会议安排 - 董事会会议于2025年2月13日通知，2月17日召开[2] - 公司定于2025年3月10日召开第一次临时股东大会[25] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>等三项议案表决均5票同意，需提交股东大会审议[5][9][12] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》表决5票同意[24] 候选人提名 - 提名徐鹏等4人为第六届董事会候选人，表决均5票同意[15][20]

股份回购计划 - 回购资金总额不低于3000万元且不超过5000万元[1] - 回购价格不超过7元/股[1] - 实施期限自2024年12月31日起12个月内[1] 首次回购情况 - 2025年1月27日首次回购822,000股[2] - 占总股本0.18%[2] - 最高成交价5.65元/股，最低5.58元/股[2] - 支付总金额4,624,258元（不含交易费）[2]

2024年业绩数据 - 2024年预计净利润为负值，归属上市公司股东的净利润亏损6000万元 - 7500万元，上年同期盈利8463.27万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损6281.26万元 - 7781.26万元，上年同期盈利8101.43万元[3] - 2024年营业收入预计为340000万元 - 360000万元，较上年同期的253777.48万元有所增长[3] - 2024年扣除后营业收入预计为337500万元 - 357500万元，上年同期为252219.31万元[3] - 预计2024年非经常性损益对净利润影响约为281.26万元，上年同期为361.84万元[6] 业绩预告审计情况 - 业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，公司与年报审计会计师事务所初步沟通无重大分歧[4] 业绩变动原因 - ACM系列产品竞争加剧，销售价格走低，多个项目试生产致成本上升，产品毛利率下滑，盈利能力降低[5] 业绩披露安排 - 2024年度业绩具体数据将在2024年年度报告中详细披露[7]

回购方案 - 拟回购资金总额不低于3000万元且不超过5000万元[3][10] - 回购价格不超过7元/股，不高于前30个交易日均价150%[3][8] - 按下限测算预计回购约4285714股，占总股本0.92%[9] - 按上限测算预计回购7142857股，占总股本1.54%[9][10] - 回购期限自董事会通过方案起12个月[3][12] - 回购股份用于员工持股或股权激励，三年内转让，未用完则注销[19][21] 资金来源 - 回购资金为自有资金及专项贷款，贷款占比不超90%[11] - 工商银行山东省分行提供不超4500万元专项贷款，期限不超3年[11] 股本情况 - 回购前总股本465162614股，限售股占比13.24%，流通股占比86.76%[14] - 按下限回购后，限售股占比14.16%，流通股占比85.84%[14] - 按上限回购后，限售股占比14.78%，流通股占比85.22%[14] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产49.6亿元，货币资金2.21亿元，净资产24.61亿元，资产负债率50.38%[15] - 假设回购资金上限5000万元全用，占总资产1.01%，占净资产2.03%[15] 股权变动 - 2024年6月18日三人向鲁民投转让2330.63万股，每股6元，12月3日过户[17] - 2024年5月20日同意回购注销88万股限制性股票，10月29日完成[17] 其他 - 2024年12月31日董事会通过回购方案，无须股东大会[25] - 已开立股份回购专用证券账户[26] - 按规定时间披露回购进展及结果[28][29] - 回购存在多种风险[30] - 将择机实施回购，不影响经营、财务、上市地位[31]

股份回购 - 公司决定回购A股股份，资金总额3000 - 5000万元[2] 股东持股（总股本） - 泰安鲁民投金湖投资合伙企业持股62,067,859股，占比13.34%[2] - 赵东日持股61,338,778股，占比13.19%[2] - 鲁民投点金一号基金持股42,869,951股，占比9.22%[2] - 山东民营联合投资持股23,306,259股，占比5.01%[2] 股东持股（流通股） - 泰安鲁民投金湖投资合伙企业持股占比14.82%[4] - 鲁民投点金一号基金持股占比10.23%[4] - 山东民营联合投资持股占比5.56%[4] - 赵东日持股占比3.66%[4] - 山东新科产业投资持股占比2.87%[4]

回购计划 - 回购资金总额3000 - 5000万元[3][8] - 回购价格不超7元/股，不高于前30交易日均价150%[3][7] - 按下限预计回购约4285714股，占总股本0.92%；按上限约7142857股，占1.54%[8] - 回购资金来源为自有资金及专项贷款，贷款占比不超90%[10] - 工商银行山东省分行提供不超4500万元专项贷款，期限不超3年[10] - 回购期限自董事会通过方案起12个月[3][11] - 回购股份用于员工持股或股权激励，36个月未实施未用部分注销[3][8] 股权结构 - 回购前总股本465162614股，限售股占13.24%，无限售股占86.76%[13] - 按下限回购后，限售股占14.16%，无限售股占85.84%[13] - 按上限回购后，限售股占14.78%，无限售股占85.22%[13] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产49.6亿元，货币资金2.21亿元，净资产24.61亿元，资产负债率50.38%[14] - 假设回购资金上限5000万元全用，约占总资产1.01%，占净资产2.03%[14] 股权变动 - 2024年6月18日，赵东日等三人向鲁民投转让2330.63万股，12月3日完成过户[16] - 2024年5月20日股东大会同意回购注销88万股限制性股票，10月29日办理完成[16] 其他 - 2024年12月31日第五届董事会第二十七次会议通过回购方案[19] - 董事会授权管理层办理回购事项，授权至事项完毕[20][21] - 本次回购存在股价超上限、资金未到位等风险[22] - 公司将在回购期限内择机实施回购[23]

会议信息 - 第五届董事会第二十七次会议通知2024年12月28日发出[2] - 会议2024年12月31日以现场结合通讯表决方式召开[2] - 应出席董事5人，实际出席5人，由董事长韩成功主持[2] 回购方案 - 审议通过《关于回购股份方案的议案》，拟回购A股用于员工持股或激励[3] - 回购资金总额不低于3000万元且不超过5000万元，表决5票同意[3]

碳和科技情况 - 公司持有碳和科技51％股权，其注册资本20817万元[5][6] - 2023年末总资产23368.10万元，净资产12025.94万元，营收4314.14万元，净利润 - 1334.11万元[7] - 2024年9月末总资产28239.05万元，净资产19305.39万元，营收2842.67万元，净利润 - 1269.52万元[7] 担保情况 - 为碳和科技提供担保总额不超5亿元，售后回租合同担保额度7789.67万元[3][4] - 累计对外担保额度不超20亿元，占2023年末经审计净资产比例77.54%[11] - 本次担保后，对外担保累计金额111453.37万元，占比43.21%[11] - 为山东日科橡塑、碳和科技担保累计金额分别为92766.09万元、18687.28万元[11] - 碳和科技及其他股东与公司签订反担保合同[10]

股份质押 - 金湖投资本次质押21,358,823股，占所持34.41%，总股本4.59%[2] - 鲁民投本次质押23,306,259股，占所持100%，总股本5.01%[2] - 控股股东及其一致行动人本次合计质押44,665,082股，占所持52.32%，总股本9.60%[2] - 本次质押后控股股东及其一致行动人质押占所持34.80%，总股本9.60%[3] 股东持股 - 金湖投资持股62,067,859股，比例13.34%[3] - 鲁民投持股23,306,259股，比例5.01%[3] - 鲁民投基金持股42,869,951股，比例9.22%[3] - 徐鹏持股100,000股，比例0.02%[3] - 控股股东及其一致行动人合计持股128,344,069股，比例27.59%[3] 其他情况 - 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人资信良好，无强制平仓情形[5]

股东大会安排 - 公司2024年12月2日决定12月18日14:30召开股东大会[5] - 12月3日刊登召开股东大会通知的公告[6] - 采取现场与网络投票结合方式召开[7] 股东情况 - 出席股东大会股东137名，持股140,050,881股，占比30.1079%[11] - 中小投资者134人，持股11,806,812股，占比2.5382%[12] 议案表决 - 议案表决同意139,172,381股，占出席股东持股总数99.3727％[13] - 中小投资者表决同意10,928,312股，占出席中小投资者持股总数92.5594%[13]