市场扩张和并购 - 2022年公司用2880万元自有资金与其他公司成立合资公司，注册资本8000万元，拟投锂电池电解液项目[1] - 公司已向合资公司实缴出资2880万元[2] 新产品和新技术研发 - 公司拟将原项目变更为10万吨/年废旧橡胶循环利用项目，分两期，一期4万吨[3] - 原项目总投资9.5亿元，变更后一期总投资8800万元[6] 未来展望 - 新项目一期达产预计年营收1.2亿元[10] - 新项目存资金筹集等不确定性，或对现金流造成压力，实际投资金额不确定[12] - 若控股股东承诺未通过，公司将不再持有合资公司股权[12]

合资公司股权情况 - 合资公司注册资本8000万元，公司持股36%、宏旭持股33%、恒裕通持股31%[3] - 恒裕通拟0元转让31%股权给耐斯特，公司放弃优先购买权[3] - 交易完成后公司持股36%，不拥有控制权，合资公司不纳入合并范围[2] - 耐斯特及宏旭共同控制合资公司64%股权[4] - 日科、宏旭、耐斯特认缴出资分别为2880、2640、2480万元，持股36%、33%、31%[21] 相关公司财务数据 - 截至2024年12月31日，耐斯特净资产130901.74万元，营收100002.33万元，净利润2004.16万元[7] - 截至2025年9月30日，耐斯特净资产133603.23万元，营收78561.78万元，净利润2701.48万元[7] - 截至2024年12月31日，宏旭净资产107340.79万元，营收142951.72万元，净利润13096.84万元[10] - 截至2025年9月30日，宏旭净资产115203.63万元，营收115919.35万元，净利润7283.12万元[10] 其他要点 - 合资公司实缴资本5520万元[11] - 2025年初至公告披露日，公司与宏旭关联交易金额14981.66万元[24] - 2025年11月公司相关会议审议通过放弃优先购买权议案[4][25][26] - 汇能达未开展实际经营[12] - 若股东未实缴视为违约，应零元转让未实缴股权[21]

市场扩张和并购 - 2022年1月公司与其他两方共同出资8000万元设立汇能达，持股36%[2] 新产品和新技术研发 - 拟将原项目变更为10万吨/年废旧橡胶制备碳基新材料项目[4] 其他新策略 - 拟调整承诺，自股东会通过新项目12个月内未获一期施工证，控股股东购股[6] - 2025年11月10日董事会通过调整承诺议案，待股东会审议[8] - 独立董事认为调整承诺合规，同意提交审议[10]

股权情况 - 泰安鲁民投金湖投资合伙企业持股62,067,859股，占比13.34%[1] - 鲁民投基金管理有限公司通过基金持股42,869,951股，占比9.22%[1] 项目投资 - 计划投建10万吨/年废旧橡胶项目，一期4万吨，出资不超1亿[1] - 二期产能6万吨/年，泰安鲁民投金湖投资合伙企业另行承诺[3] 项目承诺 - 特定情况泰安鲁民投金湖投资合伙企业补足差额或购股权[1][2][3] - 符合特定情况可免于履行承诺[4] - 以所持日科化学股份作为增信措施[3]

会议时间 - 2025年第五次临时股东会现场会议时间为11月27日14:30[3] - 网络投票时间为11月27日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年11月20日[5] 会议审议 - 审议《关于变更合资公司投资项目的议案》等[9] 登记信息 - 现场登记时间为11月27日13:50 - 14:20，地点为董事会办公室[11] - 异地股东传真登记需在11月26日16:00前传至董事会办公室[13] 投票信息 - 网络投票代码为“350214”，简称为“日科投票”[22] - 深交所交易系统投票时间为11月27日9:15 - 9:25等时段[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月27日9:15 - 15:00[27]

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-089 山东日科化学股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的通知在2025年11月6日以专人送达的方式发出。 2、第六届董事会第十次会议于2025年11月10日在公司会议室以现场方式召 开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。 4、本次董事会会议由董事长田志龙先生主持，监事会主席韩成功先生列席 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更合资公司投资项目的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变 更合资公司投资项目的公告》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。 本议案尚需提交公司股东会审议。 3、审议通过了《关于放弃合资公司股权优先购买权暨关联交易的议案》 本议案已由独立董 ...

公司治理与承诺调整 - 控股股东及一致行动人拟相应调整自愿性承诺的议案已获第六届董事会第十次会议审议通过 [1] - 2023年2月控股股东及一致行动人出具承诺函 承诺若合资公司自办理完成土地不动产权证书之日起12个月内未取得一期工程施工许可证 将购买日科化学所持有的项目合资公司股权 [1] - 因合资公司拟对原项目内容进行变更且未办理施工许可证 即将触发上述承诺履行条件 [1] 投资项目与合资公司 - 2022年1月公司与山东宏旭化学股份有限公司 山东恒裕通投资有限公司共同出资设立山东汇能达新材料技术有限公司 注册资本8000万元 [1] - 日科化学在合资公司中持股36% [1] - 合资公司拟投资建设年产6万吨锂电池电解液原料项目 [1]

股东会信息 - 公司于2025年11月10日14：30召开2025年第四次临时股东会[5] - 股东会采取现场与网络投票结合方式，现场在山东昌乐公司创研中心召开[7][9] - 深交所交易系统和互联网投票系统有不同投票时间[10] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人113人，代表股份135,116,417股，占29.0634%[12] 议案表决 - 多项修订议案同意票占出席有效表决权股份总数超98%[14][15][16][18][19][20][22][23][24][27][28][29][31] 结果合规 - 本次股东会程序及结果符合法规和章程规定[32]

会议信息 - 会议于2025年11月10日14:30在山东昌乐公司研创中心三楼会议室召开[3][4] - 网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 出席会议股东及代理人113人，代表股份135,116,417股，占公司股份总数29.0634%[8] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意票占出席有效表决权股份总数98.9350%[10] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意票占比98.9653%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票占比98.9322%[12] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票占比98.9548%[14] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意票占比98.9335%[15] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意票占比98.9324%[16] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》同意票占比98.5324%[18] - 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》同意占比98.5428%，中小投资者同意占比71.3497%[23] - 《关于修订<承诺管理制度>的议案》同意占比98.5746%，中小投资者同意占比71.9761%[24] - 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意占比98.5748%，中小投资者同意占比71.9798%[25] - 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》反对占比0.9323%，中小投资者反对占比18.3307%[23] - 《关于修订<承诺管理制度>的议案》反对占比0.9005%，中小投资者反对占比17.7043%[24] - 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》反对占比0.8657%，中小投资者反对占比17.0211%[25] - 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》弃权占比0.5249%，中小投资者弃权占比10.3196%[23] - 《关于修订<承诺管理制度>的议案》弃权占比0.5249%，中小投资者弃权占比10.3196%[24] - 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》弃权占比0.5594%，中小投资者弃权占比10.9992%[25] 结果认定 - 律师认为本次股东会召集、召开、人员资格、表决程序及结果均合法有效[27]

减持计划概述 - 持股5%以上股东一致行动人赵东升计划减持公司股份不超过5,996,932股，占公司总股本1.29%（剔除回购专用账户股份后总股本1.33%）[2] - 减持计划规定在任意连续90日内，通过集中竞价减持不超过总股本1%，通过大宗交易减持不超过总股本2%[2] - 减持期间自2025年10月15日至2026年1月14日止[2] 减持计划实施结果 - 公司近日收到赵东升出具的告知函，截至公告披露日，本次减持计划已全部实施完毕[2]