董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含非职工代表董事2人、独立董事2人、职工代表董事1人，设董事长1人[6] - 董事任期3年，可连选连任，兼任高级管理人员及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[6] - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少1名会计专业人士[9] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议，50%以上或一年内购买、出售重大资产超30%需提交股东会[15] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需董事会审议，50%以上且超5000万元需提交股东会[15] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议，50%以上且超500万元需提交股东会[15] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议，50%以上且超5000万元需提交股东会[15] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超1000万元需董事会审议，50%以上且超500万元需提交股东会[15] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需董事会审议，超3000万元且占5%以上需提交股东会[15] 董事会权限 - 董事会单笔融资金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%且不超20%有决定权，同一会计年度累计不超30%[16] - 不超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润1%的对外捐赠事项由董事长审批，不超过3%的由董事会审批[17] - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的2/3以上董事同意，被资助对象资产负债率超70%等三种情形需提交股东会审议[17] - 资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超50%的控股子公司，免于适用财务资助相关规定[18] - 董事会决定对外担保需取得出席董事会会议的2/3以上董事同意[18] 会议相关 - 董事会每年至少召开2次会议，定期会议于召开10日以前书面通知全体董事和监事[24] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会提议时，董事长应在10日内召开临时董事会会议[25][26] - 召开董事会定期会议和临时会议，应分别提前10日和3日书面通知相关人员[30] - 董事会定期会议通知发出后，变更会议事项需在原定召开日前3日发出书面变更通知[31] - 董事会会议需有过半数的董事出席方可举行[34] - 董事因故不能出席，可书面委托其他董事代为出席[34] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托[37] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过视频会议、电话等方式召开[37] - 非现场会议以视频显示、电话发言等计算出席董事人数[38] - 董事会临时会议可采用电子邮件等方式表决并作出决议[41] 表决与决议 - 董事会表决实行1人1票，决议需全体董事过半数通过[41] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[44] - 董事表决意向分为同意、反对和弃权，未选或多选需重新选择，拒不选或中途离场视为弃权[41] 其他 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[46] - 董事会经费由董事会秘书编制年度预算，经董事长批准后执行，支出经董事长审批，由公司财务部专户列支[48] - 董事会决议实施中，董事长可跟踪检查，发现问题可督促纠正[46]

人员提名 - 邢乐成被提名为山东日科化学第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚[7][8] - 担任独立董事公司数及任期符合要求[8] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[8] - 授权公司董秘报送信息或公告[9]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期届满，2025年2月17日决定换届选举[2] - 提名韩成功、岳继霞为第六届监事会非职工代表监事[2] 人员信息 - 韩成功生于1977年，2023年9月22日起任第五届董事会董事[6] - 岳继霞生于1970年，曾任第四届、第五届监事会主席[7] 股份情况 - 截至公告披露日，韩成功持80,000股股权激励限制性股票将回购注销[7] - 截至公告披露日，岳继霞未持有公司股份[8]

董事会换届 - 2025年2月17日召开会议审议通过换届议案[2] - 提名徐鹏等4人为董事候选人[2] - 任期自股东大会通过起三年[2] 持股情况 - 徐鹏持有100,000股限制性股票[9] - 孙小中、邢乐成、朱鸿霄未持股[10][12][13] 其他 - 朱鸿霄未取得资格证，承诺参加培训[3] - 董事候选人需股东大会审议[2] - 职工代表大会选1名职工代表董事[2]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为10,000股，面额股每股金额为1元[3] - 公司已发行股份数为465,162,614股，均为普通股[3] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10％，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[3] 人员股份转让限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一种类股份总数的25%[4][6] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[4][6] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[4][6] - 公司发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[4] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[4][6] 股东权益与责任 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务同等[8] - 股东可按股份份额获股利等利益分配，可参与股东会表决、监督公司经营等[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董监高或他人损害公司利益时，可书面请求监事会、董事会诉讼，特殊情况可直接诉讼[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应于当日书面报告公司[10] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20％的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[11][12] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保议案，表决须由出席股东会的其他股东所持表决权的过半数通过[12] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[18][19] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[20] - 董事会中的职工代表由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[20] 独立董事相关 - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[21] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意并经专门会议审议[23] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过6年[24] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中非职工代表董事2人，独立董事2人，职工代表董事1人[25] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[26] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[25] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[27] - 审计委员会每季度至少召开1次会议[28] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[28] 公司组织架构 - 公司设总经理1名、副总经理若干名、财务负责人1名、董事会秘书1名[28] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[29] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露半年度报告[29] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[29] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[30] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10％的，可不经股东会决议，但需董事会决议[30] - 公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人[30] - 公司作出分立、减资决议起10日内通知债权人，30日内公告[31] 其他 - 公司法定代表人辞任，需在30日内确定新的法定代表人[2] - 股东对内容违法的股东会、董事会决议，可请求法院认定无效；对程序、表决或内容违反规定的决议，可在60日内请求法院撤销[9] - 《公司法》修订后将“股东会”和“股东大会”统称“股东会”，“董事会临时会议”修订为“临时董事会会议”[34]

独立董事提名 - 朱鸿霄被提名为山东日科化学第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 承诺参加培训并取得资格证书[3] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 无禁止任职情形及不良记录[7][8] 任职限制 - 担任境内上市公司独董不超三家[8] - 在该公司连续任独董未超六年[8] 声明承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[8]

提名信息 - 泰安鲁民投金湖投资合伙企业提名邢乐成为山东日科化学独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[7][8] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[8] - 被提名人不符任职情形，提名人将处理[10]

提名事项 - 泰安鲁民投金湖投资合伙企业提名朱鸿霄为山东日科化学独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人无相关不符合任职情形[7][8] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[8][9] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[9]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月10日召开[2] - 现场会议时间为3月10日14:30，网络投票时间为3月10日多个时段[2] - 股权登记日为2025年3月3日[5] 选举信息 - 本次会议应选非独立董事、独立董事、非职工代表监事各2名[7][9] - 选举非独立董事和独立董事时，选举票数=股份总数×2[22][23] 登记与投票信息 - 现场登记时间为3月10日13:50—14:20，地点在公司董事会办公室[10] - 异地股东传真登记需在3月7日16:00前传至董事会办公室[12] - 投票代码为"350214"，投票简称为"日科投票"[20] 其他信息 - 股东大会会期预计半天，出席人员费用自理[14] - 会务联系人曹鸣，有联系电话、传真和邮箱[15]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年2月13日发出[2] - 第五届监事会第二十三次会议于2025年2月17日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，3票同意[5][6] - 审议通过《关于公司监事会换届选举议案》，提名韩成功、岳继霞[8][10][11] 后续安排 - 两议案需提交公司股东大会审议[7][12] - 新一届监事就任前原任监事履职[9]