山东日科化学股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 二〇二五年十月 山东日科化学股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强山东日科化学股份有限公司(以下简称"公司")对外提 供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以 下简称"《创业板股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《山东日 科化学股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提 ...

累积投票制实施细则 二〇二五年十月 山东日科化学股份有限公司 累积投票制实施细则 山东日科化学股份有限公司 第一章 总则 第一条 为保护中小股东的权益，进一步完善公司法人治理结构，保证山东 日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规的规定及《山东日科化学股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份 拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。累积投票 制下，股东的投票权等于其持有的股份数与应选董事人数的乘积，每位股东以各 自拥有的投票权享有相应的表决权；股东既可以用所有的投票权集中投票选举一 位候选董事，也可以分散投票选举数位候选董事；董事的选举结果按得票多少依 次确定。 第三条 公司应当在董事选举或更换时实行累积投票制，选举一名董事的情 形除外。股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事 ...

第一条 为规范山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、 规范性文件及《山东日科化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会下设提名委员会，特制定本议事规则。 第二条 提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核。 山东日科化学股份有限公司 提名委员会议事规则 二〇二五年十月 山东日科化学股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提名 委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，主任委员在委员内选举， ...

山东日科化学股份有限公司 战略委员会议事规则 二〇二五年十月 山东日科化学股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律、 行政法规、规范性文件及《山东日科化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司董事会下设战略委员会，特制定本议事规则。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。 第七条 委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规 定不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动丧失委员资格，并由董事会根据本议事规则规定补足委员人数。 第八条 公司战略与投资部负责战略委员会会议组织及日常工作联络等相关 工作。 第二条 战略委员 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-082 山东日科化学股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分公司 治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 22 日召 开了第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于取 消监事会并修订〈公司章程〉的议案》及多项修订、制定公司治理制度的议案， 现将相关情况公告如下： 一、本次修订基本情况 为提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 对《公司章程》及公司治理制度进行了全面的梳理和修订。本次修订后的《公司 章程》不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计 ...

山东日科化学股份有限公司 关于控股股东变更名称及其他工商登记信息的公告 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-084 类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：山东鲁民投企业管理有限公司（委派代表：胡耀飞） 主要经营场所：山东省济南市历下区趵突泉街道办事处马鞍山路 2 号南郊宾 馆 2-16 号鲁民投综合楼 1 层 102 经营范围：以自有资金对外投资（未经金融监管部门批准，不得吸收存款、 融资担保、代理客户理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） 公司控股股东上述工商信息变更事项对公司经营活动不构成影响，其对公司 的持股情况未发生变化，公司控股股东亦未发生变化。 特此公告。 山东日科化学股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东通知， 其企业名称由"泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）"变更为"济南鲁民 投金湖产业投资合伙企业（有限合伙）"，并同时变更了主要经营场所和企业登记 机关，其他登记事项不变。上述变更事项已办理完 ...

山东日科化学股份有限公司 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-083 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、公司董事会认为，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 03 日 7、出席对象： （1）截至 2025 年 11 月 3 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-080 山东日科化学股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的通知在 2025 年 10 月 18 日以通讯方式发出。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席韩成功先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程、监事会议事规则的规定。 2、本次监事会会议于 2025 年 10 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召 开。 经审议，监事会认为：取消监事会由董事会审计委员会行使《公司法》规定 的监事会的职权，废止《监事会议事规则》及修订《公司章程》的事项，符合《公 司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯 彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水 平。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取 消 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-079 山东日科化学股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的通知在2025年10月18日以通讯方式发出。 2、本次董事会会议于2025年10月22日在公司会议室以现场方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。 4、本次董事会会议由董事长田志龙先生主持，监事会主席韩成功先生列席 会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>全文的议案》 公司董事在全面审核公司《2025 年第三季度报告》后，一致认为：公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年 第三季度报告》（公告编号：2025-081）。 本议案中的财务报告部分已经公司董事 ...

山东日科化学股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2025-081 山东日科化学股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 山东日科化学股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 869,778,234.94 | -11.84 ...