行人"）会同中泰证券股份有限公司（以下 简称"保荐机构"）、山东德衡律师事务所（以下简称"发行人律师"）、大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方对审核问询函所列问 题逐项进行了认真核查与落实，现就相关问题回复如下，请予审核。 说明： 1、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《山东日科化学股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》（以下简称 "募集说明书"）中释义相同。 2、本回复报告中的字体代表以下含义： ...