证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-065 山东日科化学股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的通知在2023年10月20日以电子邮件或专人送达的方式 发出。 2、第五届董事会第十七次会议于2023年10月23日在公司会议室以现场方式 召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。 4、本次董事会会议由副董事长赵东日先生主持，监事会主席岳继霞女士列 席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 公司董事在全面审核公司《2023年第三季度报告》后，一致认为：公司2023 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《2023年半 年度报告》（公告编号：2023-067）。 表决结果：5票 ...

山东日科化学股份有限公司 大华核字[2023]0015906 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 山东日科化学股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2023 年 9 月 30 日） 目 录 页 次 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 山东日科化学股份有限公司前次募集资金使 用情况的专项报告 1-4 前次募集资金使用情况鉴证报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2023]0015906 号 山东日科化学股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东日科化学股份有限公司（以下简称日科化 学）编制的截止 2023 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况的专项 报告》。 ...

山东日科化学股份有限公司 我们作为山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制 度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立 场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司 第五届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见： 二○二三年十月二十三日 经审阅，我们认为公司编制的《山东日科化学股份有限公司前次募集资金 使用情况的专项报告》，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规关于募集资金 存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形，我们一致同 意《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 独立董事：朱明江 冯圣玉 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的独立意见 ...

山东日科化学股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知在 2023 年 10 月 20 日以电子邮件或专人送达的方式 发出。 2、公司第五届监事会第十五次会议，于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以 现场表决的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-066 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 与会监事一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023年 第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《2023年半 年度报告》（公告编号：2023-067）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用 ...

特此公告。 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-064 山东日科化学股份有限公司 董 事 会 山东日科化学股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日收 到控股股东泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人鲁民投基 金管理有限公司向公司提交的《关于不减持山东日科化学股份有限公司股份的承 诺函》（以下简称"《承诺函》"），现将相关情况公告如下： 基于对公司未来发展的信心及对公司内在价值的认可，为支持公司持续、稳 定、健康发展，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的 稳定，公司控股股东及其一致行动人承诺：自承诺函签署之日起六个月内不减持 所持有的公司股票，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利、 配股、增发等事项产生的新增股份。 公司董事会将对控股股东及其一致行动人上述承诺事项的履行情况持续进 行监督，并按相关法律法规及时履行信息披露义务。 二〇二三 ...

独立董事：朱明江 冯圣玉 二○二三年九月二十五日 我们作为山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制 度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立 场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司 关联交易事项的事前认可意见如下： 我们认为公司与关联方的关联交易为正常的商业行为，是为保证公司在建 项目的正常进行而发生的，公司关联交易的价格通过招标形成，定价公允合 理，不会影响公司的独立性。不存在损害公司和股东利益的行为，同意提交公 司董事会审议。 山东日科化学股份有限公司 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-063 山东日科化学股份有限公司 关于举行 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 参加本次业绩说明会的人员情况如下：总经理刘大伟先生，财务总监刘永强 先生，副总经理、董事会秘书田志龙先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登 录"互动易"平台"云访谈"栏目进入公司 2023 年半年度业绩说明会页面进行 提问。公司将在 2023 年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 山东日科化学股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年半年度报告》及 《 2023 年半年度报告摘要 》已于 2023 年 8 月 30 日 在 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。为了更好地与广大投资者进行交流，便于投资者进 一步了解公司的生产经营情况，公司定于 ...

中泰证券股份有限公司关于山东日科化学股份有限公司 关联交易事项的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为山东日 科化学股份有限公司（以下简称"日科化学"、"公司"）以简易程序向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，经审慎核查，就日科化学本次关联交易 事项发表核查意见如下： 一、关联交易概述 1、山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年7月3日召开2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资的议案》，公司决定通过公 司全资子公司山东日科橡塑科技有限公司（以下简称"日科橡塑"）投资建设"年 产 20万吨ACM装置及20万吨橡胶胶片项目"。根据项目建设需要，日科橡塑于近 期采用邀请招标的方式对上述项目建设所需的电缆进行了招标，本次工程中标单 位为山东万达电缆有限公司（以下简称"万达电缆"），本次关联交易金额约为人 民币1,741.31万元。 2、公司控股股东泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"金 ...

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-062 山东日科化学股份有限公司 关于关联交易的公告 3、公司于2023年9月25日召开第五届董事会第十六次会议以3票同意，0票反 对，0票弃权,2票回避审议通过了《关于关联交易的议案》，关联董事韩成功先生、 徐鹏先生对此议案回避表决。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公 司章程》、《关联交易管理制度》等相关法律、法规的规定，本次交易在公司董事 会审批权限内，无需提交股东大会审议。 4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需经有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、基本情况 名称：山东万达电缆有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、山东日科化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年7月3日召开2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资的议案》，公司决定通过公 司全资子公司山东日科橡塑科技有限公司（以下简称"日科橡塑"）投资建设"年 产 20万吨ACM装置及20万吨橡胶胶片项目"。根据项目建设需要 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知在 2023 年 9 月 22 日以电子邮件或专人送达的方式 发出。 2、公司第五届监事会第十四次会议，于 2023 年 9 月 25 日在公司会议室以 现场表决的方式召开。 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2023-061 山东日科化学股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 根据公司项目建设需要，公司全资子公司山东日科橡塑科技有限公司于近期 采用邀请招标的方式对项目建设所需的电缆进行了招标，本次工程中标单位为关 联方山东万达电缆有限公司，本次关联交易金额约为人民币 1,741.31 万元。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于关 联交易的公告》（公告编号：2023-062）。 关联监事岳继霞女士对此议案回避表决。 表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。 三、备查文件 第五届监事会第十四次会议决议。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 4、本次监事会 ...